润建股份有限公司 2021年年度报告摘要

　　证券代码：002929    证券简称：润建股份    公告编号：2022-035

　　债券代码：128140    债券简称：润建转债

　　润建股份有限公司

　　关于召开2021年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　润建股份有限公司（以下简称“公司”、“润建股份”）第四届董事会第二十五次会议决定于2022年5月17日（星期二）召开公司2021年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年度股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司第四届董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司于2022年4月25日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议召开日期、时间：2022年5月17日（星期二）下午14:30开始；

　　（2）网络投票日期、时间：

　　①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn投票的具体时间为：2022年5月17日上午9:15至2022年5月17日下午3:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第二次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2022年5月10日（星期二）。

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至2022年5月10日（星期二）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　（4）公司保荐机构的保荐代表人。

　　8、现场会议地点：广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）会议审议议案

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　特别强调事项：

　　1、公司独立董事将在本次股东大会作2021年度工作述职，独立董事述职事项不需审议。

　　2、上述提案8.00应由股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的2/3以上通过。

　　3、上述提案已经公司第四届董事会第二十五次会议或第四届监事会第二十次会议审议通过，提案内容详见公司于2022年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告。

　　4、上述议案将对中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2022年5月11日（星期三）(上午9:00～11:30；下午14:00～16:30)

　　2、登记地点及授权委托书送达地点：广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501公司证券部，邮编：510623（信封请注明“股东大会”字样）。

　　3、登记方式：

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

　　（3）异地股东凭以上有效证件可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件一），以便登记确认。信函、传真在2022年5月11日16:30前传达公司证券部。本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

　　（4）受新冠病毒疫情影响，股东出席本次股东大会现场会议必须按时提供完整文件进行登记后参加。此外异地股东参会应遵守本次股东大会现场会议召开地的疫情防控要求。

　　4、股东大会联系方式

　　联系人：罗剑涛

　　联系电话：020-87596583

　　联系传真：020-87743715

　　联系地址：广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501润建股份证券部

　　邮政编码：510623

　　5、本次股东大会会期半天，与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用，由股东本人或者代理人承担。

　　6、出席现场会议的股东或股东代理人，请携带相关证件原件于会前半小时至会场办理会议入场手续。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

　　五、备查文件

　　1、《第四届董事会第二十五次会议决议公告》

　　2、《第四届监事会第二十次会议决议公告》

　　特此公告

　　润建股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　附件一：

　　润建股份有限公司

　　参会股东登记表

　　附件二：

　　授权委托书

　　润建股份有限公司董事会：

　　兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席于2022年5月17日召开的润建股份有限公司2021年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　注：请对提案表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

　　本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　委托人姓名（签字或盖章）：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人持有股数及股份性质：

　　委托人股东账号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。附件三：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362929”，投票简称为“润建投票”。

　　2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年5月17日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月17日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2022年5月17日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002929         证券简称：润建股份        公告编号：2022-037

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以截至2022年4月20日公司总股本228,748,462股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），合计派发现金股利人民币45,749,692.40元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。在本利润分配预案经公司股东大会审议通过之日至公司权益分派实施日期间，如公司总股本发生变化，公司将按照“分配比例不变”的原则，对分红总金额进行调整。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　润建股份有限公司定位为通信信息网络和能源网络管理和运维者，是领先的数字化智能运维（AIops）服务商，公司通过自主研发的数字化服务平台，为客户提供数字化智能运维、数字化解决方案、智慧节能解决方案、产品集成等管维服务，目前公司管维业务已涵盖通信网络、信息网络和能源网络，在“万物互联”时代，公司是通信信息网络和能源网络的智能物业。

　　公司通过“线上数字化平台+线下技术服务”业务模式为客户提供管维服务，包括咨询设计、产品集成、智能运维、创新改造等业务类型。

　　具体业务介绍如下：

　　1、“线上数字化平台+线下技术服务”业务模式

　　公司已经形成了“线上数字化平台+线下技术服务”的基本业务模式。

　　“线上数字化平台“方面，公司建立统一的综合管维体系，通过物联网设备采集通信设备、电力设备、智能交互设备、IDC设施等运行数据，将数据归集到自主研发的“数字化服务平台”，并通过AI算法进行分析，实现对系统和设备智能化的资产管理、设备互联监测、精细化巡检、智能维护、数据分析、效率提升、隐患诊断、故障预判等，同时实现对线下管维人员和资源的智能调度。

