北京利尔高温材料股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金 购买理财产品的公告

　　证券代码：002392         证券简称：北京利尔        公告编号：2022-015

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及其子公司使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，发行主体包括银行、证券公司（含全资子公司）等。投资理财产品的单日最高余额不超过6亿元（自董事会审议通过之日起一年内有效），在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　一、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况

　　1、理财产品品种

　　为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好的理财产品，发行主体包括银行、证券公司（含全资子公司）等。公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的理财产品。

　　2、决议有效期

　　自第五届董事会第七次会议审议通过之日起一年之内有效。

　　3、购买额度

　　自有资金投资理财产品的单日最高余额不超过6亿元，在第五届董事会第七次会议审议通过之日起一年之内该等资金额度可滚动使用。在未来十二个月内，投资理财金额累计达到《股票上市规则》规定应当提交股东大会审议的，公司将提交股东大会审议。

　　4、实施方式

　　在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

　　5、信息披露

　　公司将在半年度报告及年度报告中披露购买理财产品的具体情况。

　　6、审批程序

　　本事项经公司第五届董事会第七次会议审议通过，根据《公司章程》等相关规定，本事项无需提交股东大会审议。

　　三、投资风险及风险控制

　　公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

　　针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

　　1、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，采用定期和不定期检查相结合的方式，对公司购买理财产品业务进行重点审计和监督；

　　3、独立董事、监事会有权对购买理财产品情况进行监督与检查；

　　4、公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务。

　　四、对公司日常经营的影响

　　公司使用部分闲置自有资金进行短期低风险理财产品投资是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。

　　五、公告日前十二个月内自有资金购买理财产品情况

　　截至公告日，公司及其控股子公司过去12个月内使用自有资金累计购买银行理财产品尚未到期的金额共计8,901.33万元，占公司最近一期（2021年）经审计净资产的1.93%。截至公告日，已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。

　　六、独立董事独立意见

　　全体独立董事经核查后发表独立意见：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，公司及其子公司使用部分闲置自有资金投资于安全性高、流动性好的理财产品，发行主体包括银行、证券公司（含全资子公司）等，有利于进一步提高公司资金的使用效率，增加资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益；不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及其子公司使用自有资金购买理财产品。

　　七、监事会意见

　　监事会经核查后发表核查意见：公司及其子公司使用部分闲置自有资金投资于安全性高、流动性好的理财产品，发行主体包括银行、证券公司（含全资子公司）等，有利于进一步提高公司资金的使用效率，增加资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益；不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及其子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品。

　　特此公告。

　　北京利尔高温材料股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：002392         证券简称：北京利尔       公告编号：2022-019

　　北京利尔高温材料股份有限公司

　　关于调整独立董事津贴的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，具体情况如下：

　　随着公司业务的不断发展及规范化运作要求的持续提高，为进一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用，公司根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和公司相关制度的规定，结合公司所处行业、地区经济发展水平及公司实际经营状况，拟将独立董事津贴标准由7.2万/年（含税），调整至9.6万/年（含税），津贴按月平均发放，调整后的独立董事津贴标准自2022年1月1日开始执行。独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　该事项尚需经公司2021年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　北京利尔高温材料股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：002392         证券简称：北京利尔         公告编号： 2022-013

　　北京利尔高温材料股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，该项议案尚需经公司2021年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格，具有丰富的上市公司审计工作经验与能力。在担任公司审计机构期间，能够严格按照相关法律法规执业，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，公允、合理地发表审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年。本期拟收费90万元。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）事务所情况

　　1.机构信息

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等28家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验。

　　2.人员信息

　　首席合伙人为吴卫星女士。截至2021年12月31日，大信从业人员总数4262人，其中合伙人156人，注册会计师1042人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

　　3.业务信息

　　2020年度业务收入18.32亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入15.68亿元、证券业务收入5.84亿元。2020年上市公司年报审计客户181家（含H股），平均资产额249.51亿元，收费总额2.31亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、水利环境和公共设施管理业、电力热力燃气及水生产和供应业、交通运输仓储和邮政业。

　　4.投资者保护能力

　　职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过8000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

