浙江中晶科技股份有限公司 2021年年度报告摘要

　　证券代码：003026        证券简称：中晶科技       公告编号：2022-009

　　浙江中晶科技股份有限公司

　　关于确认2021年度日常关联交易

　　及2022年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　1、日常关联交易概述

　　基于正常日常生产经营需要，2022年度公司及子公司与关联方隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“隆基股份”）及其子公司将发生日常关联交易。公司及子公司的日常关联交易主要是销售产品、厂房及设备租赁、提供或接收劳务等日常经营交易内容。根据公司日常经营和业务发展需要，2022年度公司与关联方预计发生日常关联交易总额为人民币2,300万元。2021年度公司与关联方实际发生日常关联交易总额为人民币4,133.13万元。

　　公司于2022年4月25日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于确认2021年度日常关联交易及2022年度日常关联交易预计的议案》。独立董事发表了事前认可意见和独立意见，本次日常关联交易预计不涉及关联董事回避表决。

　　2、预计2022年度日常关联交易类别和金额

　　3、2021年度日常关联交易实际发生情况

　　【注：股东张明华系MEITOKU TRADING CO.LTD社长张宁的父亲，张明华曾为公司持股5%以上股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2020年修订）的规定，MEITOKU TRADING CO.LTD曾为公司关联法人。公司首次公开发行股票并上市后，张明华持股比例降至4.31%，因此，MEITOKUTRADINGCO.,LTD自2021年12月19日后不再属于公司关联法人。】

　　二、关联人介绍和关联关系——隆基绿能科技股份有限公司

　　1、关联方的基本情况

　　法定代表人：李振国

　　注册资本：377,201.6757万元人民币

　　主营业务：半导体材料、太阳能电池与组件、电子元器件、半导体设备的开发、制造、销售；商品进出口业务；光伏电站项目的开发及工程总承包；光伏电站系统运行维护；LED照明灯具、储能节能产品的销售、技术服务、售后服务；合同能源管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　住所：西安市长安区航天中路388号

　　最近一期主要财务数据：截至2021年9月30日，该公司总资产为10,374,275.43万元，净资产为4,601,594.05万元；2021年1-9月，营业收入为5,620,583.61万元，净利润为755,605.25万元。（未经审计）

　　2、与上市公司的关联关系

　　隆基绿能科技股份有限公司持有公司5%以上的股份，根据《股票上市规则》6.3.3第二款第（三）条的规定，隆基绿能科技股份有限公司为公司关联法人。

　　3、关联方的履约能力分析

　　隆基绿能科技股份有限公司依法存续且经营正常，生产经营情况和财务状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　1、定价政策和定价依据

　　公司向关联方销售产品、接受服务等交易遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格遵循公平、合理、公允的定价原则，依据市场价格确定，关联方对公司销售原材料、提供服务的价格与对其他客户一致。

　　2、结算方式和付款安排

　　结算方式和付款安排按照合同约定执行。

　　3、关联交易协议签署情况

　　本次日常关联交易预计事项涉及的协议等相关文件，将由管理层依据公司董事会决议签署并执行，协议自公司履行关联交易审议程序且经双方签章之日起生效。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易；上述关联交易均是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　五、独立董事及中介机构意见

　　1、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

　　事先认可意见：

　　我们一致认为，公司2021年度日常关联交易实际发生金额合计4,133.13万元，较2021年度预计发生关联交易金额合计不超过3,060.00万元（不含增税）增加1,073.13万元，增幅35.07%；其中，已发生未经预计的日常关联交易系公司实际市场需求和业务发展需要，属于正常的经营调整，未对公司日常经营及业绩产生较大影响，交易价格根据市场原则确定，定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，对公司的独立性没有影响。

　　公司预计2022年与关联方发生的关联交易均系公司日常经营活动中发生的正常的交易，系促进公司业务发展前提下进行的，具有必要性；交易价格依据市场价格确定，价格公允；关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务；关联交易事项履行必要的内部决策程序，没有违反公开、公平、公正原则。上述关联交易不会对公司的独立性构成重大影响，不会导致公司对关联方依赖。因此，我们同意将该议案提交公司第三届董事会第十一次会议审议。

