厦门松霖科技股份有限公司 2021年年度报告摘要

　　公司代码：603992               公司简称：松霖科技公告编号：2022-007

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2021年度利润分配方案：拟以本公司2021年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币0.76元（含税），分红总金额30,476,749.21元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为10.12%；上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。本议案尚需提交股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　2.1 经营情况讨论与分析

　　2021年，在后疫情的大背景下，市场经营环境存在着诸多不确定性，给企业经营和发展提出了新的挑战，公司始终坚持“健康硬件IDM”和“松霖?家”的“双引擎”发展战略，抓住消费者和直接客户的需求转换和热点，积极推陈出新实现稳健增长。

　　报告期内，公司实现营业收入297,700万元，同比增长46%，其中，国外营业收入201,780万元，同比增长38%，国内营业收入95,920万元，同比增长66%；实现归属于上市公司股东的净利润30,130万元，同比增长11%。

　　“健康硬件IDM”和“松霖?家”两大业务经营数据如下表：

　　单位：万元  币种：人民币

　　2.1.1 升级厨卫健康品类，加速发展美容健康品类，积极布局新兴智能健康品类

　　公司始终坚持“创新、设计、智造”的经营理念，借助成熟的研发模式，注重市场需求与产品研发相结合，通过持续创新赋予产品更多、更前沿的功能和更高的附加值。在公司原有的“品类IDM”战略引领下，各产品细分品类以事业部模式运营，在各自领域获得更精准的市场定位、更专业的研发和技术能力，以提升品类的专注度和竞争力，推动各细分品类的快速发展。报告期，公司进一步将“品类IDM”战略细分升级为专注健康硬件品类，即“健康硬件IDM”战略。“健康硬件IDM”战略更加明确了品类拓展方向，最大化整合公司的技术资源、客户资源、制造资源，将更有利于提升公司各细分品类的核心竞争力。报告期，“健康硬件IDM”业务的厨卫健康和美容健康的营业收入均有较大增长，其中厨卫健康品类实现营业收入261,312万元，同比增长41%；美容健康品类营业收入11,366万元，同比增长145%。

　　2.1.1.1  升级厨卫品类，以健康作为第一创新方向

　　基于“健康硬件IDM”战略，公司厨卫品类以健康作为第一创新方向，为厨卫空间场景提供更好的健康生活创新方案，即从满足消费者的基础家居生活需求升级为创造更具附加价值的健康生活需求。在深耕厨卫产品的基础上，公司的健康创新方案将不仅仅局限于某一类产品，而是向上集成为厨卫健康空间，厨卫空间的健康及智能联动方案将是公司后续重点的创新方向。报告期，公司通过并购厦门倍杰特科技有限公司，提升了智能马桶细分品类的研发及生产制造的能力和规模。

　　公司立足于“健康”理念的技术沉淀，持续发力抓住消费者对抗菌、美容、康养、健康水质、健康检测等基于健康的消费需求，在花洒品类、龙头品类、智能马桶品类等领域全新升级。报告期，陆续推出具有多种技术辅助的美容功效的花洒；具有智能电子杀菌技术、净水一体智能温控直饮、厨房用水多系统联动智能控制中心等具备健康功效的智能龙头；具备脸部、手部、口腔等部位健康检测功能的多款智能浴室柜；以及具备一定身体健康辅助检测功能的智能马桶也在陆续开发和加速推向市场中。

　　报告期公司持续加强研发及创新投入，厨卫健康品类申请发明专利102项，实用新型专利131项，外观专利36项；获得授权的发明专利数为35项，实用新型专利166项，外观专利45项。

　　2.1.1.2  加速发展美容健康品类，积极拓展美健领域的细分单品类

　　公司持续加大研发投入，技术创新多点开花，美容健康在原有细分品类的基础上，拓展至涵盖SPA美容花洒、美容仪、冲牙器、健发仪、智能测肤仪等细分单品，在美容花洒的“亿级微气泡”技术、脸部护理的皮肤深度修复技术、口腔护理的口腔和牙齿深度清洁技术、头部护理的头发修复及头皮养护技术、皮肤检测的光谱透视技术等均取得了新的突破性进展。报告期，美容及健康品类的研发投入占销售比超过10%，新申请专利67项，其中发明专利22项，多个设计产品入围并获得国际、国内工业设计大赛奖项。

　　拓宽技术应用场景，深度挖掘技术价值。公司秉着技术共享的理念，在不同品类之间广泛展开研发和设计的合作共享，从技术应用的深度和广度挖掘更多应用场景，报告期推出超细喷雾的美容花洒、微气泡冲牙器、LED皮肤注氧仪等相关产品，即为技术共享的成功案例。

　　积极开发多元客户，保障业务快速发展。除共享厨卫类品牌客户资源外，目前美容健康事业部的客户还包括全球知名的美容仪器品牌、个护健康品牌、综合家电品牌、美妆日化品牌等各类客户，已同全球多个主要客户建立合作项目。

　　公司重视产品的安全和市场许可，努力做到“产品输出，认证先行”。报告期，美容健康品类积极保持与客户沟通所在地的产品认证和许可事宜，主动申报并取得国内外的多项认证，如美国的FCC、FDA，欧盟的CE，加拿大的CSA等认证。此外，公司与厦门医学院附属口腔医院合作 “智能冲牙器产品研发及产业化项目”。

