江苏联测机电科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：688113     证券简称：联测科技     公告编号：2022-004

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称“联测科技”或“公司”）第二届监事会第十三次会议通知于2022年4月11日以电子邮件方式送达全体监事，并于2022年4月22日以现场与通讯会议结合方式召开，由公司监事会主席张辉主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《江苏联测机电科技股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，做出如下决议：

　　1、审议通过《关于公司<2021 年年度报告及其摘要>的议案》。

　　公司监事会认为：经审议，公司2021年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2021年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2021年年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2021年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2021年年度报告》及《公司2021年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　2、审议通过《关于公司2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　公司监事会认为：经审议，公司2021 年度募集资金存放和实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》、公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专户使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-005）。

　　3、审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

　　公司监事会认为：经审议，监事会同意《江苏联测机电科技股份有限公司2021年度监事会工作报告》的内容。

　　表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　4、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

　　公司监事会认为：公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司的实际状况，不存在损害股东利益情形，有利于回报投资者，保持公司持续稳定、健康发展。并同意将本议案提交股东大会审议。

　　表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏联测机电科技股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-006）。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　5、审议通过《关于公司2022年一季度报告的议案》

　　公司监事会认为：经审议，公司2022年一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2022年一季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2022年一季度的财务状况和经营成果等事项；一季度报告编制过程中，未发现公司参与一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2022年一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏联测机电科技股份有限公司2022年一季度报告》。

　　特此公告。

　　江苏联测机电科技股份有限公司监事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：688113     证券简称：联测科技     公告编号：2022-006

　　江苏联测机电科技股份有限公司

　　关于2021年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每10股派发现金红利1.21元（含税）。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

　　●本年度现金分红比例低于30%，主要因公司需要投入大量资金用于募集资金投资项目建设、研发投入和补充运营资金等。

　　一、利润分配方案内容

　　经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配利润为人民币124,024,527.78元；公司2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润为人民币76,510,352.42元。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.21元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本63,700,000股，以此计算合计拟派发现金红利7,707,700元（含税）。本年度公司拟派发现金红利占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为10.07%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　报告期内，公司营业收入338,918,501.99元，归属于上市公司股东的净利润为76,510,352.42元，上市公司拟分配的现金红利总额为7,707,700元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下：

　　（一） 公司所处行业情况及特点

　　公司所属行业为动力系统测试行业，下游应用领域包括新能源汽车、燃油汽车、船舶、航空等。在新能源汽车领域，公司产品市场需求受益于国家政策的大力支持，且市场上不断有新的参与者进入新能源汽车领域，加之进口替代进程加速；在燃油汽车领域，公司产品市场需求受益于“国六”排放标准出台，下游燃油汽车厂商加快产品升级，以及我国基础设施建设的进程加速以及治理非法超载超限力度趋严；在船舶领域，随着中国持续扩大农产品、能源产品、工业制成品等品种进口，叠加国际环保新规即将进入密集生效期，有利于提振下游船厂的订造需求；在航空领域，随着我国航空工业配套产业持续发展壮大、航空动力系统国产化工作不断推进以及核心部件及配套设备的国产化率明显提高，公司产品将迎来广阔的市场机遇。

　　（二） 公司发展阶段和自身经营模式

　　公司目前正处于成长期、追赶期，资金需求较大。公司成立以来在动力系统测试领域积累了先进的技术和经验，截至本报告期末拥有发明专利13项、实用新型专利57项、外观设计专利1项和软件著作权38项。但国际知名厂商以其多年的技术积累具有一定的先发优势，目前公司的技术水平与国际知名企业相比，在硬件和软件两方面均有不足之处；同时公司作为航空领域的新进入者，在生产能力、技术水平等方面较国际领先企业还有一定差距，国际领先企业凭借多年的技术积累，已具备系列化的水力测功器产品线，产品可销售型号更全面，我公司截止到报告期末共有8款航空用水力测功器型号。公司战略目标为突破国外高端动力系统测试装备和测试验证体系的技术壁垒，打造具有完全自主知识产权的“国际一流、国内领先”的动力系统智能测试装备及测试验证体系，实现进口替代，为新能源汽车及航空动力的发展作出贡献。

