浙江新澳纺织股份有限公司 关于修订公司章程的公告

　　证券代码：603889      证券简称：新澳股份      公告编号：2022-014

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。根据2022年1月重新修订的《上海证券交易所股票上市规则》，以及我国《公司法》和相关法律法规的要求，拟对公司章程做如下修改：

　　公司董事会同意上述《公司章程》修订事项，并同意上述事项经股东大会审议通过后授权公司管理层及其授权人士办理变更登记备案相关事宜。

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变， 因删减和新增部分条款，章程中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。上述变更最终以市场监督管理局核准的内容为准，修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　浙江新澳纺织股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：603889      证券简称：新澳股份      公告编号：2022-015

　　浙江新澳纺织股份有限公司

　　关于向控股子公司提供财务资助的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司宁夏新澳羊绒有限公司（以下简称“新澳羊绒”）主要从事羊绒纺纱生产经营活动，鉴于羊绒业务是公司践行宽带发展战略的重要领域，为支持子公司业务发展，满足其生产经营发展过程中的资金需求，降低公司整体财务费用，公司及子公司拟向新澳羊绒提供财务资助额度。具体情况如下：

　　一、 财务资助事项概述

　　本次财务资助事项尚需提交股东大会审议。

　　二、 财务资助对象的基本情况

　　1. 企业基本信息

　　公司控股子公司宁夏新澳羊绒有限公司：

　　法定代表人：王华

　　住所：宁夏回族自治区银川市灵武市中银大道南侧吴灵青公路东侧

　　注册资本： 3000 万元

　　经营范围：羊绒及其制品、纺织品、针织品、服装、服饰的生产和销售；纺织原料和产品的代购代销；货物进出口、技术进出口；道路货物运输（不含危险货物）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

　　2. 股权结构

　　宁夏新澳羊绒有限公司系公司之控股子公司， 本公司持有其70%的股权。具体股权结构如下表：

　　3. 最新一期经审计财务数据

　　经审计，截至2021 年 12 月 31 日，新澳羊绒总资产57,252.55万元，净资产 8,939.47万元。2021 年度实现营业收入 66,905.56万元，净利润4,287.99万元。

　　三、 提供财务资助目的和对上市公司的影响

　　公司及子公司向控股子公司新澳羊绒提供财务资助，用于解决其所需资金，满足其经营需要，有利于公司整体发展，对公司的生产经营及资产状况无不良影响，有利于降低公司整体财务费用，决策程序符合有关法律法规和规范性文件的规定， 不存在损害公司及股东特别是中小股东合法利益的情形。

　　公司本次提供财务资助的对象系公司控制的子公司，公司能够对其生产经营和资金使用进行控制，公司本次提供财务资助的风险处于可控范围内，有利于公司总体经营目标的实现。

　　特此公告。

　　浙江新澳纺织股份有限公司董事会

　　2022年4月26日