　　目前公司已自主研发了“综合管维管理平台”、“RunDo系列电力物联网平台”、“巡虎警务巡防平台”、“甦生精准教育平台”、“无人机飞行服务平台”、“消防建管平台”等数字化SaaS平台。

　　数字化平台和智能管维设备的使用，在满足客户数字化转型需求、提升用户体验的同时，可以对公司服务网点、资源、人员进行灵活调度和配置，实现了资源和人员的充分复用和精细化管理，2021年公司整体毛利率提升了提升3.05个百分点，公司净资产收益率提升2.33个百分点，人均创收提升接近30%。基于公司数字化平台的综合能源管理解决方案可有效将数据中心PUE值降至1.3以下，可为通信机房、基站、楼宇等最高提升30%用电效能。

　　数字化平台的使用将持续促进公司的经营效率提升。

　　“线下技术服务”方面，公司的服务网点已经覆盖超过23个重点省份、200个地市、1200个县区，在各地形成了“技术专家+解决方案专家+客户经理”的服务铁三角，对线上数字化平台的预警和调度及时响应，进行灵活高效的业务拓展和管维服务。

　　分布广泛的服务网点使公司具备属地管维服务优势，为客户提供高效、贴地的服务，目前公司管维业务客户续签率达到95%以上。线下服务网点也使公司具备了优秀和业务创新拓展能力和高效的落地能力，通信网络管维业务各地市场份额持续提升，信息网络管维和能源网络管维业务通过各地服务网点迅速复制推广。

　　2、管维业务布局

　　公司是通信网络管维领域规模最大的民营企业，是中国移动A级优秀供应商，中国铁塔五星级的服务商；随着“云网融合”、“数字化转型”、“5G融合应用”等行业趋势，以原有5G、云服务等技术能力为基础，将管维业务拓展至信息网络领域；以原有通信电力技术为基础，将管维业务拓展至能源网络领域，并在“碳达峰碳中和”的双碳国家战略下取得快速发展。

　　2.1  通信网络管维

　　公司为运营商、中国铁塔客户的5G基站、数据通信、核心网、传输网、接入网等通信基础设施提供包括咨询设计、优化、运维、产品集成、综合能源管理等通信全生命周期一体化管维服务。

　　公司是中国移动A级优秀供应商，中国铁塔五星级的服务商，是通信网络管维领域规模最大的民营企业。公司将多项措施并举，巩固市场领先地位，持续提升市场份额，扩大业务品类，提高效率，未来发展空间广阔。

　　2.2  信息网络管维

　　信息网络管维包括数字化业务和IDC服务。

　　2.2.1 数字化业务

　　公司准确把握“十四五”规划和2035年远景目标纲要，积极响应国家数字政策新机遇，推进数字经济发展，加强数字中国建设。公司始终坚定“通信信息网络与能源网络的管维者”的战略定位与目标，凭借在5G、AI智能、物联网、大数据、云计算等的技术优势，聚焦“平安中国”、“教育强国”、“乡村振兴”和“推进智慧生活建设”等国家战略与发展方向，自主研发一系列数字化服务产品，以新理念、新业态、新模式全面转型技术创新型企业，全助力各领域实现数字化转型、智能化升级，实现对万物互联的数字化，开启公司数字化服务新篇章！

　　聚焦社会综合治理与防控防疫升级：

　　“十四五”期间，党和国家提出了建设更高水平平安中国的宏伟目标，公司深入推进新型平安城市、社会治理、智慧城市等重大项目的建设，以数字化助推公共安全领域发展，用科技创新驱动公共安防行业智能化深入，促进社会运行高效协同，构筑全民畅享数字生活。

　　公司为公安、交警、消防等搭建的智慧街面巡防系统、社会治安要素采集平台、社会治安实战融合平台、智慧平安社区等智慧管控数字化产品，借助“5G+物联网+云”优势助力疫情防控，通过大数据采集、可视化呈现，全面提升智慧应急能力，改进社区智能化管理水平，推进公安大数据智能化应用，助力健全社会治安防控体系，为构建安全和谐稳定的治安环境和社会环境贡献力量，让城市发展更智慧，让人民生活更美好。

