南微医学科技股份有限公司 2021年年度报告摘要

　　证券代码：688029       证券简称：南微医学     公告编号：2022-002

　　南微医学科技股份有限公司

　　关于2021年度利润分配及

　　资本公积转增股本方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例

　　南微医学科技股份有限公司（简称“公司”）本年度A股每10股派发现金红利7.50元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增4股。

　　● 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配、转增比例不变，相应调整分配、转增总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配及资本公积转增股本方案内容

　　经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币701,348,773.10元。公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及以资本公积转增股本。具体方案如下：

　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利7.50元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本133,747,220股，以此计算合计拟派发现金红利100,310,415.00元（含税）。本年度公司现金分红比例占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为30.89%。

　　2、公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股。截至2021年12月31日，公司总股本133,747,220股，合计转增53,498,888股，转增后公司总股本增加至187,246,108股。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配、转增比例不变，相应调整分配、转增总额。如后续公司总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配及资本公积转增股本的方案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2022年4月25日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于<公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》，同意本次利润分配及资本公积转增股本的方案，并同意将该方案提交本次2021年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案，综合考虑了行业经营环境、公司经营状况、股本结构、境内外股东需求、社会资金成本和监管政策等因素，兼顾了公司股东的合理回报和公司的可持续发展，决策程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意该方案。

　　（三）监事会意见

　　公司于2022年4月25日召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于<公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》，监事会认为公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司盈利情况、股本结构、现金流状况及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次方案。

　　三、相关风险提示

　　（一）利润分配及资本公积转增股本对公司影响

　　本次利润分配及资本公积转增股本方案综合考虑了公司所处行业情况、业务发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。

　　（二）其他风险说明

　　本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　南微医学科技股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：688029         证券简称：南微医学         公告编号：2022-005

　　南微医学科技股份有限公司

　　关于增加募投项目实施地点的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 新增地点：“营销网络及信息化建设项目”新增郑州市、石家庄市为实施地点。

　　● 本次增加部分募投项目实施地点事项已经南微医学科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。独立董事及保荐机构南京证券股份有限公司发表了明确同意的意见。

　　● 本次增加部分募投项目实施地点不涉及募集资金用途变更。

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2019年7月2日出具的《关于同意南京微创医学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1178号），公司获准向社会首次公开发行股票3,334万股，每股发行价格为52.45元，本次发行募集资金总额人民币174,868.30万元，实际募集资金净额为人民币159,277.66万元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年7月17日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了中天运[2019]验字第90038号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。具体情况详见2019年7月19日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

　　二、募投项目基本情况

　　根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《南微医学关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构和投资总额的公告》(公告编号：2020-012)披露，本次募集资金主要用于“生产基地建设项目”、“国内外研发及实验中心建设项目”和“营销网络及信息化建设项目”，具体使用情况如下：                                                 单位：万元

　　募投项目投入募集资金具体情况详见同日披露上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《南微医学科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号2022-008）

　　三、本次增加部分募投项目实施地点的具体情况和原因

　　结合公司募投项目具体实施规划及实际业务发展需要，公司拟增加郑州市、石家庄市为“营销网络及信息化建设项目”实施地点，分别辐射国内营销网络中的河南区域、华北区域。新增营销网点的建设，将进一步优化公司国内营销网络，推动规模化渠道建设，持续完善营销管理体系。

　　除增加实施地点外，募投项目的实施主体、募集资金投入额、实施内容等变化情况参见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《南微医学科技股份有限公司关于调整部分募投项目实施内容、拟投入募集资金金额及内部投资结构的公告》（公告编号：2022-004）。

　　四、对公司的影响

　　本次增加郑州市、石家庄市作为“营销网络及信息化建设项目”实施地点，是结合公司募投项目未来实施规划及实际业务发展运营的需要，有利于推进募投项目的顺利实施，符合募集资金使用安排，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求。

　　五、专项意见说明

　　（一）监事会意见

　　公司监事会认为：本次增加部分募投项目实施地点，有利于公司业务发展，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，有利于募集资金投资项目的顺利实施，同意公司增加募集资金投资项目实施地点。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司本次拟增加部分募投项目实施地点，是根据实际经营需要所作出的合理决策，有利于募投项目的实施。本次增加募投项目实施地点未违反公司有关募集资金投资项目的承诺，决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。

　　（三）保荐机构核查意见

　　保荐机构认为：公司本次增加募投项目实施地点的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，同意公司增加募投项目实施地点。

　　六、上网公告附件

　　（一）《南微医学科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》

　　（二）《南京证券股份有限公司关于南微医学科技股份有限公司增加募投项目实施地点之专项核查意见》

　　特此公告。

　　南微医学科技股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：688029          证券简称：南微医学         公告编号：2022-009