　　近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：杭州中院于2020年12月判决本所及其他中介机构和五洋建设实际控制人承担“五洋债”连带赔偿责任。截至目前，立案执行案件的案款已全部执行到位，本所已履行了案款。

　　5.独立性和诚信记录

　　大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年大信受到行政处罚1次，行政监管措施15次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。近三年从业人员中2人受到行政处罚、27人次受到监督管理措施。

　　（二）项目成员情况

　　1. 基本信息

　　拟签字项目合伙人：索保国先生

　　拥有注册会计师执业资质，自1998年起至今一直在大信会计师事务所从事审计工作，从事证券服务业务23年，为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

　　拟签字注册会计师：潘超先生

　　拥有注册会计师执业资质，自2018年起至今一直在大信会计师事务所从事审计工作，从事证券服务业务4年，参与过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。未在其他单位兼职。

　　拟安排项目质量控制复核人员：肖献敏

　　拥有注册会计师执业资质，具有证券业务质量复核经验，未在其他单位兼职。

　　2.诚信记录

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　经审核，审计委员会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格，具有丰富的上市公司审计工作经验与能力。在担任公司审计机构期间，能够严格按照相关法律法规执业，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，公允、合理地发表审计意见。在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1、独立董事的事前认可意见

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格，具有丰富的上市公司审计工作经验与能力。在担任公司审计机构期间，能够严格按照相关法律法规执业，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，公允、合理地发表审计意见。在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。我们同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构并将该议案提交公司董事会审议。

　　2、独立董事的独立意见

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格，具有丰富的上市公司审计工作经验与能力。在担任公司审计机构期间，能够严格按照相关法律法规执业，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，公允、合理地发表审计意见。本次续聘会计师事务所有利于保障公司审计工作的连续性，保护公司及其他股东利益，特别是中小股东利益。该项决策履行了必要的程序，相关审批和决策程序合法合规。我们同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

　　（三）董事会审议情况及尚需履行的审议程序

　　第五届董事会第七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。该项议案尚需经公司2021年年度股东大会审议。

　　四、报备文件

　　1、第五届董事会第七次会议决议；

　　2、独立董事签署的事前认可和独立意见；

　　3、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　北京利尔高温材料股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年4月26日

　　证券代码：002392         证券简称：北京利尔        公告编号： 2022-017

　　北京利尔高温材料股份有限公司

　　关于2021年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　1、计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关规定的要求，为了更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据相关政策要求，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司截至2021年12月31日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。

　　2、计提各项资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

　　经过公司及子公司对2021年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收款项、应收票据、存货、固定资产、在建工程等，进行全面清查和资产减值测试后，公司计提信用减值准备和资产减值准备合计6,249.97万元，占公司2021年度经审计的归属于上市公司股东净利润39,776.17万元的15.71%。

　　本次计提的各项资产减值准备具体情况如下：

　　本次计提信用减值准备和资产减值准备计入的报告期为2021年1月1日至2021年12月31日。

　　3、本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

　　本次计提资产减值准备事项，已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过。

　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司2021年度累计计提资产减值准备合计6,249.97万元，考虑所得税的影响后，将减少公司2021年度归属于上市公司股东的净利润5,312.47万元，相应减少公司2021年度归属于上市公司股东所有者权益5,312.47万元。公司本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计。

　　三、董事会关于公司2021年度计提资产减值准备合理性的说明

　　公司本次计提资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会 计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计 提资产减值准备后能更加客观公允地反映截止2021年12月31日公司财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。

　　四、监事会关于公司2021年度计提资产减值准备的意见

　　经审核，监事会认为公司本次计提的2021年度资产减值准备程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司财务状况和资产价值，同意本次计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　北京利尔高温材料股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年4月26日

　　证券代码：002392         证券简称：北京利尔       公告编号：2022-014

　　北京利尔高温材料股份有限公司

　　关于2022年度日常经营

　　关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　因日常经营需要，北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟与关联方北京易耐尔信息技术有限公司（以下简称“易耐网”）、苏州易秩创序材料科技有限公司（以下简称“易秩创序”）、义马瑞能化工有限公司（以下简称 “义马瑞能”）、义马瑞辉新材料有限公司（以下简称 “义马瑞辉”）、马鞍山瑞恒精密制造有限公司（以下简称 “马鞍山瑞恒”）、湖州瑞联信息技术有限公司舞阳分公司（以下简称 “湖州瑞联”）、苏州盛曼特新材料有限公司（以下简称 “苏州盛曼特”）等关联方发生日常经营性关联交易，另拟与上述部分关联方通过非关联方上海欧冶采购信息科技有限责任公司（以下简称“上海欧冶”）发生间接日常经营性关联交易。预计2022年度日常经营关联交易总额不超过人民币43450万元。

