固德威技术股份有限公司关于修改 《公司章程》并办理工商变更登记的公告

　　证券代码：688390           证券简称：固德威        公告编号：2022-019

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年4月25日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修改﹤公司章程﹥并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　一、关于修改《公司章程》的相关情况

　　根据《公司法》及相关法律、法规规定及公司实际经营需要，公司对《固德威技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修改，具体修订内容如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理公司名称变更登记以及《公司章程》的备案登记等相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修改后的《固德威技术股份有限公司章程》将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上予以披露。

　　特此公告。

　　固德威技术股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：688390                                                    证券简称：固德威

　　固德威技术股份有限公司

　　2022年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:固德威技术股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：黄敏           主管会计工作负责人：都进利          会计机构负责人：李晓凤

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：固德威技术股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：黄敏          主管会计工作负责人：都进利          会计机构负责人：李晓凤

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：固德威技术股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：黄敏         主管会计工作负责人：都进利          会计机构负责人：李晓凤

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　固德威技术股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月25日

　　证券代码：688390       证券简称：固德威     公告编号：2022-013

　　固德威技术股份有限公司关于2021年度

　　募集资金存放与使用情况专项报告的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金到位情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏固德威电源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1656号）文件核准，江苏固德威电源科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“固德威”）向社会公众发行人民币普通股（A股）22,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币37.93元，共募集资金834,460,000.00元，扣除应付发行费用59,392,118.36元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币775,067,881.64元。上述募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2020）00102号《验资报告》验证。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

　　（二）募集资金本年度使用金额及年末余额的情况

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变更、募集资金管理与监督等进行了规定。

　　（二）募集资金三方监管情况

　　根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构东兴证券股份有限公司及存放募集资金的中国农业银行苏州科技城支行、宁波银行苏州分行、苏州银行狮山路支行、招商银行苏州分行新区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

　　截止2021年12月31日，公司募集资金银行账户的存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　注1：宁波银行苏州分行75010122001546608通知存款账户、75010122001581907结构性存款账户均系75010122001355563活期存款账户的子账户，到期后将转回母账户；

　　注2：中国农业银行苏州科技城支行10548901040011296-1通知存款账户系10548901040011296活期存款账户的子账户，通知存款到期后将转回母账户。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2021年12月31日，实际使用募集资金人民币387,858,444.17元，具体情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表”。公司募集资金投资项目未出现异常情况，也不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　截至2021年12月31日，公司不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情况。

　　（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2021年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）使用暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2021年9月3日召开了第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理使用最高不超过人民币4亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，自2021年9月24日起12个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

　　公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况详见下表：

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　截至2021年12月31日，公司不存在将超募资金进行永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　截至2021年12月31日，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情况。

　　（七）结余募集资金使用情况

　　截至2021年12月31日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　截至2021年12月31日，公司无募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　公司于2021年11月25日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于变更部分募投项目名称和实施地点的议案》，同意将募投项目之一“苏州市高新区上市企业总部园地块江苏固德威电源科技股份有限公司新建智慧能源研发楼项目”的项目名称和实施地点进行调整。

　　其中，项目名称由“苏州市高新区上市企业总部园地块江苏固德威电源科技股份有限公司新建智慧能源研发楼项目”变更为“固德威技术股份有限公司智慧能源研发大楼”。实施地点由“江苏省苏州市虎丘区汾湖路以西、规划马市路以南、大运路以东、金长路以北”变更为“江苏省苏州市高新区狮山街道塔园路以西横山路以北”。

　　公司本次部分募投项目名称和实施地点变更有关事项未改变募集资金的使用方向，不属于募投项目的实质性变更以及变相改变募集资金用途的情形，也未有损害公司及股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　天衡会计师事务所（特殊普通合伙）认为，固德威《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了固德威2021年度募集资金存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查意见

　　经核查，保荐机构东兴证券股份有限公司认为：固德威首次公开发行股票募集资金在2021年度的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和公司相关募集资金管理办法的规定，公司募集资金存放于专项账户管理，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。

　　特此公告。

　　固德威技术股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月26日

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　证券代码：688390          证券简称：固德威       公告编号：2022-014

　　固德威技术股份有限公司

　　关于预计公司及子公司2022年

　　向金融机构申请综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　公司于2022年4月25日召开了第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于预计公司及子公司2022年向金融机构申请综合授信额度的议案》。

　　为满足公司及子公司的日常生产经营及相关项目建设、投资等的资金需求，保证公司及子公司各项业务正常开展，公司及子公司2022年度拟向金融机构申请不超过人民币40亿元的综合授信额度，授信业务包括但不限于申请贷款、承兑汇票、贸易融资、信用证、保函等。本次申请综合授信额度的决议有效期为自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止。