　　南微医学科技股份有限公司

　　关于变更公司注册资本、修订公司《章程》并

　　办理工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　2022年4月25日，南微医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司注册资本、修订公司<章程>并办理工商变更登记的议案》， 公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分股票第一个归属期第一次归属已完成，新增股本407,220股，新增注册资本407,220.00元，新增股份已于2021年12月22日完成登记，并于2021年12月31日上市流通，公司董事会据此对公司注册资本进行变更，同时修订《南微医学科技股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）有关条款，上述议案尚需提交公司2021年年度股东大会批准。现将有关情况公告如下：

　　一、变更公司注册资本

　　本次限制性股票归属完成后，公司总股本由133,340,000股增加至133,747,220股，公司注册资本变更为人民币133,747,220.00元。

　　二、修订公司《章程》

　　鉴于前述增加注册资本的基本情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修改内容如下：

　　除上述修订内容外，公司《章程》其他条款不变，以工商登记机关最终核准的内容为准。董事会同时提请股东大会授权经营层办理后续工商变更登记相关事宜。修订后的公司《章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（ HYPERLINK “http://www.sse.com.cn“ www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　南微医学科技股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：688029          证券简称：南微医学       公告编号：2022-010

　　南微医学科技股份有限公司

　　关于关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易简要内容：南微医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方南京宁星汽车维修服务有限公司签订汽车购买合同分两次购买汽车用于日常业务接待或办公使用，含税总价分别为1,284,600元及3,447,200元。

　　● 本次关联交易不构成重大资产重组。

　　● 本次关联交易实施不存在重大法律障碍。

　　● 公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议批准了本项关联交易，独立董事发表了同意的独立意见。

　　一、关联交易概述

　　南微医学科技股份有限公司（简称“公司”）分别于2021年7月5日及8月3日分两批向南京宁星汽车维修服务有限公司（以下简称“南京宁星”）购买汽车共5辆，用于日常业务接待或办公使用，南京宁星为公司董事长隆晓辉先生任董事的法人，为公司关联法人，上述交易为关联交易。

　　由于对上述两次关联交易的理解存在偏差，公司未将上述关联交易及时提交董事会审议并披露。

　　公司于2022年4月25日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于关联交易的议案》，关联董事隆晓辉回避表决，董事会同意上述关联交易事项。

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》的规定，上述关联交易事项无需提交股东大会审议，上述关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　除本公告所涉及关联交易外，公司控股子公司南京康友医疗科技有限公司向南京宁星出售口罩总计金额5,309.73元。除此之外，公司及控股子公司没有与南京宁星发生其他关联交易。

　　二、关联人基本情况

　　（一）关联关系说明

　　公司董事长隆晓辉先生任南京宁星董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 15.1 第（十四）项有关规定，南京宁星属于公司关联方。

　　（二）关联方基本情况

　　公司名称：南京宁星汽车维修服务有限公司

　　公司类型：有限责任公司

　　成立日期：2003年4月29日

　　注册资本：250万美元

　　法定代表人：Dr.Conrad Till Henrik

　　主要股东：中国汽车贸易有限公司（60%）、南京帛联商贸实业有限公司（30%）、江苏中天龙投资集团有限公司（10%）

　　注册地址：南京市雨花台区雨花东路63号

　　经营范围：汽车销售(不含批发)及售后服务;维修技术的培训、汽车展示。代办车辆上牌、办证、年审服务;二手车经销、经纪及道路救援。汽车装饰品、汽车模型、汽车零配件及车用工艺品的批发零售;提供信息咨询服务;从事上述行业相关的佣金代理(拍卖除外),商务服务、汽车租赁;五金交电、汽车日用品(含钟表、服饰、眼镜、工艺品、箱包、日用百货、玩具、自行车、车模)的批发零售。一类汽车维修(小型车辆)(按机动车维修经营许可证所列项目经营);代理机动车车辆保险;汽车装潢装饰,汽车清洗,化妆品和礼品销售、技术咨询和服务;佣金代理;自有房产和设备的租赁;广告策划;汽车事务代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　财务数据：截至2021年12月31日，南京宁星的总资产505,087,042.79元，净资产154,922,049.00元，营业收入2,305,460,978.22元，净利润117,817,955.68元。

　　三、关联交易标的基本情况

　　公司两次与南京宁星签订《汽车购买协议书》，所购买汽车已向公司交付，车辆购置款公司已全部支付且正常使用。前述交易属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》7.1.1条规定的购买资产的交易。

　　本次关联交易标的资产权属清晰，不存在质押或者其他第三人权利的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结妨碍权属转移情况。

