江苏中南建设集团股份有限公司 2021年度报告摘要

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　2021年度监事会报告

　　2021年，江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）监事会根据法律法规和《公司章程》等有关规定，勤勉尽责，认真履行职责，维护公司利益和股东利益，促进公司依法规范运作，保障公司持续健康发展。

　　年内，监事会召开7次会议，审议公司定期报告、期权激励计划等各项议案，并出具审核意见；通过现场走访、调研，了解公司生产经营情况，持续关注公司财务状况；监督董事、高级管理人员认真履职，并对公司财务、内部控制建设及股权激励实施等事项等发表专项意见，具体情况如下：

　　一、监事会会议情况

　　（一）2021年1月28日第八届监事会召开第六次会议，审议通过了《关于2019年股票期权激励计划部分预留授予期权第一个行权期行权事宜的议案》。

　　（二）2021年4月25日监事会召开第七次会议，审议通过了《2020年度监事会报告》、《关于按规定应用新租赁准则的议案》、《关于2020年度计提资产减值准备的议案》、《2020年度财务报告》、《2020年度利润分配与分红派息预案》、《2020年度内部控制评价报告》、《关于董事、监事和高级管理人员2020年度薪酬的议案》、《2020年度报告及摘要》。

　　（三）2021年4月29日监事会召开第八次会议，审议通过了《2021年第一季度报告及财务报表》。

　　（四）2021年6月16日监事会召开第九次会议，审议通过了《关于“中南JLC6”第一个行权期行权事宜的议案》。

　　（五）2021年7月15日监事会召开第十次会议，审议通过了《关于注销第一个行权期的“中南JLC3”议案》。

　　（六）2021年8月25日监事会召开第十一次会议，审议通过了《2021年半年度报告及财务报告》。

　　（七）2021年10月28日监事会召开第十二次会议，审议通过了《2021年第三季度报告和财务报表》。

　　有关会议详细情况请见公司于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、深圳证券交易所网站和巨潮资讯网公布的有关决议公告。

　　二、监事会对2021年有关事项的意见

　　（一）公司依法运作情况

　　监事会通过列席公司股东大会、董事会会议，以及各项检查和巡视，对董事会、股东大会决议执行情况，董事、高级管理人员履职情况，及公司内部控制制度执行情况等事项进行了监督。监事会认为：公司不断完善治理结构和内部控制制度，严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定规范运作，没有违反法律、法规及相关规定的情况；公司董事和高级管理人员勤勉履职，没有违反法律、法规和《公司章程》等规定的行为。

　　（二）审核公司财务情况

　　监事会依照法律、法规等规定，通过审核各期财务报告，定期检查等方式，对公司财务状况进行监督检查，认为公司财务制度健全，运作规范，编制的财务报告，真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告客观公正。

　　（三）期权激励对象名单审核及行权情况

　　监事会对公司2018年股票期权激励计划和2019年股票期权激励计划期权行权和注销的激励对象进行了核实和确认。

　　（四）内部控制自我评价报告的审阅情况

　　监事会认为公司内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制体系建设运营的实际情况，同意披露有关报告。

　　2022年，公司监事会将一如既往地认真履行法律法规和《公司章程》赋予的各项职权，强化监督职能，进一步督促公司完善治理，帮助公司在2022年取得更好的业绩。

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　监事会

　　二二二年四月二十六日

　　证券代码：000961                   证券简称：中南建设                    公告编号：2022-053

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到中国证券监督管理委员会（简称“证监会”）指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均亲自出席了审议本报告的董事会会议。

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务经营情况

　　房地产业务

　　2021年公司房地产业务虽然也受到市场调整和疫情波动的影响，但公司坚持大众主流产品定位，聚焦核心市场，受到的冲击小于整个行业。2021年公司合同销售金额1,973.7亿元，销售面积1,468.7万平方米，同比分别减少11.8%和12.9%，低于行业17.8%和15.6%的降幅。平均销售价格13,439元/平方米，同比上升1.2%。在销售金额中一、二线城市占比42%，同比略有上升。

