奥美医疗用品股份有限公司 2021年年度报告摘要

　　证券代码：002950     证券简称：奥美医疗      公告编号：2022-004

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　全体董事均已出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以633,265,407.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.10元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司是全球范围内唯一一家在医用敷料、感染防护产品、医用非织造产品实现一体化、规模化、智能化生产的全产业链制造企业。

　　公司核心业务聚焦医用低值耗材类产品，目前有伤口护理、手术耗材和感染防护三大产品板块。公司在伤口护理、手术/外科类产品品类基础上，持续扩充现有低值耗材产品系列，提供一站式的产品供应服务，满足相关场景的使用需求。同时以神经手术垫、凡士林纱布等高附加值产品为基础，向高值耗材延伸，打造多层次产品线。

　　具体内容详见公司《2021年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　1. 崔金海、万小香、崔辉、崔星炜为公司控股股东、实际控制人。万小香、崔辉、崔星炜为崔金海的一致行动人。万小香为崔金海之配偶、崔辉、崔星炜为崔金海之子。

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　不适用。

　　证券代码：002950          证券简称：奥美医疗       公告编号：2022-005

　　奥美医疗用品股份有限公司

　　第二届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2022年4月24日（星期天）在奥美医疗深圳会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年4月21日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。

　　会议由董事长崔金海主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于审议公司2021年年度报告全文及摘要的议案》

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告摘要》及《2021年年度报告》全文。

　　独立董事对定期报告相关事项发表了表示同意的独立意见，具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于审议公司2021年年度内部控制自我评价报告的议案》

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于审议公司2021年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度利润分配预案的公告》。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于审议公司2021年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度董事会工作报告》。

　　公司独立董事向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，独立董事将在公司2021年年度股东大会上做述职报告。

　　具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事2021年度述职报告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于审议公司2022年商品期货交易方案的议案》

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度商品期货交易方案的公告》。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于审议公司2022年外汇衍生品交易方案的议案》

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度外汇衍生品交易方案的公告》。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于2022年度向银行申请综合额度授信、融资并为综合授信额度内融资提供担保的议案》

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度向银行申请综合额度授信、融资并为综合授信额度内融资提供担保的公告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于2022年度与关联方湖北枝江农村商业银行股份有限公司进行关联交易的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度与关联方湖北枝江农村商业银行股份有限公司进行关联交易的公告》。

　　关联董事陈浩华回避表决。

　　本议案已获得独立董事的事前认可，独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可》、《独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于审议2022年度预计日常关联交易的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度预计日常关联交易的公告》。

　　关联董事崔金海、陈浩华、杜先举回避表决。

　　本议案获得了独立董事的事前认可，独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可》、《独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于审议公司2022年度使用自有资金进行理财的议案》

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度使用自有资金理财的公告》。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于审议增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的公告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任会计师事务所的公告》。

　　本议案获得了独立董事的事前认可，独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可》、《独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

　　（十三）审议通过《关于提请公司召开股东大会的议案》

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、 第二届董事会第二十一次会议决议；

　　2、 独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可；

　　3、 独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　奥美医疗用品股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：002950     证券简称：奥美医疗      公告编号：2022-007

　　奥美医疗用品股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）定于2022年5月20日（星期五）14:30召开2021年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、 会议届次：2021年年度股东大会

　　2、 会议召集人：董事会。第二届董事会第二十一次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。

　　3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、 会议召开的日期、时间：

　　（1） 现场会议：2022年5月20日（星期五）14:30

　　（2） 网络投票：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为： 2022年5月20日上午9:15至2022年5月20日下午3:00的任意时间。

　　5、 会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票:股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　（2）网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、 会议的股权登记日：2022年5月12日（星期四）

　　7、 出席对象

　　（1） 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2） 公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3） 公司聘请的律师；

　　（4） 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、 现场会议地点：湖北省枝江市七星大道18号奥美医疗总部大楼一楼会议室

　　二、 会议审议事项

　　1、本次股东大会提案编码表

　　2、披露情况

　　上述提案已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，独立董事已对相关提案进行了事前认可与发表独立意见。详情请参阅2022年4月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　3、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议，详情请参阅2022年4月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的独立董事年度述职报告。

