广东英联包装股份有限公司 关于修订公司相关制度的公告（下转D397版）

　　证券代码：002846               证券简称：英联股份             公告编号：2022-029

　　债券代码：128079               债券简称：英联转债

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月23日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议，分别审议修订了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作细则》《董事、监事、高级管理人员持股变动管理制度》《对外担保管理办法》《关联交易管理办法》《重大交易管理办法》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》12项公司治理相关制度。

　　现将具体情况公告如下：

　　一、《公司章程》修订对照表

　　公司可转换公司债券（债券简称：英联转债，转债代码：128079）自2020年4月27日进入转股期。截至目前公司总股本已变更为318,394,616股。基于以上事项，公司拟对《公司章程》相应的注册条款进行修订，公司注册资本变更为318,394,616股。

　　同时，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上市公司治理准则（2018年修订）》等相关规定和要求, 结合公司实际情况及需要，公司对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订内容如下:

　　二、《股东大会议事规则》修订对照表

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《上市公司治理准则（2018年修订）》等相关法律法规和《公司章程》的规定和要求, 结合公司实际情况及需要，公司对《股东大会议事规则》进行了修订。具体修订内容如下:

　　三、《董事会议事规则》修订对照表

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则（2018年修订）》等相关法律法规和《公司章程》的规定和要求, 结合公司实际情况及需要，公司对《董事会议事规则》进行了修订。具体修订内容如下:

　　四、《监事会议事规则》修订对照表

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则（2018年修订）》等相关法律法规和《公司章程》的规定和要求, 结合公司实际情况及需要，公司对《监事会议事规则》进行了修订。具体修订内容如下:

　　五、《独立董事工作细则》修订对照表

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等相关规定和要求, 结合公司实际情况及需要，公司拟对《独立董事工作细则》进行修订。具体修订内容如下:

　　六、《董事、监事、高级管理人员持股变动管理制度》修订对照表

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022年修订）》及《公司章程》等相关规定和要求, 结合公司实际情况及需要，公司拟对《董事、监事、高级管理人员持股变动管理制度》进行修订。具体修订内容如下:

　　（下转D397版）