　　四、关联交易的定价情况

　　本次关联交易定价遵循了公平、公允、协商一致的原则，符合国家有关法律、法规及政策规定。本次交易中，不存在损害公司股东、尤其是中小股东利益的情形，不存在利用关联交易向关联方输送利益的情形。

　　五、关联交易协议的主要内容和履约安排

　　（一）关联交易协议的主要内容

　　（1）协议主体

　　甲方：公司

　　乙方：南京宁星

　　（2）交易对价

　　两次购买汽车共计5辆，含税总价分别为1,284,600元及3,447,200元，不含税价格分别为1,136,814.15元及3,050,619.44元，总价包括购车款及车辆装潢等相关服务费。

　　（3）支付方式和支付期限

　　签署合同后3个工作日一次性支付全款。

　　（4）交付

　　乙方收到车辆全款后按约定时间交付。

　　（5）协议的生效条件、生效时间

　　协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。

　　（6）违约责任

　　违约责任：逾期交付或逾期支付的，应当承担违约责任。

　　（二）关联交易的履约安排

　　南京宁星具备良好的履约能力，截至本公告日，双方已完成所涉事项的付款及产品交付，完成履约。

　　六、关联交易的必要性及对公司的影响

　　公司本次关联交易事项主要内容为向关联人采购汽车用于公司日常业务接待或办公使用，是公司开展日常经营活动所需，具有必要性。南京宁星作为其所经营品牌在南京的主要经销商，本次关联交易为公司与南京宁星之间的正常商业行为，且公司在交易前经过询价，确定南京宁星可提供南京地区最优惠价格。公司的主要业务未因此交易而对关联方形成依赖，不会对公司正常生产经营造成不利影响，交易结果不会对公司财务状况和经营成果造成显著影响。本次关联交易价格公允、合理，不存在损害公司和股东合法权益的情形，不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响。

　　七、关联交易的审议程序

　　（一）董事会审议情况

　　2022年4月25日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于关联交易的议案》，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事隆晓辉回避表决。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会审议情况

　　2022年4月25日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过《关于关联交易的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）独立董事发表事前认可意见及独立意见情况

　　事前认可意见：公司独立董事本次关联交易相关事项进行了事前核查，对该议案相关资料进行了审阅并就有关情况进行充分了解，认为基于审慎原则，公司本次关联交易对公司财务状况、经营成果不构成重大影响。关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的情况。独立董事同意将该事项提交第三届董事会第七次会议审议。

　　独立意见：公司本次与关联人发生的关联交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不构成对上市公司独立性的影响，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。独立董事建议公司进一步加强对关联交易相关规则的学习，加强内控管理，按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易管理制度》等有关法律、法规的规定严格履行关联交易审议程序。

　　八、保荐机构意见

　　经核查，保荐南京证券股份有限公司认为：

　　公司分两次购买汽车用于日常业务或办公用途，有其必要性，已构成关联交易，本次关联交易事项已经公司董事会审议通过，独立董事已就该等事项发表明确同意的事前认可意见和独立意见；根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次关联交易无需提交股东大会审议，公司已对本次关联交易履行了必要的审议程序，符合相关法律法规规定。本次关联交易相关交易价格公允、合理，符合公司及股东的利益，未发现损害公司及股东利益的情况。

　　综上，保荐机构对南微医学科技股份有限公司本次关联交易事项无异议，督促公司进一步加强对关联交易相关规则的学习，加强内控管理，按照有关法律、法规的规定严格履行包括关联交易审议程序在内的内部控制程序。

　　九、上网公告附件

　　（一）南微医学科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见

　　（二）南京证券股份有限公司关于南微医学科技股份有限公司关联交易之专项核查意见

　　特此公告。

　　南微医学科技股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：688029       证券简称：南微医学     公告编号：2022-011

　　南微医学科技股份有限公司

　　第三届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　南微医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2022年4月25日在公司会议室以现场表决与通讯结合的方式召开。本次会议通知及相关资料已于2022年4月15日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由公司董事长隆晓辉先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

　　1、 审议通过《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》

　　公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件以及公司制度规定，切实履行股东赋予的董事会职责，严格执行股东大会决议，持续完善公司治理，不断规范公司运营，推动公司持续健康稳定发展，维护了公司和股东的合法权益。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

　　2、审议通过《关于<公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

　　3、审议通过《关于<公司2021年度内部控制评价报告>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》及《中天运会计师事务所（特殊普通合伙）关于南微医学科技股份有限公司内部控制审计报告》。

　　4、审议通过《关于公司2021年度社会责任报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司2021年度社会责任报告》。

　　5、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司关于续聘公司2022年度审计机构的公告》（2022-003）。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

