道明光学股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财的 公告

　　证券代码：002632         证券简称：道明光学         公告编号：2022-013

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　道明光学股份有限公司（以下简称“公司”或“道明光学”）于 2022年4月24日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财的议案》。同意公司及子公司使用不超过50,000万元人民币闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，未到期理财产品额度不超过50,000万元人民币前提下资金可循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过理财额度。在上述额度范围内授权公司管理层具体办理实施等相关事项。相关事宜公告如下：

　　一、购买理财概述

　　1、投资额度

　　公司及子公司拟使用不超过50,000万元人民币闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。该额度自公司2021年度股东大会审议通过之日起十二个月有效，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过理财额度。

　　2、投资期限

　　自股东大会审议通过之日起十二月内有效。

　　3、投资品种

　　投资品种为低风险、流动性好的理财产品，包括购买商业银行及其他金融机构发行的理财产品。其主要包括：银行理财产品、信托理财产品、券商理财产品的投资。不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中相关章节规定的风险投资产品。不含投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

　　4、资金来源：公司自有闲置资金

　　公司将按照深圳证券交易所的相关规定，当购买理财产品金额达到披露标准后及时履行信息披露义务。

　　5、授权事宜

　　因理财产品的时效性较强，为提高效率，提请董事会授权公司管理层在上述额度范围内具体负责实施相关事宜。包括但不限于：根据公司对资金的分阶段、分期使用要求，以及公司日常运营资金的使用情况，灵活配置闲置自有资金，适时购买流动性、短期理财产品，选择合格专业理财机构作为受托方、选择委托理财产品品种，确定委托理财金额、期间，签署相关合同及协议等。上述受托方与公司之间应当不存在关联关系。

　　二、对公司的影响

　　在确保不影响公司日常经营的情况下，公司及子公司利用闲置自有资金进行低风险净值型理财产品的投资，不会对公司的正常资金周转和需要产生影响，不会对公司主营业务的正常发展及资金需求产生影响。理财产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款收益率，投资理财产品有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更大的投资回报。

　　三、投资风险及风险控制措施

　　1、投资风险

　　尽管投资品种属于低风险净值型理财产品，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资会受到市场波动的影响。

　　2、风险控制措施

　　董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司各财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险；

　　公司审计部负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告；

　　独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买理财产品及相关的损益情况。

　　四、独立董事意见

　　公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次使用公司自有资金购买理财产品事项的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司及子公司使用不超过人民币50,000万元闲置自有资金购买理财。该额度自公司2021年度股东大会审议通过之日起十二个月有效，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过理财额度。

　　五、备查文件

　　1、道明光学股份有限公司第五届董事会第十次会议决议；

　　2、道明光学股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

　　特此公告。

　　道明光学股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：002632         证券简称：道明光学         公告编号：2022-012

　　道明光学股份有限公司

　　关于公司2022年开展金融衍生品

　　交易业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　道明光学股份有限公司（以下简称“道明光学”或“公司”）于2022年4月24日召开了第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2022年开展金融衍生品交易业务的议案》，为减少人民币汇率波动对公司的影响及为了锁定成本，降低财务费用，使公司专注于生产经营，公司及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）将开展金额不超过 5 亿人民币（或等值外币）的金融衍生品交易对公司相关业务进行汇率及利率风险管理,并授权公司董事长在上述授权额度和期限内，审批公司日常金融衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。具体情况如下：

　　一、开展金融衍生品交易的目的

　　近年来，随着疫情逐步缓解，公司将进一步扩大海外市场，公司外销占公司收入约20%，随着国际业务的不断拓展，总体外汇结算量有所增长，公司外销结算币种主要采用美元，同时，公司产品的部分进口原料采购主要采用美元结算，业务部门在商务报价时，已经对未来收付款日的远期汇率进行了预计并作为谈判依据。当上述业务中的收付货币汇率出现较大波动时，汇兑损益和财务费用会对公司经营业绩产生一定影响。

　　为了锁定成本，减少部分汇兑损益，降低财务费用，降低汇率和利率波动对公司业绩的影响，使公司专注于生产经营，公司及子公司拟利用金融衍生品交易对上述业务进行汇率及利率风险管理，在人民币兑外币汇率波动的情况下，减少对公司营业利润的影响。