　　2.1.1.3 积极布局新兴智能健康品类

　　公司借助内生研发技术共享平台，已开始孵化新的智能健康硬件，加快布局新兴智能健康品类的研发，将健康智能硬件向更广的领域延伸。目前，公司已在智能健身镜、智能睡眠监测系统等品类及场景取得重要的技术成果。报告期，新申请专利11项，其中发明专利1项，产品“翻转健身镜”入围了IDEA工业设计大赛。

　　2.1.1.4  AI智能技术为“健康硬件IDM”战略赋能

　　公司智能电子事业部为各品类产品在智能技术及互联集成等方面提供底层技术支持与应用创新，既为具体单品类提供软硬件支持，也为多品类一体化的智能场景方案赋能。报告期，智能电子事业部组建的专业AI算法团队，在脸部、口腔、头皮等人体部位的健康检测、人体姿态的捕捉等相关的算法，均取得了较大突破的进展，并在相关健康品类产品中得以产品化的研发应用。

　　报告期，公司继续对智能电子车间及实验室的硬件进一步升级，取得了电气实验室第三方检测机构DEKRA与欧陆的资质，完成了多款产品的CE-LVD、CE-EMC、FCC等标准认证，重视并持续加强与国内外实验室及认证机构合作，以全面提升智能电子产品的安全性能和品质。

　　2.1.2  以“家”为产品 ，进一步夯实“松霖?家”品牌模式

　　“松霖?家”顺应中国消费升级，专注于满足消费者对“家空间”未来个性化需求的产品及解决方案的研发、设计，创造性地建立起集“家空间一体化居家产品、全程闭环式服务及独立自营载体平台”三位一体的自有品牌整家模式。

　　报告期，公司坚持创新的基因，充分发挥自主研发的优势，从“家空间”的立体维度对空间场景和产品进行研发设计，持续搭建和完善标准产品库；以现有大型自营品牌体验中心为试点，以客户体验感极大化及服务最优化为出发点，逐步对体验及服务的场景和模式进行优化及标准化，在客户服务及客户体验方面进行创新；加大覆盖服务、体验、制造等人才梯队及制度和体系的建设和落地执行，持续推进和完善符合自身精细化管理和柔性生产要求的全流程信息化管理系统的应用，加大与公司紧密合作、共同成长自品牌零件供应链的建设力度。

　　“松霖?家”业务在目标城市开设大型自营品牌体验中心及线上线下F2C模式，为客户提供全方位的新体验和服务。报告期，第二家“松霖?家”大型体验中心在泉州隆重开业，莆田、南昌、北京等10家大型自营品牌体验中心已在筹备中。

　　2.2 报告期内公司所处行业情况

　　2.2.1 厨卫行业

　　厨卫产品被广泛应用于家庭住宅、酒店宾馆、写字楼、商业中心等各类房屋建筑场所，与消费者的生活品质息息相关。随着生活水平的提高和消费理念的改变，消费者越来越重视厨房和卫生间的个性化功能及配套，厨卫产品自然而然地受到广大消费者的重视和青睐，成为日常生活中不可或缺的必需品，更新换代的需求和频率也越来越高。

　　近年来，我国经济持续增长，居民收入显著改善，消费模式和结构持续升级，国家持续推进新型城镇化建设，厨卫行业市场规模呈逐年上升趋势。根据国家统计局数据显示，2021年末全国常住人口城镇化率为64.72%，比上年末提高0.83个百分点；2021年全年全国居民人均可支配收入比上年增长9.1%，扣除价格因素，实际增长8.1%。宏观经济发展周期、房地产销售周期、国民收入水平和消费理念的变化以及更新换代需求等，均会对厨卫行业产生一定的周期性影响。

　　由于消费者在个人生活品质要求、所处文化背景及个人艺术修养等方面存在差异，市场需求呈现多元化的特点，主要表现在对产品质量、功能、外观、智能化等方面的差异化需求。为了迎合市场需求的多元化趋势，厨卫产品逐渐向风格化、个性化方向发展。近年来，健康技术和智能化已逐渐成为厨卫产品关注和需求的热点。

　　2.2.2 美容个护行业

　　随着消费水平的提高和消费观念的升级，人们更加追求健康和高品质的生活，更注重皮肤、口腔等身体部位的清洁和保养。操作简单、智能化、携带及使用便捷的各类身体护理、清洁、健康监测等个人护理工具，有针对性地为消费者提供干预、预防和治疗的各项功能，把健康管理前移至日常生活和工作中，迎合消费者各类日常美容保健的需求，广受消费者的追捧和青睐。

　　目前，全球个人护理用品行业处于较快的发展阶段，受国外文化和消费习惯的影响，中国新生代消费理念和价值观念都在发生转变，尤其是在美容、口腔、头部等护理领域，推动了个人护理产品市场的快速增长，中国市场未来将逐渐成为国际美容及个人护理品牌商的重要市场。根据欧瑞咨询研究数据，全球个人护理用品市场规模预计2022年将达3692亿元，全球家用美容仪类市场规模预计2022年将达到1119亿元。