　　4、根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》的要求，公司将对影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票并披露。

　　5、上述提案中，提案12属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，其他提案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。

　　三、 会议登记事项

　　1、 登记方式

　　（1） 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

　　（2） 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

　　（3） 股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

　　（4） 异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。

　　2、 登记时间：2022年5月16日- 2022年5月16日 9:30- 15:00。

　　3、 登记地点：湖北省枝江市七星大道18号奥美医疗总部大楼一楼前台。

　　4、 会议联系方式：

　　联系人：郑晓程

　　联系电话：0755-88299832

　　传    真：0755-88299325

　　电子邮箱：ir@allmed.cn

　　联系地址：湖北省枝江市马家店七星大道18号董事会办公室

　　5、 其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

　　四、 参与网络投票股东的投票程序

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。

　　五、 备查文件

　　1、 第二届董事会第二十一次会议决议。

　　2、 第二届监事会第十二次会议决议。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件二：授权委托书；

　　附件三：股东参会登记表。

　　特此公告。

　　奥美医疗用品股份有限公司  董事会

　　2022年4月26日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、 普通股的投票代码与投票简称

　　投票代码为“362950”，投票简称为“奥美投票”。

　　2、 填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　① 采用等额选举（候选人数=应选人数），应选人数为3位。

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　② 采用差额选举（候选人数>应选人数），应选人数为2位。

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以在2位候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

　　3、 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2022年5月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、 互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月20日上午9:15，结束时间为2022年5月20日下午3:00。

　　2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

　　授权委托书

　　本人（本单位）                        作为奥美医疗用品股份有限公司的股东，兹委托             先生/女士代表本人（本单位）出席奥美医疗用品股份有限公司2021年年度股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

　　委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

　　注：

　　1、 每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；

　　2、 在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；

　　3、 单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

　　4、 授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　委托人签名（盖章）：               委托人持股数量：

　　委托人证券账户号码：              委托人持股性质：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　受托人签名：                      受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

　　附件三：

　　奥美医疗用品股份有限公司

　　2021年年度股东大会股东参会登记表

　　证券代码：002950         证券简称：奥美医疗        公告编号：2022-006

　　奥美医疗用品股份有限公司

　　第二届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司全体监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2022年4月24日（星期天）在奥美医疗总部大楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2022年4月21日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　会议由监事会主席彭习云主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）、审议通过《关于审议公司2021年年度报告全文及摘要的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司监事会确认董事会提交的公司2021年年度报告全文及摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告摘要》及《2021年年度报告》全文。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）、审议通过《关于审议公司2021年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度监事会工作报告》全文。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（三）、审议通过《关于审议公司2021年年度内部控制自我评价报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司监事会对公司2021年度内部控制评价报告进行了认真的核查，我们认为：公司编制的内部控制评价报告真实、客观地反映了公司2021年度内部控制体系的建设及运行情况。

　　具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（四）、审议通过《关于审议公司2021年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度利润分配预案的公告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、 第二届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　奥美医疗用品股份有限公司  监事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：002950     证券简称：奥美医疗      公告编号：2022-013

　　奥美医疗用品股份有限公司

　　关于2021年度利润分配预案的公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月24日召开第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了公司《关于审议公司2021年度利润分配预案的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、2021年度利润分配预案基本情况

　　1、公司2021年度可分配利润情况

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现营业收入2,925,554,887.71元，净利润431,960,417.29元，其中归属于母公司所有者的净利润431,214,849.37元，母公司实现净利润185,557,212.58元。母公司提取法定公积金18,555,721.26元，扣除2020年度利润分配557,273,558.16元，加上年初未分配利润788,978,202.5元，期末实际累计可分配利润为398,706,135.66元。

　　2、公司2021年度利润分配预案

　　根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号---上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2021年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司董事会拟定的2021年度利润分配预案如下：

　　以公司总股本633,265,407.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.1元（含税），共计派发现金股利人民币132,985,735.47元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励对象行权、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则，相应调整每股分配比例。

　　本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》中的相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺，本次利润分配不存在超分现象。

　　3、利润分配预案的合法性、合规性

　　公司2021年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司2021年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

