润建股份有限公司 2022年第一季度报告

　　证券代码：002929    证券简称：润建股份   公告编号：2022-036

　　债券代码：128140    债券简称：润建转债

　　润建股份有限公司

　　关于举行2021年年度报告网上说明会的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　为便于广大投资者全面深入了解润建股份有限公司（以下简称“公司”）的情况，加强投资者关系管理，增进公司与广大投资者的沟通与交流，公司定于 2022年5月5日（星期四）下午15:00-17:00召开2021年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次年度业绩说明会的人员有：公司副董事长、总经理许文杰先生，董事会秘书罗剑涛先生，财务总监黄宇先生，独立董事万海斌先生。

　　投资者可于2022年5月4日（星期三）17:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面向公司提问。公司将在2021年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者踊跃参与。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告！

　　润建股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：002929      证券简称：润建股份     公告编号：2022-032

　　债券代码：128140      债券简称：润建转债

　　润建股份有限公司

　　关于拟聘任会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　润建股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第四届董事会第二十五次会议审议和第四届监事会第二十次会议通过了《关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》，拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司2022年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　容诚为公司2021年度审计机构，根据已完成的公司年度审计工作情况核查，公司董事会同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。2021年度审计费用为310万元人民币。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息。

　　1.基本信息

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，首席合伙人为肖厚发，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，具有特大型国有企业审计资格等，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

　　2.人员信息

　　截至2021年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人160人，共有注册会计师1131人，其中从事过证券服务业务的注册会计师1028人。

　　3.业务信息

　　容诚会计师事务所经审计的2020年度收入总额为187,578.73万元，其中审计业务收入163,126.32万元，证券期货业务收入73,610.92万元。

　　容诚会计师事务所共承担274家上市公司2020年年报审计业务，审计收费总额31,843.39万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，建筑业，交通运输、仓储和邮政业，租赁和商业服务业，文化、体育和娱乐业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对润建股份所在的相同行业上市公司2020年年报审计客户家数为25家。

　　4.投资者保护能力

　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2021年12月31日累计责任赔偿限额9亿元；近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。

　　5.独立性和诚信记录

　　容诚会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施1次、纪律处分0次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人/拟签字会计师1：纪玉红，2003年成为中国注册会计师，1999年开始从事上市公司审计业务，2008年开始在容诚会计师事务所执业，2019年开始为润建股份提供审计服务；近三年签署过7家上市公司审计报告，无兼职。

　　质量控制复核人：姚艳君，中国注册会计师；2008年开始从事审计工作， 2020年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过多家上市公司财务报告的审计工作。

　　拟签字会计师2：崔勇趁，2014年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计业务，2011年开始在容诚会计师事务所执业，2019年开始为润建股份提供审计服务；近三年签署过4家上市公司审计报告，无兼职。

　　拟签字会计师3：魏鹏飞，2020年成为中国注册会计师，2018年开始从事审计工作，2020年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为润建股份提供审计服务；无兼职。

　　2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

　　上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，3年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

　　（三）审计收费

　　2021年，财务审计费用为310万元。

　　公司2022年度审计收费原则系根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会对容诚有关执业情况进行了充分了解，对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为容诚具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，在独立性、专业胜任能力、诚信记录、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意继续聘任容诚为公司2022年度审计机构。

　　2、公司独立董事就本次拟聘任会计师事务所事项发表了《事前认可意见》和《独立意见》，认为：容诚具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。在以往合作过程中，该事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，圆满完成了公司的审计工作。继续聘任容诚为公司2022年度审计机构有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，审议程序符合相关法律法规的有关规定。因此独立董事一致同意公司续聘容诚作为公司2022年度财务报告的审计机构。

　　3、本事项已经公司第四届董事会第二十五次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过，尚须提交公司2021年度股东大会审议。

　　四、报备文件

　　1、董事会决议；

　　2、审计委员会履职的证明文件；

　　3、独立董事签署的事前认可和独立意见；

　　4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　润建股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：002929         证券简称：润建股份       公告编号：2022-038

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、资产负债变动情况

　　2、损益变动情况

　　3、现金流变动情况

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　润建股份有限公司（以下简称“公司”）定位为通信信息网络和能源网络管理和运维者，是领先的数字智能运维（AIops）服务商，公司通过自主研发的数字化服务平台，为客户提供数字化智能运维、数字化解决方案、智慧节能解决方案、产品集成等管维服务，目前公司管维业务已涵盖通信网络、信息网络和能源网络，在“万物互联”时代，公司是通信信息网络和能源网络的智能物业。

　　2022年第一季度公司实现营业收入17.03亿元，同比增长43.27%；实现归属于上市公司股东的净利润1.03亿元，同比增长48.38%。公司各项业务按照“上量、提质、增效、创新”的发展原则，保持快速增长。

　　公司网络管维业务具有客户粘性高，发展稳定等特点，同时公司业务涉及到保障通信、信息、能源等网络的畅通，承担一定的社会保障和抗疫救灾等社会责任，业务受新冠疫情影响幅度较低。

　　2022年第一季度，公司通信网络管维业务保持稳定增长，2021年底中标的《中国移动2022年至2023年通信工程施工服务集中采购（设备安装）项目》、《中国移动2022年至2023年通信工程施工服务集中采购（传输管线）项目》等重要项目中陆续取得中标通知书，市场份额得到大幅度提升，公司品牌实力、市场地位持续提升。

　　信息网络管维业务实现跨越式增长，数字化业务上，基于公司“线上数字化平台”开发的社会综合治理与防控防疫、智慧教育等产品通过公司覆盖超过23个重点省份、200个地市、1200个县区的“线下技术服务”网点及生态合作伙伴快速复制推广；IDC服务上，公司把握“东数西算”国家战略实施契机，加强与中国移动、华为等合作伙伴的合作，加速IDC全生命周期服务业务拓展，取得了《中国移动广东公司2022年至2023年通信机房配套施工服务公开招标项目》等重要项目。

　　能源网络管维业务实现高速增长，公司控股子公司润建新能源有限责任公司（以下简称“润建新能源”）与广西壮族自治区来宾市合山市人民政府签订了新能源发电项目开发投资协议，在合山市辖区内开发投资建设屋顶分布式光伏及风力发电项目，项目拟规划建设容量约200MW（其中分布式光伏 50MW、风能发电 150MW），预计总开发投资金额为20亿元。公司为IDC数据中心、通信机房、基站等用电用户打造的综合能源管理解决方案推广进度良好，取得了多个典型应用项目。

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：润建股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：许文杰         主管会计工作负责人：黄宇          会计机构负责人：王念梅

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：许文杰          主管会计工作负责人：黄宇          会计机构负责人：王念梅

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　(二)审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　润建股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年4月26日