江苏永鼎股份有限公司关于召开 2021年年度股东大会的通知

　　证券代码：600105             证券简称：永鼎股份          公告编号：2022-044

　　债券代码：110058             债券简称：永鼎转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年5月20日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月20日   14点 30分

　　召开地点：江苏省苏州市吴江区汾湖高新区江苏路1号永鼎股份总部大楼二楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）

　　网络投票起止时间：自2022年5月19日

　　至2022年5月20日

　　投票时间为：自2022年5月19日15时00分至2022年5月20日15时00分

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　另外，股东大会还将听取《公司独立董事2021年度述职报告》。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第九届董事会2022年第一次临时会议、第九届董事会第十次会议审议通过，详见公司分别于2022年3月8日和2022年4月26日刊载于《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、 特别决议议案：1、2、3、4、5、9、13、14、19

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、9、11、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：13、17

　　应回避表决的关联股东名称：永鼎集团有限公司、莫林弟、张功军

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(四) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　(五) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

　　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

　　1、本次持有人大会网络投票起止时间为2022年5月19日15：00至2022年5月20日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

　　2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

　　3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方式：

　　法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡，到公司办理登记手续。（授权委托书见附件1）

　　异地股东可采取电子邮件、邮递函件或传真方式登记。

　　2、登记时间：2022年5月18日，上午8：00-11：00 ，下午13：00-16：30。

　　3、登记地点：江苏永鼎股份有限公司证券部

　　4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

　　六、 其他事项

　　1、会期半天,与会人员住宿及交通费自理。

　　2、公司地址：江苏省苏州市吴江区汾湖高新区江苏路1号

　　邮政编码：215211

　　3、联系电话：0512—63272489

　　传    真：0512—63271866

　　邮    箱：zqb@yongding.com.cn

　　4、联 系 人：陈海娟

　　特此公告。

　　江苏永鼎股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月26日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　公司第九届董事会第十次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏永鼎股份有限公司：

　　兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　如表所示：

　　证券代码：600105            证券简称：永鼎股份            公告编号：临2022-045

　　债券代码：110058            债券简称：永鼎转债

　　江苏永鼎股份有限公司关于召开

　　2021年度业绩暨现金分红说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：会议召开时间：2022年05月11日（星期三）上午 10:00-11:00会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）会议召开方式：上证路演中心网络互动投资者可于2022年04月29日（星期五）至05月10日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（zqb@yongding.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月26日发布公司2021年年度报告及2021年利润分配预案，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年05月11日上午 10:00-11:00举行2021年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2022年05月11日上午 10:00-11:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长兼总经理：莫思铭

　　董事、副总经理、董事会秘书：张国栋

　　董事、副总经理、财务总监：张功军

　　独立董事：华卫良 （如遇特殊情况，参会人员可能会有调整）

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年05月11日（星期三）上午 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年04月29日（星期五）至05月10日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（zqb@yongding.com.cn）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人： 陈海娟

　　电话：0512-63272489

　　邮箱：zqb@yongding.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　江苏永鼎股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：600105               证券简称：永鼎股份         公告编号：临2022-035

　　债券代码：110058               债券简称：永鼎转债

　　江苏永鼎股份有限公司

　　关于为子公司年度申请授信提供担保预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：江苏永鼎泰富工程有限公司及其全资子公司环球电力电气有限公司、苏州中缆泰富进出口有限公司，永鼎海缆（南通）有限公司，上海金亭汽车线束有限公司及其全资子公司金亭汽车线束（苏州）有限公司、金亭汽车线束（武汉）有限公司，武汉永鼎汇谷科技有限公司，江苏永鼎光纤科技有限公司，武汉永鼎光电子技术有限公司，江苏永鼎光电子技术有限公司，江苏永鼎电气有限公司，江苏永鼎盛达电缆有限公司，苏州永鼎线缆科技有限公司，武汉永鼎物瑞创芯技术有限公司，东部超导科技（苏州）有限公司，苏州新材料研究所有限公司。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：

　　本年度公司拟为子公司申请授信提供担保，担保额预计为人民币470,600万元（含等值外币）；截至2021年12月31日，公司对子公司提供的担保总额为209,388.90万元，实际担保余额为113,075.62万元，占公司最近一期（2021年末）经审计净资产的比例为39.85%。