　　二、独立董事和监事会意见

　　上述利润分配预案已经公司第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过，并经独立董事发表同意的独立意见，尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

　　1、独立董事意见

　　公司2021年度利润分配预案及现金分红情况，系基于公司的发展阶段和财务状况等实际情况，综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求，又兼顾了相关监管机构提出的积极回报广大投资者的要求，符合公司实际情况，符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东的利益的情况，有利于公司的持续稳定发展和股东的长远利益。

　　2、监事会意见

　　公司2021年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号》——上市公司现金分红》及《公司章程》、《首次公开发行股票招股说明书》等规定，符合公司确定的利润分配政策，兼顾了股东的当期和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

　　三、其他说明

　　本次利润分配预案尚须经公司股东大会审议通过后方可实施，该预案存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、第二届董事会第二十一次会议决议；

　　2、第二届监事会第十二次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　奥美医疗用品股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：002950      证券简称：奥美医疗       公告编号：2022-016

　　奥美医疗用品股份有限公司关于2022年度与关联方湖北枝江农村商业银行

　　股份有限公司进行关联交易的公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“奥美医疗”或“公司”）于2022年4月24日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于2022年度与关联方湖北枝江农村商业银行股份有限公司进行关联交易的议案》，关联董事陈浩华回避表决。

　　具体情况如下：

　　一、关联交易概述

　　1. 授信与贷款

　　为满足公司生产经营资金的需求，确保公司现金流充足，奥美医疗用品股份有限公司（下称“奥美医疗”或“公司”）拟向关联方湖北枝江农村商业银行股份有限公司（下称“枝江农商行”）申请不超过4900万元人民币的综合额度授信与贷款，并在综合额度授信额度向银行申请贷款或采用其他业务方式向银行融资，综合授信项下业务方式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、保理、抵押贷款等。

　　以上综合额度授信与贷款不等于公司的实际融资额度，实际融资额度应在授信额度内，并以枝江农商行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，额度可循环使用。

　　拟提请股东大会授权公司管理层根据公司实际经营的需要，在上述额度内进行授信、融资的具体操作，同时授权公司法定代表人签署授信、融资的相关协议和文件。授权期限为自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日。

　　2. 存款业务

　　2022 年公司拟在枝江农商行的最高存款余额不超过人民币10,000万元人民币。

　　此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

　　二、关联方情况

　　公司名称：湖北枝江农村商业银行股份有限公司

　　成立日期： 2007 年 5 月 30 日

　　注册地： 湖北省枝江市友谊大道59号

　　法定代表人：杨国祥

　　注册资本： 35,721万

　　经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡（借记卡）业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。

　　公司持股5%以上股东、董事陈浩华担任湖北枝江农村商业银行股份有限公司董事。

　　三、关联交易的定价原则与依据

　　本公司上述关联方的关联交易遵循公平、合理、公允和市场化的原则。该等价格定价原则与枝江农商行或公司向其他无关联第三方采购同等服务的定价相同。

　　四、关联交易的主要影响

　　公司与枝江农商行发生的关联交易，遵循公开、公平、公正、有偿、自愿、平等的商业原则，定价依据市场公允价格确定，交易价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的情况。公司预计的关联交易不会对公司独立性产生影响，主营业务也不会因该等关联交易而对关联方形成依赖。

　　前期同类关联交易均按约定履约，未发生关联方违约情形。枝江农商行资信情况良好，具备履约能力。

　　五、与该关联人累计已发生的各类关联交易

　　截止2021年4月25日，公司在枝江农商行贷款余额4900万，存款余额6.21万，湖北奥美存款余额0.03万。

　　六、独立董事事前认可与独立意见

　　独立董事对公司第二届董事会第二十一次会议拟审议的《关于2022年度与关联方湖北枝江农村商业银行股份有限公司进行关联交易的议案》进行了事前审阅，结合公司实际情况，基于独立、客观判断的原则，发表意见如下：1、上述日常关联交易事项公司应当按照相关规定履行董事会、股东大会审批程序，进行相关信息披露；2、上述关联方的关联交易遵循公平、合理、公允和市场化的原则。该等价格定价原则与枝江农商行或公司向其他无关联第三方采购同等服务的定价相同。同意将该议案提交公司第二届董事会第二十一次会议审议。

