北京映翰通网络技术股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：688080         证券简称：映翰通          公告编号：2022-012

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　一、会议召开情况

　　北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2022年4月25日以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席朱宇明主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、议案审议情况

　　（一）审议通过《2021年年度报告及摘要》

　　1.议案内容：

　　监事会认为公司2021年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；

　　公司2021年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果等事项；

　　年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　监事会全体成员保证公司2021年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　2.表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《2021年度监事会工作报告》

　　1.议案内容：

　　报告期内，公司全体监事依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，有效提升公司治理水平和运营管理，推动公司持续稳健发展，较好地履行了公司及股东赋予监事会的各项职责。

　　2.表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《2021年度内部控制评价报告》

　　1.议案内容：

　　详细内容请见2022年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京映翰通网络技术股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

　　2.表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《2021年年度利润分配方案》

　　1.议案内容：

　　监事会认为公司2021年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格执行现金分红政策和股东回报规划，严格履行了现金分红决策程序。公司2021年度利润分配方案综合考虑了宏观环境因素、公司经营现状、发展战略、未来资金需求，不存在未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况的情形。因此监事会同意本次利润分配方案。

　　2.表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《2021年年度财务决算报告》

　　1.议案内容：

　　2021年，在全球贸易摩擦增大、金融动荡或地缘政治紧张局势升级、国内经济下行压力大的环境下，公司管理层及全体员工共同努力，公司2021年实现营业收入44,953.98万元，同比增长44.63%，归属于上市公司股东的净利润10,494.88万元，同比增长159.65%。

　　2.表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过《2022年年度财务预算报告》

　　1.议案内容：

　　根据公司2021年度经营成果，结合2022年外部环境的变化和公司市场及业务经营的计划，公司编制了2022年度财务预算报告。

　　2.表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于公司董事、监事2022年度薪酬方案的议案》

　　1.议案内容：

　　根据现代企业制度要求，为建立适应市场经济的激励约束机制及上市公司发展的需要，充分调动董事、监事人员履职尽责的积极性和创造性，促进公司稳健、有效发展，根据《公司法》、《证券法》以及国家有关政策及《中国上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本方案。

　　2.表决结果：因全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（八）审议通过《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京映翰通网络技术股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》

　　1.议案内容：

　　详细内容请见2022年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京映翰通网络技术股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

　　2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　（九）审议通过《2021年年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　　1.议案内容：

　　详细内容请见2022年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2021年年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　2.表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》

　　1.议案内容：

　　详细内容请见2022年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告》。

　　2.表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　（十一）审议通过《2022年第一季度报告》

　　1.议案内容：

　　监事会认为公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；

　　公司2022年第一季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果等事项；

　　年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　监事会全体成员保证公司2022年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　2.表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　三、备查文件目录

　　北京映翰通网络技术股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议

　　北京映翰通网络技术股份有限公司监事会

　　2022年4月26日