　　二、金融衍生品交易业务品种

　　金融衍生品工具可以包括远期结售汇、外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等产品或上述产品的组合；金融衍生品的基础资产既可以包括证券、指数、汇率、利率、货币、商品、其他标的，也可以包括上述基础资产的组合；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保、抵押进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。

　　结合资金管理要求和日常经营需要，公司的金融衍生品交易业务主要为人民币远期结售汇、期权、远期外汇买卖、掉期（包括货币掉期和利率掉期）和货币互换业务等。

　　三、金融衍生品交易业务规模及预计占用资金来源

　　公司及子公司自公司股东大会审批通过之日起12个月内拟开展金额不超过5亿人民币（或等值外币）的金融衍生品交易，最长交割期限不超过12个月，有效期内可循环滚动使用,如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止时止。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　2、预计占用资金

　　开展金融衍生品交易业务，公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用公司的自有资金。

　　3、授权：授权公司董事长在上述授权额度和期限内，审批公司日常金融衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。

　　四、风险分析

　　1、汇率和利率波动风险：在金融衍生品交易的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，金融衍生品投资合约汇率和利率与到期日实际汇率和利率的差异将产生投资损益。

　　2、信用风险：开展金融衍生品交易业务存在一方合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

　　3、延期交割风险：公司根据现有业务规模以及回款期进行收汇预测。实际经营过程中，市场情况可能会发生变化，将会导致该公司业务规模、回款期和预测有偏差，产生延期交割风险。

　　4、内部控制风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

　　五、公司采取的风险控制措施

　　1、公司已制定《金融衍生品交易业务控制制度》，对公司进行金融衍生品投资的风险控制、审议程序、后续管理等进行明确规定，以有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险。

　　2、公司财务部门具体负责公司衍生品投资事务。财务部配备投资决策、业务操作等专业人员拟定衍生品投资计划并在董事会或股东大会授权范围内予以执行。同时，公司审计部对公司金融衍生品交易决策、管理、执行等工作进行合规性监督检查；负责分析公司的经营状况、事业计划完成情况等，并以此为依据对金融衍生品交易必要性提出审核意见，并根据管理要求及时提供损益分析数据及风险分析。

　　3、公司进行金融衍生品交易必须基于公司的实际进出口业务，其合约的外币金额不得超过进出口业务的预测量。

　　六、金融衍生品交易业务的会计政策及核算原则

　　公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映在资产负债表及利润表相关项目。

　　七、独董意见

　　经审核，我们认为：开展金融衍生品交易业务公司是在保证正常生产经营的前提下进行的，有利于减少公司因人民币汇率和利率波动频繁带来的汇兑损失和财务费用，同时，降低汇率和利率波动对公司业绩的影响；公司现已有健全的组织机构，完善的业务操作流程、审批流程及编订了《金融衍生品交易业务控制制度》；公司所开展金融衍生品交易业务相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此同意公司2022年开展金额不超过5亿人民币（或等值外币）的金融衍生品交易业务，并提交公司2021年度股东大会审议。

　　八、备查文件

　　1、第五届董事会第十次会议决议

　　2、独立董事对第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　道明光学股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：002632         证券简称：道明光学         公告编号：2022-015

　　道明光学股份有限公司

　　关于2021年度计提资产减值准备的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　道明光学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年4月24日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于计提2021年度资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定，将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　1、本次计提资产减值准备的原因

　　基于谨慎性原则，为真实、准确地反映公司截止2021年12月31日的资产状况和财务状况，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对合并报表中截至 2021 年 12 月 31 日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。

　　2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

　　经过公司及子公司对2021年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、固定资产、在建工程、商誉等，进行全面清查和资产减值测试后，2021年度计提各项资产减值准备158,911,736.89元。明细如下表：

　　本次计提资产减值准备计入的报告期间为2021年1月1日至2021年12月31日。

　　二、本次计提资产减值准备对公司影响

　　2021年度公司计提资产减值准备金额合计158,911,736.89元。本次计提资产减值准备将减少2021年度利润总额158,911,736.89元。

　　三、 本次计提资产减值准备具体情况说明

　　（一）信用减值损失情况说明

　　本次应收账款和其他应收款计提减值准备均按公司应收账款和其他应收款减值准备之会计政策计提，主要原因系整体应收账款增加所致，主要因目前公司反光材料业务客户大多数属于中小型客户，应收账款单个客户余额数总体较低，主要采用赊销的方式。随着公司产品结构化的调整，海外客户及新材料板块客户的增加，公司应收账款规模相应增长。

