杭州豪悦护理用品股份有限公司 2022年第一季度报告

　　证券代码：605009            证券简称：605009

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人李志彪、主管会计工作负责人闵桂红及会计机构负责人（会计主管人员）曹海强声明：保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：公司回购专户未在“前十名股东持股情况”与“前十名无限售条件股东持股情况”中列示。截至2022年3月31日，公司回购专用账户股份数为2,863,956股，公司回购方案还在进行中。

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:杭州豪悦护理用品股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李志彪    主管会计工作负责人：闵桂红     会计机构负责人：曹海强

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：杭州豪悦护理用品股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：李志彪 主管会计工作负责人：闵桂红 会计机构负责人：曹海强

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：杭州豪悦护理用品股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李志彪       主管会计工作负责人：闵桂红       会计机构负责人：曹海强

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：605009        证券简称：豪悦护理       公告编号：2022-020

　　杭州豪悦护理用品股份有限公司

　　第二届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2022年4月25日（星期一）以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2022年4月15日通过短信的方式送达全体董事。本次会议由董事长李志彪先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一) 审议通过《2021年度董事会工作报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　(二) 审议通过《2021年度总经理工作报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　(三) 审议通过《2021年度财务决算报告》

　　截至2021年末，公司实现营收246,205.11万元，同比下降4.98%；实现归属母公司所有者的净利润为36,266.81万元，同比下降39.75%；归属于母公司扣除非经常性损益后的净利润为35,296.20万元，同比下降38.74%；截至2021年末，公司总资产395,293.97万元，同比增长16.74%。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　(四) 审议通过《公司2021年年度报告及其摘要》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　(五) 审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-022）。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　(六) 审议通过《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　(七) 审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-023）。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构出具的专项核查意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　(八) 审议通过《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》

　　根据公司董事会审计委员会的提议，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务和内控审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会确定审计机构的具体报酬等具体事宜。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于续聘2022年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-024）。

　　独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　(九) 审议通过《关于2022年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　为满足公司经营发展的资金需求，同意公司及各子公司向各金融机构申请总计不超过人民币20.00亿元的综合授信额度，用于补充公司流动资金，同时提请股东大会授权董事长或董事长指定的授权代理人在股东大会审议通过后12个月内（含12个月），在本议案授信额度范围内签署相关的具体文件包括但不限于合同及办理具体事宜。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于2022年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-025）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　(十) 审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-026）。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　(十一) 审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2021年度内部控制评价报告》。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　(十二) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响公司正常经营的前提下，公司拟使用总额不超过人民币4.00亿元（含4.00亿元）的闲置募集资金进行现金管理，以便更好实现公司资金的保值增值。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-027）。

　　保荐机构出具的专项核查意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　(十三) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-028）。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　(十四) 审议通过《关于公司2022年度高级管理人员薪酬的议案》

　　经全体董事讨论，公司高级管理人员薪酬方案是在参照行业及地区的薪酬水平，结合公司岗位职责及工作业绩等因素下确定的，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于调动公司高级管理人员工作积极性，有利于公司长远发展。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　(十五) 审议通过《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》

　　经全体董事讨论，公司董事薪酬方案是在参照行业及地区的薪酬水平，结合公司岗位职责及工作业绩等因素下确定的，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于调动公司董事工作积极性，有利于公司长远发展。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　(十六) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-029）。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　(十七) 审议通过《关于拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　(十八) 审议通过《关于公司设立分支机构的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于公司设立分支机构的公告》（公告编号：2022-030）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　(十九) 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

　　为维护公司广大投资者利益，增强投资者信心，充分调动公司核心技术、业务骨干人员的积极性，促进公司长期稳定发展，公司以自有资金回购公司已发行的部分人民币普通股（A股），不低于实际回购股份数量之90%的回购股份将用于注销减少公司注册资本；不高于实际回购股份数量之10%的回购股份将用于股权激励计划。

　　（一）回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）。

　　（二）回购股份的用途：用于注销减少公司注册资本及股权激励。

　　（三）回购股份的方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。

　　（四）回购股份的价格：不超过人民币60.00元/股（含）。

　　（五）回购股份的资金总额：回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币6,000万元（含）。

　　（六）回购股份的数量及占公司总股本的比例：回购股份数量，按照本次回购金额上限人民币6,000万元、回购价格上限60.00元/股进行测算，回购数量约为100万股，回购股份比例约占公司总股本的0.63%；按照本次回购金额下限人民币3,000万元、回购价格上限60.00元/股进行测算，回购数量约为50万股，回购股份比例约占公司总股本的0.31%。

　　（七）回购时间：股东大会审议通过之日起6个月内实施。

　　独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》

　　表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　(二十) 审议通过《关于部分首次公开发行募投项目延期的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于部分首次公开发行募投项目延期的公告》（公告编号：2022-032）。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　(二十一) 审议通过《公司2022年第一季度报告》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年第一季度报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　(二十二) 审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