　　独立意见：

　　公司2021年度已发生的日常关联交易4,133.13万元，较预计增加1,073.13万元，增幅35.07%，系公司实际市场需求和业务发展需要，属于正常的经营调整，未对公司日常经营及业绩产生较大影响，交易价格根据市场原则确定，定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，对公司的独立性没有影响。

　　公司2022年度日常关联交易的预计，遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，相关日常关联交易均为公司及子公司日常生产经营活动所需，不会对公司及子公司的独立性构成影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况，特别是中小股东利益的情况，公司及子公司亦不会因上述关联交易而对关联方形成依赖或被其控制。本次关联交易的决策程序符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　2、保荐机构发表的核查意见

　　经核查，保荐机构认为，本次2021年度日常关联交易及2022年度日常关联交易预计已经公司董事会审议通过，关联董事回避了表决，独立董事事前认可本次关联交易预计事项并出具了同意的独立意见。决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》、《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定；关联交易基于公司经营管理需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对公司本次关联交易预计事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、《第三届董事会第十一次会议决议》；

　　2、 《独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》；

　　3、《独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》；

　　4、《海通证券股份有限公司关于确认2021年度日常关联交易及2022年度日常关联交易预计的核查意见》；

　　5、《日常关联交易概述表》。

　　浙江中晶科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：003026        证券简称：中晶科技       公告编号：2022-010

　　浙江中晶科技股份有限公司

　　关于公司及子公司2022年度向银行

　　申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江中晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月25日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

　　一、关于2022年度向银行申请综合授信额度的具体情况

　　为满足公司生产经营及业务发展的资金需求，公司及下属子公司拟向浙江长兴农村商业银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行、招商银行、兴业银行、上海浦东发展银行、中国工商银行、中国民生银行、宁波银行、浙商银行、交通银行等银行申请不超过10.00亿元人民币的授信额度，融资形式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、保理业务、贸易融资、保函等。在取得相关银行的综合授信额度后，公司可视实际经营需要在授信额度范围内办理流动资金贷款等有关业务，最终发生额以实际签署的合同为准，贷款利率、期限等条件由公司与贷款银行协商确定。

　　本议案尚需公司股东大会审议通过，申请股东大会授权公司董事会全权办理上述授信业务。本次综合授信有效期为自公司2021年度股东大会审议通过之日至公司2022年度股东大会召开之日。授信期限内，授信额度可循环使用。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体以公司与相关银行签订的协议为准。

　　二、相关授权情况

　　1、为提高公司向银行申请授信额度的工作效率，公司董事会提请股东大会授权董事会，董事会转授权公司董事长徐一俊先生或董事长指定的授权代理人代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、担保、反担保、开户、销户等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

　　2、公司以非信用方式申请银行融资，或者采用股权方式、发行债券方式的融资业务仍按相关规定单独履行决策程序。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　3、本次授信不构成关联交易，不存在董事需要回避表决的情形。

　　三、备查文件

　　《公司第三届董事会第十一次会议决议》

　　特此公告。

　　浙江中晶科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：003026        证券简称：中晶科技       公告编号：2022-011

　　浙江中晶科技股份有限公司

　　关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于2022年度董事薪酬方案的议案》和《关于2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》，第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于2022年度监事薪酬方案的议案》，具体情况如下：

　　一、本方案适用对象：公司第三届董事、监事及高级管理人员

　　二、适用期限：2022年1月1日——2022年12月31日

　　三、薪酬发放标准

　　1、公司董事薪酬

　　（1）独立董事

　　独立董事薪酬采用津贴制，津贴标准为每年8万元（含税），按季度平均发放。根据独立董事魏江先生本人意愿，不领取2022年度独立董事津贴。

　　（2）非独立董事

　　公司董事在公司担任具体职务的，根据其所担任的具体职务，依据公司薪酬与绩效考核管理相关制度领取报酬，不再另行领取董事津贴。

　　公司外部董事不领取任何报酬或董事津贴。

　　2、公司监事薪酬

　　公司监事在公司担任具体职务的，根据其所担任的具体职务，依据公司薪酬与绩效考核管理相关制度领取报酬，不再另行领取监事薪酬。

　　3、公司高级管理人员薪酬

　　高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

　　四、其他规定

　　1、 公司董事、监事及高级管理人员薪酬按月发放，独立董事津贴按季发放。

　　2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞退等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