　　易耐网、义马瑞能、义马瑞辉、马鞍山瑞恒、湖州瑞联、苏州盛曼特均为宁波众利汇鑫投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“众利汇鑫”）控股子公司，易秩创序为易耐网全资子公司。深圳前海众利投资管理有限公司（以下简称“前海众利”）为众利汇鑫普通及执行事务合伙人。公司实际控制人董事长赵继增、公司常务副董事长兼总裁赵伟、公司董事兼副总裁颜浩、公司董事兼财务总监郭鑫、原公司常务副董事长牛俊高（2021年8月12日离任）、原董事汪正峰（2021年8月12日离任）为众利汇鑫有限合伙人，同时公司常务副董事长兼总裁赵伟为前海众利实际控制人，牛俊高、汪正峰担任前海众利董事，郭鑫任苏州盛曼特董事，公司实际控制人董事长赵继增与赵伟为父子关系，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了关联交易。

　　《关于2022年度日常经营关联交易预计的议案》已于2022年4月25日公司第五届董事会第七次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。关联董事赵继增、赵伟、颜浩、郭鑫回避表决。独立董事发表了事前认可及独立意见。

　　此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　人民币：万元

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　人民币：万元

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、基本情况

　　（一）北京易耐尔信息技术有限公司

　　公司名称：北京易耐尔信息技术有限公司

　　住所：北京市昌平区回龙观镇黄平路19号院4号8层807

　　企业性质：其他有限责任公司

　　注册资本：人民币1000万元

　　法定代表人：余彬

　　统一社会信用代码：91110114MA00AQ5471

　　成立日期：2016年12月26日

　　经营范围：技术咨询、技术服务、技术开发；软件开发；市场调查；设计、制作、代理、发布广告。

　　主要股东：宁波众利汇鑫投资合伙企业（有限合伙）持股比例95%。

　　截至2021年12月31日，易耐网未经审计的总资产1131.24万元，净资产1089.06万元；营业收入321.28万元，净利润26.26万元。

　　（二）苏州易秩创序材料科技有限公司

　　公司名称：苏州易秩创序材料科技有限公司

　　住所：张家港保税区纺织原料市场216-371室

　　企业性质：有限责任公司（法人独资）

　　注册资本：人民币500万元

　　法定代表人：王勇

　　统一社会信用代码：91320592MA1PXMOM1P

　　成立日期：2017年7月19日

　　经营范围：镁质材料、铝制材料、硅质材料的技术研发、技术转让、技术服务、技术咨询及销售（以上不含危险化学品）；橡胶制品、有色金属、金属制品、建筑材料的购销、自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