　　聚焦国家教育数字化战略转型：

　　“把提升国民素质放在突出重要位置，构建高质量的教育体系和全方位全周期的健康体系，优化人口结构，拓展人口质量红利，提升人力资本水平和人的全面发展能力。”是十四五规划的重要目标之一。公司抓住有利机遇，充分利用科技赋能，通过实施教育数字化战略行动，加速推进信息技术与教育深度融合。目前，公司利用大数据、人工智能、OCR识别等高新技术，给教育行业提供信息化环境下创新教育教学辅助工具，使信息化教学真正成为教师教学活动的常态；帮助学校实现轻松备课、精准教学、智能改卷、个性辅导和高效管理，提升学校精准化教学管理。公司针对传统数字校园系统建设孤立、信息孤岛严重难题，从战略层面进行系统规划，形成数字化治理体系和机制，全面提升学校数字化意识、数字化思维和数字化能力，助力校园构建智慧教育发展新生态，以教育数字化推动数字中国建设！

　　聚焦数字乡村助力乡村振兴：

　　数字乡村是乡村振兴的未来方向。公司依托5G、物联网、云计算、人工智能、大数据等新一代信息技术专业，以数字乡村发展纲要和乡村振兴战略规划为指导，为全面赋能数字乡村建设，提升数字乡村综合服务管理水平。公司大力推进乡村数字化配套基础设施改造升级，加大乡村数字平台建设，提升乡村治理数字化水平。利用公司贴地服务优势，配备专业团队对项目开展实地调研，以目标、问题、结果为导向，为项目量身定制“一村一问一策”综合性解决方案。2021年12月21日，广西壮族自治区数字乡村研究院成立，公司作为副理事长单位联合编制并发布了全国首部省级《广西壮族自治区数字乡村白皮书》，推动数字乡村建设健康、高质量发展，持续赋能乡村振兴。

　　聚焦XR应用战略布局：

　　元宇宙包含5G、AI、区块链、内容制作等多个行业领域，但其核心是通过虚拟体验XR技术及设备来不断优化用户的数字化生活体验。随着XR技术越发成熟，虚拟形象、虚实结合的演出等XR应用场景将继续扩围。公司控股子公司旗鱼科技目前已形成面向C端用户打造儿童元宇宙科教娱乐服务平台，让人工智能和大数据作用于教学场景、应用XR等技术打造科普教育平台，提高学生学习兴趣和教学质量，助力教育的精准化转型和创新。同时也在拓展面向B端客户提供XR产品的业务格局，包括航空实训系统、全息教室系统、模拟驾驶平台、全息对战系统等，解决方案得到航空公司、高等院校、部队等客户的好评，并将实现更多领域技术市场化应用。

　　2.2.2  IDC服务：

　　润建股份以通信运营商IDC管维需求为切入点，已完成IDC网络管维业务全链条布局，拥有技术雄厚的实施、运维团队，可为IDC提供全生命周期一站式服务，包括IDC的咨询设计、建设、运维、节能改造、运营等，以及云咨询、云集成、云管理、云运维等增值服务。

　　公司秉承“以客户为中心”的服务理念，面向多元化、多样性的客户需求，逐渐形成以基础电信运营商为核心客户，以金融机构、政企机构为主要客户，提供专业化、标准化的IDC服务。

　　公司公开发行A股可转换公司债券募集资金人民币10.9亿元用于建设五象云谷云计算中心项目，五象云谷云计算中心计划建设6000个机架，将打造符合国标A级、国际T3级设计标准、满足国家绿色数据中心标准的标杆云数据产业园区。五象云谷云计算中心项目是目前为止广西最高等级、最大规模云计算数据中心，将于2022年开始投产运营，目前已和部分客户签订了意向协议，本地和异地灾备需求旺盛，整体业务拓展良好。

　　2.3  能源网络管维

　　润建股份依托电力行业的技术底蕴和积累，顺应能源变革的大潮流，将传统自动化技术及5G、AI、物联网、大数据、云计算等现代新技术融合，全面布局能源网络，打造“发-输-配-储-用-云”全流程、全专业的技术服务能力，为客户提供能源设计、能源基建、能源运维、能源安全与能效提升、能源增值服务一体化能源网络管维解决方案，助力新型电力系统的构建与“双碳目标”的实现，引领能源新时代。

