三七互娱网络科技集团股份有限公司 2021年年度报告摘要

　　证券代码：002555               证券简称：三七互娱             公告编号：2022-026

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2,217,864,281为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.70元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　三七互娱作为全球TOP20上市游戏企业、国家文化出口重点企业、“全国文化企业30强”提名企业、广东省文明单位、广州文化企业30强，是国内A股优秀的综合型文娱上市企业。公司聚焦以网络游戏研发、发行和运营为基础的文化创意业务，同时通过外延投资虚拟现实产业链等方式，进行元宇宙布局；此外，持续投资影视、音乐、艺人经纪、动漫、社交文娱、电竞、文化健康、新消费等领域，打造全产业链生态布局，推动产业价值与文化价值的互相赋能。公司稳步推进“精品化、多元化、全球化”发展战略，以“给世界带来快乐”作为企业使命，致力于成为一家卓越的、可持续发展的文娱企业。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　1、非公开发行股票事项

　　（1）非公开发行股票申请获得中国证监会核准

　　公司于2021年1月收到中国证监会出具的《关于核准芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】16号），核准公司非公开发行不超过105,612,584股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量等事项，公司于2021年1月13日披露了《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准文件的公告》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（2）新股发行及上市

　　本次非公开发行人民币普通股(A股)股票105,612,584股，每股面值为人民币1.00元，发行价为每股人民币27.77元，募集资金总额为人民币2,932,861,457.68元，扣除发行费用（不含税）31,309,777.95元后，本次募集资金净额为人民币2,901,551,679.73元。截至2021年2月10日，上述发行募集的资金已存入公司募集资金专项账户中，并经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，会计师已于2021年2月10日出具了“华兴验字[2021]21000650029号”《验资报告》予以确认。本次非公开发行的股票已于2021年3月10日上市，限售期为本次新增股份上市之日起6个月。限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《公司法》等相关法律、法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。

　　（3）限售股票上市流通

　　公司股份总数为2,217,864,281股，解除限售股份数量为105,612,584股，占公司无限售流通股的比例为7.36%，占公司总股本比例为4.76%。本次申请解除股份限售的股东共计14名，本次限售股份可上市流通日期为2021年9月10日。具体内容详见公司2021年9月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《限售股票上市流通提示性公告》。

　　2、以集中竞价交易方式回购公司股份及回购方案实施完成

　　公司于2021年8月1日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购金额不低于（含）人民币2亿元且不超过（含）人民币3亿元，回购价格不超过（含）人民币28元/股，回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内。具体内容详见公司2021年8月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的报告书》。

　　截止2021年8月9日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份16,301,534股，占公司目前总股本的0.74%，其中最高成交价为19.19元/股，最低成交价为17.59元/股，成交金额为299,954,365.22元（不含交易费用），含交易费用的支付总金额为299,999,563.27元。公司本次回购金额已达到回购方案金额的上限3亿元，本次回购方案已实施完毕。具体内容详见公司2021年8月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司回购方案实施完成的公告》。

　　三七互娱网络科技集团股份有限公司

　　法定代表人：李卫伟

　　二二二年四月二十五日

　　证券代码：002555               证券简称：三七互娱         公告编号：2022-024

　　三七互娱网络科技集团股份有限公司

　　第六届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二次会议通知于2022年4月15日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于2022年4月25日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到董事9位，实到董事9位。会议由董事长李卫伟主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《三七互娱网络科技集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议作出了如下决议：

　　一、审议通过《2021年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

　　二、审议通过《2021年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

　　本议案需提交公司2021年度股东大会审议。公司第五届董事会独立董事陈建林、李扬、叶欣、柳光强向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，述职报告详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　三、审议通过《2021年年度报告》中文版全文及摘要、英文版摘要

　　公司全体董事确认：公司及时、公平地披露了信息，所披露的信息真实、准确、完整。

　　表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

　　本议案需提交公司2021年度股东大会审议。《2021年年度报告》中文版全文、英文版摘要内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，《2021年年度报告》中文版摘要详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　四、审议通过《2021年度财务决算报告》

