北京天智航医疗科技股份有限公司 2022年第一季度报告

　　证券代码：688277                           证券简称：天智航

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　1、 报告期内，由于国内部分地区疫情反复，造成了公司骨科手术机器人装机验收工作的延迟，未能按计划在报告期内确认收入。

　　2、 2021年12月《“十四五”医疗装备产业发展规划》发布，文中提出：“鼓励有条件的地区开展医疗装备应用推广中心建设，积极探索“购买技术服务”等模式”。报告期内，公司积极推进该模式的业务拓展，已在报告期内实现“购买技术服务”合作模式的签约、装机入院。

　　3、 公司与强生公司共同研发的Viper PrimeTM天玑脊柱机器人创新解决方案于2021年11月底正式获批。作为“内植入系统+数字化机器人”创新解决方案，Viper PrimeTM 天玑脊柱机器人的光学跟踪系统可实时监测患者微动，配合机械臂更为精确的定位和稳定执行，能帮助医生更精确置钉。同时，其可视化的导航可全程追踪植入物，减少辐射暴露为医生带来的危害。报告期内，Viper PrimeTM天玑脊柱机器人创新解决方案已正式上市，该Viper PrimeTM天玑脊柱机器人创新解决方案已分别在北京积水潭医院、山东齐鲁医院、福建省立医院、莆田学院附属医院等多家医院实现应用。

　　4、 截至本报告披露日，骨科手术导航定位系统 TiRobot Recon（即 TKA 全膝关节置换机器人）临床试验入组工作即临床试验手术已全部完成。本次公司骨科手术导航定位系统 TiRobot Recon 临床试验入组工作的完成，是公司全膝关节置换手术机器人研发工作的一项重要进展。详见公司于2022年4月21日在上交所网站披露的《关于自愿披露全膝关节置换机器人临床试验进展的公告》（编号：2022-011）。

　　5、 截至本报告披露日，公司向特定对象发行股票申请已获得中国证券监督管理委员会同意注册批复，详见公司于2022年4月22日在上交所网站披露的《关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》（编号：2022-012）。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:北京天智航医疗科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张送根 主管会计工作负责人：邢玉柱 会计机构负责人：齐敏

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：北京天智航医疗科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：张送根 主管会计工作负责人：邢玉柱 会计机构负责人：齐敏

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：北京天智航医疗科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张送根 主管会计工作负责人：邢玉柱 会计机构负责人：齐敏

　　母公司资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:北京天智航医疗科技股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张送根 主管会计工作负责人：邢玉柱 会计机构负责人：齐敏

　　母公司利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：北京天智航医疗科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张送根 主管会计工作负责人：邢玉柱 会计机构负责人：齐敏

　　母公司现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：北京天智航医疗科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张送根 主管会计工作负责人：邢玉柱 会计机构负责人：齐敏

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　北京天智航医疗科技股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：688277         证券简称：天智航        公告编号：2022-016

　　北京天智航医疗科技股份有限公司

　　关于预计2022年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　是否需要提交股东大会审议：是

　　日常关联交易对公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2022年4月25日，公司召开了第五届董事会第十四次会议、第四届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》，本次日常关联交易预计金额为220.00万元，关联董事王彬彬、朱德权进行了回避表决。公司独立董事对前述议案发表了事前认可及同意的独立意见。

　　公司审计委员会审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》，全体委员一致同意并通过了该议案。

　　本次日常关联交易预计事项尚需获得公司2021年年度股东大会的批准，关联股东须在股东大会上回避表决。

　　（二）本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：人民币 万元

　　注：与上述关联方发生的交易，在总关联交易预计额度内可做适当调剂。如2022年度与关联人发生的日常关联交易总额超出上述预计金额，公司将按相关监管规定履行披露或审议程序。

　　（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）关联人的基本情况

　　1、北京罗森博特科技有限公司

　　1）基本情况

　　2）主要财务数据

　　截至2021年12月31日，北京罗森博特科技有限公司总资产5,036.48万元,净资产4,614.39万元；2021年度主营业务收入67.66万元，净利润-1,302.04万元。

　　3）与公司的关联关系

　　公司间接参股公司，公司持有北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司股权比例为52.5%，北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司持有北京罗森博特科技有限公司股权比例为8.8467%，公司董事王彬彬女士担任北京罗森博特科技有限公司董事，由此构成关联关系。

　　2、北京心世纪医疗科技有限公司

　　1）基本情况

　　2）主要财务数据

　　截至2021年12月31日，北京心世纪医疗科技有限公司总资产116.70万元，净资产46.46万元；2021年度主营业务收入168.21万元，净利润-385.69万元。

　　3）与公司的关联关系

　　公司董事朱德权先生在北京心世纪医疗科技有限公司担任董事，由此构成关联关系。

　　3、北京英特美迪科技有限公司

　　1）基本情况

　　2）主要财务数据

　　截至2021年12月31日，北京英特美迪科技有限公司总资产1,439.63万元，净资产823.30万元；2021年度主营业务收入35.52万元，净利润-691.19万元。