　　公司拟于2022年5月16日下午14:30 在公司会议室召开公司2021年年度股东大会。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的公告》（公告编号：2022-033）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　注：公司独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职。

　　特此公告。

　　杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：605009        证券简称：豪悦护理        公告编号：2022-023

　　杭州豪悦护理用品股份有限公司

　　关于2021年度募集资金存放与使用

　　情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，现将杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“豪悦护理”或“公司”）2021年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州豪悦护理用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1783号），本公司由主承销商平安证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售发行与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,667.00万股，发行价为每股人民币62.26元，共计募集资金166,047.42万元，坐扣承销和保荐费用7,299.82万元后的募集资金为158,747.60万元，已由主承销商平安证券股份有限公司于2020年9月3日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,881.14万元后，公司本次募集资金净额为154,866.46万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕345号）。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　金额单位：人民币万元

　　二、募集资金管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》（上证发〔2022〕1号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州豪悦护理用品股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构平安证券股份有限公司于2020年9月2日与宁波银行杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，于2020年9月3日分别与中国银行瓶窑支行、广发银行杭州拱墅支行、南京银行杭州余杭分行、招商银行杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至2021年12月31日，本公司有5个募集资金专户[注]，募集资金存放情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　[注]本公司共开立8个募集资金专户，其中招商银行股份有限公司杭州高新支行账号571912380710706于2020年12月10日完成销户手续，南京银行股份有限公司杭州余杭支行账号0710210000000729于2020年11月24日完成销户手续, 中国银行股份有限公司杭州余杭瓶窑支行账号377978424339于2021年7月9日完成销户手续

　　截至2021年12月31日，本公司使用暂时闲置募集资金存入的尚未到期的定期存款情况如下：

　　单位：人民币元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　1. 研发运营支持中心建设项目将优化技术研发平台，加强自主创新能力，增加公司产品的技术含量和产品竞争力，并不直接产生经济效益，因此无法单独核算经济效益。

　　2. 品牌建设与推广项目可以塑造公司品牌形象，提升公司产品知名度，增强公司自有品牌影响力，增强公司盈利能力，并不直接产生经济效益，因此无法单独核算经济效益。

　　3. 偿还银行贷款项目可降低公司财务成本，增强公司的竞争力和盈利能力，并不直接产生效益，因此无法单独核算经济效益。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　六、专项意见

　　（一）独立董事独立意见

　　独立董事认为：公司2021年年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司编制的上述专项报告真实反映了公司2021年年度募集资金存放与实际使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　（二）会计师事务所意见

　　会计师事务所认为：豪悦护理公司董事会编制的2021年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了豪悦护理公司募集资金2021年度实际存放与使用情况。

　　（三）保荐机构意见

　　保荐机构认为：豪悦护理2021 年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　附件：1. 募集资金使用情况对照表

　　杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　2021年度

　　编制单位：杭州豪悦护理用品股份有限公司 金额单位：人民币万元

　　[注1] 该项目涉及设备安装与调试相关手续周期较长，受新冠肺炎疫情影响，工程项目的施工及设备安装调试等进度均受到一定影响。公司在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，结合该项目目前的实际建设情况和投资进度，在综合考虑后期整体施工进展的基础上，公司经审慎研究论证后拟将该项目预计达到可使用状态的日期由原计划的2022年4月延期至2023年4月

　　[注2] 年产12亿片吸收性卫生用品智能制造生产基地建设项目2021年还处于投资建设中，尚未完全达产

　　证券代码：605009        证券简称：豪悦护理        公告编号：2022-024

　　杭州豪悦护理用品股份有限公司

　　关于续聘2022年度会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年4月25日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计和内控审计机构。上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

　　一、 拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1. 基本信息

　　2.投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

　　3.诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　（二）项目信息

　　1. 基本信息

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　（三）审计收费

　　（1）审计费用定价原则

　　公司董事会提请股东大会授权公司管理层基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等与天健会计师事务所（特殊普通合伙）确定2022年最终的审计定价。

　　（2）审计费用同比变化情况

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会说明

　　公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2021年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益的情形。

　　（二）独立董事事前认可意见和独立意见

　　1.独立董事事前认可意见

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求是，所出具的审计报告客观、真实。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。

　　2.独立董事独立意见

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2021年度审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计任务，同意支付其2021年度财务审计费用70万元（含税），内部控制审计费用20万元（含税），并同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度的财务审计机构和内部控制审计机构。

　　（三）董事会意见

　　公司于2022年4月25日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计和内部控制审计机构。

　　（四）生效日期

　　本事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：605009        证券简称：豪悦护理        公告编号：2022-027

　　杭州豪悦护理用品股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行现金

　　管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”或“豪悦护理”）为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用总额不超过人民币4.00亿元（含4.00亿元）的闲置募集资金进行现金管理，同时在12个月内（含12个月）该资金额度可滚动使用。