　　表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

　　本议案需提交公司2021年度股东大会审议。公司《2021年度财务决算报告》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　五、审议通过《2021年度利润分配预案》

　　经由华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告确认，公司2021年度实现归属于母公司所有者的净利润为2,875,575,877.62元，其中母公司实现净利润1,665,598,560.92元，提取本年法定盈余公积金166,559,856.09元，期初未分配利润1,160,408,295.15元，报告期实际分配2020年度利润440,312,549.40元，实际分配2021年半年度利润为330,234,412.05元，本次实际可供股东分配的利润为1,888,900,038.53元。    

　　经董事会审议，本公司2021年度利润分配预案：按分配比例不变的方式，以分红派息股权登记日实际发行在外的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金股利3.7元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；不派送红股，不以资本公积转增股本。    

　　上述利润分配预案与公司业绩成长相匹配，符合《公司法》《公司章程》等相关规定以及公司股东回报计划。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

　　本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

　　六、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

　　董事会认为，公司根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系。公司的内部控制制度得到了有效地执行，保证了内部控制目标的达成。现有的内部控制体系不存在重大缺陷，与财务报表相关的内部控制在所有重大方面是完整、合理、有效的。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

　　《2021年度内部控制自我评价报告》具体内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　七、审议通过《2021年度社会责任报告》

　　表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

　　《2021年度社会责任报告》具体内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　八、审议通过《2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

　　公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定编制了《2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　　表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　《2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》具体内容请见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　九、 审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

　　公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

　　《关于2022年度日常关联交易预计的公告》具体内容请见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　十、审议通过《关于广州三七网络科技有限公司2021年度业绩承诺实现情况的议案》

　　表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

　　《关于广州三七网络科技有限公司2021年度业绩承诺实现情况的说明》详细内容请见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　十一、审议通过《关于聘任2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

　　鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）信誉良好、证券执业资格完备，在为公司提供2021年审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，公司拟聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

　　本议案需提交公司2021年度股东大会审议。《关于聘任会计师事务所的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　十二、审议通过《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》

　　随着公司海外业务发展规模不断扩大，美元、港币等外币结算业务占比不断攀升，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司生产经营、成本控制的不良影响，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。董事会同意公司及控股子公司开展不超过本金1亿美元或其他等值货币的外汇套期保值业务，期限为1年，公司在上述期限范围内可循环使用上述额度。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

　　《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　十三、审议通过《关于2022年度为子公司提供担保额度预计的议案》

　　由于公司全资子公司自身经营发展的需求，同意公司及下属子公司于2022年度为子公司提供总额不超过人民币37.00亿元人民币或其他等值货币的担保额度（包含对子公司新增担保和原有担保的展期或续保）。其中为资产负债率70%以上的全资子公司提供担保额度不超过22.00亿元，为资产负债率低于70%的全资子公司提供担保额度不超过15.00亿元。

　　上述担保的额度，可在子公司之间进行担保额度调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率70%以上的担保对象，仅能从资产负债率70%以上的担保对象处获得担保额度；在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。

　　上述担保事项尚需提交公司股东大会审议，担保额度的有效期为一年，自公司2021年度股东大会审议通过本议案之日起一年内。鉴于上述被担保人均为公司全资子公司，无需采取反担保措施。公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长具体签署上述额度内的担保文件，同意董事会授权管理层办理上述担保额度内的相关担保手续。

　　董事会认为：被担保人为公司全资子公司，目前经营状况良好、资金充裕，具有偿还债务的能力以及良好的信誉，部分子公司资产负债率超过70%系上市公司根据业务模式所作出的整体安排。公司对全资子公司拥有绝对控制力，并对全资子公司的资金及财务状况实时监控，担保风险可控，符合公司的整体利益。本次为其提供担保支持，主要是为满足其经营发展的资金需要，有利于公司稳步拓展市场。因此，董事会同意公司对子公司提供担保以及子公司对子公司提供的担保。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

　　本议案需提交公司2021年度股东大会审议。《关于2022年度为子公司提供担保额度预计的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　十四、审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》