　　针对市场调整，公司逐步放慢了投资和施工。2021年公司新增项目45个，规划建筑面积合计752.0万平方米，同比减少50.6%。新增项目平均地价约3,837元/平方米，比同比下降23.5%。2021年公司实现新开工面积989.3万平方米，同比减少27.1%，完成竣工面积1,020.4万平方米，同比减少24.4%。

　　虽然竣工规模下降，但由于并表比例有所增加，公司2021年房地产业务结算收入560.4亿元，同比减少4.3%，降幅明显低于竣工规模。由于第四季度市场调整进一步深入，公司加大了现房库存的去化，降低预售监管政策严厉执行的影响，增加更多自由现金，这些当期销售当期确认收入的资源降低了公司的盈利。全年公司房地产业务结算毛利率10.69%，同比减少8.45个百分点。

　　截止2021年末，公司全部开发项目503个，其中在建项目规划建筑面积合计约2,974.4万平方米，未开工项目规划建筑面积合计约1,160.5万平方米，可竣工资源总面积4,134.9万平方米，其中一二线城市面积占比约36%，三四线城市面积占比约64%。期末公司合并报表范围内已售未结算资源1,344.6亿元，是2021年结算收入的2.40倍。

　　建筑业务

　　受疫情和房地产行业调整影响，2021年公司建筑业务新承接（中标）项目合同总金额212.6亿元，同比减少30.7%。其中3亿元以上项目26个，占比54%。2021年公司施工的3个项目获得省级优质结构奖，彰显了公司的质量管理水平。

　　由于房地产行业的风险扩展，公司的收入确认也受到影响，2021年公司建筑业务实现营业收入251.4亿元，同比增长13.3%。公司针对部分业主的风险拨备也有所增加，这影响了公司的利润水平。2021年公司建筑业务综合毛利率6.43%，同比下降2.22个百分点。

　　面对市场的冲击，公司坚持不依赖有息负债的发展模式，积极应对挑战，努力实现稳健地发展。2021年末公司有息负债（含期末应付利息）622.8亿元，比2020年末减少176.3亿元，有息负债与年度经营规模比值继续在行业保持最低水平。公司保持了良好的经营性现金流状况，全年经营性现金流入1,446.7亿元，是一年内到期的各类有息负债（含期末应付利息）的6.0倍。年内经营活动产生的现金流量净额167.7亿元，连续保持正值。2021年末公司货币资金224.1亿元，比2020年末减少104.5亿元，减少金额小于有息负债。

　　2021年末公司总负债率88.37%，比2020年末增加1.83个百分点；净负债率（有息负债减去货币资金与净资产的比值）93.16%，比2020年末降低4.11个百分点。公司总体负债中实际为销售产品收到的现金，只是在有关产品没有竣工确认收入前名义视为负债，基本没有偿付风险的合同负债及相关待转销项税合计1,482.7亿元，占公司全部负债的45.60%。剔除有关负债之后公司的负债率为45.60%，继续在行业保持低位。公司总负债和总资产同时扣除预收账款（含合同负债、预收账款和待转销项税）的负债率为80.52%。公司实际负债规模小，偿债能力强，经营风险低。

　　受房地产和建筑业务调整影响，公司2021年营业收入792.1亿元，同比增长0.8%。由于公司第四季度加大了现房库存的去化，当期销售当期确认收入的资源带来了房地产业务的亏损，以及因为建筑业务毛利水平的下降，公司2021年综合毛利率10.03%，下降7.26个百分点。面对市场调整，公司销售费用率同比增加0.71个百分点，至2.91%；管理费用率同比增加0.80个百分点，至4.39%；财务费用率同比增加0.84个百分点，至1.54%。此外由于竣工减少，2021年非并表项目结算下降带来的投资收益减少55.3%。同时市场调整的继续深入，以及行业良性循环恢复需要时间，公司大幅增加了对各项应收款项和存货计提的减值准备38.6亿元，由此导致公司归属于上市公司股东的净利润产生亏损33.8亿元。有关情况仅是市场快速调整后的短期反应，随着市场恢复，公司进一步提高运营效率，已售未结算资源的更多结算，公司将尽快恢复盈利。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表：不适用

