南微医学科技股份有限公司 2022年第一季度报告

　　证券代码：688029      证券简称：南微医学       公告编号：2022-012

　　南微医学科技股份有限公司

　　第三届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　南微医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2022年4月25日上午通过现场加通讯方式召开，会议通知及相关资料以通讯方式于2022年4月15日送达全体监事。会议由监事会主席苏晶女士主持，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次监事会以记名投票表决方式审议通过以下议案：

　　（一）审议通过《关于<公司2021年度内部控制评价报告>的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》及《中天运会计师事务所（特殊普通合伙）关于南微医学科技股份有限公司内部控制审计报告》。

　　（二）审议通过《关于<公司2021年度社会责任报告>的议案》

　　监事会认为：公司2021年年度社会责任报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2021年年度社会责任报告展现了公司在完善公司治理，聚焦主业、创造价值，以人为本，共建和谐社会，推动可持续发展方面的实践和成效，反映了公司在回馈股东，保障员工权益，赋能行业，抗击疫情，保护环境等方面所做出的努力。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司2021年度社会责任报告》。

　　（三）审议通过《关于调整部分募投项目实施内容、拟投入募集资金金额及内部投资结构的议案》

　　监事会认为，本次调整部分募投项目实施内容、拟投入募集资金金额及内部投资结构，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形，不会影响募投项目的有序推进，未改变募集资金投资总金额，未实施新项目，有利于优化资源配置，合理利用募集资金，提高募集资金的使用效率，符合公司的发展战略要求，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等内部规定。

　　综上，同意公司本次调整部分募投项目实施内容、拟投入募集资金金额及内部投资结构事项。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《南微医学科技股份有限公司关于调整部分募投项目实施内容、拟投入募集资金金额及内部投资结构的公告》（2022-004）。

　　此项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于增加募投项目实施地点的议案》

　　监事会认为：本次增加部分募投项目实施地点，有利于公司业务发展，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，有利于募集资金投资项目的顺利实施，同意公司增加募集资金投资项目实施地点。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 的《南微医学科技股份有限公司关于增加募投项目实施地点的公告》（2022-005）。

　　（五）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为：监事会同意公司使用额度不超过人民币120,000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，自董事会前次授权期限到期日（2022年8月25日）起12个月内有效。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（2022-006）。

　　（六）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

　　公司监事会认为：公司使用部分超募资金用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况，符合公司全体股东利益。监事会同意公司使用部分超募资金人民币20,000万元用于永久补充流动资金，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（2022-007）。

　　此项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于<公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　监事会认为：公司2021年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2022-008）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　（八）审议通过《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》

　　2021年公司实现营业收入19.47亿元，较上年同期的13.26亿元增加46.77%。主营业务收入约19.42亿元，公司本期实现净利润32,935.19万元，同比增长23.75%，归属于上市公司股东的净利润32,475.05万元，同比增长24.54%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 27,562.27万元，同比增长29.71%。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　此项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于<公司2022年度财务预算报告>的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　此项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于<公司2021年年度报告>及摘要的议案》

　　监事会认为：（1）公司2021年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程及监管机构的规定；（2）公司2021年年度报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。公司2021年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；（3）未发现参与公司2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司2021年年度报告》及《南微医学科技股份有限公司2021年年度报告摘要》。

　　此项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于<公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》

　　监事会认为：监事会认为公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司盈利情况、股本结构、现金流状况及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次方案。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司关于2021年度利润分配及资本公积装增股本方案的公告》（2022-002）。

　　此项议案尚需提交公司2021 年年度股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　此项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（十三）审议通过《关于<公司2022年第一季度报告>的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　监事会认为：（1）公司2022年第一季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程及监管机构的规定；（2）公司2022年第一季度报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。公司2022年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；（3）未发现参与公司2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司2022年第一季度报告》。

　　(十四)审议通过《关于关联交易的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司关于关联交易的公告》（2022-010）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十五）审议通过《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》

　　报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责。2021年度公司监事会召开了8次会议，监事会成员列席了年度内公司召开的董事会和股东大会，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　此项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　南微医学科技股份有限公司

　　监事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：688029                                 证券简称：南微医学

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注： 1.公司2022年第一季度实现营业收入4.43亿元，上年同期营业收入3.94亿元，同比增长12.50%。国内第一季度销售收入2.76亿元，去年同期2.27亿元，同比增加21.77%；国内市场受疫情影响，内镜手术和常规检查受到一定限制，国内收入的增加主要系公司新上市的可视化产品实现销售收入4,558.34万元。国际市场第一季度实现销售收入1.66亿元，与上年同期持平，其中欧洲市场受地缘冲突及公司将部分OEM业务切换到直销模式、尚处于过渡期等因素影响，使得第一季度的收入较上年同期减少13.86%；美洲市场较上年同期增加30.29%。

　　2.2022年第一季度，公司因实施2020年限制性股票激励计划产生股份支付费用为1,567.60万元。在不考虑股份支付影响下，公司2022年第一季度实现净利润为6,119.10万元，同比减少32.81%，归属于上市公司股东的净利润为5,871.25万元，同比减少34.03%。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　1、报告期内新增医疗器械注册证情况

　　2、报告期内变更医疗器械情况

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:南微医学科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：隆晓辉 主管会计工作负责人：芮晨为 会计机构负责人：马志敏

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：南微医学科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：隆晓辉 主管会计工作负责人：芮晨为 会计机构负责人：马志敏

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：南微医学科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：隆晓辉 主管会计工作负责人：芮晨为 会计机构负责人：马志敏

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　南微医学科技股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：688029        证券简称：南微医学        公告编号：2022-015

　　南微医学科技股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年5月18日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2022年5月18日  14 点 00分

　　召开地点：南京市江北新区高科三路10号 公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月18日

　　至2022年5月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　注：本次股东大会上将听取《公司2021年度独立董事述职报告》。

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议审议通过，相关公告已于2022年4月26日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》予以披露。公司将在2021年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2021年年度股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：议案12

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案6、7、8、9、10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续

　　1、法人股东由法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

　　2、自然人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

　　3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间前送达，信函或传真登记需附上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。公司不接受电话方式办理登记。

　　（二）登记地点：南京市江北新区高科三路10号4楼会议室

　　邮寄地址：南京市江北新区高科三路10号

　　邮政编码：210032

　　联系人：汤妮

　　联系电话：025-58648819。

　　（三）登记时间：2022年5月17日14：00-17：00

　　六、 其他事项

　　股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。

　　受新冠肺炎疫情影响，公司鼓励全体股东优先通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加股东大会。

　　出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。

　　会议联系方式：

　　通信地址：南京市江北新区高科三路10号

　　邮编：210032

　　联系人：汤妮

　　联系电话：025-58648819

　　特此公告。

　　南微医学科技股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　南微医学科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月18日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。