上海沪工焊接集团股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：603131          证券简称：上海沪工        公告编号：2022-019

　　债券代码：113593          债券简称：沪工转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日以邮件、微信等方式发出了关于召开公司第四届董事会第十三次会议的通知，2022年4月25日会议以通讯会议的方式召开。应到董事7人，实到董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　会议审议并通过如下事项：

　　1、 审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》

　　详见公司披露于上海证券交易所网站的《2021年度董事会工作报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　2、 审议通过《关于2021年度独立董事述职报告的议案》

　　详见公司披露于上海证券交易所网站的《2021年度独立董事述职报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事将在2021年年度股东大会上进行述职。

　　3、 审议通过《关于2021年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

　　详见公司披露于上海证券交易所网站的《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、 审议通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　详见公司披露于上海证券交易所网站的公告2022-021《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。

　　5、 审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》

　　详见公司披露于上海证券交易所网站的《2021年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。

　　6、 审议通过《关于2021年度社会责任报告的议案》

　　详见公司披露于上海证券交易所网站的《2021年度社会责任报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、 审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

　　详见公司披露于上海证券交易所网站的公告2022-022《关于2021年度利润分配预案的公告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见，该议案尚需提交股东大会审议。

　　8、 审议通过《关于2021年年度报告及报告摘要的议案》

　　详见公司披露于上海证券交易所网站的《2021年年度报告》及报告摘要（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事已对《2021年年度报告》中重组整合进展事项表了明确同意的意见，该议案尚需提交股东大会审议。

　　9、 审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

　　详见公司披露于上海证券交易所网站的《2021年度财务决算报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　10、 审议通过《关于2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

　　2022年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：

　　1、董事年薪标准（税前）：四名非独立董事年薪标准为50-100万元，三名独立董事津贴为7.2万元；

　　2、高级管理人员年薪标准（税前）：高级管理人员年薪标准为50-100万元。

　　以上人员的薪酬将结合公司年度经营管理指标的完成情况及工作范围、职责要求、履职情况进行审核、考评确定。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见，该议案中关于董事的薪酬方案尚需提交股东大会审议。

　　11、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　详见公司披露于上海证券交易所网站的公告2022-024《关于续聘会计师事务所的公告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见，该议案尚需提交股东大会审议。

　　12、 审议通过《关于公司变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

　　详见公司披露于上海证券交易所网站的公告2022-025《关于公司变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　13、 审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》

　　详见公司披露于上海证券交易所网站的公告2022-026《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的公告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。

　　14、 审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

　　详见公司披露于上海证券交易所网站的公告2022-027《关于提请召开2021年年度股东大会的通知》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　15、 审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》

　　详见公司披露于上海证券交易所网站的公告2022-028《2022年第一季度报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此决议。

　　上海沪工焊接集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月26日