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　公司存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期的公司债券

　　（1）公司债券基本情况

　　期后事项：

　　1、公司2022年2月8日起先后三次发布关于“20中南01”公司债券票面利率调整和债券持有人有关回售事项的提示性公告，部分债券持有人选择在回售登记期（2022年2月14日至2022年3月1日）内将8,000,000张债券进行回售，有效回售数量7,980,810张，并于2022年3月7日完成全部回售事项。“20中南01”剩余托管数量为19,190张，债券余额191.9万元。

　　2、“17中南01”“19中南02”“19中南03”“20中南01”“20中南02”“21中南01”于2022年4月7日分别召开了债券持有人会议。根据有关债券持有人会议决议，“19中南03”、“20中南02”、“21中南01”债券持有人会议审议通过了关于豁免发行人违约责任的议案。“17中南01”债券持有人会议未通过增加债券持有人会议非现场召开形式的议案和关于豁免“江苏中南建设集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”违约责任的议案。“19中南02”、“20中南01”债券持有人会议未通过关于豁免发行人违约责任的议案。根据有关债券募集说明书等有关规定，公司将提前兑付“17中南01”、“19中南02”、“20中南01”，具体兑付安排详见后续公告。

　　（2）发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

　　1、19中南02

　　本期债券的期限为4年，附第2年末公司调整票面利率选择权及债券持有人回售选择权。公司须于本期债券存续的第2个计息年度付息日前的第15个交易日，在证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。公司发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在本期债券第2个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给公司。本期债券第2个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。自公司发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起3个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

　　公司自2021年6月1日起先后三次发布关于“19中南02”公司债券票面利率调整暨债券持有人回售实施办法的提示性公告，决定于本债券存续期的第2年末下调本期债券后2年的票面利率至6.50%。部分债券持有人选择在回售登记期（2021年6月7日至2021年6月9日）内将11,779,680张债券进行回售，并于2021年6月27日完成全部回售事项。“19中南02”剩余托管数量为20,320张。

　　2、19中南03

　　本期债券的期限为4年，附第2年末公司调整票面利率选择权及债券持有人回售选择权。公司须于本期债券存续的第2个计息年度付息日前的第15个交易日，在证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。公司发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在本期债券第2个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给公司。本期债券第2个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。自公司发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起3个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

　　公司自10月26日起先后三次发布关于“19中南03”公司债券票面利率调整和债券持有人回售有关事项的提示性公告，部分债券持有人选择在回售登记期（2021年11月1日至2021年11月3日）内将10,000,000张债券进行回售，撤销回售数量为5,622,590张，有效回售数量4,377,410张，并于2021年11月22日完成全部回售事项。“19中南03”剩余托管数量为5,622,590张。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　报告期内发生的重要事项，详见公司2021年度报告“第六节 重要事项”。

　　证券代码：000961           证券简称：中南建设           公告编号：2022-049

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　第八届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议通知2022年4月11日以电子邮件方式发出，会议于2022年4月22日在公司办公地点召开。本次会议应出席董事11人，亲自出席董事11人。本次会议由陈锦石董事长主持，监事列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、通过了2021年度董事会工作报告

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。详见刊登于2022年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2021年度报告》相关内容。

　　2、通过了关于2021年度计提资产减值准备的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　详见刊登于2022年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于2021年度计提资产减值准备的公告》。

　　3、通过了2021年度财务报告

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。详见刊登于2022年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2021年度报告》相关内容。

　　4、通过了关于业绩与预告有重大偏差的说明

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　详见刊登于2022年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于2021年业绩与预告有重大偏差的说明公告》。