　　3、上述薪酬、津贴均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

　　特此公告。

　　浙江中晶科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：003026    证券简称：中晶科技    公告编号：2022-012

　　浙江中晶科技股份有限公司

　　关于续聘公司2022年会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　2、投资者保护能力

　　中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合相关规定。

　　中汇近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

　　3、诚信记录

　　（1）中汇

　　中汇近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施4次、未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。近三年3名从业人员因执业行为受到行政处罚1次、8名从业人员受到监督管理措施4次，6 名从业人员受到自律监管措施 2 次，未受到过刑事处罚和纪律处分。

　　（2）拟签字注册会计师

　　拟签字会计师徐殷鹏和洪烨。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：

　　3、独立性

　　中汇及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　本期审计收费定价是依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。尚需提请股东大会授权公司管理层与中汇协商确定审计报酬事项。

　　二、审批程序

　　1、审计委员会履职情况

　　公司第三届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年会计师事务所的议案》，对中汇的独立性、专业能力、诚信状况、投资者保护能力等方面进行审查，认为中汇具备为公司提供审计服务的资质要求和专业能力，能够胜任审计工作，提议公司董事会续聘中汇为公司2022年度财务审计机构。

　　2、独立董事事前认可意见

　　经审阅，公司全体独立董事认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所，拥有较为丰富的上市公司执业经验，能够坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，满足公司财务审计和内控审计等要求，独立董事一致同意将此事项提交于2022年4月25日召开的第三届董事会第十一次会议审议。

　　3、独立董事独立意见

　　经审阅，公司全体独立董事认为：

　　中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备独立性，专业胜任能力、投资者保护能力和为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所事项符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。续聘会计师事务所的理由正当，相关审议程序的履行充分、恰当。综上所述，我们同意聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计服务机构，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　4、董事会审议及表决情况

　　公司于2022年4月25日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年会计师事务所的议案》，公司全体董事一致同意聘请中汇为公司2022年度财务审计机构。

　　5、生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚须提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、报备文件

　　1、《第三届董事会第十一次会议决议》；

　　2、《第三届董事会审计委员会第五次会议决议》；

　　3、《独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》；

　　4、《独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》；

　　5、中汇会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　浙江中晶科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月26日

　　证券代码：003026        证券简称：中晶科技        公告编号：2022-014

　　江中晶科技股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）与《浙江中晶科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议审议通过，决定于2022年5月17日（星期二）召开公司2021年年度股东大会。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：公司2021年年度股东大会

　　2.股东大会的召集人：第三届董事会。公司于2022年4月25日召开第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2022年5月17日（星期二）下午15：00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月17日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年5月17日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2022年5月12日（星期四）

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

　　截至股权登记日（2022年5月12日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授权委托书格式详见附件2）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.现场会议召开地点：浙江中晶科技股份有限公司会议室（浙江长兴太湖街道陆汇路59号）

　　二、会议审议事项

　　公司独立董事杨德仁、魏江、胡旭微已向公司董事会提交《2021年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东大会上进行述职。

　　上述议案分别由公司2022年4月25日召开的第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过，详见公司同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告内容。

　　上述议案属于股东大会普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，议案6、议案8、议案10属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将进行中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将及时公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记方式：

　　1.1 自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；

　　1.2 委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；（授权委托书见附件2）。

　　1.3 异地股东可以书面信函或传真办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件3），以便登记确认。信函或传真需在登记时间截止前送达或传真至公司，以抵达本公司的时间为准，传真登记请发送传真后电话确认。

　　2.登记时间：2022年5月13日8：30-11：30、13：30-16：30

　　3.登记地点：浙江中晶科技股份有限公司会议室。

　　4.联系方式

　　联系地址：浙江长兴太湖街道陆汇路59号

　　电话：0572-6508789；传真：0572-6508782

　　邮编：313100

　　联系人：董事会秘书  李志萍

　　5.拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　五、备查文件

　　《第三届董事会第十一次会议决议》。

　　特此公告。

　　浙江中晶科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月26日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：“363026”；

　　2、投票简称：“中晶投票”

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　①选举非独立董事

　　（如表一提案5，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②选举监事

　　（如表一提案10，采用差额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年5月17日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月17日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2022年5月17日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　兹委托___________代表本人（本单位）出席浙江中晶科技股份有限公司2021年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

