闻泰科技股份有限公司 2021年年度报告摘要

　　证券代码：600745         证券简称：闻泰科技      公告编号：临2022-028

　　转债代码：110081         转债简称：闻泰转债

　　闻泰科技股份有限公司

　　第十一届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二次会议于2022年4月25日以通讯表决方式召开。

　　（二）本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人。

　　（三）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2021年度监事会工作报告》

　　同意《2021年度监事会工作报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过《2021年度财务决算报告》

　　同意《2021年度财务决算报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三）审议通过《2021年年度报告》及其摘要

　　同意《2021年年度报告》及其摘要。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（四）审议通过《2021年年度利润分配方案》

　　同意《2021年年度利润分配方案》。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（五）审议通过《公司2021年募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　同意《公司2021年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（六）审议通过《关于审核公司监事2021年度薪酬的议案》

　　同意公司2021年度支付现任及报告期内离任的监事薪酬共计229.34万元人民币（税前），各监事薪酬具体金额详见公司同日发布的《2021年年度报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（七）审议通过《2021年度内部控制评价报告》

　　同意《2021年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　同意公司本次会计政策变更。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（九）审议通过《2022年第一季度报告》

　　同意《2022年第一季度报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　闻泰科技股份有限公司监事会

　　二二二年四月二十六日

　　公司代码：600745                                                  公司简称：闻泰科技

　　转债代码：110081                                                  转债简称：闻泰转债

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2022年4月25日，公司召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《2021年年度利润分配方案》。拟定分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.0382元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本1,246,210,166股，以此计算合计拟派发现金红利254,002,600.00元（含税）。如在该分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持总分配金额不变，相应调整每股分配金额。上述利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　1、公司半导体业务相关行业

　　据芯谋研究发布的《中国功率分立器件市场年度报告2022》显示，2021年全球功率分立器件市场迎来了大幅成长，尤其是中国功率分立器件市场，同步增速高达46%。据芯谋研究数据，2021年全球功率分立器件市场规模为266亿美元。其中中国功率分立器件市场营收为111亿美元，全球市场占比为41.6%，市场占比增加了3.6个百分点。

　　2021年全球半导体和全球功率半导体增长的主要驱动力来自全球半导体芯片涨价、全球半导体产业链多环节囤货，以及PC和云服务器（居家办公、远程学习、在线游戏、小视频、安防监控等）、5G基础设施和5G手机与智能手机、汽车电子（尤其新能源汽车）、消费电子、工业电子等各市场需求。

　　2021年全球半导体芯片缺货，尤其是汽车电子相关半导体芯片严重缺货，导致全球半导体芯片价格大涨，尤其是汽车电子相关的半导体芯片价格狂飙。安世半导体抓住行业机遇积极调整市场策略，2021年营收同比大幅增长，全球排名上升3位，位居全球功率分立器件行业第6名。

　　2、公司产品集成业务相关行业

　　市场研究机构Canalys发布的《Canalys 2021年度智能手机市场分析报告》显示，2021年全球智能手机出货量达13.5亿台，同比增长7%。与此同时，Canalys指出，2021年度的智能手机平均售价(ASP)同比提升达10%。

　　Canalys的分析报告选取了600美金(去税)以上的价位段数据进行分析，从大盘上来看，600美金(去税)以上价位段的智能手机出货在全球范围内呈现增长趋势，其中北美和中国的体量和增量都是最大的。

　　根据 Counterpoint 的 Market Monitor Service的最新研究，2021 年全球智能手机市场收入超过 4480 亿美元。即使组件短缺和新冠疫情限制继续扰乱全球供应链，它也同比增长 7% 和环比增长 20%。

　　智能手机平均售价 (ASP) 同比增长 12% 至 322 美元，主要是由于 5G 智能手机的份额更高，其 ASP 明显高于 4G 机型。此外，随着小米、vivo、OPPO 和 realme 等 OEM 厂商专注于满足印度、东南亚、拉丁美洲和东欧等新兴市场对平价 5G 智能手机的更大需求，2021 年发布了更多支持 5G 的机型。因此支持 5G 的智能手机在 2021 年占全球智能手机出货量的 40% 以上，而 2020 年这一比例为 18%。

　　3、公司光学业务相关行业

　　根据研究机构TrendForce发布的行业报告，2021年全球手机摄像头模组出货已达48.44亿颗。随着5G通信技术、智能驾驶技术、3D Sensing技术、人工智能等新一代科技的快速发展及应用，摄像头模组在消费电子、汽车、IoT等领域得到广泛的应用。

