广东英联包装股份有限公司 2021年年度报告摘要

　　证券代码：002846                        证券简称：英联股份                       公告编号：2022-023

　　债券代码：128079                        债券简称：英联转债

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司从事的主要业务及产品介绍

　　1、公司从事的主要业务

　　公司是一家以快速消费品为核心领域，专业从事“安全、环保、易开启”金属包装产品研发、生产和销售的国家高新技术企业。自成立以来，公司一直致力于为客户提供产品设计、功能研究、模具开发、涂布印刷、生产制造及物流配送等全方位综合服务。经过多年发展，公司现已形成覆盖食品（含干粉）、饮料、日化用品等多应用领域，是产品品类齐全、能够满足客户多样化需求及一站式采购的快速消费品金属包装产品提供商。报告期内，公司主营业务及主要经营模式未发生重大变化。

　　2、公司主要产品及其用途

　　公司核心产品为金属易拉盖、金属易撕盖等金属易开盖，应用于快速消费品包装。

　　公司产品按应用领域进行划分，具体产品类别情况如下：

　　（三）经营模式

　　1、生产模式方面，公司实行并优化一贯的“按订单生产”及根据市场需求变化进行“计划生产”相结合的生产方式，并通过精益生产强化现场制程管理，既能较好的满足客户的订单需求，又能通过合理的库存调节生产节奏，保证公司按时按质按量满足客户需求。

　　2、采购方面，采购部门在严格的供应商选择与管理体系下，结合销售订单、市场需求预测和排产计划制定采购计划，采用持续分批量、协商确定价格的形式向供应商采购。

　　3、销售方面，公司营销中心坚持“向最终使用客户销售为主、向产品贸易商销售为辅”的销售方式，积极开拓多种销售渠道，直接面对终端产品使用者，使公司更贴近市场、了解客户需求。辅之以成本加成并结合市场价格的产品定价方式，在有效的风险管控维度下，实现充分竞争，强化合作关系。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）债券基本信息

　　（2）债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　中证鹏元资信评估股份有限公司对本公司及公司于2019年10月21日发行的可转债2021年度跟踪评级结果为：本期债券信用等级维持为A+，发行主体长期信用等级维持为A+，评级展望维持为稳定。与2018年首次信用评级结果及2019年、2020年跟踪评级结果相同。公司未来偿还可转债本息的资金主要来源于公司经营活动所产生的现金流，公司目前盈利及偿债能力 良好，将合理安排和使用资金，保证债务的及时偿还。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　（一）实际控制人续签一致行动协议事宜

　　实际控制人翁伟武先生、翁伟博先生、翁伟炜先生、翁伟嘉先生、柯丽婉女士、蔡沛侬女士的通知，鉴于其六人于2020年4月30日签署的《一致行动协议》（以下简称“原协议”）将于2021年4月30日到期。为了维护公司实际控制权的稳定，保持公司重大事项决策的一致性，翁伟武先生、翁伟博先生、翁伟炜先生、翁伟嘉先生、柯丽婉女士、蔡沛侬女士于2021年4月29日续签了《一致行动协议》，继续作为一致行动人，本协议签订之日起的12个月内继续保持一致行动。

　　具体内容详见公司2021年4月30日在巨潮资讯网披露的相关公告。

　　（二）非公开发行A股股票相关事项

　　公司于2021年8月5日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于终止2020年度非公开发行A股股票事项的议案》公司在取得中国证监会的非公开发行批复文件后，会同中介机构积极推进非公开发行各项事宜。鉴于自筹划本次非公开发行股票以来，资本市场环境、融资时机等因素发生了诸多变化，为维护广大投资者的利益，综合考虑公司整体经营规划，公司决定终止本次非公开发行A股股票事项。

　　具体内容详见公司2021年8月6日在巨潮资讯网披露的相关公告。

　　（三）2020年年度权益分派

　　根据公司2020年年度股东大会决议，2020年年度权益分配方案为：以公司总股本198,971,177股为基数，向全体股东每10股派1.499710元人民币现金（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增6股；不送红股。上述权益分配方案于2021年3月30日实施完成。