　　● 本年度担保预计是否有反担保：有

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　● 本年度担保预计需提交股东大会审议

　　一、担保情况概述

　　为满足子公司生产经营的需要，公司计划 2022年度为子公司申请授信提供担保，预计担保金额合计470,600万元，其中为资产负债率70%以上的子公司预计担保金额105,000万元；为资产负债率70%以下的子公司预计担保金额365,600 万元。具体情况如下：

　　（1） 为资产负债率70%以上的子公司预计担保金额如下：

　　（2） 为资产负债率70%以下的子公司预计担保金额如下：

　　注：1、上述担保的担保主体（担保人）为上市公司或上市公司子公司。

　　2、 上述担保额度预计范围包括存量担保、新增担保及存量担保的展期或续保。实际发生担保总额取决于担保方与银行等金融机构签订具体担保合同约定为准。在预计的担保额度范围内可根据子公司的经营情况内部调剂使用，但资产负债率70%以下子公司的担保额度不得调剂用于资产负债率70%以上子公司的担保。

　　3、 担保内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、抵（质）押贷款等各种贷款业务、银行承兑汇票、远期结售汇、贸易融资、保函、信用证、外汇及商品等衍生交易、履约担保、银行资产池业务等多种金融担保方式。

　　4、 本次担保额度有效期为自公司2021年年度股东大会审议批准之日起12个月。

　　本次为上述子公司提供担保预计事项已经公司于2022年4月22日召开的第九届董事会第十次会议审议通过，且符合《公司章程》、《公司对外担保制度》的相关规定。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该事项还需经公司股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人名称：江苏永鼎泰富工程有限公司（以下简称“永鼎泰富”）

　　注册地点：吴江区黎里镇汾湖大道558号

　　法定代表人：朱其珍

　　注册资本： 10,000万元

　　成立时间：2008年1月18日

　　经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。输、变、配电设备研发、销售、安装、调试及服务（电力设施除外）；电气成套设备、通讯设备研发、销售、安装、调试及服务；电气工程；通讯工程专业承包；金属材料的销售；建筑业、工程勘察设计；计算机系统集成；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2021年12月31日，永鼎泰富资产总额为86,872.06万元，负债总额为41,515.68万元，资产净额为45,356.38万元。2021年度实现营业收入为75,556.43万元，净利润为7,971.48万元（经审计）。

　　与本公司关系：公司控股子公司

　　股东及持股比例：本公司51%，严炜16.67%，宋德明7%，许峥6.33%，徐功胜5%，穆茂武5%,曹一欢5%，淦贵生4%。公司与其他股东均不存在关联关系。

　　2、被担保人名称：环球电力电气有限公司（GLOBAL POWER ELECTRIC LIMITED）（以下简称“环球电力”）

　　注册地点：香港

　　董事：曹一欢

　　股本总额：USD2,000万

　　成立时间：2016年8月17日

　　经营范围：输、变、配电设备、电气成套设备、通讯设备的研发、销售、调试及服务；电气工程、通讯工程专业承包；工程勘察设计；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；实业投资等。

　　截至2021年12月31日，环球电力资产总额为6,546.10万元，负债总额为28.10万元，资产净额为6,518.00万元。2021年度实现营业收入为2.35万元，净利润为-0.56万元（经审计）。

　　与本公司关系：公司控股子公司之全资子公司

　　股东及持股比例：公司控股子公司永鼎泰富持有其100%股权

　　3、被担保人名称：苏州中缆泰富进出口有限公司（以下简称“中缆泰富”）

　　注册地点：苏州市吴江区黎里镇318国道74K处芦墟段南侧

　　法定代表人：朱其珍

　　注册资本：500万元

　　成立时间：2015年7月22日

　　经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务；机电产品、电线电缆、通讯光电缆销售；从事光电缆领域内的技术咨询、技术服务；输、变、配电设备研发、销售；电气成套设备、通讯设备的研发、销售及售后服务；电力工程；通信工程；金属材料的销售；建筑业、工程勘察设计；计算机系统集成；企业管理咨询；实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2021年12月31日，中缆泰富资产总额为2,413.89万元，负债总额为2,792.22万元，资产净额为-378.33万元。2021年度实现营业收入为139.27万元，净利润为-93.52万元（经审计）。