　　董事会同意公司及下属子公司使用最高额度为5亿元人民币（或投资时点等值外币）的闲置自有资金进行证券投资。证券投资的目的为根据公司的发展战略，在不影响正常经营的情况下，适时使用自有资金针对包括但不限于行业上下游或相关行业公司进行证券投资，进一步发挥产业协同效应，助推经营，提高资金使用效率，为公司和股东创造更大收益。

　　该议案在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议，董事会审议通过后将授权公司经营管理层具体实施上述事项，授权期限自第六届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内有效。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

　　《关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　十五、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　董事会同意公司及下属子公司使用最高额度为35亿元人民币（或投资时点等值外币）的闲置自有资金进行委托理财。委托理财的目的为在确保不影响日常经营的前提下，公司及下属子公司使用部分闲置自有资金购买安全性、流动性较高的金融机构理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益。

　　该议案在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议，董事会将授权公司经营管理层具体实施上述事项，授权期限自第六届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内有效。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

　　本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

　　《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　十六、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　财政部于2021年2月2日发布了《企业会计准则解释第14号》（财会[2021]1号）（以下简称“解释第14号”），规定了关于社会资本方对政府和社会资本合作（PPP）项目合同的会计处理、基准利率改革导致相关合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理。

　　财政部于2021年12月31日发布了《企业会计准则解释第15号》（财会[2021]35号）（以下简称“解释第15号”），明确了关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理、关于亏损合同的判断以及关于资金集中管理相关列报。

　　公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合相关法律、法规的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意本次会计政策的变更。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

　　《关于会计政策变更的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　十七、审议通过《关于公司第四期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

　　为建立健全长效激励机制，建立和完善员工与公司的利益共享机制，从而充分有效调动管理者和公司员工的主动性、积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，应对人才流失风险，提高员工的凝聚力和公司的核心竞争力，推动公司稳定、健康、长远发展，使得员工享受到公司持续成长带来的收益。根据相关法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况制定了《三七互娱网络科技集团股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》及其摘要。

　　关联董事杨军、刘军参与了本期员工持股计划，对本议案回避表决。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

　　本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

　　《三七互娱网络科技集团股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》摘要具体内容请见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》；《三七互娱网络科技集团股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》及摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　十八、审议通过《关于公司第四期员工持股计划管理办法的议案》

　　为规范公司第四期员工持股计划的实施，公司根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定和要求，制定《第四期员工持股计划管理办法》。

　　关联董事杨军、刘军参与了本期员工持股计划，对本议案回避表决。

　　表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

　　本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

　　《三七互娱网络科技集团股份有限公司第四期员工持股计划管理办法》具体内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　十九、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期员工持股计划有关事项的议案》

　　为保证本次员工持股计划的实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划的相关具体事宜，具体授权事项如下：

　　1、授权由公司董事会秘书或指定人员负责召集和主持首次持有人会议。首次持有人会议召开前，由公司董事会秘书代表员工持股计划；

　　2、授权董事会对《公司第四期员工持股计划（草案）》作出解释；

　　3、员工持股计划经股东大会审议通过后，在实施年度内，若相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按新发布的法律、法规、政策对持股计划作相应调整。

　　4、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会或持有人会议行使的权利除外。

　　上述授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内有效。

　　关联董事杨军、刘军参与了本期员工持股计划，对本议案回避表决。

　　表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

　　本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

　　二十、审议通过《关于召开2021年度股东大会的通知》

　　董事会决定于2022年5月17日召开公司2021年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

　　表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

　　《关于召开公司2021年度股东大会的通知》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　特此公告。

　　三七互娱网络科技集团股份有限公司董事会

　　二二二年四月二十五日

　　证券代码：002555            证券简称：三七互娱         公告编号：2022-036

　　三七互娱网络科技集团股份有限公司

　　关于召开2021年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：近期，全国多个省份仍存在新冠肺炎本土确诊病例，为贯彻有关特殊时期做好中小投资者保护工作的要求，降低公共卫生风险及个人感染风险，公司就疫情防控期间参加本次股东大会（含登记）提示如下：公司鼓励和建议股东及股东代表采取网络投票方式参与本次股东大会。如参加现场会议，股东及股东代表请于会前半小时携带相关证件原件及本人健康证明文件到会场办理登记手续。进入公司或股东大会会场内需全程佩戴口罩，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。现场会议公司不接受来自中高风险区域的人员参加。