　　独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见2022年4月26日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

　　5、通过了2021年度利润分配与分红派息预案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　本议案需提交股东大会审议。详见刊登于2022年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2021年度报告》相关内容。

　　独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见2022年4月26日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

　　6、通过了2021年度内部控制评价报告

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　详见刊登于2022年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2021年度内部控制评价报告》。

　　独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见2022年4月26日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

　　7、通过了2021年度环境、社会及管治报告

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　详见刊登于2022年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2021年度环境、社会及管治报告》。

　　8、通过了关于董事、监事和高级管理人员2021年度薪酬的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案中关于董事、监事2021年度薪酬议案需提交股东大会审议。详见刊登于2022年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2021年度报告》相关内容。

　　独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见2022年4月26日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

　　9、通过了2021年度报告及摘要

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。详见刊登于2022年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2021年度报告》和《2021年度报告摘要》。

　　10、通过了关于2022年度续聘会计师事务所的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。详见刊登于2022年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于2022年度续聘会计师事务所的公告》。

　　独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见2022年4月26日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

　　11、通过了关于2022年度委托理财事项授权额度的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。详见刊登于2022年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于2022年度委托理财事项授权额度的公告》。

　　独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见2022年4月26日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

　　12、通过了关于2022年度经营授权事项的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　13、通过了关于发行债务融资工具的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。详见刊登于2022年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于发行债务融资工具的公告》。

　　14、通过了关于为重庆万涪达提供担保的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。详见刊登于2022年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于为重庆万涪达提供担保的公告》。

　　独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见2022年4月26日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

　　15、通过了关于召开2021年度股东大会的议案。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　详见刊登于2022年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2021年度股东大会通知》。

　　三、备查文件

　　1、第八届董事会第二十四次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二二二年四月二十六日

　　证券代码：000961         证券简称：中南建设          公告编号：2022-058

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　2021年度股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议的基本情况

　　1、届次：2021年度股东大会

　　2、召集人：公司第八届董事会

　　3、合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2022年5月17日（星期二）下午15：00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统（简称“深交所”）进行投票的时间为2022年5月17日上午9:15~9:25和9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投票的开始时间（2022年5月17日上午9:15）至投票结束时间（2022年5月17日下午15:00）间的任意时间

　　5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种进行投票，出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2022年5月10日（星期二）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

　　于2022年5月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，并可书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司股东。（授权委托书模板详见附件2）

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

　　二、会议审议事项

　　（一）表一：本次股东大会提案编码表

　　注：以上议案均可表决。股东对总议案进行投票，视为对所有提案投出相同的表决意见。股东重复投票，如能区分投票先后的，则以第一次投票为准；如不能区分投票先后的，视为弃权。

　　（二）具体审议内容

　　1、2021年度董事会报告；

　　2、2021年度监事会报告；

　　3、2021年度财务报告；

　　4、2021年度利润分配与分红派息预案；

　　5、关于董事、监事2021年度薪酬的议案；

　　6、2021年度报告和摘要；

　　7、关于2022年度续聘会计师事务所的议案；

　　8、关于2022年度委托理财事项授权额度的议案；

　　9、关于发行债务融资工具的议案；

　　10、关于为重庆万涪达提供担保的议案；

　　11、听取独立董事2021年度述职报告。

　　以上提案均属于普通决议表决事项，需经出席会议股东所持有表决权股份总数的二分之一以上(含本数)通过。

　　以上提案4、5、7、8、9、10属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者单独计票。

　　具体内容详见公司2022年4月26日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及深交所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《第八届董事会第二十四次会议决议公告》、《第八届监事会第十四次会议决议公告》、《2021年度监事会报告》、《2021年度报告》、、《关于2022年度续聘会计师事务所的公告》、《关于2022年度委托理财事项授权额度的公告》、《关于发行债务融资工具的公告》、《关于为重庆万涪达提供担保的公告》、《2021年度履职情况报告》。

