深圳瑞和建筑装饰股份有限公司关于公司为工程项目开立保函提供反担保的公告

　　证券简称：瑞和股份           证券代码：002620              公告编号：2022-030

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《证券法》、《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞和股份”）于2022年4月25日召开了第五届董事会2022年第五次会议以及第五届监事会2022年第二次会议，审议通过了《关于公司为工程项目开立保函提供反担保的议案》。具体内容公告如下：

　　一、担保情况概述

　　为履行深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目幕墙工程I标的基础合同，公司拟委托深圳市正泓融资担保有限公司（以下简称“担保公司”）向银行申请以瑞和股份为保函被保证人的履约保函（保函金额约1064.36万元，保证期限自保函开立之日起至2025年02月05日止）及预付款保函（保函金额约1493.39万元，保证期限自保函开立之日起至2024年09月30日止），具体以公司与担保公司签订的协议为准。

　　根据合同约定，因履行上述保函项下保证责任或因上述保函而产生的其他责任需对外垫付的全部款项，均由瑞和股份提供连带责任担保，并缴纳部分保证金。上述反担保措施及承担连带责任均属于公司为以自身债务为基础的担保提供反担保的情形。

　　二、被担保人基本情况

　　1.公司名称：深圳市正泓融资担保有限公司；

　　2.成立时间：2007年6月15日；

　　3.住所：深圳市福田区沙头街道天安社区车公庙泰然七路1号博今商务广场B座二十九层2906；

　　4.法定代表人：林镇；

　　5.注册资本：33800万元人民币；

　　6.经营范围：许可经营项目是：为企业及个人提供贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等融资性担保；兼营诉讼保全担保、履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自由资金进行投资。

　　7.被担保人财务数据

　　截至2021年12月31日，担保公司总资产62566.21万元，净资产43824.11万元，2021年度营业收入8568.55万元，利润总额3459.36万元，净利润2594.52万元，资产负债率29.96%。截至2022年3月31日，担保公司总资产63602.59万元，净资产44677.66万元，营业收入2853.71万元，利润总额1138.08万元，净利润853.56万元，资产负债率29.75%。（以上数据未经审计）

　　9.经查询，担保公司不属于失信被执行人。

　　三、本次反担保的主要内容

　　公司同意为此提供合同约定的反担保措施，并因履行上述保函项下保证责任或因上述保函而产生的其他责任需对外垫付的全部款项，均由瑞和股份提供连带责任担保。上述反担保措施及承担连带责任均属于公司为以自身债务为基础的担保提供反担保的情形。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及子公司无应披露而未披露的担保事项，无逾期对外担保情况，亦无为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况，公司及子公司不存在违规对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　五、董事会意见

　　本次反担保事项是为了满足公司的日常经营所需，有利于顺利实施工程项目，符合公司整体发展战略。此次反担保属于公司为以自身债务为基础的担保提供反担保，不会影响公司持续经营能力，不会对公司及子公司的生产经营产生不利影响，没有损害上市公司股东特别是中小股东的利益，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

　　六、独立董事意见

　　公司委托担保公司作为申请人向银行申请开立保函，公司对此提供反担保，属于公司为以自身债务为基础的担保提供反担保的情形。另外，公司承接所涉项目之初，已从工程成本、施工过程管理等多方面进行考量，公司具备履约的基础及能力，不会损害公司及股东的利益，特别是中小股东的利益。该反担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。因此，我们同意公司为工程项目开立保函提供反担保的事宜。

　　七、备查文件

　　1.公司第五届董事会2022年第五次会议决议；

　　2.公司第五届监事会2022年第二次会议决议；

　　3.独立董事对第五届董事会2022年第五次会议相关事项的独立意见；

　　4.深交所要求的其它文件。

　　特此公告。

　　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会

　　二二二年四月二十五日

　　证券简称：瑞和股份           证券代码：002620              公告编号：2022-029

　　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

　　关于公司接受担保暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况暨关联交易概述

　　2022年4月25日，深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞和股份”）召开第五届董事会2022年第五次会议，审议通过了《关于向浦发银行深圳分行申请流动资金借款暨接受担保的议案》。关联董事李介平先生、李冬阳先生、李远飞先生已回避表决。公司独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可意见与同意的独立意见。

