商赢环球股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600146        证券简称：*ST环球     公告编号：2022-031

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年4月25日

　　(二) 股东大会召开的地点：为配合上海市新冠肺炎疫情防控工作的要求，公司本次临时股东大会的现场会议采用视频会议的方式召开

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采用现场投票及网络投票相结合的表决方式，由董事长金松先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，出席2人，董事长金松先生出席本次会议，其余董事因公务无法亲自出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席0人，监事因公务无法亲自出席；

　　3、 代行董事会秘书职责的俞坚董事出席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于增补董事的议案

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的议案为对中小投资者单独计票的议案。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南融邦律师事务所

　　律师：李雄贵、欧阳斗平

　　2、 律师见证结论意见：

　　商赢环球股份有限公司2022年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次临时股东大会通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事及记录人签字确认的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　商赢环球股份有限公司

　　2022年4月26日