　　三、会议登记等事项

　　1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

　　2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

　　3、登记时间：2022年5月11日至17日，每天上午9:00—下午17:30（可用信函或传真方式登记）；

　　4、登记地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼；

　　5、会议联系方式：

　　联系地址：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

　　邮政编码：200335

　　联系电话：（021）61929799

　　传    真：（021）61929733

　　电子邮件：zhongnanconstruction@zhongnangroup.cn

　　联 系 人：何世荣

　　6、注意事项：

　　（1）疫情期间，公司更建议股东通过网络投票方式参加本次股东大会。鉴于目前上海疫情防控需要，为配合落实疫情防控要求，保护股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全，本次股东大会存在无法在公司会议室设置现场会议的风险。如无法设置现场会议，为依法保障股东的合法权益，本次股东大会将以电话（或视频）会议的方式召开。公司将向登记参加本次股东大会的股东提供电话（或视频）会议接入方式。参加电话（或视频）会议的股东需提供、出示的资料与公司会议室现场召开股东大会要求一致；

　　（2）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；

　　（3）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会现场会议，需要提供本人身份证（如果是法人主体，还需提供有关法人相关身份证明文件），受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续；

　　（4）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票为通过网页填写选择项，其具体操作流程详见附件1。

　　合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有公司股票的股东，如通过网络投票方式进行投票，仅能通过互联网投票系统投票，不能通过交易系统投票。

　　五、备查文件

　　1、第八届董事会第二十四次会议决议；

　　2、第八届监事会第十四次会议决议。

　　附件1：参加网络投票的具体操作程序

　　附件2：授权委托书

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作程序

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360961

　　2、投票简称：中南投票

　　3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年5月17日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月17日上午9:15，结束时间为2022年5月17日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，请访问http://wltp.cninfo.com.cn，按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可查阅（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可访问http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　2021年度股东大会

　　授权委托书

　　兹委托         先生(女士)代表本人（本股东单位）出席江苏中南建设集团股份有限公司2021年度股东大会，本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

　　受托人姓名：               受托人身份证号码：

　　委托人姓名：               委托人证券帐号：

　　委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：

　　委托人持股数：             委托日期：    年   月    日

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

　　注：

　　1、请用正楷填委托人和受托人全名（中文或英文名，委托人姓名须与股东名册上所载的相同）。委托人为法人的，应当加盖单位印章

　　2、委托人持股数请填写数字，如未填数字，则被视为委托人登记的所有股份均做出授权；

　　3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；

　　4、如委托人对议案没有明确投票指示的，则被委托人可自行决定投票意见。

　　证券代码：000961          证券简称：中南建设         公告编号：2022-050

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　第八届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）第八届监事会第十四次会议通知2022年4月11日以电子邮件方式发出，会议于2022年4月25日在公司办公地点召开。本次会议应出席监事3人，亲自出席监事3人。本次会议由钱军主席主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、通过了2021年度监事会工作报告

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。详见刊登于2022年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2021年度监事会工作报告》。

　　2、通过了关于2021年度计提资产减值准备的议案

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。详见刊登于2022年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于2021年度计提资产减值准备的公告》。

　　3、通过了2021年度财务报告

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。详见刊登于2022年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2021年度报告》相关内容。

　　4、通过了关于业绩与预告有重大偏差的说明

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　详见刊登于2022年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于2021年业绩与预告有重大偏差的说明公告》。

　　5、通过了2021年度利润分配与分红派息预案

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。详见刊登于2022年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2021年度报告》相关内容。

　　6、通过了2021年度内部控制评价报告

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会决议认为：公司2021年度内部控制评价报告按照法律法规和有关规定编制，客观反映了公司目前内部控制体系建设运行的实际情况，同意公布有关报告。

　　详见刊登于2022年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2021年度内部控制评价报告》。

　　7、通过了关于董事、监事和高级管理人员2021年度薪酬的议案

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案中关于董事、监事2021年度薪酬议案需提交股东大会审议。详见刊登于2022年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2021年度报告》相关内容。