　　具体内容详见公司2021年2月9日、2021年3月24日在巨潮资讯网披露的相关公告。

　　（四）投资建设英联股份饮料易开盖项目（二期）并授权公司管理层适时启动项目事项

　　公司于2021年12月22日召开了第三届董事会第十七次会议并于2022年1月10日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟投资建设英联股份饮料易开盖项目（二期）并授权公司管理层适时启动项目的议案》，饮料易开盖项目（一期）除涂布工序厂房及设备尚处于建设中，制盖工序主体厂房和设备建设已经完成，饮料易开盖产能实现快速的增长，为了进一步满足国内外不同客户的需求，提升现有装备的产能利用率水平，现阶段迫切需对属于饮料易开盖项目（二期）生产线配套用的模具进行先行投资，以丰富的产品线应对市场的需求，因此公司拟启动饮料易开盖项目（二期）建设，投资总金额4.42亿元（含铺底流动资金），并提请股东大会授权公司管理层根据市场开拓和需求变化情况，进行合理安排，科学评估，分阶段进行投资建设。

　　具体内容详见公司2021年12月24日、2022年1月11日在巨潮资讯网披露的相关公告。

　　证券代码：002846               证券简称：英联股份             公告编号：2022-024

　　债券代码：128079               债券简称：英联转债

　　广东英联包装股份有限公司

　　第三届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2022年4月23日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2022年4月12日以邮件的方式送达公司全体董事及相关与会人员。会议由董事长翁伟武先生主持，公司全部监事和高级管理人员列席了本次会议。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《广东英联包装股份有限公司2021年年度报告及其摘要》

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-023）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司2021年年度报告全文》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　2、审议通过《广东英联包装股份有限公司2021年度董事会工作报告》

　　2021年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会决议，不断规范公司治理结构，全体董事勤勉尽责，致力于推进公司规范运作与科学决策，促进公司长远、稳健发展。

　　同时，公司第三届董事会独立董事方钦雄先生、陈江波先生、芮奕平先生向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年度董事会工作报告》和《2021年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　3、审议通过《广东英联包装股份有限公司2021年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过《广东英联包装股份有限公司2021年度财务决算报告》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司2021年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　5、审议通过《广东英联包装股份有限公司2022年度财务预算报告》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司2022年度财务预算报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　6、审议通过《关于公司〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》

　　根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》、财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规章制度的要求，公司董事会对公司2021年度内部控制情况进行了自我评价，并出具了《2021年度内部控制自我评价报告》,并填写了《内部控制规则落实自查表》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》及《广东英联包装股份有限公司内部控制规则落实自查表》。

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见，相关意见已同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议通过《广东英联包装股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式之附件37：深圳证券交易所上市公司再融资类第2号——上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》等有关规定，公司董事会编制了2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东英联包装股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（XYZH/2022SZAA50136），保荐机构中信证券股份有限公司出具了《关于广东英联包装股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》，公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-027）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　8、审议通过《关于广东英联包装股份有限公司2021年年度利润分配方案的议案》

　　综合考虑当前的宏观经济环境及公司战略规划，为进一步优化资本结构，压降债务规模，降低资产负债率，提高公司财务的稳健性，增强抗风险能力，满足公司在日常生产经营、项目建设等方面的资金需求，保障公司主业的持续稳健发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2021年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　公司2021年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，公司留存未分配利润累积滚存至下一年度，将主要用于公司日常经营发展、偿还有息负债和项目建设等方面，以保障公司正常生产经营和业务拓展，为实施公司中长期发展战略提供可靠保障，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2021年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-028）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　9、审议通过《关于2022年度公司及子公司向相关金融机构申请授信融资额度的议案》

　　为满足公司及子公司业务发展及日常经营需要，2022年度公司及子公司拟向相关金融机构（包括但不限于银行、融资租赁公司等）申请总额不超过20亿元（含本数）的授信融资额度，其中包括:

　　1、公司和子公司2022年度拟向相关金融机构（包括但不限于银行、融资租赁公司等）申请不超过人民币12亿元（含本数）的授信融资额度，包括但不限于融资租赁、流动资金贷款、银行承兑汇票、授信开证、票据贴现、信用证、应收账款保理等，具体金额及业务品种以实际签署合同约定为准，在授权期限内，授信额度内可循环使用。

　　2、根据公司及子公司项目建设发展规划和实际财务状况，公司及子公司拟向金融机构申请不超过人民币8亿元（含本数）的中长期综合授信融资额度，期限不超过60个月（含60个月），包括但不限于融资租赁、项目贷款、并购贷款等，具体金额及业务品种以实际签署合同约定为准，在授权期限内，授信额度内可循环使用。

