广西绿城水务股份有限公司 2022年度预计日常关联交易公告

　　证券代码：601368           证券简称：绿城水务         公告编号：临2022-011

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司2022年度预计日常关联交易无需提交股东大会审议。

　　● 本次预计日常关联交易均为正常业务往来，交易遵循公平、公正的原则，不会损害公司及非关联股东的利益。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2022年4月24日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于2022年度预计日常关联交易的议案》，5名关联董事已全部回避表决，由其余3名非关联董事一致审议通过，决策程序符合法律法规和公司章程的有关规定。

　　独立董事就上述事项出具了事前认可和独立意见，认为公司2022年度预计日常关联交易事项为正常业务往来，符合公司业务特点，不会影响公司正常生产经营，交易价格定价公允、合理，不会损害公司及非关联股东的利益，决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，关联董事已全部回避表决，由非关联董事一致审议通过，决议合法有效。

　　（二）2021年日常关联交易情况

　　单位：万元

　　注：1、公司本年度实际未为各关联方提供水表安装服务。

　　2、由于南宁建宁康恒环保科技有限责任公司的生产设施设备未能如期试运行，公司本年度实际未向其购买污泥处置服务。

　　（三）2022年日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）南宁建宁水务投资集团有限责任公司（以下简称“建宁集团”）

　　1、基本情况：建宁集团成立于2004年8月29日，法定代表人为黄东海，注册资本为20.53亿元人民币，住所为南宁市江南区星光大道17号南宁国际经贸大厦第3层，经营范围包括：一般项目：资产整合收购；国有资产管理；排水设施、内河整治项目和水利项目的投资、建设；排水设施和内河的运营管理；生活垃圾、园林绿化垃圾、医疗废弃物、危险废弃物、污泥等其它固体废弃物分类、收集、运输、处理、处置及资源循环利用项目的投资、建设和运营（凭资质证、许可证经营）；水务仪表检测和技术服务；房地产开发和经营（凭资质证经营）；土地、房屋、机械设备的租赁服务。

　　2、关联关系：建宁集团是公司的控股股东，属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3第（一）款的关联关系情形。

　　（二）南宁市三好物业服务有限公司（以下简称“三好物业”）

　　1、基本情况：三好物业成立于2000年4月11日，法定代表人为韦海涛，注册资本为300万元人民币，住所为南宁市亭洪路72号，经营范围包括：物业管理服务（凭资质证经营）；房屋、商铺及场地租赁；房地产交易居间、行纪、代理；停车场服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告；房地产信息咨询服务、房屋租赁信息咨询服务、市场营销策划、会议会展服务、展览展销策划服务；对建筑业的投资。

　　2、关联关系：三好物业是广西万丰房地产开发有限公司（以下简称“万丰地产”）的全资子公司，万丰地产为建宁集团的全资子公司，属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3第（二）款的关联关系情形。

　　（三）广西金水建设开发有限公司（以下简称“金水公司”）

　　1、基本情况：金水公司成立于2001年02月28日，法定代表人为周坚毅，注册资本为15.72亿元人民币，住所为南宁市西乡塘区友爱路37号，经营范围包括：水环境综合整治项目的投资、建设及运营管理；水利、市政项目的投资、建设；环保项目的投资、建设及运营管理；固废填埋（不含危险废弃物）、垃圾压缩与转运、沼气发电、污水深度处理、污泥处理及技术开发、技术转让、技术服务；房地产开发经营。

　　2、关联关系：金水公司是建宁集团的控股子公司，属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3第（二）款的关联关系情形。

　　（四）南宁市流量仪表检测有限责任公司（以下简称“流量仪表”）

　　1、基本情况：流量仪表成立于2006年08月17日，法定代表人为颜晓冬，注册资本为30万元人民币，住所为南宁市亭洪路72号，经营范围包括：水表及流量仪表，自动化仪表的维修、销售及检定、校准、检测、维护；水暖器材及供水设备的检测、销售；水表、流量仪表及自动化仪表的安装技术咨询服务。

　　2、关联关系：流量仪表为建宁集团下属全资子公司，属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3第（二）款的关联关系情形。

　　因生产经营发展需要，公司与建宁集团于2022年3月31日签署了《股权转让协议》，建宁集团将其所持有的流量仪表100%股权转让给公司。2022年4月18日，流量仪表完成工商变更登记手续，成为公司下属全资子公司。由于在工商变更登记完成前，流量仪表仍属公司关联方，因此，公司与流量仪表1-4月的交易额计入今年日常关联交易预计总额。

　　（五）广西万丰房地产开发有限公司

　　1、基本情况：万丰地产成立于1993年04月01日，法定代表人为吕强，注册资本为2.62亿元人民币，住所为南宁市竹溪南路8号新新家园秀山闲情E栋2楼，经营范围包括：房地产开发壹级（凭资质证经营）；兼营：销售：建筑装饰材料（除危险化学品及木材）及设备、金属材料。

　　2、关联关系：万丰地产是建宁集团的下属全资子公司，属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3第（二）款的关联关系情形。

　　（六）南宁市排水有限责任公司（以下简称“排水公司”）

　　1、基本情况：排水公司成立于1998年07月20日，法定代表人为周坚毅，注册资本为5.06亿元人民币，住所为南宁市滨湖路80号，经营范围包括：对市政工程（污水处理厂除外）、雨水排水管道、雨水排水泵站、河道的综合整治、旅游设施的投资和开发管理。

　　2、关联关系：排水公司是建宁集团的下属全资子公司，属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3第（二）款的关联关系情形。