　　主要股东：北京易耐尔信息技术有限公司持股比例100%。

　　截至2021年12月31日，易秩创序审计的总资产2723.2万元，净资产1155.57万元；营业收入11176.8万元，净利润133.21万元。

　　（三）义马瑞能化工有限公司

　　公司名称：义马瑞能化工有限公司

　　住所：义马煤化工产业区

　　企业性质：有限责任公司

　　注册资本：人民币10000万元

　　法定代表人：赵华堂

　　统一社会信用代码：91411281MA3X7DGD4W

　　成立日期：2016年3月1日

　　经营范围：酚醛树脂、生产、销售、加工。

　　主要股东：宁波众利汇鑫投资合伙企业（有限合伙）持股比例95%，赵继增持股比例5%。

　　截至2021年12月31日，义马瑞能审计的总资产9687万元，净资产7834.67万元，营业收入10931.18万元，净利润359.04万元

　　（四）义马瑞辉新材料有限公司

　　公司名称：义马瑞辉新材料有限公司

　　住所：义马市天山路北段西侧

　　企业性质：其他有限责任公司

　　注册资本：人民币6500万元

　　法定代表人：赵华堂

　　统一社会信用代码：91411281MA40LFQF87

　　成立日期：2017年3月6日

　　经营范围：矿产品、建筑材料、砂轮、磨具的制造、销售、服务及进出口贸易。

　　主要股东：宁波众利汇鑫投资合伙企业（有限合伙）持股比例95%，义马瑞能化工有限公司持股比例5%。

　　截至2021年12月31日，义马瑞辉审计的总资产9056.22万元，净资产5253.31万元；营业收入5722万元，净利润-1547.79万元。

　　（五）马鞍山瑞恒精密制造有限公司

　　公司名称：马鞍山瑞恒精密制造有限公司

　　住所：马鞍山经济技术开发区雨田路151号

　　企业性质：其他有限责任公司

　　注册资本：人民币400万元

　　法定代表人：叶长虹

　　统一社会信用代码：91340500MA2NM7YN50

　　成立日期：2017年5月19日

　　经营范围：一般项目：专业设计服务；工业设计服务；普通机械设备安装服务；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；安防设备制造；安防设备销售；集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；智能机器人的研发；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；五金产品研发；金属工具制造；金属工具销售；五金产品制造；五金产品零售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；模具制造；模具销售；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；钢压延加工；体育用品及器材制造；体育用品及器材零售；通信设备制造；通信设备销售；有色金属压延加工；淬火加工；金属表面处理及热处理加工；冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；密封件制造；密封件销售；进出口代理；技术进出口；货物进出口；润滑油销售；伺服控制机构制造；伺服控制机构销售；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）主要股东：宁波众利汇鑫投资合伙企业（有限合伙）持股比例95%。

　　截至2021年12月31日，马鞍山瑞恒审计的总资产4087.47万元，净资产2176.7万元；营业收入5270.66万元，净利润989.78万元。

　　（六）1、湖州瑞联信息技术有限公司

　　公司名称：湖州瑞联信息技术有限公司

　　住所：浙江省湖州市南浔区双休镇倪家滩村姚圩慕华运数智物流产业园1号楼1层103

　　企业性质：其他有限责任公司

　　注册资本：人民币1000万元

　　法定代表人：王勇

　　统一社会信用代码：91330503MA2JK5WG5D

　　成立日期：2021年06月18日

　　经营范围：技术咨询、技术服务、技术开发；技术交流、技术转让、技术推广、信息技术咨询服务、信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）软件外包服务：数据处理服务；数据处理和存储支持服务；软件开发；物联网技术服务；供应链管理服务；生产线管理服务；无船承运业务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　主要股东：北京易耐尔信息技术有限公司持股比例100%。

　　2、湖州瑞联信息技术有限公司舞阳分公司

　　公司名称：湖州瑞联信息技术有限公司舞阳分公司

　　住所：湖南省漯河市舞阳县保和乡保和西街12号

　　企业性质：其他有限责任公司分公司

　　法定代表人：王勇

　　统一社会信用代码：91411121MA9KDJW67Y

　　成立日期：2021年11月03日

　　经营范围：一般项目：凭总公司授权开展经营活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（七）公司名称：苏州盛曼特新材料有限公司

　　住所：江苏省苏州市张家港市凤凰镇凤凰大道14号（凤凰科技创业园F幢）

　　企业性质：有限责任公司（外商投资、非独资）

　　注册资本：530.6万元人民币

　　法定代表人：张兰银

　　统一社会信用代码：91320582MA1Y17GR7X

　　成立日期：2019年03月08日

　　经营范围：一般项目：特种陶瓷制品制造；新型陶瓷材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；新型催化材料及助剂销售；新材料技术研发；新材料技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　主要股东：Lanyin zhang 持股比例26.95%；苏州长辰科技新材料有限公司持股比例14.7%；苏州朱雀新材料有限公司持股比例4.9%；宁波众利汇鑫投资合伙企业（有限合伙）持股比例42.76%；郭鑫持股比例10.69%。

