成都盟升电子技术股份有限公司 关于公司2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告

　　证券代码：688311         证券简称：盟升电子        公告编号：2022-030

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　2022年4月6日，成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，并于2022年4月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

　　按照《上市公司信息披露管理办法》及公司《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，公司对2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对本激励计划的内幕信息知情人进行了登记。根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司对本激励计划内幕信息知情人和激励对象买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：

　　一、核查的范围及程序

　　1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人及激励对象。

　　2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

　　3、本公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在本激励计划首次公开披露前六个月（即2021年10月7日至2022年4月7日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》。

　　二、核查对象买卖公司股票的情况说明

　　根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司2022年4月19日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、《股东股份变更明细清单》，经核查，在自查期间，除下列核查对象外，其余核查对象在上述期间内不存在买卖公司股票的行为。前述核查对象买卖公司股票的具体情况如下：

　　上述核查对象在自查期间的股票交易系其按照已公开披露的股份减持计划实施减持公司股份的行为，其股份变动是基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，在买卖公司股票前，并未知悉本激励计划的相关信息，亦未有任何人员向其泄漏本激励计划的相关信息或基于此建议其买卖公司股票，不存在利用本激励计划相关内幕信息进行公司股票交易的情形。具体详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　三、结论意见

　　综上所述，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；本激励计划的策划、讨论等过程中已按照上述规定采取了相应保密措施，限定接触到内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记；公司在本激励计划公告前，未发生信息泄露的情形。在本激励计划首次公开披露前6个月内，公司不存在内幕信息泄露的情形，亦不存在内幕信息知情人利用内幕信息进行交易牟利的情形。

　　四、备查文件

　　1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》

　　2、《股东股份变更明细清单》

　　特此公告。

　　成都盟升电子技术股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：688311        证券简称：盟升电子        公告编号：2022-031

　　成都盟升电子技术股份有限公司

　　关于2021年年度报告及摘要更正的

　　提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月23日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露了《2021年年度报告》及摘要，经事后核查，因相关工作人员失误，导致《2021年年度报告》及摘要中部分内容有误，现予以更正。

　　本次更正不涉及公司主营业务，不影响2021年度资产负债表、利润表、现金流量表，不会对公司2021年度业绩产生重大影响。具体更正情况如下：

　　一、更正情况

　　（一）《2021年年度报告》“第二节 公司简介和主要财务指标”之“八、2021年分季度主要财务数据”

　　更正前：

　　单位：元  币种：人民币

　　更正后：

　　单位：元  币种：人民币

　　（二）《2021年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”

　　更正前：

　　2021年，公司业务持续发展，报告期内实现营业收入47,578.80万元，同比增长12.42%%；实现归属于母公司所有者的净利润13,443.18万元，同比增长25.58%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利11,670.44万元，同比增长16.34%。公司报告期末总资产251,396.67万元，同比增长17.66%；归属于母公司的所有者权益177,887.35万元，同比增长8.17%。

　　2021年，公司持续扩大卫星导航业务的优势。卫星导航全年实现营业收入37,072.56万元，同比增长23.18%。

　　2021年，受新冠疫情的影响，导致公司出口客户的需求具有较大的不确定性，全年出口业务萎缩严重，影响了卫星通信整体业务的发展。卫星通信全年实现营业收入171.45万元，同比减少97.25%。

　　更正后：

　　2021年，公司业务持续发展，报告期内实现营业收入47,578.80万元，同比增长12.42%；实现归属于母公司所有者的净利润13,443.18万元，同比增长25.58%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润11,680.12万元，同比增长16.44%。公司报告期末总资产251,396.67万元，同比增长17.66%；归属于母公司的所有者权益177,887.35万元，同比增长8.17%。

　　2021年，公司持续扩大卫星导航业务的优势。卫星导航全年实现营业收入37,072.56万元，同比增长23.18%。

　　2021年，受新冠疫情的影响，导致公司出口客户的需求具有较大的不确定性，全年出口业务萎缩严重，影响了卫星通信整体业务的发展。卫星通信海外业务全年实现营业收入171.45万元，同比减少97.25%。

　　（三）《2021年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”之“五、报告期内主要经营情况”之“（一）主营业务分析”之“2.收入和成本”

　　更正前：

　　报告期内，公司实现主营业务收入475,788,006.17元，同比增长12.42%，发生主营业务成本192,026,970.12元，同比增长26.28%。

　　更正后：

　　报告期内，公司实现主营业务收入475,788,006.17元，同比增长12.42%，发生主营业务成本192,026,970.12元，同比增长25.11%。

　　（四）《2021年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”之“五、报告期内主要经营情况”之“（一）主营业务分析”之“2.收入和成本”之“（4）成本分析表”

　　更正前：

　　单位：元

　　更正后：

　　单位：元

　　（五）《2021年年度报告》“第四节 公司治理”之“十一、报告期末母公司和主要子公司的员工情况”之“（一）员工情况”

　　更正前：

　　更正后：

　　二、其他说明

　　除上述更正内容外，公司《2021年年度报告》其他内容不变，《2021年年度报告摘要》同步更新。

　　更正后的《2021年年度报告》及摘要于本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。公司对此次更正给广大投资者带来的不便深表歉意。今后，公司工作人员将加强信息披露规则的学习和理解，以及披露文件的编制和校对工作，提高信息披露质量。

　　特此公告。

　　成都盟升电子技术股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：688311        证券简称：盟升电子        公告编号：2022-029

　　成都盟升电子技术股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年4月25日

　　（二） 股东大会召开的地点：公司会议室（四川省成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街350号）

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　备注：出席现场会议的股东5名，合计持有公司股份47,619,520股，对本次股东大会议案1、2、3回避表决。

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长向荣先生主持，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席6人，董事刘荣因公出差未能出席此次股东大会；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书邹捷出席了本次会议；财务总监陈英列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　议案1、2、3为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

　　议案1、2、3对中小投资者进行了单独计票，其中5%以下股东不包括5%以上股东的一致行动人和持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元（成都）律师事务所

　　律师：祝雪琪、王优

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　成都盟升电子技术股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月26日