　　公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浦发银行”）申请不超过人民币8600万元的存量流动资金贷款展期，展期期限1年。公司实际控制人、董事长李介平先生及其夫人、李介平先生的一致行动人深圳市瑞展实业发展有限公司、董事兼总裁李冬阳先生及其夫人、全资子公司深圳市深汕特别合作区瑞和产业园发展有限公司、深圳市瑞和恒星科技发展有限公司及深圳航空大酒店、全资孙公司瑞信新能源（信丰）有限公司为公司向浦发银行申请不超过人民币8600万元的存量流动资金贷款展期事项提供连带责任保证担保等担保措施。具体情况以公司与银行签订的协议为准。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司实际控制人、董事长李介平先生及其夫人，董事兼总裁李冬阳先生及其夫人为公司的关联自然人，李介平先生的一致行动人深圳市瑞展实业发展有限公司为公司的关联法人，本次接受担保构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　　本次向银行申请贷款及接受担保，公司免于支付担保费用，公司不提供反担保，属于公司董事会审议决策事项，无需提交公司股东大会批准。

　　二、担保人基本情况

　　李介平先生现任公司董事长。截至目前，李介平先生直接持有公司20.17%的股份，通过一致行动人深圳市瑞展实业发展有限公司控制公司19.50%的股份，为公司的实际控制人。李介平先生及其夫人非失信被执行人。

　　李冬阳先生，现任公司董事、总裁，未直接持有公司股份。李冬阳先生及其夫人非失信被执行人。

　　深圳市瑞展实业发展有限公司为李介平先生的一致行动人，统一社会信用代码：91440300738819426E，注册资本2,000万元，法定代表人：李介平。深圳市瑞展实业发展有限公司非失信被执行人。

　　深圳市深汕特别合作区瑞和产业园发展有限公司为公司全资子公司，统一社会信用代码：91441521617963894J，注册资本4000.3514万元，法定代表人：周强。深圳市深汕特别合作区瑞和产业园发展有限公司非失信被执行人。

　　深圳市瑞和恒星科技发展有限公司为公司全资子公司，统一社会信用代码：91440300334986789U，注册资本500万元，法定代表人：郭钊。深圳市瑞和恒星科技发展有限公司非失信被执行人。

　　深圳航空大酒店为公司全资子公司，统一社会信用代码：91440300618858332M，注册资本1224万元，法定代表人：陈水良。深圳航空大酒店非失信被执行人。

　　瑞信新能源（信丰）有限公司为公司全资孙公司，统一社会信用代码：913607223364184946，注册资本210万元，法定代表人：陈韶东。瑞信新能源（信丰）有限公司非失信被执行人。

　　三、接受担保的主要内容

　　为支持公司发展，公司实际控制人、董事长李介平先生及其夫人、李介平先生的一致行动人深圳市瑞展实业发展有限公司、董事兼总裁李冬阳先生及其夫人、全资子公司深圳市深汕特别合作区瑞和产业园发展有限公司、深圳市瑞和恒星科技发展有限公司及深圳航空大酒店、全资孙公司瑞信新能源（信丰）有限公司为公司向浦发银行申请不超过人民币8600万元的存量流动资金贷款展期事项提供连带责任保证担保等担保措施。公司免于支付担保费用。具体情况以公司与银行签订的协议为准。

