永泰能源股份有限公司 关于修订公司相关制度的公告(下转D474版)

　　证券代码：600157       证券简称：永泰能源      公告编号：临2022-013

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证监会发布的《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上市公司监管指引》、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022年修订）》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等法律法规和规范性文件相关规定，结合公司实际情况，经2022年4月22日召开的公司第十一届董事会第四十三次会议审议，同意对以下公司相关制度进行修订，具体修订内容对照如下：

　　一、《公司股东大会议事规则》修订内容如下：

　　二、《公司独立董事工作制度》修订内容如下：

　　三、《公司募集资金管理及使用制度》修订内容如下：

　　四、《公司总经理工作细则》修订内容如下：

　　五、《公司董事会秘书工作制度》修订内容如下：

　　六、《公司信息披露事务管理制度》修订内容如下：

　　七、《公司内幕信息知情人管理制度》修订内容如下：

　　八、《公司管理层人员薪酬管理制度》修订内容如下：

　　九、《公司董事、监事和高级管理人员持股管理办法》修订内容如下：

　　十、《公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度》修订内容如下：

　　(下转D474版)