　　近年来，国内经济的发展及《中国防治慢性病中长期规划（2017-2025）》、《健康口腔行动方案（2019-2025）》等政策不断在助推口腔护理行业的发展，据Euromonitor数据显示，2020年全球口腔护理行业市场规模约为474.27亿美元，我国口腔护理行业市场规模约为71亿美元，预计未来将持续以8%—12%的年增长率增长。随着国内大众口腔健康意识提升，消费者对口腔健康意识的兴起和不断增强，消费者对口腔护理产品需求日趋多元化带动了专业口腔护理产品的普及，口腔清洁工具已经从牙刷升级到电动牙刷，再到冲牙器等产品，中国消费者正在经历由浅层护理到深层护理的转变。

　　据世卫组织调查统计，我国脱发人群已超2.5亿，平均每6人就有1人有脱发问题，且呈现明显的低龄化趋势。消费者个人健康及头皮护理需求及意识在不断提升，单一的清洁已无法满足用户的需求，多步骤养护习惯逐渐养成后，其品类也更加趋于多元化，具备功能丰富、使用简单、携带方便以及时尚感强的健发仪。

　　随着全球美容个护行业产品、技术的不断创新，产品形式、种类、功能日趋丰富，客户需求被不断挖掘出来。并且，在快节奏的现代生活中，功能多样且趋于小型化的口腔护理、面部护理、头部护理的小家电市场需求不断增加，为整个美容个护小家电市场提供增长动力。

　　2.2.3 家装行业

　　家装行业存在叠加产业链条长、施工周期长和地理限制等问题，同时具有消费频次低、消费者重服务和体验的特点，使得中国家装行业在飞速成长的阶段自然分化、碎片式发展，整体呈现“市场规模大、集中度低”的显著特征。

　　国内家装行业发展的两大支撑基础是待装修的商品房数量和家装消费支出的大小。国内房地产的增长作为家装产业的重要基数，引领了过去20年家装产业的原始增长，但未来无论新房、存量房对家装行业的驱动力度将逐渐减弱，而家装消费支出将家装行业增长的成为主要的驱动力。这代表着国内家装行业主流的“房增家装增”、“以房为本”的野蛮增长方式将逐渐落幕，现在及未来必将进入深度围绕消费者个性化需求的“以人为本”时代。增长驱动因素的重大改变，必将带来家装行业品类、模式、渠道的重要改变。

　　未来家装行业的需求端将逐渐过渡为以个人需求为主，个性化消费也将逐渐成为影响家装行业的主要因素。近年来，年轻消费主体逐渐崛起，从购买产品逐渐转变为享受服务，消费能力持续增长。据观察，生活方式是新生代消费者装修最为关注的核心要素，与父辈追求实用的装修观念不同，年轻消费者越来越追求品质和个性，愿意为高品质、个性化产品或服务支付溢价, “小镇青年”、“95后”、“单身贵族”将成为三大消费新主力军。在用户购买力升级和审美水平不断提升的大趋势之下，消费者更多关注个性鲜明的产品设计、服务和体验，传统家装的服务模式已经难以满足多变的需求，未来标准化、专业化的整装服务会成为大多数用户的首选，而以服务人性化、设计个性化及消费一站式的企业在此环境下优势将日益凸显。

　　3 主要业务及主要产品

　　公司始于卓越产品的开发能力和用户需求的掌握能力，坚持将研发创新与工业设计融入产品。公司业务按照定位分为“健康硬件IDM”和“松霖·家”两大类。

　　3.1 健康硬件IDM

　　公司的“健康硬件IDM”是对“品类IDM”的升级和细分，在原“品类IDM”的基础上进一步明确公司的发展大方向，强化自身优势，专注于拓展可发挥技术共享、客户共享、制造共享效应的健康硬件产品，拓品类的方向更为明晰。健康硬件IDM业务包括厨卫健康品类、美容健康品类和新兴智能健康品类，致力于为全球各大专业的知名品牌商、大型连锁零售商、电商等提供具有创意、设计、制造价值的健康硬件产品。战略定位于打造“健康硬件的IDM品类冠军孵化平台”。

　　厨卫健康产品是公司现阶段的主要产品，以健康作为第一创新方向，为厨卫空间场景提供更优的健康生活创新方案，实现从满足消费者的基础生活需求升级为创造更具价值的健康需求，产品包括花洒、淋浴器、龙头、智能马桶、智能浴室柜等。公司在深耕厨卫健康产品的基础上，健康创新将不仅仅局限于单一产品，而是向上集成为厨卫健康空间，厨卫空间的智能健康联动方案也将是公司后续重点的创新板块。该品类产品以技术创新带动公司业务的稳健增长。

　　美容健康品类已成为公司快速成长的新业务，产品包括SPA美容花洒、美容仪、冲牙器、健发仪、智能测肤仪等细分单品。目前已加大细分品类相关的研发人才、专业实验、生产和检测设备的投入，以技术唤醒消费者健康需求，以技术提升生产制造能力和效率。该业务面对的是新兴快速成长的市场，具有很大的成长空间，已成为公司“健康硬件IDM”业务的第二增长点。