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，2021年度对应收账款、其他应收款、应收款项融资合计计提坏账准备8,898,605.25元。

　　（二）存货跌价损失情况说明

　　公司资产负债表日按存货成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。2021年度对存货合计计提跌价准备12,095,033.07元。

　　（三）合同资产减值损失情况说明

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，2021年度对应收质保金以及到期时间一年以上的质保金合计计提坏账准备47,373.65元。

　　（四）在建工程减值说明

　　公司在报告期末对在建工程逐项进行检查，对预计可变现净值低于账面价值的在建工程项目计提在建工程减值准备。报告期内由于绍兴博瑞公司已经被列为失信被执行人，且法院实际查封、冻结的资产并不能补偿公司预付的货款，公司预计能够收回货款108.87万元，扣除已经取得发票抵扣的进项税额，需对熔喷布生产线计提在建工程减值准备2,850,412.46元，扣除2020年末已经计提的在建工程减值准备1,001,769.81元，本期补提在建工程减值准备1,848,642.65元。

　　（五）无形资产减值损失情况说明

　　公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值。资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

　　本报告期末，根据公司聘请的坤元资产评估出具的《评估报告》（坤元评报〔2022〕249号），对各项无形资产进行了减值测试，根据测试结果，2021 年度计提无形资产减值准备7,625,000.22元。

　　（六）商誉减值损失—常州华威新材料有限公司

　　常州华威新材料有限公司主营业务收入因2021年本身市场存在缺芯少屏的行情，加上光学膜行业这几年的竞争，原有产品增光膜整个利润空间基本被下游压挤，增量业务的复合膜产品因为疫情产线调试不及时，及客户验证等多重影响，没有及时跟上光学显示材料市场更新换代，导致2021年未能满负荷生产，造成分摊的固定成本高，综合导致常州华威2021年经营业绩亏损未能达到预期目标。根据公司聘请的坤元资产评估出具的《评估报告》（坤元评报〔2022〕250号），经测试，21年公司对收购华威新材料形成的商誉全额计提减值准备128,397,082.05元。

　　四、 公司对本次计提资产减值准备的审批程序

　　本次计提资产减值准备事项，已经于公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，公司董事会审计委员会、独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。

　　五、 董事会审计委员会关于2021年度计提资产减值准备合理性的说明

　　公司计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后能更加客观公允的反映截止2021年12月31日公司财务状况、资产价值及2021年度经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。董事会审计委员会同意本次资产减值准备。

　　六、 独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

　　经审核，我们认为：公司2021年度计提资产减值准备依据充分，且履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》和相关制度的规定。计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司截止2021年12月31日的财务状况、资产价值及2021年度的经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次2021年度计提资产减值准备。

　　七、 监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项的决议程序合法合规，依据充分；公司按照《企业会计准则》和公司会计政策计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况。因此,一致同意本次计提资产减值准备事项。

　　八、 备查文件

　　1、第五届董事会第十次会议决议；

　　2、第五届监事会第九次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

　　4、董事会审计委员会关于2021年度计提资产减值准备合理性的说明。

　　特此公告。

　　道明光学股份有限公司董事会

　　2022年4月26日 

　　证券代码：002632         证券简称：道明光学         公告编号：2022-018

　　道明光学股份有限公司

　　关于开展投资者接待日活动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为加强与投资者沟通交流，使广大投资者对道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）有更深入的了解，公司将开展投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：

　　一、接待时间：2022年5月16日（周一）上午9：00-12:00

　　二、接待地点：浙江省永康市经济开发区东吴路581号道明光学股份有限公司四楼会议室

　　三、接待人员：公司董事长兼总经理胡智彪先生；副董事长兼副总经理胡智雄先生、董事会秘书钱婷婷女士、财务总监钟寿生先生、以及公司其他部分高管将出席投资者接待日活动（如有特殊情况，参会人员会根据实际情况调整）。

　　四、登记预约方式：请有意向参加此次活动的投资者于2022年5月12日（周四）8:00-17：00，与公司证券部工作人员联系，提前预约登记，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。。