　　与本公司关系：公司控股子公司之全资子公司

　　股东及持股比例：公司控股子公司永鼎泰富持有其100%股权

　　4、被担保人名称：永鼎海缆（南通）有限公司（以下简称“永鼎海缆”）

　　注册地点：江苏省通州湾江海联动开发示范区滨海大道南侧、经三路西侧

　　法定代表人：莫思铭

　　注册资本：30,000万元人民币

　　成立时间：2021年12月21日

　　经营范围：许可项目：电线、电缆制造；港口经营；港口货物装卸搬运活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：电线、电缆经营；光缆制造；光缆销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电工器材销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；通信设备制造；通信设备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电工器材制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　永鼎海缆为公司新设子公司，尚未开展任何业务，暂无财务数据。

　　与本公司关系：公司全资子公司

　　5、被担保人名称：上海金亭汽车线束有限公司（以下简称“上海金亭”）

　　注册地点：上海市宝山区城市工业园区山连路168号

　　法定代表人：莫思铭

　　注册资本：15,000万元人民币

　　成立时间：1997年3月18日

　　经营范围：生产高级电子线束、汽车线束、组合仪表；研制开发先进电器装置；销售自产产品；从事货物及技术的进出口业务；本企业空余房屋出租；商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2021年12月31日，上海金亭资产总额为130,809.71万元，负债总额为103,309.34万元，资产净额为27,500.37万元。2021年度实现营业收入为133,035.96万元，净利润为100.28万元（经审计）。

　　与本公司关系：公司全资子公司

　　6、被担保人名称：金亭汽车线束（苏州）有限公司（以下简称“苏州金亭”）

　　注册地点：苏州市吴江区黎里镇越秀路888号

　　法定代表人：李效东

　　注册资本：10,000万元人民币

　　成立时间：2018年4月27日

　　经营范围：生产高级电子线束、汽车线束（包括新能源汽车线束）；组合仪表；研制开发先进电器装置；销售自产产品；从事线束领域内的技术咨询、技术服务；企业管理咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至 2021年12月31日, 苏州金亭资产总额为80,506.74万元,负债总额为85,922.02万元,资产净额为-5,415.29万元。2021年度实现营业收入为88,835.29万元,净利润为840.64万元(经审计)

　　与本公司关系：公司全资孙公司

　　股东及持股比例：公司全资子公司上海金亭持有其100%股权

　　7、被担保人名称：金亭汽车线束（武汉）有限公司（以下简称“武汉金亭”）

　　注册地点：武汉东湖新技术开发区高新大道999号武汉未来科技城龙山创新园一期B4栋18楼449室（自贸区武汉片区）

　　法定代表人：赵佩杰

　　注册资本：2,000万元人民币

　　成立时间：2017年3月29日

　　经营范围：高级电子线束、汽车线束、组合仪表制造、销售；电器装置研发。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

　　截至2021年12月31日，武汉金亭资产总额为17,678.98万元，负债总额为23,588.81万元，资产净额为-5,909.83万元。2021年度实现营业收入为12,558.65万元，净利润为-863.58万元（经审计）。

　　与本公司关系：公司全资孙公司

　　股东及持股比例：公司全资子公司上海金亭持有其100%股权

　　8、武汉永鼎汇谷科技有限公司（以下简称“武汉汇谷”）

　　注册地点：武汉东湖新技术开发区高新大道999号海外人才大楼A座18楼212室

　　法定代表人：赵佩杰

　　注册资本：5,000万元人民币

　　成立日期：2018年10月12日

　　经营范围：许可项目：电线、电缆制造；建设工程监理；建设工程设计；货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；光纤制造；光纤销售；光缆制造；光缆销售；电线、电缆经营；光电子器件制造；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信设备销售；通信设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物业管理；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　截至2021年12月31日，武汉汇谷资产总额为8,801.62万元，负债总额为4,227.51万元，资产净额为4,574.10万元。2021年度实现营业收入为40.24万元，净利润为-297.86万元（经审计）。