　　除美容健康品类外，公司已开始孵化其他新兴智能健康硬件，该业务目前处于技术研发、有价值客户开发的培育阶段，预计未来有着较大的市场成长空间。

　　厨卫健康品类

　　美容健康品类

　　3.2 “松霖·家” 业务

　　公司经过多年的不断探索、尝试与运营，逐步形成了以“家空间”为载体的重大战略性自营品牌业务“松霖?家”，该业务由全资子公司松霖家居运营。

　　“松霖?家”顺应中国消费升级，专注于满足消费者对“家空间”未来个性化需求的产品及解决方案的研发、设计，创造性地建立起集“家空间一体化居家产品、全程闭环式服务及独立自营载体平台”三位一体的自有品牌模式。“松霖?家”彻底突破传统因产品、服务、平台分离而给家装客户带来的成本高、品质参差不齐、集成度差、体验差的现状，为目标客户提供 “家空间”的产品和解决方案的设计、体验、交付、交互升级和售后的完整闭环服务，是真正提供一站式和自有品牌一体化的产品及服务。

　　“松霖·家”业务采取直接面向终端消费者，在目标城市开设大型自营品牌体验中心及线上线下F2C模式，为客户提供全方位的新体验和服务。

　　4 经营模式

　　4.1 健康硬件IDM业务

　　IDM（Innovation Design Manufacturer，创新设计制造商）模式是对传统ODM模式的升级和优化，由公司利用自有资源对区域市场状况及消费需求趋势进行分析研究，提出产品创新概念，形成完整的产品策划方案，并由公司自行完成产品创意设计，研究开发产品相关技术解决方案，最终向客户交付包含公司专利技术、创意设计等自主知识产权的产品模型、技术模组或成型产品。IDM模式产品包括了公司发明专利、实用新型专利、外观设计专利等自主知识产权，包含了公司的技术创新和设计创意。IDM模式是公司在与国际知名品牌客户长期稳定深入的合作实践中发展起来的，符合行业特点和发展趋势的，极具公司特色的一种“以创意设计、技术创新引领市场销售”的经营模式，其核心基础在于公司强大的创意设计和技术创新实力。

　　IDM经营模式

　　4.1.1 研发模式

　　公司的各个产品事业部单独设立的专业研发部门，以推动各个品类产品的创新升级。由事业部单独进行研发的模式能够将研发与销售紧密结合，新产品研发更准确抓住潜在客户群体的真实需求，从而充分保证研发以市场需求为导向，提高新品研发的转化率。

　　公司还设有智能电子技术研发中心，为各个事业部提供电子、智能技术的研发支持。公司建立了囊括全球各区域最新产品与设计的统一数据库，各事业部研发部门均可利用大数据技术确立新产品的研发方向。

　　4.1.2 采购模式

　　公司制定完备的管理制度和标准体系，严格执行供应商引入和持续评价机制，并与合格供应商签订框架式《基本供货合同》规范双方的权利及义务。

　　公司采购主要包括原材料采购和零配件采购，对原材料设定安全库存量。采购计划由营销中心接到客户产品订单后在SAP系统内生成的销售订单触发，经物流部、质量部审核评估后，由系统将订单产品自动按物料清单对生产所需的材料和零配件进一步分解，物流部计划课再综合考虑原材料和零配件的库存情况、交货期限、生产状况等因素加以制定。

　　公司采购部门综合考虑规格型号、质量、价格、交货能力以及实际订单需求等因素，在合格供应商名录中选取符合条件的供应商下达采购订单进行批量采购。对于非标准零配件，因其在规格型号、适配产品等方面差异较大，公司一般向供应商提供该类零配件的加工图纸，并规定生产期限，经检验合格后确认采购。

　　4.1.3

　　4.1.3 生产模式

　　公司主要采取以市场为导向，以销定产的“订单式”生产模式。公司面向的客户市场，具有多批次、小批量的采购特点，不同客户以及同一客户不同批次的订单对于产品的规格、型号、尺寸等方面的要求差异较大，需根据客户的订单要求进行定制化生产，绝大部分产品属于非标准化产品。公司坚持自主生产为主，辅以工序外协生产的生产方式，外协生产目的在于缓解部分产能不足问题。

　　4.1.4 销售模式

　　公司品类IDM业务的销售主要通过IDM、ODM等模式向特定客户直接销售，该类主要客户是国际知名/高端厨卫、家居、美容健康品牌商及大型连锁零售商，不存在公司自主品牌产品销往境外的情形。

　　4.2. “松霖?家”业务

　　4.2.1 销售模式

　　“松霖?家”业务采取直接面向终端消费者，在国内目标城市开设大型自营品牌体验中心及提供线上线下的F2C模式，为目标客户创造性地提供集“家空间一体化居家产品、全程闭环式服务及独立自营载体平台”三位一体的自有品牌模式。

　　4.2.2 研发模式

　　以自有品牌体验中心的数据结合市场消费数据的搜集和深入对比分析、公司的发展规划以及对未来市场方向的把握，借助健康硬件IDM业务成熟的研发模式和交互平台的支持，编制年度的各层次研发和设计任务。

　　公司始终坚持原创设计的原则。既注重单品、集成、场景的研发设计，专注于满足消费者对“家空间”未来个性化需求的产品及场景解决方案的研发、设计，并利用全流程管理信息系统归集成标准产品库；成立专业的团队负责“施工和交付”的创新和优化，专业研究设计施工、交付的标准化程序，致力于持续支持、优化和提升交付体系。对各部分设立专门团队创新和优化。