　　8、通过了2021年度报告及摘要

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会决议认为：公司2021年度报告的编制和审核程序符合法律法规和相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案需提交股东大会审议。详见刊登于2022年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2021年度报告》和《2021年度报告摘要》。

　　三、备查文件

　　1、第八届监事会第十四次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　监事会

　　二二二年四月二十六日

　　证券代码：000961         证券简称：中南建设          公告编号：2022-052

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　关于2021年业绩与预告有重大偏差的

　　说明公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、说明情况

　　江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）经审计的2021年归属上市公司股东净利润亏损33.8亿元，与2022年1月29日《2021年度业绩预计下降的公告》披露的数字7.08~21.23亿元有重大偏差。

　　出现如此重大偏差，主要是由于公司在业绩预告时对风险评估不够充分，对市场估计偏乐观，对现有存货的跌价准备，以及各项应收款和其他应收款的减值准备估计不足。虽然公司在进行业绩预告时，也根据当时的市场环境和风险预计对存货和各项应收款、其他应收款、合同资产增加计提了跌价准备和坏账准备，但在审计过程中，经过反复讨论和确认，认为之前的预计计提还不足够反映目前的客观情况，需要增加计提跌价准备和坏账准备，由此带来的净利润影响约28亿元。

　　另外，公司对合并报表外的合营、联营主体收入确认的不确定性认识不够充分，原计划按照合作方标准确认的部分收益，在审计过程中，经过反复讨论，认为确认条件不够充分，只能根据比例确认或不能确认，由此带来的净利润影响约7亿元。

　　此外，公司进行业绩预告时将原本已经竣工备案达到交付条件计划在2022年完成交付的项目收益考虑在内，但由于疫情和市场调整的原因，部分项目的实际交付延迟，在审计过程中，经过反复讨论，认为需要从严要求，不能确认收益，由此带来的净利润影响约4亿元。

　　以上调整带来的费用确认及所得税影响约4.5亿元。

　　公司为工作不足，对风险和不确定性判断不准确，造成实际业绩与预告产生的重大差异表示深深歉意。

　　二、审议程序

　　公司第八届董事会第二十四次会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过以上说明。

　　第八届监事会第十四次会议也以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过有关说明。

　　三、独立董事意见

　　公司经审计的2021年度业绩与2022年1月29日《2021年度业绩预计下降的公告》披露的数字有重大偏差，反映公司对风险和不确定性判断不准确，董事会审议的业绩与预告重大偏差的说明解释了原因，反映了实际情况，同意有关说明内容。

　　四、报备文件

　　1、第八届董事会第二十四次会议决议；

　　2、独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二二二年四月二十六日

　　证券代码：000961         证券简称：中南建设        公告编号：2022-051

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　关于2021年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》等相关规定，本着谨慎性原则，公司对截至2021年12月31日的资产进行了减值测试，2021年度计提各项资产减值准备合计38.58亿元，2021年12月31日公司各项资产减值准备余额61.20亿元，各项减值准备变化具体如下：

　　单位：万元

　　有关情况已在公司2021年度财务报告中体现。

　　二、 计提资产减值准备合理性的说明

　　1、 信用减值准备

　　2021年公司以预期信用损失为基础，对应收款项进行减值测试并确认损失，根据新收入准则《企业会计准则第14号——收入》及减值测试结果，本期计提应收票据坏账准备18,892.15万元，计提应收账款减值准备41,711.54万元，核销应收账款减值准备752.03万元，计提其他应收账款减值准备23,058.07万元，转回其他应收款坏账准备1,821.69万元，核销及其他变动减少其他应收账款减值准备9,682.77万元。2021年末，公司信用减值准备合计231,292.54万元。

　　2、存货跌价准备

　　2021年末公司根据存货成本账面价值与可变现净值测算存货跌价准备。公司的存货在资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，对可变现净值低于存货成本的差额，计提存货跌价准备并计入当期损益。存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