　　截止2021年12月31日，苏州盛曼特新材料有限公司未经审计的总资产1146万元，净资产978万元，营业收入1233万元，净利润437万元。

　　2、与上市公司的关联关系

　　易耐网、义马瑞能、义马瑞辉、马鞍山瑞恒、湖州瑞联、苏州盛曼特均为众利汇鑫控股子公司，易秩创序为易耐网全资子公司。前海众利为众利汇鑫普通及执行事务合伙人。公司实际控制人董事长赵继增、公司常务副董事长兼总裁赵伟、公司董事兼副总裁颜浩、公司董事兼财务总监郭鑫、原公司常务副董事长牛俊高（2021年8月12日离任）、原董事汪正峰（2021年8月12日离任）为众利汇鑫有限合伙人，同时公司常务副董事长兼总裁赵伟为前海众利实际控制人，牛俊高、汪正峰担任前海众利董事，郭鑫任苏州盛曼特董事，公司实际控制人董事长赵继增与赵伟为父子关系。根据《深圳交易所股票上市规则》第 10.1.3条中的规定，易耐网、易秩创序、义马瑞能、义马瑞辉、马鞍山瑞恒、湖州瑞联、苏州盛曼特均与公司构成关联关系。

　　3、履约能力分析

　　上述关联方均依法存续，经营状况正常，资信情况良好，能够履行与本公司达成的协议，不存在履约风险。

　　三、关联交易主要内容

　　1.关联交易主要内容。

　　公司及其控股子公司在关联方易耐网电子商务平台进行采购交易及提供服务，在关联方易耐网电子商务平台进行采购交易涉及到在易耐网主账户下注册附属账户，在交易过程中需在关联方交易平台交纳一定数额的交易保证金以保证平台上买卖双方企业达成交易，不存在实际意义上的采购商品交易。

　　公司及其控股子公司与关联方易秩创序、义马瑞能及义马瑞辉的交易主要是向其采购公司所需的原材料等产品，双方根据需要不定期地签署采购合同。

　　公司及其控股子公司与关联方马鞍山瑞恒的交易主要是向其采购公司所需的金属加工制品等产品及提供房屋租赁，双方根据需要签署采购合同及房屋租赁协议。

　　公司及其控股子公司与关联方湖州瑞联的交易主要是向其采购公司所需的运输服务，双方根据需要签署运输服务协议。

　　公司及其控股子公司与关联方苏州盛曼特的交易主要是向其采购、销售产品及提供服务，双方根据需要签署采购合同、销售合同、服务合同。

　　公司与上述关联方之间的业务往来均按市场经营规则进行，交易双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的市场原则进行。

　　2.关联交易协议签署情况。

　　在 2022年度股东大会批准的日常关联交易金额范围内，公司分别与易耐网、易秩创序、义马瑞能、义马瑞辉、马鞍山瑞恒、湖州瑞联、苏州盛曼特签订相关合同或协议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　1、公司上述关联交易属于正常的业务活动，系因公司与关联方之间业务合作需要，符合公司的生产经营和持续发展的需要，有利于公司降低采购成本、提高采购效率，保证公司正常稳定的经营，确保公司的整体经济效益；

　　2、关联交易价格依据市场定价原则，公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

　　3、上述关联交易将持续发生，因交易金额占公司采购比例较小，对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

　　五、独立董事意见

　　独立董事对公司2022年度日常关联交易事项进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：

　　1、关于公司 2022年度日常关联交易预计事项的事前认可意见

　　经核查，上述日常关联交易事项对公司的正常生产经营不会造成影响，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。我们同意将该议案提交公司第五届董事会第七次会议审议，董事会审议该关联事项时，关联董事须回避表决。

　　2、关于公司 2022年度日常关联交易预计事项的独立意见

　　公司2022年度预计与关联方发生的日常关联交易按照“自愿、公平、平等互利、诚实信用”的原则进行，关联董事回避表决，决策程序合法有效；以上关联交易有利于公司经营及长远战略，有利于公司和全体股东的利益，不存在损害公司、其他非关联股东及广大中小股东利益的情况。我们同意该关联交易。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第七次会议决议

　　2、独立董事关于第五届董事会第七次会议有关事项的事前认可意见

　　3、独立董事关于第五届董事会第七次会议有关事项的独立意见

　　特此公告。

　　北京利尔高温材料股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月26日