　　4.2.3 采购模式

　　公司制定完备的管理制度和标准体系，严格执行供应商引入和持续评价机制，并与合格供应商签订框架式《基本供货合同》规范双方的权利及义务。

　　公司采购部门综合考虑规格型号、质量、价格、交货能力以及实际订单需求等因素，在合格供应商名录中选取符合条件的供应商下达采购订单进行批量采购。因“松霖?家”为客户提供个性化的自品牌定制产品，在材质、颜色、规格、风格搭配等方面差异较大，公司一般向供应商提供该类产品的加工图纸及关键指标，限定生产期限，经检验合格后确认收货。

　　4.2.4 生产模式

　　“松霖?家”主要采取以客户的个性化需求为基础的“订单式”定制化生产和现场施工模式。因“松霖?家”主要为客户提供个性化定制的“家空间”产品，该类产品在材质、颜色、规格、风格搭配、交付程序等方面差异极大，公司采取在全过程信息管理系统和标准产品库及交付程序的支持下，根据客户的个性化需求订单分解并有序安排定制化生产及现场施工服务。

　　5 公司主要会计数据和财务指标

　　5.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　5.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　6 股东情况

　　6.1. 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　6.2. 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用     □不适用

　　6.3. 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用     □不适用

　　6.4. 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　7 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，2021年公司实现营业收入29.77亿元，同比增长46.3%；归属于上市公司股东的净利润3.01亿元，同比增长11.39%；截止报告期末，公司总资产40.36亿元，同比增长48.29%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：603992        证券简称：松霖科技         公告编号：2022-010

　　厦门松霖科技股份有限公司

　　关于公司2022年度日常性

　　关联交易预测的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：是

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：不对关联方形成较大的依赖

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1.董事会表决情况

　　2022年4月22日，厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2022年度日常性关联交易预测的议案》，关联董事周华松、吴文利回避关联事项表决。上述议案需提交公司2021年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

　　2.独立董事事前认可情况及发表的独立意见

　　公司董事会在审议该项议案前取得了我们的事前认可，在审议上述议案时，关联董事均回避了表决，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司与关联人发生的关联交易均为公司日常经营活动所需，符合公司的实际情况，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖；公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。因此，我们同意《关于公司2022年度日常性关联交易预测的议案》，并同意公司董事会将该议案提交公司股东大会审议。

　　3.监事会表决情况

　　监事会认为：公司与关联方发生日常关联交易是为了充分利用关联方拥有的优势资源为公司生产经营服务，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司关联交易管理制度》等相关规定，该等日常关联交易在各方平等协商一致的基础上进行，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方形成依赖或者被其控制。

　　（二）2021年度日常关联交易预计类别和金额

　　公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易的预计金额和类别，预计额度有效期2021年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2022年年度股东大会召开之日止。见下表：

　　单位：万元   币种：人民币

　　注1：为确保公司正常生产经营需要，预计2022年向关联方厦门人水科技有限公司租赁房屋产生租金及代垫水电费金额不超过575.00万元。

　　注2：益利达、多利宝、贝朗佳园、小鲸洗是因为厦门倍杰特科技有限公司于2021年8月并表而确认的关联交易，故“2021年实际发生金额” 仅确认2021年8月至2021年12月的发生的关联交易。

　　注3：松霖生活空间酒店2021年实际发生额与预计存在差异的原因是2021年预计了550万的关联交易，其中部分发货因未在2021年验收，需要在2022年验收后确认收入，2022年预计发生的关联交易不包含这部分金额。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　1、厦门人水科技有限公司

　　企业名称：厦门人水科技有限公司

　　统一社会信用代码：91350205791263586P

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：周华松

　　注册资本：24,600.00万元

　　股东：厦门松霖投资管理有限公司

　　主营业务：房屋租赁及物业管理

　　住所：厦门市海沧区坪埕北路7号第二层206室

　　与上市公司的关联关系：实控人控制的关联企业

　　2、益利达（厦门）密胺制品有限公司

　　企业名称：益利达（厦门）密胺制品有限公司

　　统一社会信用代码：91350200798084716G

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　法定代表人：吴端祥

　　注册资本：553.60万元

　　股权结构：吴端祥70%，廖彬彬30%，吴端祥为实际控制人。

　　经营范围：其他未列明合成材料制造；其他未列明制造业（不含须经许可审批的项目）；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）。

　　住所：厦门市同安工业集中区思明园9-10号

　　与上市公司的关联关系：吴端裕持有倍杰特科技公司26.8773%的股权，为倍杰特科技少数股东之一，与吴端祥为兄弟关系。

　　3、厦门多利宝工贸有限公司

　　企业名称：厦门多利宝工贸有限公司

　　统一社会信用代码：91350212664703710W

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　法定代表人：吴端裕

　　注册资本：300万元

　　股权结构：吴端裕100%

　　经营范围：一般项目：服饰制造；非居住房地产租赁；土地使用权租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　住所：厦门市同安工业集中区思明园9-10号第三层