　　2021年度公司根据《企业会计准则》等相关规定，根据当前市场状况，本着谨慎性原则公司对项目可变现净值进行减值测试后，对开发成本计提跌价准备 193,048.81万元，对开发产品计提跌价准备43,548.21万元，合计计提存货跌价准备236,597.02万元。同时，转回和转销开发成本跌价准备13,367.99万元，开发产品跌价准备2,921.76万元。2021年末公司存货跌价准备合计280,224.10万元。

　　3、合同资产减值准备

　　根据新收入准则《企业会计准则第14号——收入》符合合同资产定义的，以预期信用损失为基础，进行减值会计处理并确认损失准备。2021年计提合同资产减值准备61,544.62万元，核销合同资产减值准备91.82万元。2021年末，公司合同资产减值准备96,363.07万元，合同资产重分类至其他非流动资产减值准备6,561.24万元。

　　4、合同取得成本

　　根据新收入准则《企业会计准则第14号——收入》符合合同取得成本定义的，以账面价值高于预期能够取得的剩余对价与将要发生的成本的差额，相应地计提减值准备。2021年计提合同取得成本减值准备4,027.78万元，2021年末合同取得成本减值准备4,027.78万元。

　　三、 计提及转回资产减值准备对公司的影响

　　公司2021年度计提资产减值准备金额合计38.58亿元，减少2021年度合并报表利润总额38.05亿元，减少2021年度归属于上市公司股东的净利润26.92亿元，减少2021年度归属于上市公司股东的所有者权益26.92亿元。

　　公司坚持会计谨慎性原则，计提有关资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，有助于公司2021年度财务报告更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

　　特此公告。

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二二二年四月二十六日

　　证券代码：000961         证券简称：中南建设          公告编号：2022-055

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　关于2022年度委托理财事项授权额度的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为了提高有关资金的使用效率，增加资金收益。江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议决议提交股东大会审议公司（含控股子公司）在不影响正常经营资金需求及风险可控的前提下，在投资资金余额人民币60亿元以内进行委托理财投资，投资范围包括但不限于银行理财产品、结构性存款和货币型基金等低风险产品。有关委托理财额度内资金可以循环滚动使用，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。

　　一、委托理财情况概述

　　（一）投资目的

　　为了提高公司有关资金的使用效率，增加资金收益。

　　（二）投资额度

　　公司（含控股子公司）预计使用部分自有资金进行委托理财，总额度不超过60亿元，有关委托理财额度内资金可以循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。

　　（三）投资范围

　　包括但不限于银行理财产品、结构性存款和货币型基金等低风险产品。

　　（四）投资期限

　　自股东大会审议通过后12个月内有效。

　　（五）资金来源

　　公司（含控股子公司）暂时闲置的自有资金，资金来源合法合规。不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

　　二、审议程序

　　公司第八届董事会第二十四次会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2022年度委托理财事项授权额度的议案》，同意提交股东大会审议本次委托理财事项授权额度。并提请股东大会授权公司管理层实施相关事宜。

　　三、投资风险分析及风险防控措施

　　（一）投资风险

　　虽然本次理财产品都需要经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　（二）风险防控措施

　　公司将依照有关法律法规、《公司章程》、《内部控制制度》等规定进行投资理财决策，选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，加强公司及控股子公司的风险管控，指派专人跟踪委托理财的进展情况及投资安全状况，防范投资风险，确保资金安全。

　　公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的收益情况。如发生重大风险事件，公司将及时公告相关情况。