　　2.3.1  用户侧：用电网络管维服务

　　公司为IDC、通信基站、产业园区、商业楼宇等耗能用户提供综合能源管理以及咨询、设计、建设、运维、节能改造等全生命周期服务。

　　公司用电网络管维业务依托于公司自主研发的RunDo物联网平台，通过5G、物联网技术、BIM可视化等手段，对客户现有用电设施进行数字化升级，实现用电负荷调控，最高可使客户能源系统用电效能提升30%；并使客户用电安全事件响应及处置效率提升至秒级，保障客户的供电可靠性和供电质量，为客户的安全用电、高效与经济运维保驾护航。

　　其中公司重点发展的综合能源管理服务，以自主研发的综合能源管理平台为基础，为客户的IDC数据中心、通信机房、基站等提供从能耗监控、节能改造、能源环境优化、低碳材料及设备采供、智能运维等多场景多业务需求下的综合能源管理解决方案，实现能耗的数字化管理。通过能源管理的数字化、可视化、智能化，有效降低用户能耗指标，有效控制用户PUE值在1.3以内，年节电量最高可达30%，协助客户实现“双碳”目标。

　　2.3.2  发电侧：新能源电站与电网管维服务

　　公司为新能源发电站（光伏、风力等）提供从前期开发，到建设、到运维的全生命周期服务，其中新能源电站运维是最终业务目的。目前公司重点拓展的光伏运维业务已全场景覆盖户用、分布式、大型地面、农光/渔光互补等电站，提供“平台-服务-AI”一揽子智慧化运营解决方案，实现数字管维、高效发电、安全可靠，有效提升光伏系统效率，可帮助客户提升约3%-5%的发电效率，有效降低发电成本，保障客户投资价值最大化。

　　借助数字电网变革契机，公司加快构建“立体巡检+集中监控”电网智能化监测巡检管维业务，拓展无人机巡检、电网地质灾害监测、变电站智能监测、刀闸闭合视频AI监测等业务，助力电网提升地质灾害监测、缺陷智能识别、无人机移动机巢等智能应用的能力，持续提高电网智能预警、状态综合评估和辅助决策智慧化水平。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）债券基本信息

　　（2）债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　公司委托信用评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对公司主体长期信用状况和2020年发行的可转换公司债券（以下简称“润建转债”）进行了跟踪评级。

　　中证鹏元在对公司运营环境、经营与竞争、财务实力以及增信方式等方面进行综合分析和评估的基础上，于2021年6月24日出具了《2020年润建股份有限公司可转换公司债券2021年跟踪评级报告》，润建转债信用等级维持为AA，公司主体信用等级维持为AA，评级展望维持为稳定。

　　中证鹏元出具该评级结果是考虑到：公司收入保持增长且持续性较好，新业务领域对公司收入贡献较大，研发为业务发展提供较好支撑。同时，公司在手订单充足，预计业务持续性较好，未来随着新业务的发展，营业收入和经营现金流有望扩大，经营风险和财务风险相对稳定。

　　中证鹏元出具的《2020年润建股份有限公司可转换公司债券2021年跟踪评级报告》的具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　2021年，公司实现营业收入66.02亿，同比增长57.47%；实现归属于上市公司股东的净利润3.53亿，同比增长47.88%；整体毛利率20.21%，同比提升3.05个百分点；其中通信网络管维业务收入增长27.69%，信息网络管维业务中，数字化业务收入同比增长185.67%，IDC服务收入同比增长2071.58%，能源网络管维业务收入增长158.11%；公司持续加大研发投入，2021年研发投入同比增加66.87%，占营业收入比例重达4.18%；持续加大市场拓展投入力度，在手订单充裕。

　　2021年，公司战略布局和研发投入效果凸显，在“线上数字化平台+线下技术服务”业务模式、强大的创新研发能力以及高效灵活的平台型组织的支持下，公司管维业务快速落地，经营业绩进入快速增长时期，形成良好的业务合作生态，规模效应逐步显现，市场地位持续增强，在手订单充裕，公司进入快速发展通道。