　　与上市公司的关联关系：吴端裕持有倍杰特科技公司26.8773%的股权，为倍杰特科技少数股东之一，与吴端祥为兄弟关系。

　　4、厦门贝朗佳园科技有限公司

　　企业名称：厦门贝朗佳园科技有限公司

　　统一社会信用代码：91350212MA8RMK2J9X

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　法定代表人：彭继贤

　　注册资本：1,000万元

　　股权结构：贝朗(中国)卫浴有限公司51%，厦门倍杰特科技股份公司49%。

　　经营范围：一般项目：服饰制造；非居住房地产租赁；土地使用权租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　住所：厦门市同安工业集中区思明园9-10号第三层

　　与上市公司的关联关系：控股子公司倍杰特的联营企业

　　5、北京小鲸洗科技有限公司

　　企业名称：北京小鲸洗科技有限公司

　　统一社会信用代码：91110108MA01GHF58N

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　法定代表人：王睿

　　注册资本：123.5328万元

　　股权结构：王睿40.48%、杜友海20.24%、北京峰谷顺海创业投资中心(有限合伙)14.29%、厦门倍杰特科技股份公司12.85%，徐捷6.48%、赵苏杭5.66%。

　　经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；企业管理；市场调查；经济贸易咨询；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；软件开发；计算机系统服务；应用软件服务；基础软件服务；软件咨询；产品设计；电脑动画设计；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；销售自行开发的产品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）住所：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园·北领地B-2楼6层C608A

　　与上市公司的关联关系：控股子公司倍杰特的参股企业

　　6、厦门松霖生活空间酒店有限公司

　　公司名称：厦门松霖生活空间酒店有限公司

　　统一社会信用代码：913502057912532494

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：吴文利

　　注册资本： 22000万元

　　股东：厦门松霖投资管理有限公司

　　经营范围： 一般旅馆

　　与上市公司的关联关系：实控人控制的关联企业

　　（二） 2021年度的主要财务数据

　　单位：万元   币种：人民币

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　上述日常关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述日常关联交易符合公司正常生产经营的需要，有助于公司日常经营业务的开展和执行，日常关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，公司和关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形；公司主要业务不会因该关联交易而产生对关联人的依赖从而影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力和财务状况及经营成果产生重大影响。该等交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　厦门松霖科技股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　● 报备文件

　　（一）第二届董事会第十一次会议决议

　　（二）独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见和独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

　　（三）第二届监事会第十一次会议决议

　　证券代码：603992           证券简称：松霖科技         公告编号：2022-005

　　厦门松霖科技股份有限公司

　　第二届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日以现场及通讯的方式在厦门公司会议室召开第二届董事会第十一次会议，本次会议通知于2022年4月12日发出。公司全体董事出席了会议，公司全体监事及全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长周华松主持，出席会议董事对会议通知中列明的事项进行了审议。经过充分讨论，以记名投票表决的方式，决议如下：

　　1. 审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》；

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　2. 审议通过了《公司2021年度总经理工作报告》；

　　与会董事听取并审议后认为，《公司2021年度总经理工作报告》客观真实反映了2021年公司经营成果，较好完成了董事会各项任务。对2022年提出的工作计划符合董事会要求。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　3. 审议通过了《公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》；

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《松霖科技：公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

　　4. 审议通过了《公司董事会战略委员会2021年度履职情况报告》；

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　5. 审议通过了《公司董事会提名委员会2021年度履职情况报告》；

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　6. 审议通过了《公司董事会薪酬与考核委员会2021年度履职情况报告》；

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　7. 审议通过了《公司独立董事2021年度述职报告》；

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《松霖科技：独立董事2021年度述职报告》。

　　8. 审议通过了《2021年度财务决算报告》；

　　与会董事认为，《2021年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2021年的财务状况和经营成果。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　9. 审议通过了《2021年年度报告及其摘要》；

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：2021年年度报告》及《松霖科技：2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）。

　　10. 审议通过了《2021年年度社会责任报告》；

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《松霖科技：2021年度企业社会责任报告》。

　　11. 审议通过了《2021年年度内部控制评价报告》；

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：2021年度内部控制评价报告》。

　　12. 审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》；

　　公司2021年度利润分配方案：拟以本公司2021年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币0.76元（含税），分红总金额30,476,749.21元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为10.12%；上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于公司2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-009）。

　　13. 审议通过了《关于公司2022年度日常性关联交易预测的议案》；

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　具体内容见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技:关于公司2022年度日常性关联交易预测的公告》（公告编号：2022-010）。

　　14. 审议通过了《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-011）。

　　15. 审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》；

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的公司《松霖科技：关于续聘2022年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-012）。

　　16. 审议通过了《关于2022年度董监高薪酬考核的议案》；

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　17. 审议通过了《关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的议案》；

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的公司《松霖科技：关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的公告》（公告编号：2022-013）。

　　18. 审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请2022年度综合授信额度及为子公司提供担保的议案》；

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于公司及子公司向金融机构申请2022年度综合授信额度及为子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-014）。

　　19. 审议通过了《关于公司2022年利用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技:关于公司2022年利用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-015）。

　　20. 审议通过了《关于控股子公司厦门倍杰特科技有限公司2021年度未完成业绩承诺及有关业绩补偿的议案》；

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技:关于控股子公司厦门倍杰特科技有限公司2021年度未完成业绩承诺及有关业绩补偿的公告》（公告编号：2022-017）。

　　21. 审议通过了《2022年第一季度报告》；

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：2022年第一季度报告》（公告编号：2022-008）。