　　6、审议通过《关于调整部分募投项目实施内容、拟投入募集资金金额及内部投资结构的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司关于调整部分募投项目实施内容、拟投入募集资金金额及内部投资结构的公告》（2022-004）。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

　　7、审议通过《关于增加募投项目实施地点的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司关于增加募投项目实施地点的公告》（2022-005）。

　　8、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（2022-006）。

　　9、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（2022-007）。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

　　10、审议通过《关于向有关商业银行申请2022年度综合授信额度的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

　　11、审议通过《关于<公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2022-008）。

　　12、审议通过《关于<公司2021年度总裁工作报告>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

　　13、审议通过《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》

　　2021年公司实现营业收入19.47亿元，较上年同期的13.26亿元增加46.77%。主营业务收入约19.42亿元，公司本期实现净利润32,935.19万元，同比增长23.75%，归属于上市公司股东的净利润32,475.05万元，同比增长24.54%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润27,562.27万元，同比增长29.71%。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

　　14、审议通过《关于<公司2022年度财务预算报告>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

　　15、审议通过《关于<公司2021年年度报告>及摘要的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司2021年年度报告》及《南微医学科技股份有限公司2021年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

　　16、审议通过《关于<公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》

　　公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及以资本公积转增股本。具体方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利7.50元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本133,747,220股，以此计算合计拟派发现金红利100，310,415.00元（含税）。本年度公司现金分红比例占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为30.89%。

　　公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股。截至2021年12月31日，公司总股本133,747,220股，合计转增53,498,888股，转增后公司总股本增加至187,246,108股。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司关于2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（2022-002）。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

　　17、审议通过《关于公司董事2022年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

　　18、审议通过《关于公司高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

　　19、审议通过《关于调整公司内部管理架构的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

　　20、审议通过《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司关于变更公司注册资本、修订公司<章程>并办理工商变更登记的公告》（2022-009）。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

　　21、审议通过《关于关联交易的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；关联董事隆晓辉回避，获其他董事一致通过。公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司关于关联交易的公告》（2022-010）。

　　22、审议通过《关于<公司2022年第一季度报告>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司2022年第一季度报告》。

　　23、审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（2022-015）。

　　会议还听取了《公司2021年度独立董事述职报告》。

　　特此公告。

　　南微医学科技股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：688029       证券简称：南微医学     公告编号：2022-013

　　南微医学科技股份有限公司

　　关于公司高级管理人员辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　南微医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到副总裁陈凤江先生的辞职报告。因个人原因，陈凤江先生申请辞去公司副总裁职务。根据相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，陈凤江先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　陈凤江先生辞职后，不再担任公司及子公司任何职务，其负责的公司部分子公司运营管理等相关工作已妥善交接并安排专人负责，不会影响公司正常的生产经营。

　　截至本公告披露日，陈凤江先生持有其作为公司2020年限制性股票激励计划的激励对象已获归属的第二类限制性股票6,750股，陈凤江先生将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定。

　　陈凤江先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对陈凤江先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　南微医学科技股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　公司代码：688029                                                  公司简称：南微医学

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 重大风险提示

　　公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。

　　3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4 公司全体董事出席董事会会议。

　　5 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

　　□是     √否

　　7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2021年利润分配及资本公积转增股本预案为：

　　1、公司拟以实施2021年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.50元（含税），预计派发现金红利总额为100,310,415.00元（含税），占公司2021年度合并报表归属上市公司股东净利润的30.89%；

　　2、公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股，合计转增53,498,888股，转增后公司总股本增加至187,246,108股。

　　上述2021年度利润分配及资本公积转增股本预案中现金分红及转增股本的数额暂按2021年12月31日公司总股本133,747,220股计算，实际派发现金红利及转增股本总额将以2021年度权益分派股权登记日的总股本计算为准。

　　公司2021年利润分配及资本公积转增股本预案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。

　　8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　公司股票简况

　　□适用     □不适用

　　公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　联系人和联系方式

　　2 报告期公司主要业务简介

　　(一) 主要业务、主要产品或服务情况

　　公司主营业务为微创医疗器械的研发、制造和销售。秉持以科技和创新服务临床的宗旨，公司致力于为全球医疗机构提供优质产品及服务，帮助世界各地提高医疗水平、减少病人痛苦、降低医疗成本。

　　公司主要产品包括配合内镜使用的内镜诊疗器械、微波消融设备及耗材、一次性内镜等三大系列。内镜诊疗器械主要包括活检类、止血和闭合类、EMR/ESD类、扩张类、ERCP类、EUS/EBUS类等六大类60多种上百个规格系列的产品；微波消融主要包括微波消融仪和微波消融针系列产品；一次性内镜主要包括一次性胆胰成像系统（胆道镜）及相关耗材等产品。