　　3）与公司的关联关系

　　公司间接参股公司，公司持有北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司股权比例为52.5%，北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司持有北京英特美迪科技有限公司股权比例为4.2857%；公司董事王彬彬女士担任北京英特美迪科技有限公司董事，由此构成关联关系。

　　（二）履约能力分析

　　上述关联方均依法存续且正常经营，具备履约能力和支付能力，前次同类关联交易执行情况良好，至今为止未发生公司对其的应收款项形成坏账的情况，根据经验和合理判断，未来形成坏账的可能性很小。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

　　三、日常关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司本次预计的日常关联交易主要是向关联方提供劳务、向关联方租赁房屋等，均为公司开展日常经营活动所需，所有交易均将与相应的交易方签订书面协议，交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　日常关联交易额度预计事项经股东大会审议通过后，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订具体的相关合同或协议。

　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）关联交易的必要性

　　公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营活动所需，有利于促进公司相关业务的发展。

　　（二）关联交易定价的公允性和合理性

　　公司与关联方之间的交易是基于日常业务过程中按一般商业条款进行，关联交易定价公允，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

　　（三）关联交易的持续性

　　本次预计的日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

　　五、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：天智航预计2022年度日常关联交易额度预计事项已经公司第五届董事会第十四次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，本次事项尚需股东大会审议。上述预计日常关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　公司上述确认及预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和全体股东的利益，不会对公司独立性产生重大不利影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

　　综上，保荐机构对天智航预计2022年度日常关联交易事项无异议。

　　六、上网公告附件

　　（一）中信建投证券股份有限公司关于北京天智航医疗科技股份有限公司预计2022年度日常关联交易的专项核查意见；

　　（二）独立董事对公司第五届董事会第十四次会议有关事项的独立意见；

　　（三）独立董事对公司第五届董事会第十四次会议有关事项事前认可意见。

　　特此公告。

　　北京天智航医疗科技股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：688277         证券简称：天智航        公告编号：2022-013

　　北京天智航医疗科技股份有限公司

　　第五届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于2022年4月15日以通讯及电子邮件方式送达公司全体董事，于2022年4月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长张送根先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事表决，形成如下决议：

　　1、 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》

　　2021年度，公司董事会各位董事恪尽职守、认真履职，各位董事凭借其专业知识及职业经验，为公司科学决策、合理规划提出了专业化建议。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；通过。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　2、 《关于公司<2021年度总经理工作报告>的议案》

　　2021年度，公司全体经营管理层在董事会的领导下，紧密围绕着公司董事会的战略规划和目标开展工作，不断提高公司的管理水平及运营效率，积极推动公司各项业务发展。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；通过。

　　3、 《关于公司<2021年年度报告>及摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2021年年度报告》及《公司2021年年度报告摘要》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；通过。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　4、 《关于公司2022年第一季度报告的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2022年第一季度报告》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；通过。

　　5、 《关于公司<2021年度独立董事述职报告>的议案》

　　2021年度，公司各位独立董事恪尽职守、审慎客观、勤勉尽职，为公司科学决策、合理规划提出了专业化建议。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；通过。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　6、 《关于公司<2021年度董事会审计委员会履职报告>的议案》

　　2021年度，公司董事会审计委员会充分发挥其专业作用，各位委员凭借其专业知识及职业经验，为公司科学决策、合理规划提出了专业化建议。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度董事会审计委员会履职报告》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；通过。

　　7、 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》

　　公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2021年度财务决算报告》，真实反映了公司2021年度财务状况和整体运营情况。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；通过。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　8、 《关于公司<2022年度财务预算方案>的议案》

　　公司依据整体发展战略、结合行业趋势、市场情况和2022年公司经营目标，并在充分考虑公司实际经营情况下编制了《2022年度财务预算方案》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；通过。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　9、 《关于公司<2021年度利润分配方案>的议案》

　　鉴于公司2021年度尚未盈利，为了更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际情况出发，董事会同意公司2021年度不进行利润分配。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-015）。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；通过。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　10、 《关于公司<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；通过。

　　11、 《关于公司<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　公司2021年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-018）。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；通过。

　　12、 《关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

　　为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，董事会拟定公司2022年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：

　　董事长以薪酬方式发放，为64.8万元/年，按月平均发放；同时在年末以整体经营情况领取业绩奖励。外部董事（指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事，董事长除外），不在公司领取薪酬。内部董事（指除担任公司董事外，同时在公司或其子公司担任其他管理职务的董事），按其在公司的具体任职岗位领取相应的薪酬，不再以董事身份领取薪酬。独立董事以津贴方式发放，为1万元/月（税前），按月平均发放。

　　高级管理人员薪酬由固定薪酬和业绩奖励两部分组成，具体由公司人力行政部根据具体任职岗位进行确定。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：本议案直接提交公司2021年年度股东大会审议。

　　13、 《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》

　　董事会同意公司续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年审计机构，进行2022年度财务审计和内控审计工作，聘期一年。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-017）。

　　独立董事对本议案发表了事前认可和同意的独立意见。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；通过。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　14、 《关于预计2022年度日常关联交易的议案》

