厦门万里石股份有限公司 2022年第一季度报告

　　证券代码：002785         证券简称：万里石         公告编号：2022-032

　　厦门万里石股份有限公司关于

　　参加厦门辖区上市公司2021年年报业绩

　　说明会暨投资者网上集体接待日活动的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月20日披露了《2021年年度报告》及摘要。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司拟定于2022年5月10日（星期二）14:30-16:00参加由厦门证监局指导，厦门上市公司协会和深圳市全景网络有限公司联合举办的“厦门辖区上市公司2021年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”。具体情况安排如下：

　　一、本次活动相关安排

　　1、召开时间：2022年5月10日（星期二）下午14:30—16:00。

　　2、召开方式：本次说明会将采用网络远程的方式召开。

　　3、参与方式：投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）在线参与。

　　4、公司出席人员：董事长胡精沛先生；董事、副总裁、董事会秘书、财务总监朱著香女士；独立董事廖益新先生。

　　二、投资者问题征集及方式

　　为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就本次活动提前向投资者公开征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年5月6日（星期五）17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：zhengquan@wanli.com。公司将在“厦门辖区上市公司2021年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　厦门万里石股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：002785         证券简称：万里石         公告编号：2022-036

　　厦门万里石股份有限公司

　　关于调减非公开发行A股股票募集资金

　　总额的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于调整公司<2021年度非公开发行A股股票方案>的议案》，决定将公司非公开发行股票拟募集资金总额预计不超过“46,950.00万元（含）”调整为“449,499,989元（含）”。现将公司本次非公开发行A股股票的募集资金总额进行调减的具体情况公告如下：

　　一、原募集资金用途

　　本次发行募集资金总额为不超过46,950.00万元（含），扣除发行费用后的募集资金净额将用于补充运营资金和偿还银行贷款。

　　二、调整后的募集资金用途

　　本次发行募集资金总额为不超过449,499,989元（含），扣除发行费用后的募集资金净额将用于补充运营资金和偿还银行贷款。

　　三、本次调减募集资金总额履行的审议程序

　　公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于调整公司<2021年度非公开发行A股股票方案>的议案》，根据中国证监会的相关监管要求，对于公司本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入或拟投入的财务性投资，应从本次募集资金总额中扣除，根据上述监管规定及谨慎使用募集资金的需要，公司从本次募集资金总额中扣除财务性投资相关的资金共2,000万元。董事会决定将公司非公开发行股票拟募集资金总额预计不超过“46,950.00万元（含）”调整为“449,499,989元（含）”。

　　公司于2021年 12月31日召开2021年第三次临时股东大会审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的议案》。根据授权，本次调减公司非公开发行 A 股股票募集资金总额事项尚需提交股东大会审议。本次发行最终以中国证监会核准的方案为准，并经中国证监会核准后方可实施。

　　针对上述调整，公司编制了《2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》、《2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》和《2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取措施与相关主体承诺（修订稿）》，详细内容见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　特此公告。

　　厦门万里石股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：002785          证券简称：万里石        公告编号：2022-037

　　厦门万里石股份有限公司

　　关于2021年度非公开发行A股股票预案

　　修订情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议、2021年第三次临时股东大会审议通过了公司2021年度非公开发行股票的方案及相关议案，第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于调整公司<2021年度非公开发行A股股票方案>的议案》、《关于修订公司<2021年度非公开发行A股股票预案>的议案》、《关于修订公司<2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》、《关于修订公司<2021年度非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺>的议案》、《关于公司与特定对象签署<关于厦门万里石股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股票认购协议之补充协议>暨关联交易的议案》。现将2021年度非公开发行A股股票预案主要修订情况公告如下：

　　特此公告。

　　厦门万里石股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：002785                证券简称：万里石             公告编号：2022-035

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　单位：元

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：厦门万里石股份有限公司

　　2022年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：胡精沛        主管会计工作负责人：朱著香         会计机构负责人：许艺雄

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：胡精沛          主管会计工作负责人：朱著香        会计机构负责人：许艺雄

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　(二)审计报告

　　公司第一季度报告未经审计。

　　厦门万里石股份有限公司董事会

　　2022年04月26日

　　证券代码：002785         证券简称：万里石          公告编号：2022-033

　　厦门万里石股份有限公司

　　第四届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2022年4月10日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于2022年4月25日在厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼公司大会议室以现场结合通讯的方式召开临时会议。会议应参加表决的董事为6人，实际参加表决的董事6人，会议由董事长胡精沛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表决，会议审议通过议案情况如下：

　　二、 董事会会议审议情况

　　1. 审议通过《公司2022年第一季度报告》；

　　经审核，董事会认为公司2022年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2022年第一季度报告》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　2. 审议通过《关于调整公司<2021年度非公开发行A股股票方案>的议案》；