　　与本公司关系：公司全资子公司

　　9、被担保人名称：东部超导科技（苏州）有限公司（以下简称“东部超导”）

　　注册地点：苏州市吴江区江陵街道大兢路518号

　　法定代表人：迮建军

　　注册资本：6,000万元人民币

　　成立日期：2017年12月5日

　　经营范围：超导磁体、超导电缆、超导电力设备、超导产品检验检测设备、低温制冷设备（不含橡塑类）的研发、生产、销售、租赁；机电设备和产品的研发、销售；钢带（材）、铜带（材）、有色金属基带（材）的销售；超导电力技术的技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广服务；会务服务；承办展览展示服务；创业投资；企业管理咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；研发、制造、销售：电机、输配电及控制设备、电气自动化设备，并提供技术咨询、技术服务；电线、电缆的研发、销售；电力工程设计、施工；电力设备安装、测试、维修；电气设备、机械设备的租赁；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；变压器、整流器和电感器制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电线、电缆经营；风力发电机组及零部件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　截至2021年12月31日，东部超导资产总额为11,153.23万元，负债总额为9,572.10万元，资产净额为1,581.13万元。2021年度实现营业收入为3,103.21万元，净利润为-822.60万元（经审计）。

　　与本公司关系：公司全资子公司

　　10、被担保人名称：江苏永鼎光纤科技有限公司（以下简称“永鼎光纤”）

　　注册地点：苏州市吴江区黎里镇越秀路888号

　　法定代表人：赵佩杰

　　注册资本：5,000万元人民币

　　成立日期：2017年12月28日

　　经营范围：光纤、光纤产品检验检测设备、光纤设备、光纤设备零配件的研发、生产、销售；光纤产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广服务；光纤工程安装服务；股权投资；企业管理咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：光纤制造；光纤销售；涂料销售（不含危险化学品）；光缆制造；光缆销售；光学玻璃制造；光学玻璃销售；电子产品销售；通信设备制造；光通信设备制造；移动通信设备制造；移动通信设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　截至2021年12月31日，永鼎光纤资产总额为8,641.13万元，负债总额为11,126.86万元，资产净额为-2,485.73万元。2021年度实现营业收入为19,848.05万元，净利润为-1,736.06万元（经审计）。

　　与本公司关系：公司全资子公司

　　11、被担保人名称：武汉永鼎光电子技术有限公司（以下简称“武汉光电子”）

　　注册地点：武汉市东湖新技术开发区高新大道999号海外人才大楼A座18楼195室

　　法定代表人：李鑫

　　注册资本：2,000万元人民币

　　成立日期：2016年9月30日

　　经营范围：芯片、光纤、光缆、电线电缆、电子产品的技术开发、技术服务、生产；通信设备（不含无线电发射设备）、计算机软硬件的研发、生产、批发兼零售；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

　　截至2021年12月31日，武汉光电子资产总额为6,792.77万元，负债总额为4,889.14万元，资产净额为1,903.63万元。2021年度实现营业收入为3,811.38万元，净利润为-316.93万元（经审计）。

　　与本公司关系：公司控股孙公司

　　股东及持股比例：公司控股子公司武汉永鼎光电子集团有限公司70%，武汉同芯鼎盛管理咨询合伙企业（有限合伙）30%；公司与股东武汉同芯鼎盛管理咨询合伙企业（有限合伙）不存在关联关系。

　　12、被担保人名称：江苏永鼎光电子技术有限公司（以下简称“江苏光电子”）

　　注册地点：苏州市吴江区黎里镇318国道74K处芦墟段北侧

　　法定代表人：李鑫

　　注册资本：2,000万元人民币

　　成立日期：2019年4月25日

　　经营范围：信息科技领域内光电器件的研发、生产、销售和相关技术服务；通信设备及配件、光模块、芯片、通信电源、电源模块、光缆及光缆组件、电缆及电缆组件（不含橡塑）、金属机柜、电子产品及配件、电子元器件、仪器仪表、连接器件（不含橡塑）、机电设备的研发、生产、销售；信息系统的工程设计、施工；信息系统集成服务；商务信息咨询；计算机软、硬件研发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2021年12月31日，江苏光电子资产总额为10,622.10万元，负债总额为10,523.39万元，资产净额为98.71万元。2021年度实现营业收入为6,215.08万元，净利润为-1,284.31万元（经审计）。

　　与本公司关系：公司控股孙公司

　　股东及持股比例：公司控股子公司武汉永鼎光电子集团有限公司55%，上海泓基企业管理咨询合伙企业（有限合伙）45%；公司与股东上海泓基企业管理咨询合伙企业（有限合伙）不存在关联关系。