　　上述综合授信额度的申请有效期自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

　　为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，董事会提请股东大会授权董事长及其授权人员在上述额度内办理具体手续并签署相关合同文件。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　10、审议通过《关于2022年度控股股东为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》

　　为满足公司和子公司业务发展和日常经营的资金需求，2022年度公司和子公司拟向相关金融机构（包括但不限于银行、融资租赁公司等）申请总额不超过20亿元（含本数）的授信融资额度，包括但不限于融资租赁、流动资金贷款、银行承兑汇票、授信开证、票据贴现、信用证、应收账款保理等，具体金额及业务品种以实际为准。

　　为支持相关融资业务的办理，公司控股股东、实际控制人之一翁伟武先生拟为公司及子公司与相关金融机构形成的债权债务提供担保，包括但不限于保证担保、抵押担保。翁伟武先生为公司及子公司申请授信融资提供的上述担保免于收取担保费用。本次担保事项决议有效期自2021年年度股东大会审议通过之日起生效至2022年年度股东大会召开之日止。

　　公司独立董事对此发表了事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度控股股东为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-030）。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避表决3票，关联董事翁伟武先生、翁伟嘉先生、翁宝嘉女士回避表决。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　11、审议通过《关于2022年度公司为子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案》

　　根据公司及子公司发展规划、生产经营情况及实际财务状况，为支持子公司业务发展及日常经营正常运行，公司拟为子公司向金融机构申请授信融资提供不超过15亿元的担保，其中包括：

　　1、 对资产负债率不超过70%的子公司申请授信融资不超过2亿元的担保。

　　2、对资产负债率超过70%的子公司申请授信融资不超过13亿元的担保。其中为中长期（不超过60个月）授信融资不超过8亿元的担保。

　　担保方式包括但不限于保证担保、以公司或子公司资产提供抵押担保等，实际担保的金额在以金融机构与子公司根据实际经营需要实际发生的担保金额为准，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。

　　上述担保事项决议有效期自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。具体担保期限以实际合同签署为准。同时，提请股东大会授权公司董事长根据实际情况在上述批准额度及有效期限内办理相关手续，并代表公司签署相关合同、协议及法律文件。

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022年度公司为子公司向金融机构申请授信额度提供相应担保的公告》（公告编号：2022-031）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　12、 审议通过《关于2022年度使用自有资金进行现金管理的议案》

　　在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，同意公司及子公司使用最高额不超过人民币1亿元（含本数）的暂时闲置自有资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好的银行或非银行类金融机构低风险投资产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。决议有效期自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。同时，提请股东大会授权董事长根据实际需要在上述额度及有效期内行使上述投资决策权并签署相关合同文件，并由公司财务负责人组织实施，由公司财务部负责具体操作。

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022年度使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-033）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　13、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

　　根据公司积极开展、维护海外业务的发展战略，为锁定成本，减少部分汇兑损益，降低汇率波动对公司经营的持续影响，公司拟与商业银行开展远期结售汇业务，仅限于公司进出口业务所使用的结算货币，币种包括但不限于美元，预计开展总额度不超过5000万美元，自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　公司独立董事发表了明确的同意意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2022-032）及《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　14、审议通过《关于修订公司章程及其附件的议案》

　　公司可转换公司债券（债券简称：英联转债，转债代码：128079）自2020年4月27日进入转股期。截至目前公司总股本已变更为318,394,616股。基于以上事项，公司拟对《公司章程》相应的注册条款进行修订，公司注册资本变更为318,394,616股。

　　同时，根据《上市公司章程指引（2022年修订）》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》和《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规，结合本公司实际情况，对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》部分条款进行了修订。

　　同时，董事会提请股东大会授权董事会及相关授权人士办理工商变更登记相关的审批、登记、备案等手续。

　　修订情况详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订公司相关制度的公告》（公告编号：2022-029）。

　　修订后的制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　15、 审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等法律法规及公司实际情况，公司修订了《独立董事工作细则》部分条款。

　　修订情况详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订公司相关制度的公告》（公告编号：2022-029）。

　　修订后的制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事工作细则》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　16、审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022年修订）》及《公司章程》等法规及公司实际情况，公司修订了《董事、监事、高级管理人员持股变动管理制度》部分条款。