　　1.1 通信网络管维业务

　　在通信网络管维业务上，在数字化管维平台的赋能下，公司形成“线上数字化平台+线下技术服务”业务模式，实现智能调度，在提高管维效率、提升管维品质的同时降低了管理成本。2021年公司在多个省份、多个专业类型上市场份额得到持续提升，拓展综合能源管理等业务品类，依托数字化管维平台实施精细化管理，通信网络管维业务营业收入同比增长27.69%，毛利率提升2.09个百分点。

　　2021年公司取得了多项重要进展，在拓展综合能源管理业务品类上，中标了“中国移动2021年至2023年新型空调末端系统集中采购项目”；在“中国移动通信集团有限公司2021年至2023年网络综合代维服务采购项目”、《中国移动2022年至2023年通信工程施工服务集中采购（设备安装）项目》、《中国移动2022年至2023年通信工程施工服务集中采购（传输管线）项目》等重要项目中，市场份额得到大幅度提升，公司品牌实力、市场地位持续提升。

　　1.2 信息网络管维业务

　　在信息网络管维的数字化业务上，公司基于自主研发的数字化平台打造了一系列数字化产品和解决方案，以“聚焦产品、聚焦客户、聚焦渠道、属地化服务”的发展核心策略，通过公司线下服务网点快速推广复制，实现了业务快速落地，并且随着数字化平台的使用及业务成熟度不断提升，整体业务毛利率得到提升。在IDC服务上，公司打造了覆盖IDC全生命周期的服务，以运营商数据中心、数据机房等为切入点，快速进行业务拓展，公司可转债募投项目“五象云谷云计算中心”已完成土建和部分机电设备安装，将于2022年开始投产运营，目前已和部分客户签订了意向协议，本地和异地灾备需求旺盛，整体业务拓展良好。

　　2021年，信息网络管维业务营业收入同比增长211.75%，其中数字化业务营业收入同比增长185.67%，IDC服务营业收入同比增长2071.58%；信息网络管维业务毛利率提升9.01个百分点。公司取得了“湖南公安厅信息化运维及通信保障服务”、“东莞松山湖北区学校（国家级未来学校试点项目）”、《中国移动广东公司2022年至2023年通信机房配套施工服务公开招标项目》等典型项目应用。

　　1.3 能源网络管维业务

　　在能源网络管维业务上，公司充分发挥线上数字化平台优势，持续提升管维能力和产品能力；发挥线下服务优势，迅速进行业务拓展，在广西、广东、四川、河北、宁夏等省份打造优势区域，与合作伙伴形成了良好合作生态；发挥公司在管维经营和能力上的优势，在新能源电站管维业务拓展中，形成了特有的开发、建设、运维模式。

　　2021年公司能源网络管维业务营业收入同比增长158.11%，毛利率提升5.37个百分点。公司与桂林市永福县人民政府签订整县屋顶分布式光伏发电项目开发协议，该项目预计总容量约409MW，预计总投资金额为18.06亿元；控股子公司润建新能源与合山市人民政府签订了新能源发电项目开发投资协议，拟规划建设容量约200MW（其中分布式光伏50MW、风能发电150MW），预计总开发投资金额为20亿元。

　　1.4 技术研发和经营管理

　　在技术研发及经营管理上，公司提出了创新发展三大策略，以技术创新、模式创新和管理创新驱动公司发展，塑造核心竞争力。在技术创新上，公司以“让技术成为追求，让技术成就梦想”的理念，围绕“管维业务技术创新与支持”、“满足客户数字化转型需求”等方向，重点在“基于5G的应用技术”、“数字化与智能化技术”、“能源技术（面向碳中和技术）”、“融合技术（数字化与能源、通信与能源）”等方面进行创新和研发。在模式创新上，重点进行：业务模式创新，提高服务效率和业务附加值；合作模式创新，形成合作生态；商业模式创新，由ToB向ToC延伸，提升公司整体价值。在管理创新上，持续深化数字化管理机制创新，提高效率效能；激励机制创新，激活内驱力；协同机制创新，实现协同发展；共享机制创新，实现资源复用。