　　四、委托理财对公司的影响

　　在保证公司正常经营和资金安全的情况下，公司通过开展低风险的理财业务，有利于提高资金的使用效率和提高现金资产的收益，符合全体股东利益。

　　五、独立董事意见

　　在有效控制风险的前提下，公司使用闲置资金进行理财投资，有利于改善自有资金的使用效率，提高公司资产回报率，同意将有关事项提交股东大会审议。

　　六、报备文件

　　1、第八届董事会第二十四次会议决议；

　　2、独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二二二年四月二十六日

　　证券代码：000961         证券简称：中南建设          公告编号：2022-054

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　关于2022年度续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议决议提交股东大会审议继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“致同所”）为公司2022年度财务报告和内部控制审计的会计师事务所。拟定财务报告审计服务费用人民币670万元，内部控制审计费用人民币120万元，合计人民币790万元（不含差旅费）。以上费用不包含可能发生的其他特定审计事项的服务费用。

　　一、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

　　首席合伙人：李惠琦

　　执业证书颁发单位及序号：北京市财政局，NO0014469

　　人员信息：截至2021年末，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人204名，注册会计师1,153名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

　　业务信息：致同所2020年度业务收入21.96亿元，其中审计业务收入16.79亿元，证券业务收入3.49亿元。2020年度上市公司审计客户210家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额2.79亿元；2020年年审挂牌公司审计收费3,222.36万元；本公司同行业上市公司审计客户7家。

　　2、投资者保护能力

　　致同所已购买职业保险，累计赔偿限额6亿元，职业保险购买符合相关规定。2020年末职业风险基金1,043.51万元。

　　致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

　　3、诚信记录

　　致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。20名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：王娟，2004年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2002年开始在致同所执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告7份、签署新三板挂牌公司审计报告2份。

　　签字注册会计师：李洋，2005年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，1998年开始在致同所执业，2020年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告7份。

　　项目质量控制复核人：李炜，2001年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2001年开始在致同所执业；近三年签署上市公司审计报告1份、签署新三板挂牌公司审计报告2份。近三年复核上市公司审计报告4份。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚或监督措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分或自律监管措施。

　　签字注册会计师李洋因对江苏立华牧业股份有限公司上市后连续签字年限超过2个完整会计年度，违反《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》（证监会计字〔2003〕13号），曾于2021年7月1日收到证监会北京监管局出具的警示函。除前述情况外，签字注册会计师近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚或监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分或自律监管措施。

　　3、独立性

　　致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　考虑行业现状和公司业务规模增加的情况，拟定财务报告审计服务费用人民币670万元，内部控制审计费用人民币120万元，合计人民币790万元（不含差旅费）。以上费用不包含可能发生的其他特定审计事项的服务费用。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会审议情况

　　2022年4月2 日公司第八届董事会2022年第一次审计委员会会议审议通过《关于2022年度续聘会计师事务所的议案》。审计委员会委员通过对致同所提供的资料进行审核并进行专业判断，认为致同所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意将续聘其为公司2022年度会计师事务所事项提交董事会审议。

　　2、独立董事事前认可意见

　　通过对公司拟聘任的会计师事务所的了解，认为致同所在以前年度对公司年度财务报告和内部控制审计工作中，谨慎客观，勤勉尽责，体现出良好的专业水平。考虑公司审计工作的连续性，同意将续聘其为公司2022年度会计师事务所事项提交董事会审议。

　　3、独立董事意见

　　致同所在担任公司2021年度财务报告和内部控制审计机构期间，谨慎客观，勤勉尽责，体现出良好的专业水平。为保证审计工作的连续性，同意将聘任致同所担任公司2022年度财务报告和内部控制审计会计师事务所提交股东大会审议。

　　4、董事会审议情况

　　公司第八届董事会第二十四次会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果同意提交股东大会审议继续聘任致同所为公司2022年度财务报告和内部控制审计的会计师事务所。

　　5、生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需公司股东大会审议，聘任将自股东大会审议通过之日起生效。

　　三、报备文件

　　1、第八届董事会第二十四次会议决议；

　　2、审计委员会履职情况的证明文件

　　3、独立董事关于2022年度续聘会计师事务所的事前审核意见；

　　4、独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

　　5、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明

　　特此公告。

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二二二年四月二十六日