　　13、被担保人名称：江苏永鼎电气有限公司（以下简称“永鼎电气”）

　　注册地点：苏州市吴江区黎里镇318国道74K处芦墟段北侧

　　法定代表人：路庆海

　　注册资本：5,000万元人民币

　　成立日期：2006年8月2日

　　经营范围：预包装食品批发与零售。电线、电缆、光缆、数据电缆、通信设备、光纤陀螺制造销售；自营和代理各类商品及基数的进出口业务；综合布线工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2021年12月31日，永鼎电气资产总额为6,587.28万元，负债总额为4,295.95万元，资产净额为2,291.33万元。2021年度实现营业收入为8,187.78万元，净利润为185.20万元（经审计）。

　　与本公司关系：公司全资子公司

　　14、被担保人名称：江苏永鼎盛达电缆有限公司（以下简称“永鼎盛达”）

　　注册地点：吴江区黎里镇芦墟318国道74K处芦墟段北侧

　　法定代表人：赵佩杰

　　注册资本：10,000万元

　　成立日期：2009年7月24日

　　经营范围：电线电缆研发、生产、销售及其技术咨询、技术服务；电子产品的研发、生产、销售；五金交电、电工器材、塑料制品、插头、面板、开关、配线架、软件的销售；铜、铝制材和铜、铝压延加工；铜、铝产品的销售；实业投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　截至2021年12月31日，永鼎盛达资产总额为9,301.73万元，负债总额为6,450.39万元，资产净额为2,851.34万元。2021年度实现营业收入为17,944.23万元，净利润为504.03万元（经审计）。

　　与本公司关系：公司控股子公司

　　股东及持股比例：本公司70%，淦贵生25%，张晓峰5%；公司与其他股东不存在关联关系。

　　15、被担保人名称：苏州永鼎线缆科技有限公司（以下简称“永鼎线缆”）

　　注册地点：苏州市吴江区黎里镇318国道74K处芦墟段北侧

　　法定代表人：赵佩杰

　　注册资本：5,000万元人民币

　　成立日期：2016年3月28日

　　经营范围：电线电缆、同轴电缆的制造销售；光纤、光缆、通信设备的销售；铜铝制材、铜铝压延加工及其产品的销售；通信综合集成系统网络的设计、开发、安装、维修服务；从事光电缆领域内的技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至2021年12月31日，永鼎线缆资产总额为10,177.35万元，负债总额为6,676.75万元，资产净额为3,500.60万元。2021年度实现营业收入为18,803.39万元，净利润为-589.11万元（经审计）。

　　与本公司关系：公司全资子公司

　　16、被担保人名称：武汉永鼎物瑞创芯技术有限公司（以下简称“物瑞创芯”）

　　注册地点：武汉东湖新技术开发区高新大道999号武汉未来科技城龙山创新园一期B1栋901室（自贸区武汉片区）

　　法定代表人：李鑫

　　注册资本：205万美元

　　经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：光通信设备销售；光通信设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　截至2021年12月31日，物瑞创芯资产总额为1,356.08万元，负债总额为387.15万元，资产净额为968.93万元。2021年度实现营业收入为462.85万元，净利润为-291.56万元（经审计）。

　　与本公司关系：公司控股子公司

　　股东及持股比例：本公司持股51.2195%,Wooriro CO.,Ltd.持股48.7805%，公司与股东Wooriro CO.,Ltd.不存在关联关系。

　　17、被担保人名称：苏州新材料研究所有限公司（以下简称“苏州新材料”）

　　注册地点：苏州工业园区星湖街218号生物纳米园C18栋

　　法定代表人：迮建军

　　注册资本：14,285.7143万元

　　经营范围：研发、加工生产、销售：高温超导线（带）材、薄膜、高性能金属复合功能材料、超导磁体、检验检测设备、超导设备；化工产品的研究、销售；以上相关产品技术咨询服务及检验检测服务；房屋租赁；会展服务；从事生产所需设备的进口业务和自产产品的出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2021年12月31日，苏州新材料资产总额为2,479.64万元，负债总额为4,819.70万元，资产净额为-2,340.06万元。2021年度实现营业收入为500.49万元，净利润为-1,296.83万元（经审计）。