　　证券代码：002929    证券简称：润建股份   公告编号：2022-031

　　债券代码：128140    债券简称：润建转债

　　润建股份有限公司

　　第四届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　润建股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于2022年4月25日在广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2022年4月15日以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事及其他列席人员。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席唐敏主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《2021年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《2021年度监事会工作报告》全文刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　二、审议通过了《2021年度财务决算报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《2021年度财务决算报告》相关数据详见公司2021年年度报告全文。

　　三、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》

　　监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，能根据公司经营需要持续完善内控制度，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律、法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。报告期内，公司不存在违反《企业内部控制基本规范》《上市公司内部控制指引》及公司相关内控制度的情形。公司《内部控制自我评价报告》比较全面、真实、客观地反映了公司目前内部控制体系的建设、运作、制度执行和监督情况。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司2021年度内部控制自我评价报告于2022年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

　　四、审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司（母公司）2021年度实现净利润375,776,538.10元，截止到2021年12月31日，公司（母公司）可供股东分配利润为1,587,000,176.54元（含以前年度未分配利润1,245,284,069.04元）。根据公司利润实现情况和公司发展需要，2021年度公司利润分配预案为：以截至2022年4月20日公司总股本228,748,462股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），合计派发现金股利人民币45,749,692.40元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

　　在本利润分配预案经公司股东大会审议通过之日至公司权益分派实施日期间，如公司总股本发生变化，公司将按照“分配比例不变”的原则，对分红总金额进行调整。

　　监事会认为该利润分配预案合法、合规，符合《公司章程》等的相关规定。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过了《2021年年度报告及摘要》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2021年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司2021年年度报告全文及摘要于2022年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，2021年度报告摘要同时刊登于2022年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

　　六、审议通过了《关于2022年第一季度报告的议案》

　　经审核，监事会认为：公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司2022年第一度报告于2022年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

　　七、审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　详见公司于2022年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

　　八、审议通过了《关于高管层2021年度薪酬考核和2022年度业绩考核目标的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　九、审议通过了《关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　详见公司于2022年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

　　十、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》

　　经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备符合企业会计准则和公司会计政策的有关规定；公司董事会就本次计提资产减值准备事项的决策程序合法、依据充分，符合公司的实际情况；经查验，本次计提资产减值准备不涉及公司关联单位和关联人，不会对公司当期利润产生重大影响，不存在通过计提大额资产减值进行盈余调节的情况，同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司于2022年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

　　十一、审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》

　　根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号―主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，为提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司全面梳理相关管理制度，通过对照自查，对《监事会议事规则》进行了制修订。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　修订后的《监事会议事规则》已全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

　　特此公告。

　　润建股份有限公司

　　监 事 会

　　2022年4月26日

　　证券代码：002929      证券简称：润建股份     公告编号：2022-033

　　债券代码：128140      债券简称：润建转债

　　润建股份有限公司

　　关于公司计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　润建股份有限公司（以下简称“公司”)于2022年4月25日召开了公司第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。现将具体内容公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，对截止2021年12月31日的应收票据、应收账款、其他应收款、存货等资产进行减值测试，基于谨慎性原则，公司对应收票据、应收账款、其他应收款、存货等计提资产减值准备，本次计提金额合计为136,969,177.49元。本次计提资产减值准备具体构成如下：