　　● 公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司监事会、公司独立董事、保荐机构发表明确同意意见。

　　● 本议案无需提交公司股东大会审议批准，董事会授权公司董事长在上述额度范围和时效内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由公司管理层组织相关部门实施。

　　● 自公司董事会审议通过之日起12个月内（含12个月）有效。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州豪悦护理用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1783号）核准，并经上海证券交易所同意，豪悦护理首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,667万股，每股发行价格为人民币62.26元，募集资金总额为人民币1,660,474,200.00元，扣除本次发行费用人民币111,809,592.18元后，募集资金净额为人民币1,548,664,607.82元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于2020年9月3日出具了天健验〔2020〕345号《验资报告》。

　　公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

　　二、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

　　截至本公告发布日，公司前次使用部分闲置募集资金进行现金管理已全部到期收回。

　　三、募集资金投资项目基本情况

　　截至2021年12月31日，公司累计已使用募集资金105,727.80万元。公司募集资金投资项目的资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现暂时闲置的情况。

　　四、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　（一）投资目的

　　为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响公司正常经营的前提下，公司拟使用总额不超过人民币4.00亿元（含4.00亿元）的闲置募集资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值。

　　（二）投资额度

　　公司拟使用总额不超过人民币4.00亿元（含4.00亿元）的闲置募集资金进行现金管理。同时在12个月内（含12个月）该资金额度可滚动使用（以保证募集资金项目建设和使用为前提）。

　　（三）投资品种

　　为控制风险，公司进行现金管理购买的投资产品应为安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），且该投资产品不得用于质押。

　　（四）投资期限

　　自公司董事会审议通过之日起12个月内（含12个月）有效。

　　（五） 资金来源

　　公司暂时闲置募集资金。

　　五、投资风险及其控制措施

　　（一）投资风险

　　1.公司购买的投资产品属短期低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，该项投资会受到市场波动的影响；

　　2.公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

　　3.相关工作人员的操作和监控风险。

　　（二）风险控制措施

　　金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但该项投资仍会受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：

　　1.公司财务部门将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

　　2. 公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有投资产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

　　3.独立董事、监事会有权对募集资金使用和现金管理情况进行监督检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　4.公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　六、对公司日常经营的影响

　　在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好的投资产品不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过现金管理，可以提高公司资金使用效率，增加存储收益，符合公司和全体股东的利益。

　　七、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序

　　（一）董事会审议情况

　　2022年4月25日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）监事会审议情况及意见

　　2022年4月25日，公司召开第二届监事会第十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置募集资金用于现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，有利于提高募集资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。公司本次使用募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规、规范性文件及规章制度的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司使用不超过人民币4亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　（三）独立董事意见

　　独立董事认为：公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置募集资金用于现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，有利于提高募集资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。公司本次使用募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规、规范性文件及规章制度的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。同意公司使用最高额度不超过人民币4.00亿元（含4.00亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　（四）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。

　　综上，保荐机构对杭州豪悦护理用品股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　八、信息披露

　　公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时披露公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况。

　　上述事项已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，无需提交公司2021年年度股东大会审议。董事会授权公司董事长在上述额度范围和时效内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司管理层组织相关部门实施。

　　特此公告。

　　杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：605009        证券简称：豪悦护理       公告编号：2022-030

　　杭州豪悦护理用品股份有限公司

　　关于公司设立分支机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　因杭州行政区块调整，公司拟在余杭区设立分支机构，具体情况如下：

　　一、拟设立分支机构的基本情况

　　1. 公司名称：杭州豪悦护理用品股份有限公司余杭分公司

　　2. 机构性质：不具有企业法人资格

　　3. 经营场所：浙江省杭州市余杭区瓶窑镇凤都路3号

　　4. 经营范围：一般项目：生产、加工、制造：卫生用品（妇女经期卫生用品、尿布等排泄物卫生用品），日用口罩（非医用），塑料薄膜，复合芯体，无纺布，无纺布制品；生产、加工、制造（上述经营范围涉及前置审批的项目除外）；批发、零售：婴儿及成人纸尿裤，妇女卫生巾，卫生床垫，一次性卫生用品，消毒湿巾，日用口罩（非医用），消毒剂（除危险化学品及易制毒化学品），塑料薄膜，复合芯体，无纺布，无纺布制品；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可以从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（最终以市场监管部门审批内容为准。）

　　5. 分支机构负责人：李志彪

　　上述拟设立分支机构的名称、营业场所、经营范围等事项以工商登记部门最终核准的为准。

　　二、本次设立分支机构的授权事项

　　根据公司本次设立分支机构的安排，为合法、高效、有序地完成本次事项，拟提请公司董事会授权董事长及董事长授权人士全权办理本次设立分支机构事项。（下转D424版）