安徽长城军工股份有限公司 关于2021年年度股东大会更正补充公告

　　证券代码：601606      证券简称：长城军工      公告编号：2022-021

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 原股东大会的类型和届次：

　　2021年年度股东大会

　　2. 原股东大会召开日期：2022年4月28日

　　3. 原股东大会股权登记日：

　　二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

　　公司于2022年4月8日披露了《安徽长城军工股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-017）。通知中，第二部分会议审议事项 2、特别决议议案及4、涉及关联股东回避表决的议案与应回避表决的关联股东名称因工作人员疏忽，填写遗漏。其中，第（12）项议案《关于修订〈公司章程〉的议案》、第（13）项议案《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》、第（14）项议案《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、第（15）项议案《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》、第（16）项议案《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）的议案》、第（17）项议案《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》、第（18）项议案《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》、第（19）项议案《关于公司 2021 年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、第（23）项议案《关于设立公司非公开发行股票募集资金专用账户的议案》均为特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；第（13）项至第（19）项，第（21）项至第（23）项提案为关联交易事项，关联股东安徽军工集团控股有限公司回避表决。

　　除此之外，原股东大会通知的其他内容保持不变。因上述更正给广大投资者带来的不便，公司深表歉意！

　　原公告为：

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述所有议案已经公司第四届董事会第一次会议、第二次会议、第三次会议、第四次会议、第五次会议和第六次会议，第四届监事会第一次会议、第二次会议、第三次会议、第四次会议、第五次会议和第六次会议分别审议通过，并分别于2021年7月15日、2021年8月11日、2021年8月25日、2021年10月30日、2022年1月1日和2022年4月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 和公司指定信息披露媒体上公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1-26

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　现更正为：

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述所有议案已经公司第四届董事会第二次会议、第三次会议、第四次会议、第五次会议和第六次会议，第四届监事会第二次会议、第三次会议、第四次会议、第五次会议和第六次会议分别审议通过，并分别于2021年8月11日、2021年8月25日、2021年10月30日、2022年1月1日和2022年4月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 和公司指定信息披露媒体上公告

　　2、特别决议议案：第（12）项议案《关于修订〈公司章程〉的议案》、第（13）项议案《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》、第（14）项议案《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、第（15）项议案《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》、第（16）项议案《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）的议案》、第（17）项议案《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》、第（18）项议案《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》、第（19）项议案《关于公司 2021 年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、第（23）项议案《关于设立公司非公开发行股票募集资金专用账户的议案》

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1-26

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：第（13）项至第（19）项和第（21）项至第（23）项提案为关联交易事项，关联股东安徽军工集团控股有限公司回避表决。

　　应回避表决的关联股东名称：安徽军工集团控股有限公司

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 除了上述更正补充事项外，于 2022年4月8日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 更正补充后股东大会的有关情况。

　　1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

　　召开日期时间：2022年4月28日  13点00分

　　召开地点：公司五楼会议室

　　2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年4月28日

　　至2022年4月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3. 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变

　　4. 股东大会议案和投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述所有议案已经公司第四届董事会第二次会议、第三次会议、第四次会议、第五次会议和第六次会议，第四届监事会第二次会议、第三次会议、第四次会议、第五次会议和第六次会议分别审议通过，并分别于2021年8月11日、2021年8月25日、2021年10月30日、2022年1月1日和2022年4月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 和公司指定信息披露媒体上公告

　　2、特别决议议案：第（12）项议案《关于修订〈公司章程〉的议案》、第（13）项议案《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》、第（14）项议案《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、第（15）项议案《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》、第（16）项议案《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）的议案》、第（17）项议案《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》、第（18）项议案《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》、第（19）项议案《关于公司 2021 年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、第（23）项议案《关于设立公司非公开发行股票募集资金专用账户的议案》

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1-26

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：第（13）至（19）项，第（21）项至第（23）项提案为关联交易事项，关联股东安徽军工集团控股有限公司回避表决。

　　应回避表决的关联股东名称：安徽军工集团控股有限公司

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　特此公告。

　　安徽长城军工股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安徽长城军工股份有限公司：

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决