　　三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2022年4月25日召开，会议决议于2022年5月17日召开公司2021年度股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将相关事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年度股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第二次会议审议通过，决定召开2021年度股东大会。

　　3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议召开日期和时间：2022年5月17日下午14:30开始；

　　（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2022年5月17日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年5月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　A股股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、 股权登记日：2022年5月10日

　　7、 出席对象：

　　（1） 凡2022年5月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

　　登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会；股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：广州市天河区黄埔大道中666号三七互娱大厦20楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

　　2、上述议案1-10已经公司第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年4月26日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第二次会议决议公告》《第六届监事会第二次会议决议公告》等相关内容。

　　3、上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场或信函、传真登记

　　2、登记时间：2022年5月11日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30

　　3、登记地点：广州市天河区黄埔大道中666号三七互娱大厦20楼

　　4、登记办法：

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东证券账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

　　（2）个人股东登记：个人股东须持本人身份证和股东证券账户卡（原件及复印件）办理登记手续；受托代理人持委托人证券账户卡（原件及复印件）、亲笔签名的授权委托书（请见附件2）、委托人身份证复印件、受托人身份证复印件办理登记手续。

　　5、会议联系方式：

　　（1）联系人：叶威  王思捷

　　（2）联系电话：（0553）7653737     传真：（0553）7653737

　　（3）联系邮箱：ir@37.com

　　（4）联系地址：广州市天河区黄埔大道中666号三七互娱大厦20楼

　　（5）邮政编码：510630。

　　6、会议费用：出席会议的股东费用自理。

　　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第二次会议决议；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此通知。

　　三七互娱网络科技集团股份有限公司董事会

　　二二二年四月二十五日

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：三七互娱网络科技集团股份有限公司2021年度股东大会授权委托书

　　附件3：股东登记表附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362555；投票简称：三七投票

　　2、填报表决意见

　　（1）本次股东大会议案1至议案10均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）本次投票不设置总议案。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年5月17日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月17日上午9:15至下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　2021年度股东大会授权委托书

　　本人（本公司）作为三七互娱网络科技集团股份有限公司股东，兹全权委托       (            先生/女士）代表本人（本公司）出席2022年5月17日召开的三七互娱网络科技集团股份有限公司2021年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托人签名（盖章）：                         委托人身份证号码：

　　委托人持股数：                             委托人证券账户号码：

　　受托人姓名：                               受托人身份证号码：

　　受托人签名：                               受托日期及期限：

　　备注：

　　1、上述审议事项，委托人请在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。

　　2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。

　　3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

　　4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

　　附件3：

　　股东登记表

　　截止2022年5月10日下午15:00交易结束时本人（或单位）持有三七互娱（002555）股票，现登记参加公司2021年度股东大会。

　　股东名称或姓名：                   股东帐户：

　　持股数：                           出席人姓名：

　　联系电话：

　　股东签名或盖章：

　　日期：    年    月    日

　　证券代码：002555              证券简称：三七互娱          公告编号：2022-025

　　三七互娱网络科技集团股份有限公司

　　第六届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议通知于2022年4月15日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于2022年4月25日在公司会议室召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席何洋先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定，经与会监事审议表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《2021年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意3票、弃权0 票、反对0 票。

　　该议案需提交公司2021年度股东大会审议。《2021年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　二、审议通过《2021年年度报告》中文版全文及摘要、英文版摘要

　　监事会对公司2021年年度报告进行了专项审核，认为：董事会编制和审核公司2021年年度报告中文版全文及摘要、英文版摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司全体监事确认：公司及时、公平地披露了信息，所披露的信息真实、准确、完整。

