润建股份有限公司关于增加经营范围 及修改《公司章程》的公告

　　证券代码：002929    证券简称：润建股份   公告编号：2022-034

　　债券代码：128140    债券简称：润建转债

　　润建股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开的第四届董事会第二十五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。根据相关法律、法规及规范性文件的规定以及业务需求，拟增加经营范围并对《公司章程》进行修改，修改内容如下：：

　　除上述修改内容外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

　　公司本次拟修改《公司章程》的事项，尚需提交公司股东大会审议；拟修改的《公司章程》最终表述以工商部门核准登记为准；同时提请股东大会授权公司管理层办理与此相关的工商变更登记全部事宜。

　　特此公告。

　　润建股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：002929    证券简称：润建股份   公告编号：2022-030

　　债券代码：128140    债券简称：润建转债

　　润建股份有限公司

　　第四届董事会第二十五次会议决议公告

　　润建股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2022年4月25日在广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2022年4月15日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名，实到董事9名，监事和高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《2021年度董事会工作报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《2021年度董事会工作报告》相关内容详见公司2021年年度报告全文第三节。

　　二、审议通过了《2021年度总经理工作报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《2021年度财务决算报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《2021年度财务决算报告》相关数据详见公司2021年年度报告全文。

　　四、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司2021年度内部控制自我评价报告于2022年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　五、审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司（母公司）2021年度实现净利润375,776,538.10元，截止到2021年12月31日，公司（母公司）可供股东分配利润为1,587,000,176.54元（含以前年度未分配利润1,245,284,069.04元）。根据公司利润实现情况和公司发展需要，2021年度公司利润分配预案为：以截至2022年4月20日公司总股本228,748,462股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），合计派发现金股利人民币45,749,692.40元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

　　在本利润分配预案经公司股东大会审议通过之日至公司权益分派实施日期间，如公司总股本发生变化，公司将按照“分配比例不变”的原则，对分红总金额进行调整。

　　董事会认为该利润分配预案合法、合规，符合《公司章程》等的相关规定。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、审议通过了《2021年年度报告及摘要》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司2021年年度报告全文及摘要于2022年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，2021年度报告摘要同时刊登于2022年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

　　七、审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司2022年第一度报告于2022年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

　　八、审议通过了《2021年度环境、社会及管治（ESG）报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《2021年度环境、社会及管治（ESG）报告》于2022年4月26日已全文刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　九、审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　详见公司于2022年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

　　十、审议通过了《关于高级管理人员2021年度薪酬考核和2022年度业绩考核目标的议案》

　　结合公司2021年度经营状况，经对公司高管层2021年度业绩进行考评，且经公司董事会薪酬与考核委员会审议，确定公司高管层2022年度整体薪酬方案。

　　同意公司结合2022年度经营预算和工作要点，以2021年度实际完成的营业收入和净利润等相关指标为公司高管层2022年度业绩目标考核基数。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十一、审议通过了《关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》

　　经对公司2021年度审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）完成的公司年度审计工作情况核查，同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　详见公司于2022年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

　　十二、审议通过了《关于2022年度向银行申请综合授信的议案》

　　根据公司2021年度业务发展情况和2022年对资金需求的预计，结合公司2022年度经营目标，董事会同意公司及控股公司向银行申请新增最高额不超过人民币50亿元的授信额度，有效期自2022年4月26日至2023年4月30日。授信品种主要包括：借款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资等（包括但不限于授信、借款、抵押等），授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额，将视公司生产经营的开展情况和实际资金需求确定。

　　同时，董事会提请股东大会授权公司总经理在上述授信额度范围内对相关事项进行具体决策，并与各银行机构签署相关法律文件，财务管理部负责人及财务管理部负责具体执行。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十三、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司于2022年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

　　十四、审议通过了《关于增加经营范围及修改<公司章程>的议案》

　　根据相关法律、法规及规范性文件的规定以及业务需求，拟增加经营范围并对《公司章程》进行修改，同时提请股东大会授权公司管理层办理与此相关的工商变更登记全部事宜，修改内容如下：

　　除上述修改内容外，其他内容保持不变。修订后的《公司章程》已全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十五、逐项审议通过了《关于制修订公司部分管理制度的议案》

　　根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司监管指引第2号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上市公司监管指引第5号―上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号―主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，为提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司全面梳理相关管理制度，通过对照自查，对相关制度进行了制修订。

　　本次制修订的主要制度如下：

　　表决结果如下：

　　以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了修订《股东大会议事规则》事项；

　　以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了修订《董事会议事规则》事项；

　　以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了修订《融资与对外担保管理制度》事项；

　　以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了修订《募集资金使用管理制度》事项；

　　以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了修订《关联交易管理制度》事项；

　　以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了修订《对外投资管理制度》事项；

　　以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了修订《对外提供财务资助管理制度》事项；

　　以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了修订《独立董事工作制度》事项；

　　以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了修订《股东大会网络投票实施细则》事项。

　　上述制度已全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十六、审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》

　　董事会同意公司于2022年5月17日（星期二）下午14:30在广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501公司会议室召开公司2021年度股东大会。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　关于召开2021年度股东大会的通知详见公司于2022年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

　　特此公告。

　　润建股份有限公司董事会

　　2022年4月26日