　　22. 审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）的议案》；

　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《可转换公司债券管理办法》等法律法规及其他规范性文件要求，并结合本公司的实际情况，公司修订了本次公开发行可转换公司债券的预案。

　　本次公开发行 A 股可转换公司债券预案修订的具体情况说明如下：

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）》（公告编号：2022-018）。

　　23. 审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》；

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2022-019）。

　　24. 审议通过了《关于公司股东分红回报规划（2022-2024年度）的议案》；

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：股东分红回报规划（2022-2024年度）》（公告编号：2022-020）。

　　25. 审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于修订《公司章程》部分条款的公告》（公告编号：2022-021）和《松霖科技：公司章程（2022年修订本）》。

　　26. 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》；

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于修订《股东大会议事规则》部分条款的公告》（公告编号：2022-016）和《松霖科技：股东大会议事规则（2022年修订本）》。

　　27. 审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于召开公司2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-023）。

　　特此公告。

　　厦门松霖科技股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　● 报备文件

　　（一）第二届董事会第十一次会议

　　证券代码：603992      证券简称：松霖科技       公告编号：2022-015

　　厦门松霖科技股份有限公司

　　关于公司2022年利用闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开第二届董事会第十一会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2022年利用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用不超过5亿元人民币（含）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行保本型产品，期限自公司2021年年度股东大会审议通过起至2022年年度股东大会召开之日止。上述额度为现金管理的单日最高余额上限额度，授权期限内资金可在不超过该额度循环投资、滚动使用，同时董事会授权董事长或董事长指定授权委托人行使该项投资决策并签署相关合同文件，以上议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

　　一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

　　1、投资目的

　　为提高公司闲置自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的产品，以增加投资收益。

　　2、投资品种

　　公司拟使用闲置自有资金投资的品种为银行保本型产品（包括但不限于结构性存款、保本型理财产品等），拟投资的产品安全性高、流动性好，同时不影响自有资金投资计划正常进行。投资产品不得质押。

　　3、额度及期限

　　公司拟使用不超过5亿元人民币（含）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为公司2021年年度股东大会审议通过起至2022年年度股东大会召开之日止，自公司股东大会审议通过之日起算。上述额度为现金管理的单日最高余额上限额度，授权期限内资金可在不超过该额度循环投资、滚动使用。

　　4、资金来源

　　公司闲置自有资金。

　　5、投资决策及实施方式

　　根据公司章程、投融资管理制度等规定，本次计划累计投资总额度预计将达到公司最近一期经审计净资产的50%，本次购买额度需由公司董事会、监事会、股东大会审议批准。在上述投资额度（即5亿元人民币）范围内，投资产品必须以公司的名义进行购买，董事会授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署文件。

　　二、风险分析及风险控制措施

　　尽管银行保本型产品（包括但不限于结构性存款、保本型理财产品等），属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。公司将根据具体经济形势，选择合适时机，适时适量购买。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下控制措施：

　　1、公司将持续完善投资理财内控制度，保持稳健投资理念，根据经济形势等外部环境适当调整投资组合。

　　2、公司管理层及相关财务人员将持续跟踪银行保本型产品投向、项目进展情况，将及时采取相应保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露公告，并最大限度地保障资金安全。

　　3、公司审计部门、独立董事、监事会将对资金使用情况进行监督与核查，必要时将聘请专业机构进行审计。

　　4、公司严格按照相关法律法规，在定期报告披露报告期内银行保本型产品投资及相应损益情况。

　　三、对公司的影响

　　公司坚持规范运作、防范风险，在保证公司正常经营和资金安全的情况下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

　　四、相关审核及批准程序

　　1、2022年4月22日，公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司2022年利用闲置自有资金进行现金管理的议案》，认为：本次公司将部分闲置自有资金进行现金管理的事项，不影响日常经营需求，也不存在变相损害公司及全体股东利益的情形，公司已按有关法律法规及公司规章制度的规定和要求履行了必要的审批程序。

　　3、独立董事认真审议了《关于公司2022年利用闲置自有资金进行现金管理的议案》，认为：公司及子公司本次拟投资理财产品的资金为公司及子公司的闲置自有资金，在保证正常运营和资金安全的前提下，公司及子公司运用闲置资金投资的品种为短期银行非保本收益类理财产品或银行、证券公司等金融机构发行的保本类理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司及子公司投资收益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情况；公司及子公司经营及财务状况稳健，内部控制制度较为健全，内控措施较为完善，投资理财的安全性可以得到保证。综上所述，我们一致同意公司及子公司在授权额度内使用闲置自有资金购买一年期以内短期银行非保本收益类理财产品或银行、证券公司等金融机构发行的保本类理财产品，并同意董事会将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　厦门松霖科技股份有限公司董事会

　　2022年4月22日

　　证券代码：603992     证券简称：松霖科技       公告编号：2022-006

　　厦门松霖科技股份有限公司

　　第二届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2022年4月22日在厦门公司会议室召开，公司于2022年4月12日向全体监事发出召开本次会议的通知。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席李丽英女士主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》；

　　报告期内，监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等内部相关规定，认真履行监事会的职责，充分发挥监督作用，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行严格审查，对公司的经营活动、财务情况、股东大会召开以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，保障了公司全体股东、员工和公司的合法权益，确保公司经营正常并保持了较好的发展态势。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