　　表决结果：同意3票、弃权0 票、反对0 票。

　　本议案需提交公司2021年度股东大会审议。《2021年年度报告》中文版全文、英文版摘要内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，《2021年年度报告》中文版摘要详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议通过《2021年度财务决算报告》

　　表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

　　本议案需提交公司2021年度股东大会审议。《2021年度财务决算报告》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　四、审议通过《2021年度利润分配预案》

　　经由华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告确认，公司2021年度实现归属于母公司所有者的净利润为2,875,575,877.62元，其中母公司实现净利润1,665,598,560.92元，提取本年法定盈余公积金166,559,856.09元，期初未分配利润1,160,408,295.15元，报告期实际分配2020年度利润440,312,549.40元，实际分配2021年半年度利润为330,234,412.05元，本次实际可供股东分配的利润为1,888,900,038.53元。    

　　经董事会审议，本公司2021年度利润分配预案：按分配比例不变的方式，以分红派息股权登记日实际发行在外的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金股利3.7元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；不派送红股，不以资本公积转增股本。    

　　经审核，监事会认为：董事会拟定的上述利润分配预案与公司业绩成长相匹配，符合公司长期发展规划的需要，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定以及公司股东回报计划，因此同意该利润分配预案。

　　表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

　　本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

　　五、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

　　公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了涵盖公司各环节内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织结构完整，设置科学，内部审计部门及人员配备齐全到位，内部稽核、内控体系完备有效，保证了内部控制重点活动的执行和监督充分有效。2021年，公司不存在违反《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司内部控制制度的情形发生。

　　综上所述，监事会认为，公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度，并能根据企业实际情况和监管要求不断完善，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司董事会编写的《2021年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　表决结果：同意3票、弃权0 票、反对0 票。

　　《2021年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　六、审议通过《2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

　　监事会对本公司《2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》进行了审议，出具审核意见如下：公司已按相关法律法规及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的存放与使用情况，募集资金实际使用情况与公司定期报告及其他信息披露文件中不存在重大差异。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

　　《2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　七、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意3票、弃权0 票、反对0 票。

　　《关于2022年度日常关联交易预计的公告》具体内容请见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　八、审议通过《关于聘任2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

　　监事会认为：鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）信誉良好、证券执业资格完备，拥有较强的实力和专业服务能力，监事会同意公司聘请其为2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

　　表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

　　本议案需提交公司2021年度股东大会审议。《关于聘任会计师事务所的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　九、审议通过《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》

　　公司已根据相关法律法规的要求制订了《外汇套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程，公司开展外汇套期保值业务是以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下开展的，具有必要性和可行性。同意公司及控股子公司开展不超过本金1亿美元或其他等值货币的外汇套期保值业务，期限为1年。

　　表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

　　《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　十、审议通过《关于2022年度为子公司提供担保额度预计的议案》

　　监事会认为：被担保对象均为公司下属正常、持续经营的全资子公司，担保风险总体可

　　控，符合全体股东及公司整体利益，且不损害中小股东的利益。公司提供担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

　　表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

　　本议案需提交公司2021年度股东大会审议。《关于2022年度为子公司提供担保额度预计的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　十一、审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》

　　公司拟进行的证券投资的相关审批程序符合相关法律、法规、部门规章、《公司章程》的有关规定，公司内控程序基本建立健全。同意公司及下属子公司使用最高额度为5亿元人民币（或投资时点等值外币）的闲置自有资金进行证券投资。

　　表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

　　《关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　十二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　公司本次使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金的使用效率，不会对经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。同意公司及下属子公司使用最高额度为35亿元人民币（或投资时点等值外币）的闲置自有资金进行委托理财。

　　表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

　　《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　财政部于2021年2月2日发布了《企业会计准则解释第14号》（财会[2021]1号）（以下简称“解释第14号”），规定了关于社会资本方对政府和社会资本合作（PPP）项目合同的会计处理、基准利率改革导致相关合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理。

　　财政部于2021年12月31日发布了《企业会计准则解释第15号》（财会[2021]35号）（以下简称“解释第15号”），明确了关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理、关于亏损合同的判断以及关于资金集中管理相关列报。