　　报告期内，公司主要业务及产品未发生重大变化。

　　(二) 主要经营模式

　　1、盈利模式。报告期内，公司盈利主要来自于内镜诊疗器械、肿瘤消融器械及耗材、一次性内镜的销售收入与成本费用之间的差额。

　　2、研发模式。公司以“销售一代、储备一代、研发一代”为研发方针，坚持医工结合的创新研发模式，通过与医疗机构的广泛交流、紧密合作，密切跟踪临床科室的新需求、新设想，将临床需求转化为产品，为公司持续的产品研发提供丰富的创新来源。除了以医工合作的模式进行自主研发外，公司还和国内外高校及科研机构开展产学研合作，将科学研究成果应用于临床。公司不仅注重内涵发展，还将外延扩张作为很重要的发展手段，力图通过投资并购获得创新资源和营销渠道。

　　3、生产模式。公司主要采取以销定产、适量备货的生产模式。生产部门根据销售计划及订单情况制订生产计划，通过销售、计划、生产、质量、采购等部门的整体协作保证高效的生产。

　　4、采购模式。公司的主要采购模式分为一般采购模式及外协加工模式。根据年度经营计划以及预计市场需求，制订原材料采购计划，公司直接向合格供应商采购原材料，经检验合格后办理入库手续并用于产品生产，或者公司提供图纸、数据参数、检验标准、技术规格等相关技术资料，遴选合格的外协厂商加工产品进行检验，供应链部门根据质量部门的检验报告安排入库。

　　5、销售模式。公司销售模式主要分为经销、直销及贴牌销售（OEM/ODM）。其中，在美国、德国、荷兰主要分别通过子公司MTU、MTE和Micro-Tech(NL) Medical B.V开展直销，2021年新成立的英国、法国子公司也采取直销模式；在中国及除美国、德国、英国、法国以外的世界其他地区采取经销模式；对部分国际客户提供OEM/ODM服务。

　　报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。

　　(三) 所处行业情况

　　1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

　　（1）公司所处行业及其基本特点

　　根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司属于专用设备制造业（分类代码C35）；按照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司属于专用设备制造业（分类代码C35）中的医疗仪器设备及器械制造（分类代码C358）。

　　医疗器械行业与生命健康息息相关，医疗器械行业的需求属于刚性需求，行业抗风险能力较强，因此行业的周期性特征并不明显。医疗器械产品的供给特点之一就是小批量多品种，以满足不同等级医疗机构、不同类型医疗场景的多样化需求。

　　（2）全球及我国医疗器械行业发展情况

　　随着全球人口增长、社会老龄化程度提高、全球经济增长特别是新兴经济体的快速发展以及民众对医疗保健需求的不断提高，全球范围内长期来看医疗器械市场将持续保持增长的趋势。根据Evaluate MedTech的统计，2024年全球医疗器械销售规模将会达到5,945亿美元，年复合增长率为5.6%。

　　随着经济的快速发展和医疗保障水平逐年提高，民众支付能力不断增强，我国医疗器械行业取得了长足进步，已经成为全球第二大市场。据《医疗器械蓝皮书-中国医疗器械行业发展报告（2021）》综合分析判断，未来，我国医疗器械行业发展机遇远大于挑战，仍处于“黄金发展期”，前景广阔。近年来，党中央国务院高度重视医疗器械行业的健康快速发展，鼓励医疗器械创新发展的政策已经出台并将继续出台，这给我国医疗器械行业健康快速发展注入了巨大动力；新版《医疗器械监督管理条例》的颁布实施，为我国医疗器械行业的健康发展提供了新的制度条件；随着我国医疗保险事业的快速发展，医疗保险水平将进一步提高，医疗卫生机构特别是基层医疗卫生机构对医疗器械的需求必将不断增长；随着一些高端医疗器械“卡脖子”问题逐步得到解决，高端医疗器械的国产化进程也将进一步加速。

　　近年来，随着国家多项鼓励科技创新政策出台并实施，医疗器械创新发展呈加速之势，医疗器械生产企业创新研发内在的动力大大增强，创新医疗器械产品将加速涌现。据《医疗器械蓝皮书-中国医疗器械行业发展报告（2021）》指出，2020年中国医疗器械行业研发总投入继续增加，据86家A股上市医疗器械公司有关数据，2020年研发总投入为129.88亿元，比2019年增加31.2亿元，增幅为31.6%，研发总投入占同年营业收入的5.98%。