　　（三） 公司盈利水平及资金需求

　　2021年度，公司实现营业收入338,918,501.99元，较上年同期下降5.46%；归属于上市公司股东的净利润为76,510,352.42元，较上年同期增长5.43%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为68,335,397.83元，较上年同期下降2.98%。公司盈利能力较为稳定，整体财务状况良好。公司目前正积极进行募投项目建设，并且着力于新能源汽车动力系统和航空动力系统智能测试装备的项目研发，通过不断完善产品功能，坚持技术创新，扩大市场份额。在巩固新能源汽车领域、燃油汽车领域和船舶领域动力系统测试的领先地位的同时，进一步开拓航空领域的业务数量和产品质量，为我国航空领域的动力系统开发试验的顺利进行提供强有力的保障。

　　（四） 公司现金分红水平较低的原因及公司留存未分配利润的确切用途及预计收益情况

　　为实现公司发展战略目标，公司需要投入大量资金用于募集资金投资项目建设、研发投入和补充运营资金等，以不断推动企业向高质量可持续方向发展。发展后续资金需求量仍然较大，公司2021 年度利润分配预案是在保证公司正常资金需求的前提下，基于公司当前的财务状况、充分考虑公司现阶段经营与长期发展需要而做出的审慎决策。相关预计收益水平取决于多种因素影响。具体可参考公司于上海证券交易所官方网站及其指定信息披露媒体所披露的相关公告及公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》。

　　本期拟定的利润分配方案符合公司实际情况，既满足了现金分红以回报投资者的目的，也保障了企业后续发展的资金需求，有利于公司及股东的长远利益最大化，有利于保障公司的稳定可持续发展。未来，公司将严格规范资金使用管理，提高资金使用效率，防止发生资金风险，继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，以积极的利润分配方案回馈广大投资者。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2022年4月22日召开公司第二届董事会第十五次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》，并同意将该利润分配预案提交股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事认为： 2021年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营、资金情况以及未来发展需要，未违反《公司法》及《公司章程》的相关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。因此，我们同意公司2021年度利润分配预案，并同意提交公司2021年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司监事会认为：公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司的实际状况，不存在损害股东利益情形，有利于回报投资者，保持公司持续稳定、健康发展。并同意将本议案提交股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　江苏联测机电科技股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：688113    证券简称：联测科技    公告编号：2022-009

　　江苏联测机电科技股份有限公司

　　关于召开2021年年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：会议召开时间：2022年5月9日（周一）上午09:00-10:00?会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）。

　　会议召开方式：网络文字互动

　　投资者可于2022年5月7日（周六）17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱zqsw@qdceqi.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月26日发布公司2021年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年5月9日（周一）上午09:00-10:00举行2021年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2021年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2022年5月9日（周一）上午09:00-10:00

　　（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三） 会议召开方式：网络文字互动

　　三、 参加人员

　　董事长：赵爱国

　　独立董事：沈飞、楼狄明、融天明

　　总经理兼董事会秘书：米建华

　　财务负责人：唐书全

　　如有特殊情况，参会人员可能进行调整。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年5月9日（周一）上午09:00-10:00，通过互联网登陆上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年5月7日（周六）17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱zqsw@qdceqi.com。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人： 何平

　　电话：0513-85636573

　　邮箱：zqsw@qdceqi.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后， 投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　江苏联测机电科技股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：688113                                                  证券简称：联测科技

　　江苏联测机电科技股份有限公司

　　2022年一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:江苏联测机电科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：赵爱国          主管会计工作负责人：唐书全       会计机构负责人：唐书全

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：江苏联测机电科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：赵爱国         主管会计工作负责人：唐书全        会计机构负责人：唐书全

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：江苏联测机电科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：赵爱国      主管会计工作负责人：唐书全           会计机构负责人：唐书全

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　江苏联测机电科技股份有限公司董事会

　　2022年4月22日