　　（七）南宁建宁康恒环保科技有限责任公司（以下简称“康恒环保”）

　　1、基本情况：康恒环保成立于2020年02月24日，法定代表人为陈学文，注册资本为2亿元人民币，住所为南宁市西乡塘区友爱南路37号101室，经营范围包括：对垃圾焚烧发电项目、污泥处理项目、有机垃圾处理项目的投资、建设、运营、维护；电力生产、供应（凭许可证经营）；废水处理及再生利用；固体废物治理；餐厨废弃物及废弃油脂的回收、处理；污泥处理；炉渣销售；油脂加工及销售（除危险化学品等国家有专项规定外）；货物道路运输（凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准的为准）；城市垃圾收集、运输、处理服务（凭许可审批部门批准项目经营）。

　　2、关联关系：康恒环保是建宁集团的控股子公司，建宁集团持股51%，属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3第（二）款的关联关系情形。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　1、房屋土地租赁：公司及下属全资子公司南宁市武鸣供水有限责任公司（以下简称“武鸣供水”）向建宁集团租赁房屋及土地，用于满足办公及生产经营需要，交易价格在参考评估价格的基础上，经双方协商确定。

　　2、出租房屋土地：（1）公司向建宁集团出租房屋，用于其办公需要；（2）公司向金水公司出租土地，用于其粪便污水处理项目。以上事项交易价格均在参考评估价格的基础上，经双方协商确定。

　　3、水表安装服务：公司为建宁集团、三好物业、金水公司、万丰地产、排水公司提供水表安装服务，交易价格按照广西工程造价相关计价办法及标准确定。

　　4、采购原水：公司向建宁集团购买原水，用于下属陈村水厂、西郊水厂、中尧水厂、河南水厂、凌铁水厂5座自来水厂生产所需，交易价格根据第三方审计机构对公司原取水成本的审定结果，由双方协商确定。

　　5、接受物业管理服务：三好物业为公司及下属全资子公司武鸣供水提供物业管理服务，交易价格参照市场价格，由双方协商确定。

　　6、仪器仪表检定维修：流量仪表为公司提供水表、流量计、压力表等仪器仪表的检定、维护等服务，交易价格根据《全区计量检定收费项目和收费标准表》，结合仪表维护收费的市场价格情况，经双方协商确定。

　　7、补水服务：公司为排水公司提供补水服务，从邕江取水后，向亭子冲流域补水。交易价格按照南宁市政府或其下属部门批复的补水费用标准确定。

　　8、购买污泥处置服务：公司向康恒环保购买污泥处置服务，交易价格参考市场价格，经双方协商确定。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与各关联方的交易事项均为正常业务往来，交易遵循公平、公正的原则，不会损害公司及非关联股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果均无不利影响。

　　特此公告。

　　广西绿城水务股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　● 报备文件

　　（一）公司第四届董事会第二十七次会议决议

　　（二）独立董事关于公司2022年度预计日常关联交易的事前认可意见

　　（三）独立董事关于公司2022年度预计日常关联交易的独立意见

　　证券代码：601368         证券简称：绿城水务       公告编号：2022-013

　　广西绿城水务股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年5月17日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月17日   10点00分

　　召开地点：广西南宁市青秀区桂雅路13号绿城水务调度检测中心1519会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月17日

　　至2022年5月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年4月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广西绿城水务股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告》（临2022-006）。

　　2、 特别决议议案：议案7

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案7

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）出席现场会议登记手续：

　　1、法人股股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件）。

　　2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件）。

　　3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

　　（二）登记时间：2022年5月16日上午9:00—11:00，下午15:00—17:00

　　（三）登记地点：广西南宁市青秀区桂雅路13号绿城水务调度检测中心14楼董事会办公室

　　六、 其他事项

　　（一）与会股东交通及食宿费自理。

　　（二）会议联系方式

　　联系地址：广西南宁市青秀区桂雅路13号绿城水务调度检测中心14楼董事会办公室

　　会议联系人：黄红、徐婷婷

　　联系电话：0771-4851348

　　传真：0771-4852458

　　邮编：530031

　　特此公告。

　　广西绿城水务股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　绿城水务第四届董事会第二十七次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广西绿城水务股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月17日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601368            证券简称：绿城水务           公告编号：临2022-007

　　广西绿城水务股份有限公司

　　第四届监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议于2022年4月14日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2022年4月24日以现场结合通讯方式在公司1519会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人（王惠芳女士以通讯方式参加本次会议），会议由监事会主席严红兵先生召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议并通过《公司2021年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　2、审议并通过《公司2021年度财务决算和2022年度财务预算报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　3、审议并通过《公司2021年度利润分配预案》

　　监事会认为：董事会制订的2021年度利润分配预案，符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，有利于促进公司可持续发展，维护股东的长远利益。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　4、审议并通过《公司2021年年度报告及其摘要》

　　监事会认为：《公司2021年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定；报告真实、准确地反映了公司2021年度的经营成果和财务状况。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　5、审议并通过《公司2021年度内部控制评价报告》

　　监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了内部控制体系的建设和运行情况。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、审议并通过《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

　　监事会认为：公司对募集资金的存放和使用严格执行了中国证监会、上海证券交易所的相关法规及公司募集资金管理制度的规定，履行了相关信息披露义务，未发现募集资金违规使用、改变募集资金使用计划和损害公司和股东利益的情形。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　广西绿城水务股份有限公司监事会

　　2022年4月26日