　　同时，我国医疗器械对外贸易结构继续优化，质量效益持续改善。《医疗器械蓝皮书-中国医疗器械行业发展报告（2021）》指出，据中国医保商会统计，2020年我国医疗器械进出口贸易总额为1037亿美元，其中，进口额305亿美元，出口额732亿美元（同比增长73%）。随着中国医疗器械企业的创新提升和规模壮大，高技术、高附加值产品的出口还将逐渐扩大。

　　（3）内镜诊疗及微波消融医疗器械市场

　　公司所处的内镜诊疗、微波消融及一次性内镜医疗器械市场等领域是医疗器械行业的重要组成部分，是近年来成长较快的领域。

　　1. 内镜诊疗领域

　　随着内镜技术不断普及，早诊早治、超级微创（切除病变同时保留器官的完整性）等理念深入人心。内镜诊疗作为一种主流的微创诊疗手段被广泛应用于消化内科、呼吸内科、外科等多个领域。运用消化内镜诊疗技术，医生可在内镜引导下进行活检、息肉切除、肿瘤剥离、狭窄扩张、止血缝合、碎石取石等检查和治疗。

　　近年来，随着内镜手术的普及和相关术式的创新，内窥镜市场快速增长，驱动了内镜器械耗材需求持续上升。根据Evaluate MedTech出具的《World Preview 2018,Outlook to 2024》报告， 2017年全球内镜器械的销售额为185亿美元，占全球医疗器械销售额的4.6%，为世界第七大医疗器械领域。预计至2024年，全球内镜器械的销售额会达到283亿美元，年复合增长率为6.3%，高于全球医疗器械复合增长率。

　　据波士顿科学在2021年投资者日的报告分析，2021年全球内镜诊疗器械市场规模为50亿美元，2021-2024年全球内镜诊疗器械市场整体增速为6%；在消化内镜诊疗领域，2021年全球应用于胆胰管疾病、消化道癌症、消化道出血领域的内镜器械市场规模分别为16亿美元、14亿美元及7亿美元，增速分别为7%、3%及8%。另据奥林巴斯在2021年投资者日的报告分析，2021年全球消化内镜设备市场约为32-34亿美元，增速为4-6%；全球消化内镜耗材市场约为27-32亿美元，增速为5-7%。

　　根据世界卫生组织的统计，三种主要的消化道癌症——结直肠癌、胃癌和食道癌全球发病率均列于全球高发癌前十名，在中国分列第二、第三、第六名，且发病率均呈上升趋势。消化内镜诊疗是消化道病变筛查和诊断的金标准，也是微创和无创诊疗的主要手段。

　　2021年9月，国务院办公厅正式发布了《关于印发“十四五”全民医疗保障规划的通知》（国办发〔2021〕36号）；2021年11月，国家医疗保障局发布了《关于印发DRG/DIP 支付方式改革三年行动计划的通知》（医保发〔2021〕48号）；2022年4月2日，国家卫健委发布《国家三级公立医院绩效考核操作手册（2022版）》。上述政策将引导医疗机构在实施DRG/DIP的情况下，加强精细化管理、规范医疗行为，鼓励医院将采用性价比高的国产医疗器械替代进口作为降本增效的手段。

　　②微波消融领域

　　肿瘤消融是在影像设备，如超声、CT、MRI等引导下，对肿瘤直接应用化学药物或物理灭活，是一种精准、微创的治疗技术。目前最常用的肿瘤消融方式为化学消融和物理消融。微波消融作为物理消融手段的一种，属于热消融技术，通过加热使肿瘤组织凝固坏死。当前，全球肿瘤消融市场仍然处于发展阶段，据Grand View Research《Tumor Ablation Market industry report 2019》分析， 2018年市场规模约10.4亿美元并以12.5%的复合增长率快速发展，预计2024年市场规模达到21亿美元。

　　③一次性内镜领域

　　近年来，内镜设备耗材化的趋势已经逐渐形成，一次性内镜开始在各个领域崭露头角。传统软式内镜存在购置成本高、周转率低、结构复杂消毒困难、维修成本高等问题。《美国感控杂志》2018年发布的文章显示，内镜在医疗器械交叉感染风险排行榜中位列第一，70%以上的内镜存在洗消不完全的问题，接近四分之三的常用内镜被细菌污染。一次性内镜规避了传统内镜的诸多问题，同时随着技术进步，成本也大幅下降，逐步获得市场认可。支气管镜、胆道镜、输尿管镜、鼻咽镜等软式内镜在未来均有望实现一次性替代。

　　根据Frost&Sullivan的统计，全球一次性内镜市场规模从2016年的1.084亿美元增长至2020年的5.283亿美元，2016-2020年的复合年增长率48.6%；预计到2025年将增至33.928亿美元，2020-2025年的复合年增长率为45.1%；进一步预计到2030年市场增长至92.222亿美元，2025-2030年的复合年增长率为22.1%。