　　独立董事在第二届董事会第二十一次会议发表的独立意见如下： 经审慎审核，认为公司与关联企业发生的关联交易为公司正常经营所需的交易事项，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性产生影响；该关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事在审议该关联交易事项时回避表决，我们一致同意此项议案。

　　七、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为，上述关联交易已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，关联董事予以回避表决，并将提交股东大会审议。独立董事已对上述关联交易发表了独立意见，董事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，并履行了必要的信息披露程序。上述预计关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性。保荐机构对奥美医疗2022年度与关联方枝江农商业行进行关联交易的事项无异议。

　　八、备查文件

　　1、第二届董事会第二十一次会议决议；

　　2、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可；

　　3、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；

　　4、中信证券股份有限公司关于奥美医疗用品股份有限公司2022年度与关联方湖北枝江农村商业银行股份有限公司进行关联交易的核查意见。

　　特此公告。

　　奥美医疗用品股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：002950     证券简称：奥美医疗      公告编号：2022-008

　　奥美医疗用品股份有限公司

　　关于2022年度使用自有资金理财的公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月24日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2022年度使用自有资金进行理财的议案》，同意公司使用不超过80,000万元自有资金购买短期（不超过一年）低风险保本型理财产品，并授权公司管理层具体实施。本议案尚须提交2021年年度股东大会审议。

　　具体情况公告如下：

　　一、投资概述

　　1、投资目的

　　为进一步提升资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响募投项目实施与公司正常经营的情况下，公司拟利用闲置自有资金进行投资理财，在风险可控的前提下使公司收益最大化。

　　2、投资额度

　　不超过80,000万元的自有资金，在上述额度内资金可以滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。上述额度期限为自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日。

　　3、投资方式

　　公司运用自有资金，进行低风险的理财产品投资，包括银行理财产品、券商理财产品、国债逆回购、债券投资等风险可控、流动性高的理财产品品种等。

　　4、资金来源

　　资金为公司自有资金，资金来源合法合规，不涉及使用募集资金。在具体投资操作时应对公司资金收支进行合理测算和安排，不得影响公司日常经营活动。

　　5、投资期限

　　根据公司资金安排情况确定理财阶段，择机购买短期理财产品，单个理财产品的最长期限不超过1年。

　　二、审议程序与实施程序

　　公司董事会于2022年4月24日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于审议2022年度使用自有资金进行理财的议案》，本议案尚须提交2021年年度股东大会审议。

　　上述事项经股东大会审议通过后，授权董事长在额度范围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务总监负责组织实施。授权期限为自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日。

　　三、投资风险及风险控制措施

　　现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险，公司将采取以下措施控制风险：

　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财产品进行投资。公司董事会及股东大会审议通过后，授权公司董事长在上述投资额度内组织签署相关合同文件并由公司财务部门具体组织实施，公司财务部门将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时报告公司董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

　　2、公司内审部门负责审计、监督低风险理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

　　3、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

　　四、对公司的影响

　　1、公司运用自有资金进行投资理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

　　2、通过适度的投资理财，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，公司使用自有资金购买短期低风险保本型理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。我们同意公司使用不超过80,000万元自有资金购买短期低风险保本型理财产品，并授权公司管理层具体实施，授权期限为自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日。

　　六、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：奥美医疗拟使用自有资金购买理财产品的事项，已经公司董事会审议通过并将提交股东大会审议，公司独立董事已发表了明确的同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定。公司使用自有资金购买低风险的理财产品，审批程序合法合规、内控程序健全，不会损害公司及全体股东利益，不会影响公司的日常经营，有利于提高公司资金的使用效率。

　　七、备查文件

　　1、第二届董事会第二十一次会议决议；

　　2、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；

　　3、中信证券股份有限公司关于奥美医疗用品股份有限公司2022年度使用自有资金理财事项的核查意见；

　　4、公司有关投资的内控制度。

　　特此公告。

　　奥美医疗用品股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：002950      证券简称：奥美医疗       公告编号：2022-015

