北京莱伯泰科仪器股份有限公司关于修订《公司章程》并办理工商备案的公告

　　证券代码：688056         证券简称：莱伯泰科         公告编号：2022-017

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称“莱伯泰科”或“公司”）于2022年4月25日召开的第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》。根据公司实际情况和经营发展需要，拟调整公司高级管理人员范围，同时根据中国证券监督管理委员会于2022年1月修订的《上市公司章程指引》及相关法律法规修订《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的相关条款，具体情况如下：

　　一、公司高级管理人员范围调整情况

　　为了有利于公司的梯队建设，完善管理层的治理结构，公司拟调整高级管理人员范围，调整后人事总监一职不再作为公司高级管理人员。

　　二、修订《公司章程》

　　注：如新增/删除/合并条款，相对应的后续条款编号顺延，同时导致《公司章程》引用条款所涉及条款编号变化的内容将同步变更。

　　除上述条款修订外，原《公司章程》其他条款不变。

　　上述变更最终以登记机关核准的内容为准。上述决议事项尚需提交股东大会审议。

　　修订后的《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　北京莱伯泰科仪器股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月26日