　　二、本次计提资产减值准备的依据、数额和原因说明

　　（1）计提坏账准备方法

　　本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

　　①预期信用损失的计量

　　预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

　　整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

　　未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

　　于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

　　对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

　　本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

　　对于应收票据、应收账款及应收融资款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

　　A  应收款项/合同资产

　　对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

　　应收票据确定组合的依据如下：

　　应收票据组合1  商业承兑汇票

　　应收票据组合2  银行承兑汇票

　　对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　应收账款确定组合的依据如下：

　　应收账款组合1  应收合并范围内关联方客户

　　应收账款组合2  应收中央企业客户

　　应收账款组合3  应收国企、政府及事业单位客户

　　应收账款组合4  应收其他客户

　　对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

　　其他应收款确定组合的依据如下：

　　其他应收款组合1  应收利息

　　其他应收款组合2  应收股利

　　其他应收款组合3  合并范围内往来款

　　其他应收款组合4  应收押金和保证金

　　其他应收款组合5  应收备用金

　　其他应收款组合6  应收代垫款

　　其他应收款组合7  应收其他款项

　　对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　应收款项融资确定组合的依据如下：

　　应收款项融资组合1  应收票据

　　对于划分为组合的应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　合同资产确定组合的依据如下：

　　合同资产组合1  应收合并范围内关联方客户

　　合同资产组合2  应收中央企业客户

　　合同资产组合3  应收国企、政府及事业单位客户

　　合同资产组合4  应收其他客户

　　B  债权投资、其他债权投资

　　对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　①具有较低的信用风险

　　如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

　　②信用风险显著增加

　　本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

　　在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

　　A. 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；

　　B. 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；

　　C. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

　　D. 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

　　E. 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；

　　F. 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；

　　G. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

　　H. 合同付款是否发生逾期超过（含）30日。

　　根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

　　通常情况下，如果逾期超过30日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限30天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

　　③已发生信用减值的金融资产

　　本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

　　发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

　　④预期信用损失准备的列报

　　为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

　　⑤核销

　　如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。

　　已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

　　（2）计提坏账准备情况

　　①应收票据坏账准备增加229,668.12元，其中本期计提229,668.12元。

　　单位：元

　　本期无收回或转回的坏账准备。

　　②应收账款坏账准备增加149,709,284.38 元，其中本期计提135,970,964.71元，收回或转回-2,506.03，转销或核销339.62，非同一控制下企业合并，应收账款坏账准备转入13,736,793.02元，外币报表折算形成的其他变动-639.76元。

　　单位：元

　　③其他应收款坏账准备增加8,630,854.92元，其中本期计提-1,369,585.47元，收回或转回-22,000.00元，非同一控制下企业合并，其他应收款坏账准备转入9,978,842.07元，外币报表折算形成的其他变动-401.68元。

　　单位：元

　　④合同资产坏账准备减少12,126,544.97元，其中本期计提-12,126,544.97元。

　　单位：元

　　⑤其他非流动资产坏账准备增加1,011,836.23元，其中本期计提1,011,836.23元。

　　单位：元

　　2、存货跌价准备

　　（1）存货跌价准备的计提方法

　　资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

　　在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

　　①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

　　②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

　　③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

　　④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

　　期末，公司对存货进行了全面减值测试，存在减值迹象。拟计提的存货跌价准备13,255,344.88元，本期转回3,354,581.21元，具体情况如下：

　　单位：元

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备将减少公司2021年度净利润136,969,177.49元，占公司2021年度经审计归属于上市公司股东的净利润的38.80%，将减少公司所有者权益 136,969,177.49元，占公司2021年12月31日经审计所有者权益的3.58%。

　　本次计提各项资产减值准备遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，将更加充分、公允地反映公司截止2021年12月31日的资产状况及经营成果。

　　本次计提资产减值准备不会对公司当期利润产生重大影响，不存在通过计提大额资产减值进行盈余调节的情况，没有损害公司及中小股东的利益，本次计提资产减值准备事项不需要提交公司股东大会审议。

　　四、独立董事意见

　　根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，对公司《关于计提资产减值准备的议案》进行了认真审议，并就有关情况向公司进行了询问，现基于独立判断立场，发表如下独立意见：

　　1、公司本次计提资产减值准备，不涉及公司关联单位和关联人。

　　2、公司严格按照相关法规及财务制度在资产存在减值迹象时计提资产减值准备，遵循了企业会计准则要求的谨慎性原则，保证了公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映报告期资产的价值，公允地反映公司财务状况以及经营成果。

　　3、本次计提资产减值准备不会对公司当期利润产生重大影响，不存在通过计提大额资产减值进行盈余调节的情况，没有损害公司及中小股东的利益，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　五、监事会意见

　　经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备符合企业会计准则和公司会计政策的有关规定；公司董事会就本次计提资产减值准备事项的决策程序合法、依据充分，符合公司的实际情况；经查验，本次计提资产减值准备不涉及公司关联单位和关联人，不会对公司当期利润产生重大影响，不存在通过计提大额资产减值进行盈余调节的情况，同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　六、备查文件

　　1、《公司第四届董事会第二十五次会议决议》；

　　2、《公司第四届监事会第二十次会议决议》；

　　3、《独立董事关于相关事项的独立意见》。

　　特此公告！

　　润建股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月26日