　　奥美医疗用品股份有限公司

　　关于2022年度向银行申请综合额度授信、融资并为综合授信额度内融资提供担保的公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月24日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于审议公司2021年度向银行申请综合额度授信、融资并为综合授信额度内融资提供担保的议案》，拟提请股东大会授权公司管理层根据公司实际经营的需要，在上述额度内进行授信的具体操作，同时授权公司法定代表人签署授信相关协议和文件。授权期限为自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日。

　　现将相关情况公告如下：

　　一、综合授信及贷款的背景

　　为满足公司生产经营资金的需求，确保公司现金流充足，公司拟向银行申请不超过422,216.20万元人民币的综合额度授信，并在综合授信额度向银行申请贷款或采用其他业务方式向银行融资，综合授信项下业务方式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、保理、抵押贷款、外汇交易等。同时为综合额度内授信与融资提供担保。

　　二、具体授信申请主体、授信银行与授信额度

　　以下综合额度授信不等于公司的实际融资额度，实际融资额度应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。授信期限内，额度可循环使用，详情如下：

　　注：上述担保对象均为公司或公司合并报表范围子公司，且大部分为以前年度授信合同延续。

　　三、担保事项具体情况

　　1. 担保事项概述

　　详见本公告“一、综合授信及贷款的背景”、“二、具体授信申请主体、授信银行与授信额度”。

　　2. 被担保人

　　被担保人均为公司合并报表范围内母公司、全资子公司。其中资产负债率超过70%的被担保对象如下：

　　奥美（深圳）医疗用品有限公司

　　奥美（深圳）医疗用品有限公司（下称“深圳奥美”）成立于1999年3月12日，注册资本3,000万元，实收资本3,000万元，公司持有其100%股权，法定代表人为崔金海，注册地址为深圳市南山区桃园路8号田厦金牛广场A座1901-1908室，经营范围：棉纺织品、人造纤维制品、商品进出口（不含限制项目及专营、专控、专卖商品）；国内商业、物资供销业。截至2021年12月31日，奥美（深圳）医疗用品有限公司的总资产为64,036.60万元，净资产为9,296.49万元，2021年度净利润为200.00万元。资产负债率85.48%。

　　3. 担保协议主要内容

　　上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的各全资或控股子公司与银行共同协商确定。上述担保对象均为公司或公司全资子公司，且大部分为以前年度授信、担保合同延续。公司将严格审查授信、贷款、担保合同，控制风险。

　　四、董事会意见

　　经出席会议的全体董事同意，第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于审议公司2022年度向银行申请综合额度授信、融资并为综合授信额度内融资提供担保的议案》。

　　公司为下属控股子公司和参股公司依据其必要的资金需求提供担保，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，有利于被担保公司提高资金周转效率，进而提升其经营效率，保持盈利稳定。

　　公司目前已建立起资金集中结算模式，总部资金结算中心可以对下属全资子公司和控股子公司的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握对下属全资子公司和控股子公司的资金使用情况、担保风险情况符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定，可以保障公司整体资金的安全运行，最大限度的降低公司为对下属全资子公司和控股子公司提供担保的风险。

　　五、累计对外担保数量

　　截止至2022年4月25日，公司累计对外担保情况如下：

　　单位：万元

　　六、备查文件

　　1、第二届董事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　奥美医疗用品股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：002950     证券简称：奥美医疗      公告编号：2022-011

　　奥美医疗用品股份有限公司

　　关于2022年度商品期货交易方案的公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月24日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于审议公司2022年商品期货交易方案的议案》，同意公司2022年开展的商品期货交易的产品范围为棉花、棉纱、聚丙烯、聚乙烯、聚苯乙烯、短纤，持仓合约金额不超过人民币10.40亿元，并授权公司管理层具体实施。授权期限为自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　具体情况公告如下：

　　一、投资概述

　　1、投资目的

　　公司棉花等原材料需求量大，棉花价格的波动直接影响公司经营业绩，因此有必要通过商品期货交易辅助公司正常的生产经营活动，包括按照生产计划提前锁定相关原材料价格、按照库存水平对原材料采购成本进行管理等。

