桂林三金药业股份有限公司 关于2021年度利润分配预案的公告

　　证券代码：002275         证券简称：桂林三金       公告编号：2022-016

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了公司《2021年度利润分配预案》，该议案需提交公司2021年度股东大会审议通过后方可实施。具体内容如下：

　　一、2021年度利润分配预案情况

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司合并利润表实现归属于母公司所有者的净利润为343,718,942.74元，截至2021年12月31日，公司合并资产负债表未分配利润为1,441,699,891.98元，母公司资产负债表未分配利润为1,645,307,790.64元。公司董事会根据公司的实际情况和股利分配政策，本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，提出2021年度利润分配预案如下：

　　以公司现有总股本590,200,000股扣除公司回购专户上的2,631,400股股份后的股本总额587,568,600股为基数，按每10股派发现金股利5.00元（含税），预计共分配现金股利293,784,300.00元(含税)；不送红股，不以资本公积转增股本。本次公司现金分红数额占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比例为85.47%。

　　如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　根据公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《2021年前三季度利润分配预案》，公司于2021年11月24日实施完成2021年前三季度权益分派，派发现金分红总额为230,109,059.60元。则2021年年度现金分红总额合计为523,893,359.60元，占2021年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比例为152.42%。

　　以上利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》、公司《未来三年（2020-2022年）股东回报规划》关于利润分配政策规定的相关要求。

　　二、本次利润分配预案的决策程序

　　1、董事会审议情况

　　公司第七届董事会第十三次会议以8票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《2021年度利润分配预案》，并将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　2、监事会审议情况

　　公司第七届监事会第十次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《2021年度利润分配预案》。经审议，监事会成员一致认为：该利润分配预案符合相关法律法规的要求和《公司章程》的相关规定，未侵犯公司及股东利益，符合公司的发展需求。

　　3、独立董事意见

　　经对公司提交的相关资料、注册会计师提供的审计报告、财务报表及以前年度利润分配情况等的核查，独立董事认为：公司2021年度的利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的情况下提出的，体现了对投资者合理回报的重视，兼顾了全体股东的整体利益及公司的可持续发展，符合公司利润分配政策的相关要求，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该利润分配预案提交公司2021年度股东大会审议。

　　三、其他说明

　　1、本次利润分配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议，通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

　　2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　四、备查文件

　　1、第七届董事会第十三次会议决议；

　　2、第七届监事会第十次会议决议；

　　3、独立董事关于2021年度利润分配预案的独立意见。

　　特此公告。

　　桂林三金药业股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年4月27日

　　证券代码：002275          证券简称：桂林三金          公告编号：2022-017

　　桂林三金药业股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2022年度审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　2、投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

　　3、诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2022年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定相关的审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所进行了审查，认为天健2021年为公司提供审计服务表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。

　　为保证审计工作的连续性，公司审计委员会同意续聘天健为公司2022年度审计机构，并同意将该事项提请公司第七届董事会第十三次会议审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1、独立董事的事前认可情况

　　公司本次聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，天健具备证券、期货等相关业务执业资格，并具备较为丰富的上市公司审计执业经验和能力，在2021年度审计过程中，天健遵循诚信独立、客观公正的原则，派驻了专业能力较强、职业操守良好的审计团队，能够较好地满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，我们认为天健具备继续担任公司2022年度审计机构的能力。为保证公司审计工作衔接的连续性，我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的审计机构，并同意将本议案提交至公司第七届董事会第十三次会议审议。

　　2、独立董事发表的独立意见

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具备较好的专业胜任能力。其在担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。公司董事会对本次续聘会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形。为保持审计工作的连续性，我们同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的审计机构并提交公司2021年度股东大会审议。

　　（三）董事会对议案审议和表决情况

　　公司已于2022年4月25日召开第七届董事会第十三次会议（同意票8票，反对票0票，弃权票0票），审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2022年度审计机构。

　　（四）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、报备文件

　　（一）公司第七届董事会第十三次会议决议；

　　（二）公司董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的审查意见；

　　（三）公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可和公司独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见；