　　公司根据中国证监会《再融资业务若干问题解答（2020年6月修订）》等的相关监管要求，对于公司本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入或拟投入的财务性投资，应从本次募集资金总额中扣除。根据上述监管规定及谨慎使用募集资金的需要，公司从本次募集资金总额中扣除财务性投资相关的资金共2,000万元。

　　调整公司《2021年度非公开发行A股股票方案》中相关部分内容如下：

　　调整前：

　　（5）发行数量

　　本次发行的股票数量不超过30,000,000股（含）……

　　（7）募集资金投向

　　本次发行的募集资金总额为不超过46,950.00万元（含）……

　　调整后：

　　（5）发行数量

　　本次发行的股票数量不超过28,722,044股（含）……

　　（7）募集资金投向

　　本次发行的募集资金总额为不超过449,499,989元（含）……

　　具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调减非公开发行A股股票募集资金总额的公告》。

　　本议案需提交公司股东大会批准，最终以中国证监会核准的方案为准，并经中国证监会核准后方可实施。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避1票。

　　3. 审议通过《关于修订公司<2021年度非公开发行A股股票预案>的议案》；

　　具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避1票。

　　4. 审议通过《关于修订公司<2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》；

　　具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避1票。

　　5. 审议通过《关于修订公司<2021年度非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺>的议案》；

　　具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取措施与相关主体承诺（修订稿）的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避1票。

　　6. 审议通过《关于公司与特定对象签署<关于厦门万里石股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股票认购协议之补充协议>暨关联交易的议案》；

　　具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股票认购协议之补充协议>暨关联交易的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避1票。

　　7. 审议通过《关于制订<证券投资及衍生品交易管理制度>的议案》；

　　为规范公司的证券投资与衍生品交易及相关信息披露行为，强化风险控制，

　　防范投资风险，保护投资者的权益和公司利益，根据有关法律、法规和规范性文件

　　《证券投资及衍生品交易管理制度》详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　8. 审议通过《关于公司及子公司开展外汇金融衍生品交易的议案》；

　　公司董事会经审议认为，鉴于公司日常经营过程中涉及大量外币业务收付汇，日常收付汇结算受汇率波动影响，给公司经营业绩带来了一定的不确定性，为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，公司及子公司拟使用部分自有资金适当开展外汇金融衍生品交易，以合理降低财务费用。拟开展的外汇金融衍生品交易合约量不超过1,000万美元，自董事会审批通过后的12个月内有效。

　　公司独立董事对此事项发表了独立意见，详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《关于公司及子公司开展外汇金融衍生品交易的的公告》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　三、 备查文件

　　1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　2. 独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见；

　　3. 独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　厦门万里石股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：002785             证券简称：万里石      公告编号：2022-034

　　厦门万里石股份有限公司

　　第四届监事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议于2022年4月10日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于2022年4月25日在厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决的监事为3人，实际参加表决的监事3人。会议由监事会主席王天萍女士主持，公司董事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表决，会议审议通过议案情况如下：

　　二、 监事会会议审议情况

　　1. 审议通过《公司2022年第一季度报告》；

　　监事会经审核认为：董事会编制和审核公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司2022年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2022年第一季度报告》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2. 审议通过《关于调整公司<2021年度非公开发行A股股票方案>的议案》；

　　同意调整《2021年度非公开发行A股股票方案》。

　　具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调减非公开发行A股股票募集资金总额的公告》。

　　本议案需提交公司股东大会批准，最终以中国证监会核准的方案为准，并经中国证监会核准后方可实施。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　3. 审议通过《关于修订公司<2021年度非公开发行A股股票预案>的议案》；

　　具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　4. 审议通过《关于修订公司<2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》；

　　具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　5. 审议通过《关于修订公司<2021年度非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺>的议案》；

　　具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取措施与相关主体承诺（修订稿）的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　6. 审议通过《关于公司与特定对象签署<关于厦门万里石股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股票认购协议之补充协议>暨关联交易的议案》；

　　具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股票认购协议之补充协议>暨关联交易的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　7. 审议通过《关于公司及子公司开展外汇金融衍生品交易的议案》；

　　监事会经审核认为：同意公司使用部分自有资金适当开展外汇金融衍生品交易，以合理降低财务费用。拟开展的外汇金融衍生品交易合约量不超过1,000万美元，自董事会审议通过后的12个月内有效。

　　《关于公司及子公司开展外汇金融衍生品交易的公告》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、 备查文件

　　1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　特此公告。

　　厦门万里石股份有限公司监事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：002785         证券简称：万里石          公告编号：2022-040