　　公司将根据生产经营对大宗材料的需求规模、有关原材料或产成品的库存规模，确定开展期货业务的规模，严格控制期货交易的数量与资金规模，不影响公司的正常生产经营，同时加强期货业务的风险管控。

　　2、投资额度与投资方式

　　（1）期货业务品种：2022年公司拟开展的商品期货业务品种为棉花、棉纱、聚丙烯、聚乙烯、聚苯乙烯、短纤。涉及的主要结算货币为人民币。

　　（2）合约期限：公司所开展的商品期货业务期限不超过1年。

　　（3）交易对手：期货市场交易对手方。

　　（4）流动性安排：不超过3.12亿元

　　（5）其他安排：公司拟开展的期货业务主要使用现金，交易品种的杠杆倍数一般在20以内，到期采用差额平仓或实物交割的方式。公司将在实际业务过程中控制仓位杠杆倍数，一般控制在10倍以内。

　　3、资金来源

　　资金为公司自有资金，资金来源合法合规，不涉及使用募集资金。在具体操作时应对公司资金收支进行合理测算和安排，不得影响公司日常经营活动。

　　4、投资期限

　　公司所开展的所有外汇衍生品交易期限限定在一年以内。

　　二、审议程序与实施程序

　　公司于2022年4月24日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于审议公司2022年商品期货交易方案的议案》，本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　三、投资风险及风险控制措施

　　1.市场风险：为规避市场大宗材料价格波动带来的经营风险，公司将根据生产经营的实际情况，选择合适的期货交易时机与数量，避免由于现货与期货基差变化异常造成重大损失。

　　2.流动性风险：公司根据生产需求产生的大宗材料采购或销售计划，适时在期货市场进行交易，交易考虑月份合约的流动性和月份合约间基差，尽量选择流动性好的期货合约，避免由于流动性差造成建仓成本和平仓成本提高。对远月有需求但远月合约流动性差，基差不合理的考虑利用近月合约保值再滚动移仓方式操作。

　　3.履约风险：由于国内大宗材料期货交易是在期货交易所交易系统进行的电子化交易，保证金由中国期货保证金监控中心监管，基本不存在履约风险。

　　4.强平风险：期货交易采取的是保证金交易制度，公司将对保证金与持仓之间的额度作出合理安排，避免由于持仓不合理、保证金杠杆过高而在市场反转时被强平造成的风险。

　　四、对公司的影响

　　开展商品期货交易有利于规模公司因原材料价格波动带来的风险，也有利于公司提前锁定相关国内外市场订单由于成本时间不匹配导致的履约成本波动风险。

　　商品期货交易有利于辅助公司开展正常的生产经营活动，包括按照生产计划提前锁定相关原材料价格、按照库存水平对原材料采购成本进行管理等。

　　公司将根据生产经营对大宗材料的需求规模、有关原材料或产成品的库存规模，确定开展期货业务的规模，严格控制期货交易的数量与资金规模，不影响公司的正常生产经营，同时加强期货业务的风险管控。

　　五、独立董事意见

　　公司使用自有资金开展商品期货业务相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司已就开展的商品期货交易业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《商品期货交易内控管理制度》；在保证正常生产经营的前提下，公司拟开展商品期货业务，有利于锁定公司的产品预期利润，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力。我们一致同意此项议案，并同意将该议案提交2021年年度股东大会。

　　六、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　奥美医疗本次开展商品期货交易业务事项已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过并将提交公司股东大会审议，公司独立董事发表了同意意见，公司履行的审批程序符合相关法律法规的规定。奥美医疗本次开展商品期货交易业务事项仅限于生产所需原材料或产成品保值、避险的运作，辅助公司正常的生产经营活动，公司已建立《商品期货交易内控管理制度》，严格把控商品期货交易的业务开展风险，保荐机构对奥美医疗本次开展商品期货交易业务的事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、第二届董事会第二十一次会议决议；

　　2、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；

　　3、中信证券股份有限公司关于奥美医疗用品股份有限公司2022年度商品期货业务交易方案的核查意见；

　　4、公司有关投资的内控制度。

　　特此公告。

　　奥美医疗用品股份有限公司董事会

　　2022年4月26日