　　联系电话：0579-87321111 传真：0579-87312889

　　联系人：钱婷婷

　　五、注意事项

　　1、为提高投资者接待日沟通交流效率，投资者可在接待日活动前，通过电话、邮件等形式向董事会办公室提出所关心的问题，公司针对提问相对集中的问题形成答复意见。

　　2、请前来参加活动的投资者携带个人身份证原件及复印件；按照深圳证券交易所的规定，在投资者接待日活动正式开始前，要求所有参与活动的投资者填写《参会登记表》、签署《保密承诺书》，以备监管机构查阅。

　　3、公司接待人员接受投资者关于公司生产、经营、财务、战略、投资等方面的提问，并在符合信息披露规则的前提下，当场给予答复；对于当场不能答复的，会做好书面记录并在核实相关情况后予以答复。

　　4、参加投资者接待日活动的投资者交通及食宿费用自理，请提前半小时到达活动地点。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告！

　　道明光学股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：002632         证券简称：道明光学          公告编号：2022-010

　　道明光学股份有限公司

　　关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月24 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，聘期 1 年。具体情况如下：

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　公司自聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构以来，天健会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公正的执业准则，执业人员具备良好的职业道德和专业胜任能力，较好地履行了双方所规定的责任和义务，及时出具审计报告和相关鉴证报告，圆满完成了公司的审计工作。因此公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报表审计机构，负责本公司 2022 年报审计工作，聘期一年。提请公司股东大会授权董事会，董事会转授权公司管理层根据审计工作量决定审计费用。

　　二、 拟续聘请会计师事务所基本情况

　　（一） 机构信息

　　1.基本情况

　　注：天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年业务收入、2021 年上市公司（含 A、B股）审计收费总额尚未审计结束，故仍然按照审计机构提供的 2020 年业务数据进行披露；除前述之外上述其他基本信息均为截至 2021 年 12 月 31 日实际情况。

　　2.投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

　　3.诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　（二） 项目信息

　　1. 基本信息

　　[注 1] 2022年度，签署贵航股份、福斯特2021年度审计报告；2021年度，签署贵航股份、道明光学、福斯特等上市公司2020年度审计报告，复核科林环保、正川股份 2020 年度审计报告；2020年度，签署贵航股份、永新光学、福斯特等上市公司2019年度审计报告，复核科林环保、正川股份2019年度审计报告；2019年度，签署公牛集团、康恩贝、贵航股份等上市公司2018年度审计报告，复核浙江医药2018年度审计报告。

　　[注 2]2022年度，签署福斯特2021年度审计报告；2021 年度，签署福斯特、永新光学、道明光学上市公司2020年度审计报告。

　　[注 3]2022年度，签署蔚蓝锂芯2021年度审计报告；2021年度，签署江南化工、罗欣药业2020年度审计报告；2020年度，签署江南化工2019年度审计报告；2019年，签署江南化工、蔚蓝锂芯2018年度审计报告。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议情况

　　公司董事会审计委员会对天健的专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具有所需的专业性、独立性和投资者保护能力，项目成员具备相应的执业资质和胜任能力，能够满足公司对内部控制审计的工作要求。审计委员会同意续聘天健会计师事务所为公司 2022年度审计机构，并将该事项提请公司第五届董事会第十次会议审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　事前认可意见：经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，且有足够的独立性、专业性和投资者保护能力。在 2021 年的审计工作中能够坚持独立、公允、客观的审计原则，审计意见真实、准确反映公司的实际情况。续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作质量，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益，我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2022 年度财务审计机构的事项提交公司董事会审议。

　　独立意见：经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，能够满足公司 2022 年度财务审计的工作要求。我们认为续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，没有损害公司及广大股东利益。独立董事一致同意该议案并提请公司 2021 年年度股东大会审议。

　　（三）表决情况及审议程序

　　公司于 2022 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第十次会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，董事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公正的执业准则，执业人员具备良好的职业道德和专业胜任能力，较好地履行了双方所规定的责任和义务，及时出具审计报告和相关鉴证报告，圆满完成了公司的审计工作。董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并提交公司 2021 年年度股东大会审议。

　　公司于 2022 年 4 月 24 日召开的第五届监事会第九次会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》。经审核，监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

　　（四）生效日期

　　该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、第五届董事会第十次会议决议；

　　2、第五届监事会第九次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

　　5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

　　特此公告！

　　道明光学股份有限公司董事会

　　2022年4月26日