　　与本公司关系：公司控股孙公司

　　股东及持股比例：公司全资子公司东部超导50.4%，中新苏州工业园区创业投资有限公司19.6%，迮建军21%、肖益平5%、古宏伟4%；公司与其他股东均不存在关联关系。

　　三、担保协议的主要内容

　　上述担保是公司为子公司提供的担保额度，在上述担保额度内，按实际担保金额签署具体担保协议。如本年度担保预计议案获得公司股东大会审议通过，公司授权董事长在审议的议案权限范围内，根据商业银行的要求，与其签订担保协议，并持续披露实际发生的担保数额等。

　　四、担保风险控制措施

　　1、严格风险评估，公司对上述全资及控股子公司的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握子公司的资金使用情况、担保风险，保障公司整体资金安全运行，最大限度地降低公司本次担保的风险。

　　2、本次被担保对象均为本公司合并报表范围内子公司，均具有完善的风险评估与控制体系，公司能实时监控其现金流向与财务变化情况，公司将严格按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，有效控制公司对外担保风险。

　　3、本次公司拟为上述全资及控股子公司提供全额担保，其他自然人股东均以各自所持有的子公司股权按比例向公司提供了反担保。

　　五、董事会意见

　　本公司董事会认为：公司预计2022年度为全资及控股子公司申请银行授信提供担保属于公司及全资、控股子公司正常的生产经营行为，是为了保证其正常运营的流动资金需求，有助于其日常经营业务的开展；公司为合并报表范围内的子公司提供担保，风险可控，不会损害公司股东利益；公司董事会一致同意该事项。

　　公司独立董事对本次为控股子公司提供担保预计事项进行了事前认可，并发表独立意见：

　　公司独立董事认为：

　　1、公司本年度拟为子公司提供的担保，是为满足全资及控股子公司正常经营业务的需要，该担保事项有利于子公司的正常生产经营。

　　2、公司对子公司采取了有效监控措施，风险可控。但我们提醒公司管理层应密切关注担保风险，加强对外担保管理，从总体上控制和降低对外担保风险，严格控制和化解现存对外担保风险，并按照有关规定规范担保行为，及时履行披露义务，切实维护股东利益，促进公司稳定发展。

　　3、上述担保事项已经公司第九届董事会第十次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议批准。该担保预计事项的审议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规规定，且担保事项为对公司合并报表范围内子公司的担保，风险可控，符合公司利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。

　　独立董事一致同意该项议案，并同意提交公司股东大会审议。

　　六、本次交易对公司的影响

　　公司本年度拟为子公司提供的担保，是为满足全资及控股子公司正常经营业务的需要，有利于子公司的正常生产经营；本次被担保对象均为本公司合并报表范围内子公司，能实时监控其现金流向与财务变化情况，风险可控，不会损害公司股东利益；公司拟为上述全资及控股子公司提供全额担保，其他自然人股东均以各自所持有的子公司股权按比例向公司提供了反担保，不会给公司带来不利影响。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2021年12月31日，公司及控股子公司对外担保<含控股子公司>总额为309,258.90万元，实际担保余额为210,945.62万元，占公司最近一期（2021年末）经审计净资产的74.35%，其中：公司对子公司提供的担保总额为209,388.90万元，实际担保余额为113,075.62万元，占公司最近一期（2021年末）经审计净资产的39.85%。以上均无逾期担保的情形。

　　八、备查文件目录

　　1、公司第九届董事会第十次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第九届董事会第十次会议相关议案的独立意见；

　　3、被担保人营业执照复印件；

　　4、被担保人最近一期财务报表；

　　5、反担保函。

　　特此公告。

　　江苏永鼎股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：600105            证券简称：永鼎股份            公告编号：临2022-043

　　债券代码：110058            债券简称：永鼎转债

　　江苏永鼎股份有限公司

　　关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕15号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》（上证函〔2021〕1632号）等有关规定，江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2021年12月31日止的募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一） 实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏永鼎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕312号）核准，并经贵所同意，本公司由主承销商华西证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行了980万张可转换公司债券，每张面值100元，共计募集资金98,000.00万元，坐扣承销和保荐费用1,350.00万元（该金额含税，本次不含税承销及保荐费共为人民币1,415.10万元，本公司2018年度已从非募集资金户预付不含税保荐费141.51万元）后的募集资金为96,650.00万元，已由主承销商华西证券股份有限公司于2019年4月22日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用261.09万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为96,323.81万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕6-17号）。