　　本次根据财政部颁布的相关准则变更会计政策符合相关法律、法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会一致同意本次会计政策的变更。

　　表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

　　《关于会计政策变更的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　十四、审议《关于公司第四期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

　　公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等法律、法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形；《公司第四期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　第四期员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规、规范性文件规定的条件，符合员工持股计划规定的参加对象的确定标准，其作为第四期员工持股计划持有人的主体资格合法、有效，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与第四期员工持股计划的情形。

　　公司实施第四期员工持股计划建立健全长效激励机制，建立和完善员工与公司的利益共享机制，从而充分有效调动管理者和公司员工的主动性、积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，应对人才流失风险，提高员工的凝聚力和公司的核心竞争力，推动公司稳定、健康、长远发展，使得员工享受到公司持续成长带来的收益。

　　关联监事何洋、程琳、刘峰咏均参与了本期员工持股计划，对本议案回避表决。

　　表决结果：同意0票、弃权0票、反对0票。

　　非关联监事人数不足监事会人数的50%，关于本议案监事会无法形成决议，本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

　　《三七互娱网络科技集团股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》摘要具体内容请见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》；《三七互娱网络科技集团股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》及摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　十五、审议《关于公司第四期员工持股计划管理办法的议案》

　　公司《第四期员工持股计划管理办法》的相关内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和中国证监会、深圳证券交易所等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定，内容合法、有效。

　　关联监事何洋、程琳、刘峰咏均参与了本期员工持股计划，对本议案回避表决。

　　表决结果：同意0票、弃权0票、反对0票。

　　非关联监事人数不足监事会人数的50%，关于本议案监事会无法形成决议，本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

　　《三七互娱网络科技集团股份有限公司第四期员工持股计划管理办法》具体内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　特此公告。

　　三七互娱网络科技集团股份有限公司监事会

　　二二二年四月二十五日

　　证券代码：002555             证券简称：三七互娱          公告编号：2022-027

　　三七互娱网络科技集团股份有限公司

　　2021年度募集资金存放与使用情况的

　　专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》有关规定，三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告。现将2021年度募集资金存放与使用情况说明如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】16号）核准，本公司本次非公开发行人民币普通股(A股)股票105,612,584股，每股面值为人民币1.00元，发行价为每股人民币27.77元，募集资金总额为人民币2,932,861,457.68元，扣除发行费用（不含税）31,309,777.95元后，本次募集资金净额为人民币2,901,551,679.73元。截至2021年2月10日，上述发行募集的资金已存入公司募集资金专项账户中，并经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，会计师已于2021年2月10日出具了“华兴验字[2021]21000650029号”《验资报告》予以确认。

　　二、 募集资金存放和管理情况

　　1、《募集资金管理制度》的制定和执行情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、用途变更、管理与监督等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，本公司严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用和管理募集资金。

　　根据《募集资金管理办法》的规定，公司分别在招商银行股份有限公司广州科技园支行、平安银行股份有限公司广州分行和广发银行股份有限公司广州分行开设募集资金专项账户，上述募集资金专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司与此次发行承销保荐机构东方证券承销保荐有限公司、招商银行股份有限公司广州科技园支行、平安银行股份有限公司广州分行和广发银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》。2021年3月8日，公司分别与招商银行股份有限公司广州科技园支行、广发银行股份有限公司广州分行及承销保荐机构东方证券承销保荐有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。公司及广州三七文创科技有限公司与平安银行股份有限公司广州分行和承销保荐机构东方证券承销保荐有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》。2021年5月12日，公司及广州三七极耀网络科技有限公司与广发银行股份有限公司广州分行和承销保荐机构东方证券承销保荐有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》。2021年8月30日，公司及广州三七极创网络科技有限公司、安徽三七极域网络科技有限公司、安徽三七极域网络科技有限公司广州分公司、广州三七极彩网络科技有限公司、成都极凡网络科技有限公司、武汉极昊网络科技有限公司、厦门极幻网络科技有限公司与广发银行股份有限公司广州分行和承销保荐机构东方证券承销保荐有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》。