　　四、关联交易的目的及对上市公司的影响

　　公司实际控制人、董事长李介平先生及其夫人、李介平先生的一致行动人深圳市瑞展实业发展有限公司、董事兼总裁李冬阳先生及其夫人等关联人为公司向浦发银行申请不超过人民币8600万元的存量流动资金贷款展期事项提供连带责任保证担保。公司接受关联担保不涉及反担保，并免于支付担保费用，体现了实控人及管理层对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，没有损害上市公司股东特别是中小股东的利益，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

　　五、年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额

　　2022年初至本公告披露日，公司没有与该关联人发生应披露而未披露的各类关联交易。

　　六、独立董事的事前认可意见和独立意见概述

　　1.独立董事的事前认可意见概述

　　上述关联交易体现了实控人及管理层对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，没有损害上市公司股东特别是中小股东的利益，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。我们同意将本议案提交公司第五届董事会2022年第五次会议审议。

　　2.独立董事独立意见概述

　　经核查，公司拟向浦发银行申请不超过人民币8600万元的存量流动资金贷款展期，展期期限1年。公司实际控制人、董事长李介平先生及其夫人、李介平先生的一致行动人深圳市瑞展实业发展有限公司、董事兼总裁李冬阳先生及其夫人、全资子公司深圳市深汕特别合作区瑞和产业园发展有限公司、深圳市瑞和恒星科技发展有限公司及深圳航空大酒店、全资孙公司瑞信新能源（信丰）有限公司为公司向浦发银行申请不超过人民币8600万元的存量流动资金贷款展期事项提供连带责任保证担保等担保措施。具体以公司与银行签订的协议为准。上述事项有利于保证公司业务发展所需的资金需求，符合上市公司利益，本次公司向浦发银行申请流动资金借款暨接受担保事项的审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

　　七、备查文件

　　1.公司第五届董事会2022年第五次会议决议；

　　2.独立董事对第五届董事会2022年第五次会议相关事项的事前认可意见；

　　3.独立董事对第五届董事会2022年第五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会

　　二二二年四月二十五日

　　证券简称：瑞和股份              证券代码：002620              公告编号：2022-028

　　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

　　第五届监事会2022年第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞和股份”）第五届监事会2022年第二次会议于2022年4月25日在深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2022年4月20日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席张映莉女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名，达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

　　一、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为工程项目开立保函提供反担保的议案》；

　　具体内容详见2022年4月26日披露的《关于公司为工程项目开立保函提供反担保的公告》，该公告披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司监事会

　　二二二年四月二十五日

　　证券简称：瑞和股份              证券代码：002620              公告编号：2022-027

　　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

　　第五届董事会2022年第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞和股份”）第五届董事会2022年第五次会议（临时会议）于2022年4月25日在深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2022年4月20日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长李介平先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名。公司的监事、部分高管列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

　　一、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为工程项目开立保函提供反担保的议案》；

　　具体内容详见2022年4月26日披露的《关于公司为工程项目开立保函提供反担保的公告》，该公告披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、6票同意、0票反对、0票弃权，关联董事李介平先生、李冬阳先生、李远飞先生3票回避，审议通过《关于向浦发银行深圳分行申请流动资金借款暨接受担保的议案》；

　　公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币8600万元的存量流动资金贷款展期，展期期限1年。公司实际控制人、董事长李介平先生及其夫人、李介平先生的一致行动人深圳市瑞展实业发展有限公司、董事兼总裁李冬阳先生及其夫人、全资子公司深圳市深汕特别合作区瑞和产业园发展有限公司、深圳市瑞和恒星科技发展有限公司及深圳航空大酒店、全资孙公司瑞信新能源（信丰）有限公司为公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币8600万元的存量流动资金贷款展期事项提供连带责任保证担保等担保措施。本次向银行申请贷款及接受担保，公司免于支付担保费用，公司不提供反担保，具体情况以公司与银行签订的协议为准。

　　具体内容详见《关于公司接受担保暨关联交易的公告》，该公告于2022年4月26日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

　　董事会

　　二二二年四月二十五日