　　修订情况详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订公司相关制度的公告》（公告编号：2022-029）。

　　修订后的制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、监事、高级管理人员持股变动管理制度》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　17、审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律法规及《公司章程》的规定和要求，结合本公司实际情况，对《对外担保管理办法》部分条款进行了修订。

　　修订情况详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订公司相关制度的公告》（公告编号：2022-029）。

　　修订后的制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外担保管理办法》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　18、审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律法规及《公司章程》的规定和要求，结合本公司实际情况，对《关联交易管理办法》部分条款进行了修订。

　　修订情况详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订公司相关制度的公告》（公告编号：2022-029）。

　　修订后的制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关联交易管理办法》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　19、审议通过《关于修订〈重大交易管理办法〉的议案》

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定和要求，结合本公司实际情况，对《重大交易管理办法》部分条款进行了修订。

　　修订情况详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订公司相关制度的公告》（公告编号：2022-029）。

　　修订后的制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《重大交易管理办法》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　20、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关法律法规及《公司章程》的规定和要求，结合本公司实际情况，对《投资者关系管理制度》部分条款进行了修订。

　　修订情况详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订公司相关制度的公告》（公告编号：2022-029）。

　　修订后的制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《投资者关系管理制度》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　21、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

　　根据《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》及《公司章程》等法规及公司实际情况，公司修订了《信息披露管理制度》部分条款。

　　修订情况详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订公司相关制度的公告》（公告编号：2022-029）。

　　修订后的制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《信息披露管理制度》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　22、 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

　　根据《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》及《公司章程》等法规及公司实际情况，公司修订了《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款。

　　修订情况详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订公司相关制度的公告》（公告编号：2022-029）。

　　修订后的制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　23、 审议通过《关于设立大庆全资子公司的议案》

　　为进一步深入与客户合作，提升对客户企业的服务水平，增强业务协同性，根据公司发展战略需求，公司拟以5,000万元人民币的自有资金或自筹资金分阶段出资，在黑龙江省大庆市设立全资子公司，子公司名称暂定“英联金属科技（大庆）有限公司（以最终市场监管部门登记核准为准）”，具体工商设立登记事宜授权相关人员办理。

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟对外投资设立大庆全资子公司的公告》（公告编号：2022-039）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　24、 审议通过《关于调整部分募投项目实施进度的议案》

　　根据公司实际情况，综合考虑当前公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的实施进度等因素，基于审慎原则，公司决定对募投项目“智能生产基地建设-土建工程”达到预定可使用状态的日期进行调整。根据上述项目实施计划，结合项目最终完成后竣工验收等相关手续的办理时间，经谨慎考虑，拟将本项目“达到预定可使用状态的日期”调整至2022年10月。

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整部分募投项目实施进度的公告》（公告编号：2022-040）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　25、 审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　公司根据财政部颁布的会计政策进行了公司会计政策的相应变更，符合国家法律法规的相关要求，符合目前会计准则及财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况。本次变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-037）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　26、 审议通过《关于公司〈2022年第一季度报告〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司2022年第一季度报告中全文》（公告编号：2022-036）

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　27、 审议通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》

　　根据《公司章程》等有关规定，将上述需要股东大会审议的相关事项提交股东大会审议，并定于2022年5月17日（星期二）召开2021年年度股东大会。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-026）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、广东英联包装股份有限公司公司第三届董事会第二十次会议决议

　　2、广东英联包装股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项发表的事前认可意见

　　3、广东英联包装股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　广东英联包装股份有限公司

　　董事会

　　二二二年四月二十五日

　　证券代码：002846               证券简称：英联股份             公告编号：2022-026

　　债券代码：128079               债券简称：英联转债

　　广东英联包装股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》，决定于2022年5月17日（星期二）下午14:30召开公司2021年年度股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年年度股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法合规性：公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议：2022年5月17日（星期二）下午14:30。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月17日（星期二）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年5月17日上午9:15至2022年5月17日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2022年5月11日

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至2022年5月11日（星期三）下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东。

　　（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份有限公司四楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　提交本次股东大会审议表决的提案如下：

　　上述提案的具体内容详见2022年4月26日披露在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　独立董事将在本次年度股东大会上述职。

　　提案10、提案13为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；提案9为关联交易事项，出席会议的关联股东需回避相关提案的表决。