　　委托人姓名或名称：_______________________

　　身份证号或统一社会信用代码：_____________

　　持有上市公司股份的性质和数量：_____________

　　受托人姓名、身份证号码：_______________

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下打√）：

　　说明：1、表决时，非累积投票议案请在每项议案的表决意见相应栏目中打√，不打或多打视为弃权；累积投票议案请填写相应票数。

　　2、请在投票人签名（法人由法定代表人签名）处签上您的姓名以示确认。

　　3、如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可以按自己决定表决。

　　4、委托期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会会议闭幕为止。

　　委托人签名/法人股东盖章：

　　年   月   日

　　附件3：

　　浙江中晶科技股份有限公司

　　2021年年度股东大会参会股东登记表

　　附注：

　　1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

　　2.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：003026        证券简称：中晶科技        公告编号：2022-015

　　浙江中晶科技股份有限公司

　　关于举行2021年度业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2022年5月10日（星期二）14:00-16:00在全景网举办2021年度业绩说明会。

　　为方便广大投资者进一步了解公司2021年度经营管理情况，公司将举行2021年度业绩说明会，现将具体事项公告如下：

　　一、 时间：2022年5月10日（星期二）14:00-16:00

　　二、方式：网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。全景网业绩说明会可在微信端执行，企业微信公众号可提前链接路演厅，届时投资者可以通过关注企业微信公众号进入路演厅的业绩说明会页面，微信端路演厅网址为： http://ir.p5w.net/c/003026.shtml。

　　三、出席人员：公司董事长徐一俊先生、独立董事胡旭微女士、副总经理兼董事会秘书李志萍女士、财务负责人黄朝财先生、保荐代表人晏璎先生、保荐代表人戴文俊女士。（因疫情管控因素，具体参会人员以当天实际为准。）

　　四、为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年5月5日（星期四）下午17:00前访问“全景?路演天下”（http://ir.p5w.net）或者通过扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2021年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行交流。

　　（问题征集专题页面二维码）

　　欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会！

　　特此公告。

　　浙江中晶科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：003026        证券简称：中晶科技       公告编号：2022-007

　　浙江中晶科技股份有限公司

　　关于2021年度利润分配方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》，独立董事对该议案发表了明确同意意见。本方案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

　　一、利润分配方案的基本内容

　　1、方案的具体内容

　　鉴于公司当前经营情况稳定、未来发展前景广阔、资本公积金较为充足，结合公司股本规模相对较小的因素，为优化公司股本结构、增强股票流动性，并充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，为更好地回报股东，在符合相关法律法规和结合《公司章程》中关于分红政策的规定、保证公司正常运营和长远发展的前提下，提出2021年度利润分配的方案。公司董事会提议2021年度利润分配的方案如下：

　　本公司2021年度经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2021年度合并归属于母公司净利润为131,336,444.16元，母公司净利润为62,245,671.33元。

　　（1）根据《公司法》和《公司章程》规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金，即本年度拟提取6,224,567.13元法定公积金。截止2021年12月31日，公司可供分配利润为291,488,543.92元，母公司可供分配利润为156,349,848.08元。

　　（2）拟按2021年末总股本99,760,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币6元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。经上述分配后，公司剩余可供分配利润231,632,543.92元结转以后年度分配。

　　（3）董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

　　2、方案的合法性、合规性

　　本次方案符合《公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司确定的利润分配政策，有利于全体股东共同分享公司经营成果。

　　该方案在保证公司正常运营和长远发展的前提下，兼顾了股东的短期利益和长期利益，体现了公司积极回报股东的原则。上述方案的实施，符合《公司章程》及首次公开发行上市前承诺的《浙江中晶科技股份有限公司上市后未来三年分红回报规划》中相关内容，不会造成公司流动资金短缺，符合公司战略规划和发展预期。

　　二、公司履行的决策程序

　　公司于2022年4月25日召开的第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》，公司独立董事对本次利润分配发表了明确的独立意见，以下为相关的审议意见。

　　1、董事会审议意见

　　经审议，公司董事会认为：公司2021年度利润分配方案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的需求，与公司经营业绩相匹配，符合公司的战略发展目标，有利于增强股东的信心，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司上市后未来三年分红回报规划》等相关规定，同意公司2021年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　2、 监事会审议意见