　　2、审议通过了《2021年度财务决算报告》；

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

　　3、审议通过了《2021年年度报告及其摘要》；

　　公司2021年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2021年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会对公司2021年年度报告及摘要签署了书面确认意见。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：2021年年度报告》及《松霖科技：2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）

　　4、审议通过了《2021年年度社会责任报告》；

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

　　内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《松霖科技：2021年度企业社会责任报告》。

　　5、审议通过了《2021年年度内部控制评价报告》；

　　经审核，监事会认为公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《关于2021年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对该报告无异议。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：2021年度内部控制评价报告》。

　　6、审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》；

　　2021年度利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益。2021年度利润分配方案符合相关法律和《公司章程》、《公司股东回报规划》有关利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于公司2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-009）。

　　7、审议通过了《关于公司2022年度日常性关联交易预测的议案》；

　　公司与关联方发生日常关联交易是为了充分利用关联方拥有的优势资源为公司生产经营服务，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司关联交易管理制度》等相关规定，该等日常关联交易在各方平等协商一致的基础上进行，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方形成依赖或者被其控制。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

　　具体内容见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技:关于公司2022年度日常性关联交易预测的公告》（公告编号：2022-010）。

　　8、审议通过了《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

　　《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-011）。

　　9、审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》；

　　经审核，监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2021年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了有关审计与沟通工作，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的公司《松霖科技：关于续聘2022年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-012）。

　　10、审议通过了《关于2022年度董监高薪酬考核的议案》；

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

　　11、审议通过了《关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的议案》；

　　公司开展远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务（含前次已授权未到期远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务余额），有利于锁定汇率风险，降低公司远期外汇的汇兑损失。申请授权额度与公司年度实际外贸业务量相当，遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，不存在重大风险，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法合规。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的公司《松霖科技：关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的公告》（公告编号：2022-013）。

　　12、审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请2022年度综合授信额度及为子公司提供担保的议案》；

　　公司为下属子公司提供担保是基于子公司的日常经营资金需求，有利于降低子公司的融资成本，促进子公司的持续发展，符合公司和全体股东的利益。本次被担保方均为公司合并报表范围内的子公司，经营稳定、资信状况良好，公司对其经营具有控制权，担保风险可控。本次担保事项的审议决策程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意上述担保事项。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于公司及子公司向金融机构申请2022年度综合授信额度及为子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-014）。

　　13、审议通过了《关于公司2022年利用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

　　公司将部分闲置自有资金进行现金管理的事项，不影响日常经营需求，也不存在变相损害公司及全体股东利益的情形，公司已按有关法律法规及公司规章制度的规定和要求履行了必要的审批程序。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技:关于公司2022年利用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-015）。

　　14、审议通过了《关于控股子公司厦门倍杰特科技有限公司2021年度未完成业绩承诺及有关业绩补偿的议案》；

　　公司董事会在审议倍杰特2021年度未完成业绩承诺及对公司进行业绩补偿事项时，遵守公平、公正、合理原则，能够充分保障公司利益，切实维护全体股东特别是中小股东的利益。本次业绩补偿事项的决策程序合法合规，不存在违反相关法律法规的情形。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技:关于控股子公司厦门倍杰特科技有限公司2021年度未完成业绩承诺及有关业绩补偿的公告》（公告编号：2022-017）。

　　15、审议通过了《2022年第一季度报告》；

　　公司财务报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2022年第一季度的财务状况和经营成果等事项；报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会对公司2022年第一季度报告签署了书面确认意见。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：2022年第一季度报告》（公告编号：2022-008）。

　　16、审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）的议案》；

　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《可转换公司债券管理办法》等法律法规及其他规范性文件要求，并结合本公司的实际情况，公司修订了本次公开发行可转换公司债券的预案。

　　本次公开发行 A 股可转换公司债券预案修订的具体情况说明如下：

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）》（公告编号：2022-018）。

　　17、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》；

　　公司编制了《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告》，该报告符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，报告内容是真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，该报告经天健会计师事务（特殊普通合伙）鉴证，并出具了鉴证报告。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2022-019）。

　　18、审议通过了《关于公司未来三年股东现金分红规划（2022-2024年度）的议案》；

　　公司结合实际经营情况、战略发展定位、经营规划、盈利能力、股东的意愿和要求、外部融资成本和融资环境、公司现金流量状况等重要因素，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等文件精神以及《公司章程》的规定，制订公司《未来三年股东现金分红规划（2022-2024年度）》，建立了对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：股东分红回报规划（2022-2024年度）》（公告编号：2022-020）。

　　19、审议通过了《关于修订《公司章程》部分条款的议案》；

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于修订《公司章程》部分条款的公告》（公告编号：2022-021）和《松霖科技：公司章程（2022年修订本）》。

　　20、审议通过了《关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案》；

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于修订《股东大会议事规则》部分条款的公告》（公告编号：2022-016）和《松霖科技：股东大会议事规则（2022年修订本）》。

　　21、审议通过了《关于提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于监事辞职并提名监事候选人的公告》（公告编号：2022-024）。

　　特此公告。

　　厦门松霖科技股份有限公司监事会

　　2022年4月26日

　　● 报备文件

　　（一）第二届监事会第十一次会议决议