　　根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记方法

　　1、登记时间：2022年5月12日上午8:30-11:30，下午13:30-16:30。

　　2、登记地点：公司证券事务部。

　　联系地址：广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份有限公司

　　3、登记方式

　　（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。

　　（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。

　　（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件三），请发传真后电话确认。

　　（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　四、股东参加网络投票的具体操作流程

　　参加本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理

　　2、联系人：蔡彤

　　3、联系电话：0754-89816108

　　4、指定传真：0754-89816105

　　5、指定邮箱：zhengquan@enpackcorp.com

　　6、通讯地址：广东省汕头市濠江区达南路中段

　　7、邮政编码:515071

　　六、备查文件

　　1、广东英联包装股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议

　　2、广东英联包装股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议

　　特此公告。

　　广东英联包装股份有限公司

　　董事会

　　二二二年四月二十五日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362846。

　　2、投票简称：“英联投票”。

　　3、填报表决意见

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案（如有）进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年5月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2022年5月17日上午9:15至2022年5月17日下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

　　在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二

　　授权委托书

　　兹全权委托          先生（女士）代表我单位（个人）出席广东英联包装股份有限公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名：

　　委托人身份证号码：

　　委托人持股性质：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号：

　　委托人持有股数：

　　委托股东账号：

　　代为行使表决权范围：

　　说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。

　　投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

　　委托人（签字盖章）：

　　受托人（签字盖章）：

　　委托日期：      年     月    日

　　注：1、受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。没有明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票。

　　2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　3、本授权委托书剪报、复印或按照上述格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

　　附件三

　　广东英联包装股份有限公司

　　2021年年度股东大会

　　附注：

　　1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

　　2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2022年5月12日之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

　　3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002846               证券简称：英联股份             公告编号：2022-025

　　债券代码：128079               债券简称：英联转债

　　广东英联包装股份有限公司

　　第三届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司及全体监事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2022年4月23日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2022年4月12日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席谢晖儿女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《广东英联包装股份有限公司2021年年度报告及其摘要》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2021年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-023）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《广东英联包装股份有限公司2021年年度报告全文》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　2、审议通过《广东英联包装股份有限公司2021年度监事会工作报告》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司2021年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　3、审议通过《广东英联包装股份有限公司2021年度财务决算报告》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司2021年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　4、 审议通过《广东英联包装股份有限公司2022年度财务预算报告》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司2022年度财务预算报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　5、审议通过《关于公司〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》

　　经核查，公司监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建 立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期 内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情 形。公司董事会编制的《2021年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》及《广东英联包装股份有限公司内部控制规则落实自查表》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过《广东英联包装股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　监事会认为：公司有关募集资金项目的信息披露及时、真实、准确、完整； 公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等规定和要求，严格履行了必要的决策程序，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司董事会编制的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在违反法律法规及损害股东尤其是中小股东利益的行为。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-027）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　7、审议通过《关于广东英联包装股份有限公司2021年年度利润分配方案的议案》

　　监事会认为：公司2021年度利润分配方案符合相关法律、法规、规范性文件及公司的利润分配政策，充分考虑了公司的实际情况和持续经营需求，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意将此事项提交公司2021 年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于广东英联包装股份有限公司2021年年度利润分配方案的公告》。（公告编号：2022-028）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　8、审议通过《关于2022年度公司及子公司向相关金融机构申请授信融资额度的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　9、审议通过《关于2022年度控股股东为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》

　　监事会认为：公司控股股东、实际控制人之一翁伟武先生为公司及子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保，支持了公司及子公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022年度控股股东为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-030）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　10、审议通过《关于2022年度公司为子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案》

　　监事会认为：公司为子公司向金融机构申请授信额度提供担保系出于经营及发展需要，能够支持子公司的正常运营及业务发展。公司向子公司提供担保已经履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司为子公司向金融机构申请授信融资提供担保事宜。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022年度公司为子公司向金融机构申请授信额度提供相应担保的公告》（公告编号：2022-031）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　11、审议通过《关于2022年度使用自有资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022年度使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-033）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　12、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2022-032）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　13、审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

　　根据《上市公司章程指引（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规，结合本公司实际情况，对《监事会议事规则》部分条款进行了修订。

　　修订情况详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订公司相关制度的公告》（公告编号：2022-029）。

　　修订后的制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《监事会议事规则》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　14、审议通过《关于设立大庆全资子公司的议案》