　　我国一次性内镜行业起步较晚，但近年来发展迅速。很多企业布局呼吸、消化、泌尿、妇科等领域的一次性内镜，数个省份也已经将一次性内镜列入了医保支付目录，我国的一次性内镜市场即将迎来高速增长。根据Frost&Sullivan的统计，中国一次性使用医用内窥镜市场规模自2016年的1120万元人民币增至2020年的3680万元，年复合增长率为34.6%；预计到2025年将增至14.2亿元人民币，2021-2025年复合增长率为107.6%；到2030 年进一步增至93.681亿元人民币，2026-2030年复合增长率为45.8%。

　　（4）主要技术门槛

　　公司所从事的微创医疗器械行业属于一个多学科交叉，人才密集、技术密集的高新技术产业，综合了医学、材料科学、生物力学、光学成像、电子、图像处理、精密机械以及软件等多种学科及技术，需要长时间的专业技术积累及对临床应用的深刻理解才能洞察临床需求，持续开发出符合临床需求的创新产品。公司主营业务产品有着严格的法规要求和标准管控，每一个产品从研发立项至获得国内外市场准入许可的周期较长，一般为2-5年，加上内镜诊疗器械种类繁多，具有一定壁垒。

　　2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

　　（1）内镜诊疗领域

　　近年来，内镜配套诊疗器械市场持续扩容。根据Frost&Sullivan出具的调查报告显示，在全球内镜诊疗市场，波士顿科学的市场占有率为36%，奥林巴斯为34%，库克为13%，其余企业合计为17%。

　　公司20年来一直聚焦于内镜诊疗器械领域。经过多年的努力，先后获得国家科技进步二等奖两项，目前已发展成为创新能力强、产品线丰富、规模优势明显、渠道国际化的行业龙头企业。公司2021年营业收入为19.47亿元，为国内最大的内镜耗材医疗器械生产商。

　　（2）微波消融领域

　　子公司康友医疗是集科研、制造、销售为一体的聚焦微波治疗设备及耗材的国家高新技术企业。公司肿瘤微波消融产品拥有授权专利40余项，其中发明专利7项，技术水平处于国内领先地位，产品市场占有率居国内细分市场前列。PubMed搜索显示，全球关于微波消融诊疗的医学文献中，约14%的文献及研究使用了康友医疗的微波消融治疗系统。2014年公司与解放军总医院梁萍教授团队共同开发的项目“微波消融设备的研发与临床应用”荣获中华人民共和国国务院颁发的国家技术发明二等奖。

　　（3）一次性内镜领域

　　一次性内镜是一个方兴未艾的市场。南微一次性胆道镜是第一个获得注册证的国产产品，其高清的图像质量使得医生可以通过直视诊断病变；纤细的外径使得医生可以处理肝内胆管和胆囊的病变，打破了消化道最后一个盲区；更大的工作通道可通过更多的器械，从而可以开展各种镜下治疗。南微胆道镜的问世，有望推动临床改变胆胰治疗的标准。相比国外竞品，南微的eyeMax“洞察”胆道镜具有代际优势，被中华医学会消化内镜分会评选为2021年中国消化内镜领域十大进展之一。

　　另据Ambu和波士顿科学的测算，一次性支气管镜全球潜在市场规模约500万条。南微医学即将获批的一次性支气管镜也有望成为一次性支气管镜领域的有力竞争者。

　　3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

　　（1）内镜诊疗领域

　　近年来，内镜诊疗已经从单纯的检查手段发展到诊治一体，从最初作为外科手术的补充，发展到效果等同甚至超越外科手术。随着微创诊疗技术的不断普及和患者诊疗需求的上升，内镜诊疗技术将会得到长足发展。

　　从微创技术发展方向看，近年来有由“微创”向“超级微创”发展的趋势。超级微创的核心理念，旨在通过切除病变而不切除器官，使人体仍然保持原有的解剖状态和功能。

　　从术式上看，内镜诊疗已经形成ESD、EMR、ERCP、EUS、NOTES、POEM、STER、ESTD等多种细分方式，有创新能力主导的适应症扩展、降低术式风险和改善术后疗效成为推动行业发展和市场扩容新动力。

　　从诊治模式来看，贯彻早诊早治原则，对消化道肿瘤的诊治将更多地由因病就医的有症状期提前到无症状期，以便更好地管控癌前病变，降低肿瘤发生率，对于高级别瘤变以上患者采取内镜下切除为主、外科手术为辅、放化疗为补充的治疗模式。