　　特别是汽车智能化浪潮将进一步推升车载摄像头的用量，而集中化架构将带动产品价格下降、有利于实现更快速的推广。根据 Yole 数据，2025年全球平均搭载摄像头数量预计达到 3.5 颗。认为随着高级驾驶辅助系统（Advanced Driving Assistance System，以下简称“ADAS”） 逐渐升级和加速渗透，叠加各车企硬件配置冗余性高，车载摄像头的量增将超预期，2025 年平均单车搭载量有望达到 4.9 颗。

　　根据全球乘用车销量及 ADAS 渗透率的测算，相关研究报告认为2021 年车载摄像头模组市场规模为454亿元，2025/2030 年将分别达到 922/1645 亿元，2021-2025 年复合年均增长率达 19.4%。显示出良好的发展前景。

　　本公司经营范围：一般项目：智能机器人的研发；数字文化创意软件开发；电子专用材料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；软件开发；可穿戴智能设备制造；网络设备制造；通信设备制造；移动通信设备制造；移动终端设备制造；显示器件制造；智能家庭消费设备制造；数字家庭产品制造；智能车载设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；电子元器件制造；电子专用材料制造；物业管理；酒店管理；电子产品销售；网络设备销售；智能家庭消费设备销售；软件销售；智能无人飞行器销售；智能车载设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；物联网设备销售；可穿戴智能设备销售；针纺织品及原料销售；服装服饰批发；服装服饰零售；金属材料销售；建筑材料销售；电子专用材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子元器件批发；电子元器件零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口。

　　本公司提供的主要产品：手机、平板电脑、笔记本电脑、服务器、AIoT、汽车电子等智能终端；半导体、新型电子元器件；光学模组。

　　本公司提供主要劳务：移动通信、智能终端、半导体、电子元器件和材料等产品相关的技术研发。

　　报告期内，公司产品集成业务从事的主要业务系消费、工业、汽车等领域智能终端产品的研发和制造业务；半导体业务板块从事的主要业务系半导体和新型电子元器件的研发和制造业务；光学模组的研发和制造业务。

　　公司经营模式是为全球主流品牌提供半导体、新型电子元器件、光学模组、智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能硬件、AIoT模块等产品研发设计和生产制造服务，包括新产品开发、ID设计、结构设计、硬件研发、软件研发、生产制造、供应链管理。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入52,728,649,531.06元，较上年同期增长1.98%，实现归属于上市公司股东的净利润2,611,542,317.51元，较上年同期增长8.12%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,201,373,741.54元，较上年同期增长4.17%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：600745        证券简称：闻泰科技      公告编号：临2022-029

　　转债代码：110081        转债简称：闻泰转债

　　闻泰科技股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2022年4月25日，闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

　　一、拟聘任的会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　（1）会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”）

　　（2）成立日期：1985年9月

　　（3）组织形式：特殊普通合伙企业

　　（4）注册地址：上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室

　　（5）首席合伙人：陆士敏

　　（6）人员信息：上年度末合伙人数量42人，注册会计师人数338人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数140人

　　（7）最近一年经审计主要财务数据：2021年度总收入5.21亿元，审计业务收入4.11亿元，证券业务收入1.63亿元

　　（8）审计业务情况：2021年度上市公司审计客户74家，涉及的前五大主要行业分别为C39制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业、C39制造业-电气机械和器材制造业、C39制造业-汽车制造业、C39制造业-橡胶和塑料制品业、I65信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业，2021年度上市公司审计收费0.92亿元，与本公司同行业（制造业）上市公司审计客户12家。

　　2、投资者保护能力

　　众华所自2004年起购买职业保险，不再计提职业风险基金。购买的职业保险年累计赔偿限额5,000万元，职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定，具备投资者保护能力。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下：

　　1） 山东雅博科技股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

　　2021年12月，江苏省高级人民法院就投资者起诉山东雅博科技股份有限公司（以下称“雅博科技”）、金元证券股份有限公司、众华会计师事务所（特殊普通合伙）证券虚假陈述责任纠纷案件做出二审判决，改判众华会计师事务所（特殊普通合伙）对雅博科技的偿付义务在30%的范围内承担连带责任。

　　2） 宁波圣莱达电器股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

　　2021年10月，浙江省高级人民法院就投资者起诉宁波圣莱达电器股份有限公司（以下称“圣莱达”）、众华会计师事务所（特殊普通合伙）证券虚假陈述责任纠纷案件做出二审判决，判决众华会计师事务所（特殊普通合伙）需与圣莱达承担连带责任，众华会计师事务所（特殊普通合伙）已经针对该等二审判决申请再审。

