完美世界股份有限公司关于使用 闲置自有资金进行投资理财的公告

　　证券代码：002624         证券简称：完美世界        公告编号：2022-016

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）为提高公司及子公司资金使用效率，提升公司存量资金收益，在保障日常运营资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民币20亿元（含20亿元）的闲置自有资金进行投资理财，并授权公司董事长实施相关事宜。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行投资理财的总金额不超过人民币20亿元。

　　2022年4月25日，公司召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。本议案尚需提交股东大会审议，全体独立董事发表了同意公司开展该项业务的意见。

　　根据相关规定，现将具体情况公告如下：

　　一、投资理财产品的基本情况

　　（一）投资目的

　　为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，最大化股东收益，在确保资金安全、操作合法合规的前提下，公司拟利用闲置自有资金进行投资理财，提高闲置自有资金收益。

　　（二）资金来源

　　公司以闲置自有资金作为投资理财的资金来源，在具体投资操作时应对公司资金收支进行合理测算和安排，不影响公司日常经营活动。

　　（三）产品品种

　　公司使用闲置自有资金直接或间接进行投资理财，投资的产品品种包括委托理财、新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资与衍生品交易等。投资的产品期限短、流动性强，不影响公司生产运营的正常进行。

　　（四）投资期限

　　额度有效期限为自公司2021年度股东大会审议通过后一年，在此期限内上述额度可以循环使用。

　　（五）购买额度

　　公司拟使用不超过人民币20亿元的闲置自有资金进行投资理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行投资理财的总金额不超过人民币20亿元。

　　（六）投资理财的授权管理

　　股东大会审议通过后，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司相关部门负责组织实施。

　　（七）本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资存在的风险及控制措施

　　（一）投资风险

　　1、公司投资理财业务会受到外部经济环境波动、标的所处的行业环境等影响，收益具有不确定性。

　　2、购买的委托理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该等投资受到市场波动的影响。

　　3、受宏观微观等多种因素影响，证券投资中相关证券的价值在一定时期内可能出现较大波动。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，及时根据证券市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略及规模，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，严控投资风险。

　　4、相关工作人员的操作风险。

　　（二）公司拟采取的风险控制措施

　　1、董事会授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，相关部门负责组织实施。公司财务部门会同审计部门的相关人员将及时分析和跟踪投资理财的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　2、投资理财的资金使用与产品情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

　　3、独立董事应当对投资理财的资金使用情况进行监督与检查。

　　4、公司监事会应当对投资理财的资金使用情况进行监督与检查。

　　5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内投资理财产品以及相应的损益情况。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行投资理财，公司将事先对资金状况进行充分的预估和测算，在具体决策时也会考虑产品变现的灵活度，不会影响公司主营业务的正常开展。

　　公司使用闲置自有资金进行投资理财，可以提高资金使用效率，有利于提高公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　四、本次使用闲置自有资金进行投资理财的相关程序

　　2022年4月25日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，独立董事发表了同意意见。本次使用闲置自有资金进行投资理财事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　五、独立董事意见

　　公司及子公司在不影响正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行投资理财有利于提高资金使用效率，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及子公司使用闲置自有资金进行投资理财，并提交公司2021年度股东大会进行审议。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第十二次会议决议；

　　2、独立董事关于第五届董事会第十二次会议审议事项的独立意见。

　　特此公告。

　　完美世界股份有限公司董事会

　　2022年4月25日

　　证券代码：002624         证券简称：完美世界      公告编号：2022-012

　　完美世界股份有限公司

　　第五届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2022年4月25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2022年4月15日以电话方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席谢贤文先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《2021年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　《2021年度监事会工作报告》详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

　　本议案事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《2021年年度报告全文及其摘要》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司《2021年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司《2021年年度报告》全文及其摘要的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

　　本议案事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《2021年度财务决算报告》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2021年实现营业收入8,517,998,133.61元；实现利润总额155,904,028.81元；实现归属于上市公司股东的净利润369,153,977.68元。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司《2021年年度报告》全文“第十节 财务报告”。

　　本议案事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《2021年度内部控制评价报告》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　监事会认为，公司内部控制体系和制度较为健全完善，各项制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制制度完整、合理、有效，不存在重大缺陷。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2021年度内部控制评价报告》及《完美世界股份有限公司内部控制鉴证报告》。

　　（五）审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润369,153,977.68元，母公司实现净利润3,600,559,400.77元，提取法定盈余公积金360,055,940.08元后，截至2021年12月31日止，母公司可供分配利润为3,693,441,438.69元，合并财务报表可供分配利润为6,481,522,073.16元。公司本年度拟进行利润分配，以公司截至本公告披露前一交易日的股份总数1,939,968,404股扣除公司回购证券专用账户中的股份29,882,203股及2021年员工持股计划第一期未解锁的1,874,000股后的总股本为基数，按每10股派发现金股利人民币12.00元（含税），共计2,289,854,641.20元，剩余未分配利润结转至下一年度。

　　上述利润分配预案由公司董事长池宇峰先生提出，利润分配预案及审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，以现金分红回馈投资者，有利于全体股东共享公司经营成果。本次现金分红方案不会造成公司流动资金短缺，公司在过去十二个月内未使用募集资金补充流动资金，未来十二个月内未计划使用募集资金补充流动资金。

　　公司《2021年年度报告》披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间，若发生股权激励期权行权、股份回购等事项，则以未来实施利润分配方案时股权登记日的股份总数扣除公司回购证券专用账户的股份及2021年员工持股计划第一期未解锁的股份后的总股本为基数，按照分配比例不变，分配总额进行调整的原则分配。

　　监事会认为，上述利润分配预案的拟定符合《公司法》《证券法》《公司章程》及本公司相关制度的规定，切合公司实际，有利于公司的长期、可持续发展，未损害股东利益。

　　本议案事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务以来，能勤勉履行其审计职责，公正、客观、及时、准确地完成审计任务，且其规模较大，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2021年度财务审计工作要求，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　本议案事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　（七）审议通过《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　本议案已由公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）及公司财务顾问国信证券股份有限公司进行核查并出具了意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于完美世界股份有限公司2021年度募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告》及《国信证券股份有限公司关于完美世界股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

　　（八）审议通过《关于公司2022年度预计日常关联交易的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　监事会认为，公司2022年度预计日常关联交易系为满足公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，公司预计将发生的日常关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司2022年度预计日常关联交易的公告》。

　　本议案事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　监事会认为，公司对相关资产计提减值准备的事项符合《企业会计准则》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2021年度计提资产减值准备的公告》。

　　（十）审议通过《2022年第一季度报告》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司《2022年第一季度报告》的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

　　三、备查文件

　　1、第五届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　完美世界股份有限公司

　　监事会

　　2022年4月25日