　　经公司全体监事审议，一致认为：公司使用自有或自筹资金设立大庆全资子公司，是根据公司实际情况做出的审慎决定，有利于提高企业竞争力及公司长期、可持续性发展。其决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，且本次设立全资子公司不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司设立大庆全资子公司。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于设立大庆全资子公司的公告》（公告编号：2022-039）。

　　表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　15、审议通过《关于调整部分募投项目实施进度的议案》

　　监事会认为：本次对部分募投项目实施进度的调整，为公司根据项目实际进展情况，经审慎论证后作出的决定，不涉及募投项目的变更，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。因此，监事会同意《关于调整部分募投项目实施进度的议案》

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整部分募投项目实施进度的公告》（公告编号：2022-040）。

　　表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　16、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-037）。

　　表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　17、审议通过《关于公司〈2022年第一季度报告〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司2022年第一季度报告中全文》（公告编号：2022-036）

　　表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　三、备查文件

　　1、广东英联包装股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议

　　特此公告。

　　广东英联包装股份有限公司

　　监事会

　　二二二年四月二十五日

　　证券代码：002846               证券简称：英联股份             公告编号：2022-032

　　债券代码：128079               债券简称：英联转债

　　广东英联包装股份有限公司

　　关于开展远期结售汇业务的公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月23日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，根据业务发展需要，本年度公司及子公司拟开展远期结售汇业务。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，本次审议事项尚需提交公司股东大会审议。

　　一、开展远期结售汇业务的目的

　　为落实公司发展战略，合理布局海内外市场，公司积极开展、维护海外业务发展。随着公司海外业务规模的不断扩大，外汇结算业务量逐步增加。因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为了降低汇率对公司经营业绩的影响，减少部分汇兑损益，公司及子公司拟在2022年度开展远期结售汇业务。

　　二、远期结售汇业务品种和金额

　　公司与子公司拟与商业银行开展远期结售汇业务，仅限于公司进出口业务所使用的结算货币，币种包括但不限于美元，预计开展总额度不超过5,000万美元，自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　远期结售汇业务使用公司自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行远期结售汇业务。同时在上述额度范围内授权公司管理层负责办理具体业务、签署相关协议等文件。

　　三、远期结售汇存在的风险

　　公司及子公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇操作仍存在一定的风险，敬请投资者注意投资风险，具体风险如下：

　　1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇合约约定的远期汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失。

　　2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，可能会由于内控制度不完善造成风险。

　　3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，投资交易延期或违约，导致货款无法在回款期内收回，投资标的无法按期交割，会造成远期结汇延期导致公司损失。

　　4、回款预测风险：公司销售部门根据客户订单和预计订单进行回款预测。实际执行过程中，客户可能调整自身订单，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

　　四、公司采取的风险控制措施

　　1、 公司制定了《远期结售汇管理制度》，对内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出了明确规定。根据该制度，公司建立了严格的授权审批权限，明确了各管理机构的职责，形成了一整套较为完善的衍生品管理机制。

　　2、为防止远期结售汇交割与实际收付时间差距较远，公司高度重视合同的履约情况，跟踪合同执行情况，避免出现收付时间与交割时间相差较远的现象。

　　3、严格控制远期结售汇交易的资金规模，公司开展远期结售汇的外币金额不超过5,000万美元，不存在较大风险。

　　五、开展远期结售汇业务的可行性分析

　　公司及子公司开展远期结售汇业务是围绕公司主营业务进行的，不是单纯以盈利为目的远期外汇交易，而是以具体经营业务为依托，以锁定汇率为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已制定了《远期结售汇管理制度》，并配备了相关决策、业务操作、风险控制等专业人员。公司采取的针对性风险控制措施是有效可行的，公司及子公司开展远期结售汇业务能有效地降低汇率波动风险，具有必要性和可行性。

　　六、独立董事意见

　　公司及子公司本次开展远期结售汇业务是以正常生产经营为基础、以降低汇率波动对公司经营利润的影响为目的，不以投机、盈利为目的的远期外汇交易。本事项符合相关法律法规、规范性文件及公司章程、有关制度的要求，审议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司及子公司开展远期结售汇业务。

　　八、备查文件

　　1、广东英联包装股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议

　　2、广东英联包装股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

　　3、广东英联包装股份有限公司关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告

　　特此公告。

　　广东英联包装股份有限公司董事会

　　二二二年四月二十五日