　　根据公司业务的发展和生产经营需要，2022年公司及公司子公司预计将与关联方发生经营性日常关联交易总金额220.00万元。2022年度预计的日常关联交易符合公司的日常经营需要，相关交易以市场公允价格作为定价原则，按照公平、公开、公正的原则开展，不存在损害公司全体股东合法权益的情形。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计2022年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-016）。

　　独立董事对本议案发表了事前认可和同意的独立意见。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票；通过。

　　回避情况：关联董事王彬彬、朱德权进行了回避表决。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　15、 《关于2019年股票期权激励计划第三个行权期未达到行权条件并对相应期权予以注销的议案》

　　经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现营业收入1.56亿元，低于公司2019年股票期权激励计划第三个行权期的公司业绩考核目标3.5亿元。该激励计划第三个行权期的行权条件未达成，董事会同意将第三个行权期所涉全部475.32万份股票期权进行注销。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2019年股票期权激励计划第三个行权期未达到行权条件并对相应期权予以注销的公告》（公告编号：2022-019）。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票；同意。

　　回避情况：关联董事徐进、邢玉柱、王彬彬进行了回避表决。

　　16、 《关于修订<公司章程>的议案》

　　董事会同意公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，修订《公司章程》。同时，提请股东大会授权公司管理层办理上述涉及的工商备案等相关事宜。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2022-020）。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；通过。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　17、 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

　　根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《公司章程》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止。

　　本次授权事宜包括但不限于以下内容：

　　17.1 确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件

　　授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

　　17.2 发行股票的种类、面值

　　本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

　　17.3 发行方式及发行时间

　　本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，将在中国证监会同意注册后的有效期内选择适当时机向特定对象发行。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

　　17.4 发行对象及向原股东配售的安排

　　本次发行的发行对象为不超过35名（含35名）特定投资者，包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（QFII）、其它境内法人投资者和自然人等特定投资者等。 控股股东不参与本次配售。

　　最终发行对象在本次发行经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会根据股东大会的授权，根据询价结果，与保荐机构（主承销商）协商确定。若发行时法律、法规或规范性文件对发行对象另有规定的，从其规定。

　　本次发行所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购本次发行的股票。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

　　17.5 定价基准日、发行价格和定价原则

　　本次发行采取询价发行方式，本次发行的定价基准日为发行期首日。

　　本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。最终发行价格在本次向特定对象发行申请获得中国证监会的注册文件后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定，根据本次发行申购报价情况，按照价格优先等原则确定，但不低于前述发行底价。

　　发行对象存在《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》第五十七条第二款规定情形的，相关发行对象不参与本次发行定价的询价过程，但接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股票。

　　定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。

　　在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

　　17.6 发行数量

　　发行股票融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%，本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

　　17.7 限售期

　　发行对象认购的本次发行的股票自本次发行结束之日（即自本次发行的股票登记至名下之日）起六个月内不得转让；发行对象存在《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》第五十七条第二款规定情形的，相关发行对象认购的本次发行的股票自本次发行结束之日（即自本次发行的股票登记至名下之日）起十八个月内不得转让。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

　　17.8 募集资金用途

　　公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：

　　1）应当投资于科技创新领域的业务；

　　2）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；

　　3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

　　17.9 股票上市地点

　　本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

　　17.10 授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的具体事宜

　　授权董事会在符合本议案及相关法律法规的前提下，全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜，包括但不限于：

　　1）根据相关法律法规、规范性文件或证券监管部门的规定或要求，结合公司的实际情况，对本次发行方案进行适当调整、补充，确定本次发行的最终具体方案并办理发行方案的具体实施，包括但不限于本次发行的实施时间、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模及其他与发行方案相关的事宜；

　　2）办理与本次发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜，并根据相关法律法规、规范性文件以及股东大会作出的决议，结合证券市场及募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况，对募集资金投资项目及其具体安排进行调整；

　　3）办理本次发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告与本次发行相关的材料，回复相关监管部门的反馈意见，并按照监管要求处理与本次发行相关的信息披露事宜；

　　4）签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议，包括但不限于股份认购协议、与募集资金相关的重大合同和重要文件；

　　5）设立本次发行的募集资金专项账户，办理募集资金使用的相关事宜；

　　6）根据相关法律法规、监管要求和本次发行情况，办理变更注册资本及《公司章程》所涉及的工商变更登记或备案；

　　7）在本次发行完成后，办理新增股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记、锁定和上市等相关事宜；

　　8）如与本次发行相关的法律法规、规范性文件有新的规定或政策、市场发生变化或证券监管部门有其他具体要求，根据新的规定和要求，对本次发行的具体方案作相应调整；

　　9）决定并聘请本次发行的相关证券服务中介机构，并处理与此相关的其他事宜；

　　10）在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施，或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形下，酌情决定本次发行方案延期实施或提前终止；

　　11）在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办理与本次发行相关的其他事宜。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

　　17.11 决议有效期

　　自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2022-021）。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　18、 《关于提请召开2021年度股东大会的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提请召开公司2021年年度股东大会，股东大会的时间、地点等具体事宜以公司另行发出的股东大会通知为准。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；通过。

　　特此公告。

　　北京天智航医疗科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月26日