立达信物联科技股份有限公司关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

　　证券代码：605365      证券简称：立达信      公告编号：2022-008

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　立达信物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月23日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、 《公司章程》及相关议事规则的修订情况

　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》（2022年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年修订）等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》和《监事会议事规则》的部分条款进行修订，具体修订情况如下：

　　（1）《公司章程》修订对照表

　　注：1、因本次章程增减、修订条款而使原章程条款序号发生变更（包括原章程条款引用的序号变更），均已根据变更后的情况作出相应调整。

　　2、本次修订完成后，原《公司章程》将同时废止。

　　（2）《股东大会议事规则》修订对照表

　　（3）《董事会议事规则》修订对照表

　　（4）《监事会议事规则》修订对照表

　　对于《公司章程》修订，公司将于股东大会审议通过后及时向市场监督管理局办理相应变更、备案手续。现提请股东大会授权总经理及其再授权人士代表公司办理有关手续。上述变更最终以市场监督管理局核准结果为准。

　　二、 备查文件

　　1. 第一届董事会第十五次会议决议

　　2. 第一届监事会第十三次会议决议

　　3. 《立达信物联科技股份有限公司章程》

　　4. 《立达信物联科技股份有限公司股东大会议事规则》

　　5. 《立达信物联科技股份有限公司董事会议事规则》

　　6. 《立达信物联科技股份有限公司监事会议事规则》

　　特此公告。

　　立达信物联科技股份有限公司董事会

　　2022年4月26日