重庆农村商业银行股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：601077    证券简称：渝农商行    公告编号：2022-021

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届董事会第十次会议以书面传签、通讯表决方式召开，表决截止日为2022年4月25日。本行已于2022年4月22日以电子邮件形式发出会议通知和材料。本次会议应参与表决董事10名，实际参与表决董事10名。会议的召开符合法律、法规、规章和《重庆农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定。

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　一、《关于审议选举谢文辉先生为重庆农村商业银行股份有限公司董事长的议案》

　　表决情况：有效表决票10票，同意10票，反对0票，弃权0票。

　　刘建忠先生因年龄原因辞去本行董事长职务，会议选举谢文辉先生担任本行第五届董事会董事长。谢文辉先生担任本行董事长的任职资格尚需中国银行保险监督管理机构核准，任期自中国银行保险监督管理机构核准之日起生效，至本行第五届董事会任期届满之日止。

　　二、《关于审议变更重庆农村商业银行股份有限公司授权代表的议案》

　　表决情况：有效表决票10票，同意10票，反对0票，弃权0票。

　　因刘建忠先生辞去本行根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》委任之授权代表职务，会议选举本行执行董事、副行长兼董事会秘书张培宗先生担任本行其中一名授权代表，谢文辉先生则继续担任本行另一名授权代表，共同负责本行与香港联合交易所有限公司的沟通。

　　特此公告。

　　重庆农村商业银行股份有限公司董事会

　　2022年4月25日

　　证券代码：601077   证券简称：渝农商行   公告编号：2022-020

　　重庆农村商业银行股份有限公司

　　关于董事长辞任的公告

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）近日收到本行董事长刘建忠先生提交的辞职报告，刘建忠先生因年龄原因，辞去本行董事长、执行董事、董事会战略发展委员会主任委员、董事会三农金融服务委员会主任委员及董事会提名委员会委员职务。刘建忠先生的辞任自其辞职报告送达本行董事会之日起生效。经刘建忠先生确认，其与本行董事会无不同意见，无其他事项需要通知本行股东。

　　刘建忠先生自2008年本行成立时即担任本行董事长，任职期间勤勉敬业、尽职担当、开拓创新，在本行党建工作、战略发展、公司治理、经营管理、改革创新、风险控制等方面作出了突出贡献，推动本行实现“农信社——农商行——万亿上市银行”的跨越发展，得到上级部门、监管机构、社会各界的高度认可。一直以来，刘建忠先生始终把握正确的发展方向，带领本行认真贯彻落实中央和重庆关于经济金融工作的决策部署，深入推进“零售立行、科技兴行、人才强行”战略，持续提升服务实体经济水平，全力为重庆经济社会高质量发展作出贡献。

　　本行及董事会对刘建忠先生在任职期间做出的卓越贡献表示高度赞许和衷心感谢！

　　特此公告。

　　重庆农村商业银行股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月25日