　　上述授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，具体融资金额在综合授信额度内，并以银行等金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。

　　为提高融资效率，董事会提议公司股东大会授权公司董事长在上述授信额度内代表公司签署与授信有关的法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件），并办理相关手续。

　　特此公告。

　　固德威技术股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：688390           证券简称：固德威        公告编号：2022-015

　　固德威技术股份有限公司关于预计公司

　　2022年度日常性关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：是

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于预计公司2022年度日常性关联交易的议案》。关联董事黄敏、方刚回避了该议案的表决，其他董事一致同意通过该议案，监事会全体监事一致同意通过了该议案，并同意将该议案提交至2021年年度股东大会审议。

　　独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见：公司预计的2022年度日常关联交易主要为向关联方销售和采购产品，符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况，同意《关于预计公司2022年度日常性关联交易的议案》。

　　第二届董事会审计委员会第十次会议对该事项发布了书面意见：公司预计的2022年日常性关联交易的主要是向关联方销售和采购产品，符合公司日常生产经营实际情况，交易定价遵循了公平、公正、公允的市场化原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况。

　　（二）本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：元     币种：人民币

　　（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：元     币种：人民币

　　二、关联方的基本情况和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　1、关联方一

　　公司名称：Redback Technologies Holdings Pty Ltd

　　机构代码：634626538

　　公司类型：有限责任公司

　　发行股数：8,417,731股普通股，3,121,976股优先股

　　成立日期：2019年7月3日

　　注册地址：Building 1015,80 Meiers Road，INDOOROOPILLY QLD 4068

　　主营业务：研发、出口储能系统，并通过云平台为电网公司和终端用户服务

　　最近一年财务状况：截至2021年12月31日，总资产为6,160.86万元，净资产为235.02万元；2021年度营业收入为3,776.87万元，净利润为-2,402.05万元。

　　2、关联方二

　　公司名称：苏州金莱克精密机械有限公司

　　统一社会信用代码：91320500778651939Q

　　法定代表人：倪祖根

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　注册资本：14,036.988万人民币

　　成立日期：2005年8月23日

　　注册地址：苏州市吴中区木渎镇珠枫路99号

　　经营范围：设计、制造、组装、加工农业、林业、园林专用机具新技术设备、机械，以及清洁器具、厨房家电等小电器及相关零部件，销售公司自产产品并提供售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：汽车零部件及配件制造；有色金属铸造；通信设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　最近一年财务状况：截至2021年12月31日，总资产为5.09亿元；净资产3.40亿元；2021年营业收入2.53亿元；净利润0.28亿元。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　Redback Technologies Holdings Pty.Ltd：为公司的参股公司，公司持有其26.33%的股权，并且公司董事黄敏先生、方刚先生在Redback Technologies Holdings Pty.Ltd担任董事。

　　报告期内，倪祖根为公司持股5%以上的股东，自其持股比例下降至5%以下的时点起算，12个月内仍被认定为公司关联方，且为苏州金莱克精密机械有限公司的实际控制人。因此，苏州金莱克精密机械有限公司为公司的关联法人。

　　（三）履约能力分析

　　上述关联方依法存续经营，在过往的交易过程中有良好的履约能力。公司将就2022年度关联交易与各关联方签署相关合同，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

　　三、日常关联交易主要内容

　　（一）关联交易的主要内容

　　公司预计的2022年度与关联方的日常性关联交易主要为向关联方Redback Technologies Holdings Pty.Ltd销售逆变器及配件以及向关联方苏州金莱克精密机械有限公司采购原材料。公司与关联方之间的关联交易，遵循公平、公正、公开的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商商定。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司预计2022年度日常性关联交易的事项经2021年年度股东大会审议通过后，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）关联交易的必要性

　　公司与关联方的日常性关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，根据公平、公正、公允的市场化原则做出，为正常的持续性合作，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，日常关联交易亦不会对公司的独立性构成影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

　　（二）关联交易定价的公允性

　　公司与上述关联方的关联交易定价合理公允，遵循了公平、公开、公正的市场原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

　　（三）关联交易的持续性

　　在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时间内与关联方之间的关联交易将持续存在，但不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖。

　　五、保荐机构核查意见

　　经核查，东兴证券股份有限公司认为：上述2022年度日常关联交易预计事项已经公司第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。截至目前，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

　　综上所述，东兴证券股份有限公司对公司2022年度日常关联交易预计的事项无异议。

　　六、上网公告附件

　　（一）《东兴证券股份有限公司关于固德威技术股份有限公司2022年度日常关联交易预计的核查意见》；

　　（二）《固德威技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见》；

　　（三）《固德威技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　固德威技术股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月26日