　　（二） 募集资金使用和结余情况

　　单位：人民币万元

　　[注] 差异为自筹发行费资金326.19万元减去非光棒项目支出 17.48 万元。

　　二、募集资金管理情况

　　（一） 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏永鼎股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华西证券股份有限公司于2019年4月23日分别与中国银行股份有限公司吴江芦墟支行、中国工商银行股份有限公司吴江汾湖支行、江苏苏州农村商业银行股份有限公司芦墟支行、中国农业银行股份有限公司吴江汾湖支行、江苏银行股份有限公司吴江汾湖支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（二） 募集资金专户存储情况

　　截至2021年12月31日，本公司在五家银行共开立了5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

　　2、募投项目先期投入及置换情况

　　根据2019年4月26日召开的第八届董事会第十二次会议决议，本公司同意使用募集资金26,444.67万元置换预先投入募投项目（年产600吨光纤预制棒项目）的自筹资金。上述情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于江苏永鼎股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2019〕6-169号）。本公司于2019年4月30日完成募集资金置换。

　　3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　本公司于2019年9月16日召开第九届董事会2019年第一次临时会议、第九届监事会2019年第一次临时会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用不超过45,000.00万元（含45,000.00万元）的募集资金临时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2020年8月20日，本公司已将上述用于临时补充流动资金的45,000.00万元募集资金全部归还至募集资金专用账户。

　　本公司于2020年8月26日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，决定继续使用不超过45,000.00万元（含45,000.00万元）的募集资金临时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2020年12月31日，本公司仍在使用上述45,000.00万元募集资金用于临时补充流动资金。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不会改变募集资金用途，不会影响本公司募集资金投资计划的正常运行。

　　2021年8月3日，经公司第九届董事会2021年第六次临时会议及第九届监事会2021年第四次临时会议，分别审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，决定继续使用不超过45,000万元（含45,000万元）的募集资金临时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　2021年12月10日，经公司第九届董事会2021年第十二次临时会议、第九届监事会2021年第九次临时会议、2021年第五次临时股东大会及2021年第一次债券持有人会议，分别审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。截止报告出具日，由于前期已用于暂时补充流动性资金的 45,000 万元募集资金尚未归还至募集资金账户，后续公司将在45,000 万元募集资金归还至募集资金账户后，再进行永久性补充流动资金。

　　4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　本公司在2021年度不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

　　5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　本公司在2021年度不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　本公司在2021年度不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　7、结余募集资金使用情况

　　截至2021年12月31日，本公司未使用的募集资金余额为46,179.10万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额1,126.69万元）。其中，募集资金专户余额为1,179.10万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金45,000.00万元。本公司实际募集资金净额96,323.81万元，未使用金额占前次募集资金总额的比例为47.94%。剩余募集资金将陆续用于补充流动资金。

　　8、募集资金使用的其他情况

　　无。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　1、变更募集资金投资项目情况

　　本年度变更募集资金投资项目情况，参见变更募集资金投资项目情况表（见附表2）。

　　2、募集资金投资项目的变更情况

　　2021年12月10日，经公司第九届董事会2021年第十二次临时会议、第九届监事会2021年第九次临时会议、2021年第五次临时股东大会及2021年第一次债券持有人会议，分别审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

　　由于市场变化等原因，年产600吨光纤预制棒项目二期（300吨光纤预制棒项目）和年产1000万芯公里光纤项目在尚未开始建设的情况下，相关产品在市场中已经出现产能过剩的情况，未来市场前景也不容乐观。经公司相关部门和决策层研究决定，终止实施了上述两个项目。

　　3、公司在报告期内不存在募投项目对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2021年度，公司已按照上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和本公司《管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。

　　六、 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）认为，江苏永鼎股份有限公司截至2021年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕15号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》（上证函〔2021〕1632号）等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了江苏永鼎股份有限公司截至2021年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

　　七、 保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　华西证券股份有限公司认为：永鼎股份2021年度募集资金存放和使用符合《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。本保荐机构对永鼎股份2021年度募集资金存放和实际使用情况无异议。

　　特此公告。

　　江苏永鼎股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　2021年度

　　单位：人民币万元

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　2021年度

　　单位：人民币万元

　　注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。