　　前述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。截至2021年12月31日，公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

　　2、募集资金的存储情况

　　截至2021年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：

　　金额单位：人民币万元

　　3、募集资金现金管理情况

　　为提高资金使用效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，经2021年3月10日召开的第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十三次会议通过，同意公司使用不超过290,156万元闲置募集资金进行现金管理。现金管理有效期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内公司可根据产品期限在可用资金额度内滚动使用。

　　本报告期内，公司使用非公开发行股份募集资金进行现金管理取得的投资收益为4,722.38万元。截至2021年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为165,000.00万元，具体情况如下：

　　三、 本年度募集资金的实际使用情况

　　1、募集资金投资项目资金使用情况

　　截至2021年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计12,285.61 万元，各项目的投入情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

　　2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　2021年3月10日，本公司第五届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于调整2020年非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的议案》，本公司本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将用于投资以下项目：

　　单位：人民币万元

　　2021年3月10日，本公司第五届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金，置换金额合计为843.81万元。该次以募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　以上使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自有资金业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具《芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金使用项目的鉴证报告》（华兴专字[2021]21000650037号）鉴证。

　　3、募集资金投资项目实施进度情况

　　（1）网络游戏开发及运营建设项目

　　该项目主要系成立研发和运营团队进行网络游戏的开发及运营工作。截至2021年12月31日，公司累计已投入0.87亿元（含自有资金投入）用于支付游戏项目研发所需的人员薪酬及办公费用等。公司坚持“精品化、多元化”的研发战略，加大研发投入力度用于游戏产品品质的提升和品类的探索，目前该项目已立项的游戏产品涵盖MMORPG、SLG、卡牌、模拟经营等多元品类，相关产品研发进度正常推进，部分产品预期在2022年实现上线运营。

　　（2）5G云游戏平台建设项目

　　该项目主要是进行5G云游戏平台的开发工作，核心研发内容包括基础云层服务、平台层服务和云游戏平台三部分。截至2021年12月31日，本项目尚未启用募集资金。截至公告披露日，公司已投入募集资金用于5G云游戏平台建设项目，2022年全年公司将持续投入募集资金用于5G云游戏平台项目的研究和开发。

　　（3） 广州总部大楼建设项目

　　该项目计划建设公司未来的游戏开发、技术研发以及游戏发行运营的中心。截至2021年12月31日，公司已累计投入12.07亿元（含自有资金投入），用于支付项目建设的土地价款、设计及土建等施工建设款项。截至2021年12月31日，该募投项目正积极推进，主要完成了项目建设审批、项目勘察、监理、设计和施工总承包单位的招标及项目初步规划设计等工作，目前项目按计划进度进行，正在进行基坑围护和基坑土石方开挖工作。

　　四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

　　东方证券承销保荐有限公司审阅了公司募集资金专户的银行对账单，查阅了公司董事会出具的关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告、会计师对募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告以及公司相关管理制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面进行了核查。

　　经核查，东方证券承销保荐有限公司认为，三七互娱网络科技集团股份有限公司2021年度募集资金管理较为规范，对募集资金进行了专户存储，不存在违规使用募集资金的情形；公司及时履行了相关信息披露义务，募集资金的存放和使用情况与公司已披露情况一致。

　　特此公告。

　　三七互娱网络科技集团股份有限公司董事会

　　二二二年四月二十五日

　　附表：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：三七互娱网络科技集团股份有限公司

　　金额单位：人民币万元

　　注1：募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算得出，未扣除保荐及承销费用及其他发行费用。 本公司非公开发行股票实际募集资金净额为人民币290,155.17万元。

　　注2：“本报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本报告期投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注3： 网络游戏开发及运营建设项目涉及的游戏均处于研发期，尚未上线运营，暂不涉及效益测算。

　　注4： 5G云游戏平台建设项目尚处于研发阶段，暂不涉及效益测算。

　　注5： 广州总部大楼建设项目无募集资金效益指标，不涉及效益测算。