　　从诊疗器械创新来看，随着新治疗模式的推广与发展，内镜诊疗设备与器械将会与许多新技术、新材料、新工艺相互融合，衍生出更多的新产品。内镜下诊疗器械的研发必然向低成本、一次性手术器械，简化操作的创新手术器械，以及可视化、智能化手术器械、内镜机器人等几个方向发展。

　　（2）微波消融领域

　　肿瘤的局部热消融治疗是近10余年来国内外研究的热点，该方法主要是在影像引导下，将能量导入体内，作用于肿瘤组织，使治疗区温度达到60℃（即刻）或 54℃（3分钟），造成组织细胞不可逆凝固性坏死，从而达到治疗肿瘤的目的。微波消融作为局部热消融的一种，近年来已广泛应用于各种实体肿瘤的治疗，尤其是在肝癌治疗方面，国内外报道经皮微波消融治疗（PMCT）的近、远期疗效均可与外科手术相媲美。据董宝玮、梁萍《肿瘤消融治疗：现状和展望》介绍，自1996年微波消融开始应用于小肝癌治疗至今，该技术现已成功应用于肺、肾脏、甲状腺、甲状旁腺、脾脏、肾上腺、腹膜后、子宫、乳腺、淋巴结和胸腹壁等多脏器实体肿瘤的消融治疗。微波消融治疗具有微创、安全、疗效肯定、升温速度快、受碳化及血流影响小、消融范围大等优点，符合未来肿瘤消融治疗的发展方向。基于新技术的研究和应用，微波消融技术将向智能化、规范化、精准化、适型化方向发展，以期达到更加微创和精准的治疗，降低手术治疗难度和治疗费用，可扩大基层医院的推广，造福更多的患者。

　　（3）EOCT领域

　　在世界范围内，多家公司探索将OCT技术平台开发用于血管与气管成像的OCT产品，在不同的临床应用领域进行尝试。EOCT是将OCT应用于内镜下进行诊断的技术。

　　在消化道领域，EOCT成像技术因其高分辨率及成像局域性，可以为其它诊疗技术提供毫米甚至亚毫米级别的精准定位功能，尤其是在深度信息上，可以为疾病的治疗方案提供有价值的临床信息，或用于内镜治疗手术后的预后评估。通过开展更多的临床研究，有望提供令人信服的EOCT技术用于某些食管疾病诊断的临床证据。

　　（4）一次性内镜领域

　　一次性内镜在近年内之所以发展十分迅速，一方面是由于降低交叉感染的风险越来越成为临床的关注点，另一方面，当不具备洗消设施的科室需要紧急使用内镜的时候及内镜急诊的场景下，即开即用的一次性内镜是最好的解决方案。

　　另外，随着导航技术的发展，深入到更远的远端腔道，如第十级甚至第十二级支气管成为新的需求，临床需要更加微型的内镜来打破盲区。由于尺寸微小、腔道细长、结构复杂，消毒复用很难达到要求，内镜耗材化遂成为一种趋势。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　存托凭证持有人情况

　　□适用    √不适用

　　截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用    √不适用

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用      √不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用      √不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2021年公司实现营业收入19.47亿元，较上年同期的13.26亿元增加46.77%，公司本期实现净利润32,935.19万元，同比增长23.75%，归属于上市公司股东的净利润32,475.05万元，同比增长24.54%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：688029       证券简称：南微医学     公告编号：2022-014

　　南微医学科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　南微医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据2021年11月2日中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的关于企业会计准则相关实施问答（以下简称“《实施问答》”）中的相关规定，将为履行客户销售合同而发生的运输成本从“销售费用”重分类至“营业成本”，并追溯调整2020年财务报表相关科目。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量构成重大影响。

　　一、会计政策变更的概述

　　（一）会计政策变更原因

　　2021年11月2日，财政部会计司发布了《实施问答》，明确规定：“通常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入‘主营业务成本’或‘其他业务成本’科目，并在利润表‘营业成本’项目中列示。”

　　根据上述要求，公司自2021年1月1日起将为履行客户销售合同而发生的运输成本从“销售费用”重分类至“营业成本”，并追溯调整2020年财务报表相关科目。

　　（二）本次变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定，将为履行客户销售合同而发生的运输成本在“销售费用”项目中列示。

　　（三）本次变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，按照财政部《实施问答》的规定，公司自2021年1月1日起将为履行客户销售合同而发生的运输成本在“营业成本”项目中列示。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　公司追溯调整2020年财务报表相关科目的具体情况如下：

　　单位：元 币种：人民币

　　本次会计政策变更将影响公司利润表中“营业成本”和“销售费用”，但不影响公司“营业收入”和“营业利润”，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　特此公告。

　　南微医学科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月26日