　　厦门万里石股份有限公司

　　关于公司及子公司开展外汇金融衍生品

　　交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开了第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展外汇金融衍生品交易议案》，董事会同意公司及子公司使用自有资金开展总额度不超过1,000万美元的外汇金融衍生品交易，上述交易额度可以在自董事会审议通过之日起 12 个月内灵活滚动使用。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　一、开展外汇金融衍生品交易的背景及目的

　　公司在日常经营过程中涉及大量的外币业务收付汇，公司日常的收付汇结算不可避免的受到汇率波动的影响，给公司经营业绩带来了一定的不确定性。基于此，为了规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，公司及子公司拟使用部分自有资金适当开展外汇金融衍生品交易，以合理降低财务费用。

　　二、公司拟开展外汇金融衍生品交易的品种

　　公司拟开展的外汇金融衍生品交易包括实质为外汇远期交易、外汇货币掉期交易、外汇期权交易、外汇利率掉期交易等产品或上述产品的组合。主要结算货币为美元。

　　三、外汇金融衍生品交易的额度、期限

　　经公司预测，拟开展的外汇金融衍生品交易合约量不超过1,000 万美元，公司拟以自有资金从事外汇金融衍生品交易。上述交易额度可以在自本次董事会审批通过后12个月内灵活滚动使用。该事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　四、开展外汇金融衍生品交易的风险分析

　　1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市场风险。

　　2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

　　3、履约风险：公司外汇金融衍生品交易交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行等金融机构，基本不存在履约风险。

　　4、内部控制风险：外汇金融衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

　　5、客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，或支付给供应商的货款后延，均会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇衍生品业务期限或数额无法完全匹配。

　　6、回款预测风险：公司业务部门通常根据采购订单、客户订单 和预计订单进行付款、回款预测，但在实际执行过程中，供应商或客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致已操作的外汇衍生品延期交割风险。

　　7、其他可能的风险：在具体开展业务时，如发生操作人员未准确、及时、完整地记录外汇金融衍生品交易业务信息，将可能导致外汇金融衍生品业务损失或丧失交易机会；同时，如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，将面临因此带来的法律风险及交易损失。

　　五、外汇金融衍生品交易风险管理措施

　　1、制度完善：公司已建立《证券投资及衍生品交易管理制度》，对外汇金融衍生品交易的授权范围、审批程序、风险管理及信息披露做出了明确规定。上述制度对外汇金融衍生品交易的决策、授权、风险管理、办理等均做了完善的规定。

　　2、专人负责：由公司财务部门相关人员组成的工作小组，负责外汇金融衍生品交易前的风险评估，分析交易的可行性及必要性，负责交易的具体操作办理，当市场发生重大变化时及时上报风险评估变 化情况并提出可行的应急止损措施。

　　3、产品选择：在进行外汇金融衍生品交易前，在多个市场与多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动性强、风险较可控的外汇金融衍生工具开展业务。

　　4、交易对手管理：充分了解办理外汇金融衍生品的金融机构的经营资质、实施团队、涉及的交易人员、授权体系，慎重选择信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行等金融机构。

　　5、风险预案：预先确定风险应对预案及决策机制，公司财务部将持续跟踪外汇金融衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇金融衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。在市场波动剧烈或风险增大的情况下，增加汇报频次，确保风险预案得以及时启动并执行。

　　6、例行检查：公司内部审计部门定期或不定期对业务相关交易流程、审批手续及账务信息进行核查。

　　7、信息披露：严格履行审批程序，及时履行信息披露义务。

　　六、会计政策及核算原则

　　公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

　　七、独立董事意见

　　独立董事认为：公司开展外汇金融衍生品交易是为了规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，合理降低财务费用。同时，公司已制订了《证券投资及衍生品交易管理制度》，完善了相关业务审批流程，制订了有针对性的风险控制措施。董事会审议该事项程序合法合规，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司股东利益的情形。因此，独立董事同意公司在董事会批准额度范围内开展外汇金融衍生品交易业务，有效期为自董事会审批通过之日起12个月内。

　　八、备查文件

　　1、第四届董事会第二十九次会议决议；

　　2、第四届监事会第二十四次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　厦门万里石股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：002785           证券简称：万里石           公告编号：2022-042

　　厦门万里石股份有限公司

　　关于高管辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年4月25日收到公司副总裁张振文女士的书面辞职报告，张振文女士因个人原因申请辞去公司副总裁的职务。辞去上述职务后，张振文女士担任公司投资决策顾问。

　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及《厦门万里石股份有限公司章程》的相关规定，张振文女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职不会影响公司正常生产经营和管理。截至本公告披露日，张振文女士未持有公司股票。

　　张振文女士在任职期间恪尽职守、勤勉敬业，公司董事会对张振文女士在担任公司副总裁期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　厦门万里石股份有限公司董事会

　　2022年4月26日