　　经审议，公司监事会认为：公司2021年利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的需求，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司上市后未来三年分红回报规划》等相关规定，同意公司2021年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　3、独立董事独立意见

　　经审议，独立董事认为：根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，结合公司所处行业的特点以及公司发展现状，公司董事会提出的2021年度利润分配方案为合理的。本方案符合《公司章程》等有关规定，综合考虑公司目前所处的行业现状、投资情况及资金需求等因素，本次利润分配方案与公司成长性相匹配。综上所述，我们认为公司2021年度利润分配方案是合理的，符合公司长远利益且不存在损害中小投资者利益的情形，同意提交公司2021年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　1、本次方案对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例不会产生实质性影响。

　　2、公司在本方案披露前6个月内存在限售股解禁或限售股即将届满的情形。

　　3、本次方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　四、其他说明

　　在本方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时做好内幕信息知情人登记工作，防止内幕信息的泄露。

　　五、备查文件

　　1、《第三届董事会第十一次会议决议》；

　　2、《第三届监事会第十一次会议决议》；

　　3、《独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

　　浙江中晶科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：003026              证券简称：中晶科技              公告编号：2022-006

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以99760000为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司主要业务

　　公司主营业务为半导体硅材料及其制品的研发、生产和销售。公司当前主营业务的经营布局如下：半导体硅单晶生长及晶棒加工以宁夏中晶为主要生产基地；半导体硅片加工以浙江中晶与西安中晶为核心，该业务在我国半导体分立器件用硅单晶材料的硅研磨片细分领域占据领先的市场地位；募投项目《高端分立器件和超大规模集成电路用单晶硅片项目》以中晶新材料为实施主体，项目进展顺利，试生产后会积极安排客户验证和产品上量；江苏皋鑫在现有高频高压半导体芯片及器件产品基础上，通过实施《器件芯片用硅扩散片、特种高压和车用高功率二极管生产项目》项目建设，扩大产能实施研发新品、进一步丰富公司产品类型。公司作为专业的高品质半导体硅材料和半导体功率芯片及器件制造商，是国家高新技术企业、全国半导体设备和材料标准化技术委员会成员单位，是中国半导体行业协会、中国电子材料行业协会会员单位，在半导体硅材料和半导体功率芯片及器件制造领域拥有多项核心技术和专利。公司核心管理团队长期致力于半导体硅材料和半导体功率芯片及器件的研发与生产，在产品研发、生产工艺、质量控制等方面拥有完善的技术储备和强大的技术创新能力。

　　（二）公司主要产品及用途

　　公司目前的主要产品为半导体硅材料及其制品，产品涵盖半导体晶棒、研磨片、化腐片、抛光片、半导体功率芯片及器件等，公司半导体硅片产品是制造半导体芯片的重要基础材料，是支撑半导体产业发展最重要、应用最广泛的基础功能性材料，主要应用于各类功率二极管、功率晶体管、大功率整流器、晶闸管、过压/过流保护器件等功率半导体器件，以及部分传感器、光电子器件的制造；公司的半导体功率芯片及器件作为各类电子设备的关键零部件，广泛应用于微波炉、激光打印机、复印机、CRT/TV显示器、X光机及大型医疗设备等领域。公司具有从晶棒到分立器件芯片产业链制造模式，不断为客户提供高效优质全套的产品服务，为公司持续健康发展奠定了坚实的基础。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，公司子公司宁夏中晶收购隆基股份子公司宁夏隆基部分资产，产能规模进一步扩展；公司对外投资合资设立公司江苏皋鑫，产业链向下游延伸，产业布局优化升级。

　　证券代码：003026        证券简称：中晶科技       公告编号：2022-004

　　浙江中晶科技股份有限公司

　　第三届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于2022年4月15日以电话、邮件的方式发出，会议于2022年4月25日10:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人（董事长徐一俊、董事黄笑容、董事郭兵健共3人现场参与本次会议，董事徐伟、独立董事杨德仁、独立董事魏江、独立董事胡旭微共4人以通讯方式参与本次会议）。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。

　　会议由董事长徐一俊先生主持，本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》

　　审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》

　　审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度报告》的相关章节。

　　公司独立董事杨德仁先生、魏江先生、胡旭微女士向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度独立董事述职报告》。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　3、 审议通过了《关于<2021年度总经理工作报告>的议案》