　　3、诚信记录

　　众华所近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自律监管措施和纪律处分的概况：

　　（1）刑事处罚：无

　　（2）行政处罚：2次

　　（3）监督管理措施：7次

　　（4）自律监管措施：无

　　（5）3 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚，10 名从业人员受到监督管理措施。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　拟签字注册会计师1（项目合伙人）：龚小寒，2017年成为注册会计师、2011年开始从事上市公司审计、2012年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业、2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署3家上市公司审计报告。

　　拟签字注册会计师2：郭卫娜，2016年成为注册会计师、2010年开始从事上市公司审计、2012年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业、2022年开始为本公司提供审计服务；截至本公告日，近三年签署3家上市公司审计报告。

　　拟任质量控制复核人：严臻，2003年成为注册会计师、2003年开始从事上市公司审计、2000年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业、2018年开始为本公司提供审计服务；截至本公告日，近三年复核6家上市公司审计报告。

　　2、诚信记录

　　上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　众华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　2021年度审计费用为人民币750万元（含税，不包括审计人员住宿、差旅费等费用），其中年度财务报表审计费用650万元，内控审计费用100万元。2021年度审计费用系根据公司的业务规模、繁简程度、工作要求等多方面因素以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量与众华所协商确定，较2020年度审计费用增加100万元、增长15.38%。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会的履职情况

　　公司第十一届董事会审计委员会对众华所的基本情况材料进行了充分的了解，并对其在2021年度的审计工作进行了审核，认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）与公司业务独立，其审计人员具备相关资质，审计人员业务熟练、工作勤勉，按规定执行了审计程序，在审计过程中表现出了良好的职业道德和敬业精神，在为公司提供2021年度审计服务工作中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的执业操守和业务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司2021年度财务报告的审计工作。同意向公司董事会提议继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告的审计机构及2022年度内部控制审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可意见

　　众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业经验和能力，在担任公司审计机构期间，能够做到“独立、客观、公正”的执业准则，认真履行职责，公允合理地发表独立审计意见，出具的报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果，较好地完成了2021年度的各项审计工作。同意将公司拟订的《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第十一届董事会第二次会议进行审议。

　　（三）独立董事的独立意见

　　众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业经验和能力，在担任公司审计机构期间，能够做到“独立、客观、公正”的执业准则，认真履行职责，公允合理地发表独立审计意见，出具的报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果，较好地完成了2021年度的各项审计工作。

　　本议案决策程序合法、有效，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规和公司制度的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　我们同意公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度财务审计和内控审计机构，对支付其2021年度审计费用无异议，并同意提请公司股东大会审议。

　　（四）2022年4月25日，公司第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘众华会计师事务所为公司2022年度审计机构。

　　（五）本次续聘会计师事务所事项尚需获得公司股东大会的批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　闻泰科技股份有限公司董事会

　　二二二年四月二十六日

　　证券代码：600745         证券简称：闻泰科技      公告编号：临2022-031

　　转债代码：110081         转债简称：闻泰转债

　　闻泰科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2022年4月25日，闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第二次会议和第十一届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将有关具体内容公告如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）变更原因

　　2021年11月2日，财政部会计司于发布了《企业会计准则相关实施问答》（以下简称“实施问答”），对于发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行销售合同而发生的运输成本，在“营业成本”项目中列示。

　　（二）变更时间

　　本公司根据财政部上述文件要求编制2021年度财务报表及以后期间的财务报表。

　　（三）本次变更前本公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，本公司执行财政部颁布的《企业会计准则基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

　　（四）变更后本公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，本公司将执行财政部会计司于2021年11月2日发布的上述关于企业会计准则实施问答。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

　　二、本次会计政策变更的具体情况以及对公司的影响

　　根据财政部实施问答规定，本公司将为履行销售合同而发生的运输成本在“营业成本”项目中进行列示，公司也同步追溯调整2020年财务报表相关科目，具体调整如下：

　　本次会计政策变更符合相关法律法规的规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　三、公司履行的内部程序

　　（一）2022年4月25日，公司召开第十一届董事会第二次会议和第十一届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　（二）独立董事的独立意见

　　本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》等相关规定，会计政策的变更及其决策程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，变更后的会计政策，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。

　　（三）监事会意见

　　本次变更符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允的反应公司现时的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

　　特此公告。

　　闻泰科技股份有限公司董事会

　　二二二年四月二十六日

　　证券代码：600745                                                  证券简称：闻泰科技

　　转债代码：110081                                                  转债简称：闻泰转债

　　闻泰科技股份有限公司

　　2022年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:闻泰科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张学政 主管会计工作负责人：曾海成 会计机构负责人：曾海成

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：闻泰科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：张学政 主管会计工作负责人：曾海成 会计机构负责人：曾海成

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：闻泰科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张学政 主管会计工作负责人：曾海成 会计机构负责人：曾海成

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　闻泰科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月25日