　　审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过了《关于<2021年度财务决算报告>的议案》

　　审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度财务决算报告》。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过了《关于<2022年度财务预算报告>的议案》

　　审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度财务预算报告》。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　6、审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》

　　审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-007）及相关公告。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　7、审议通过了《关于<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见；中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告；海通证券股份有限公司对此出具了核查意见。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-008）及相关公告。

　　8、审议通过了《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》

　　审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见；中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了《内部控制审计报告》；海通证券股份有限公司对此出具了核查意见。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度内部控制自我评价报告》及相关公告。

　　9、审议通过了《关于确认2021年度日常关联交易及2022年度日常关联交易预计的议案》

　　审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对该事项出具了事前认可意见，并发表了独立意见；海通证券股份有限公司对此出具了核查意见。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于确认2021年度日常关联交易及2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-009）及相关公告。

　　10、审议通过了《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-010）。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　11、审议了《关于2022年度董事薪酬方案的议案》

　　本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-011）及相关公告。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　12、审议通过了《关于2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　同时担任公司高级管理人员的董事徐一俊先生、黄笑容先生、郭兵健先生回避表决。

　　审议结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-011）及相关公告。

　　13、审议通过了《关于续聘公司2022年会计师事务所的议案》

　　审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对该事项出具了事前认可意见，并发表了独立意见。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司2022年会计师事务所的公告》（公告编号：2022-012）及相关公告。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　14、审议通过了《关于聘任内部审计部负责人的议案》

　　审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司拟聘任王宇女士为内部审计部负责人。内部审计部负责人的任期将自本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满为止。内部审计部负责人简历详见附件。

　　15、审议通过了《关于<2022年第一季度报告>的议案》

　　审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-013）。

　　16、审议通过了《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》

　　审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-014）。

　　三、备查文件

　　1、《第三届董事会第十一次会议决议》；

　　2、 《独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》；

　　3、《独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》；

　　4、《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》；

　　5、《内部控制审计报告》；

　　6、《海通证券股份有限公司关于浙江中晶科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；

　　7、《海通证券股份有限公司关于浙江中晶科技股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告的核查意见》；

　　8、《海通证券股份有限公司关于浙江中晶科技股份有限公司确认2021年度日常关联交易及2022年度日常关联交易预计的核查意见》。

　　特此公告。

　　浙江中晶科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月26日

　　附件：内部审计部负责人简历

　　王宇女士，1992年5月17日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，初级会计师。2014年3月至2017年7月，担任九阳股份费用会计；2017年8月至2018年3月，担任浙江长兴紫丰食品有限公司主办会计；2018年3月至2022年2月，担任中晶科技会计，2022年3月至今担任中晶科技内审工作。

　　截至本公告日，王宇女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他监管部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：003026        证券简称：中晶科技        公告编号：2022-014

　　浙江中晶科技股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）与《浙江中晶科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议审议通过，决定于2022年5月17日（星期二）召开公司2021年年度股东大会。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：公司2021年年度股东大会

　　2.股东大会的召集人：第三届董事会。公司于2022年4月25日召开第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2022年5月17日（星期二）下午15：00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月17日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年5月17日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2022年5月12日（星期四）

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

　　截至股权登记日（2022年5月12日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授权委托书格式详见附件2）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.现场会议召开地点：浙江中晶科技股份有限公司会议室（浙江长兴太湖街道陆汇路59号）

　　二、会议审议事项

　　公司独立董事杨德仁、魏江、胡旭微已向公司董事会提交《2021年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东大会上进行述职。

　　上述议案分别由公司2022年4月25日召开的第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过，详见公司同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告内容。

　　上述议案属于股东大会普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，议案6、议案8、议案10属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将进行中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将及时公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记方式：

　　1.1 自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；

　　1.2 委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；（授权委托书见附件2）。

　　1.3 异地股东可以书面信函或传真办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件3），以便登记确认。信函或传真需在登记时间截止前送达或传真至公司，以抵达本公司的时间为准，传真登记请发送传真后电话确认。

　　2.登记时间：2022年5月13日8：30-11：30、13：30-16：30

　　3.登记地点：浙江中晶科技股份有限公司会议室。

　　4.联系方式

　　联系地址：浙江长兴太湖街道陆汇路59号（下转D326版）