　　（四）天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

　　特此公告。

　　桂林三金药业股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年4月27日

　　证券代码：002275          证券简称：桂林三金        公告编号：2022-018

　　桂林三金药业股份有限公司

　　关于2022年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　桂林三金药业股份有限公司（下称 “公司”）预计2021年度将与关联方广西医保贸易有限责任公司、华能桂林燃气分布式能源有限责任公司、桂林金地房地产开发有限责任公司等发生日常关联交易不超过总金额2,216.20万元，关联交易类别主要是销售商品、采购蒸汽动力、房屋租赁等。2021年度实际发生关联交易总额为1,948.16万元。

　　2022年4月25日，公司第七届董事会第十三次会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，表决时，关联董事邹洵先生、王许飞先生、谢元钢先生、邹准先生、吕高荣先生回避表决。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）桂林三金集团股份有限公司

　　1.基本情况

　　法定代表人：邹洵

　　注册资本：20,000万元

　　住所：桂林市国家高新技术开发区骖鸾路12号

　　经营范围：从事医药、保健品、房地产、农业项目的投资；科技开发。

　　2.与本公司的关联关系

　　三金集团系本公司控股股东，持有公司61.79%的股权，同时，公司董事邹洵先生、王许飞先生、邹准先生、谢元钢先生担任三金集团董事，公司董事吕高荣先生担任三金集团监事，公司监事付丽萍女士担任三金集团监事。

　　3.财务数据

　　截止2021年12月31日，该公司总资产556,880.07万元，净资产423,202.56万元；2021年度实现营业收入180,580.58万元，净利润32,530.22万元。（上述数据未经审计）

　　（二）桂林金地房地产开发有限责任公司

　　1.基本情况

　　法定代表人：廖志坚

　　注册资本：14,000万元

　　住所：桂林市七星区七星路93号15栋10层

　　经营范围：商品房开发（按资质证）、销售；房屋代建、装饰。

　　2.与本公司的关联关系

　　该公司为本公司控股股东之全资子公司。

　　3.财务数据

　　截止2021年12月31日，该公司总资产65,645.65万元，净资产19,779.06万元；2021年度实现营业收入6,239.09万元，净利润-1,844.74万元。（上述数据已经审计）

　　（三）广西医保贸易有限责任公司

　　1.基本情况

　　法定代表人：龚宇元

　　注册资本：300万元

　　住所：南宁市青秀区新竹路38-18号65栋3单元301号

　　经营范围：批发：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生物制品（除疫苗）、生化药品，以上药品不含冷藏冷冻品种（以上项目，涉及许可的具体项目以审批部门批准的为准）；化工产品（除危险化学品）、日用百货、服装、羽绒、皮革类畜产品、农副土特产品、电子机械、建筑材料（除危险化学品及木材）的销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

　　2.与本公司的关联关系

　　该公司为本公司持股20%的参股公司。

　　3.财务数据

　　截止2021年12月31日，该公司总资产622.17万元，净资产452.83万元；2021年度实现营业收入1,494.08万元，净利润2.13万元。（上述数据未经审计）

　　（四）华能桂林燃气分布式能源有限责任公司

　　1.基本情况

　　法定代表人：李宝山

　　注册资本：26,745万元

　　住所：广西桂林市临桂县临桂镇秧六路南侧、湘桂铁路西侧

　　经营范围：建设、经营管理电厂，热力经营及相关工程管理。

　　2.与本公司的关联关系

　　该公司为本公司持股20%的参股公司。

　　3.财务数据

　　截止2021年12月31日，该公司总资产66,520.96万元，净资产-54,271.35万元；2021年度实现营业收入32,991.38万元，净利润-2,488.4万元。（上述数据未经审计）

　　（五）履约能力分析

　　上述关联人经营及财务状况较好，具备履约能力。前述关联交易系公司正常的生产经营所需。

　　三、关联交易主要内容

　　1. 定价原则和交易价格

　　公司与上述关联方发生的各项关联交易，属于正常经营往来，程序合法，遵循客观公正、平等自愿、价格公允的原则，交易价格的制定主要依据市场价格并经双方协商确定。

　　2.关联交易协议签署情况

　　截至披露日，本公司暂未与三金集团、金地房地产公司续签租赁协议。

　　四、关联交易的目的和对上市公司的影响

　　公司与上述关联方的日常交易均属于正常的商品购销及房产租赁活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。充分利用上述关联方的优势，有利于公司进一步拓展进出口业务，降低成本，同时将保证公司正常稳定的经营，确保公司的整体经济效益。公司日常的交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。

　　五、独立董事意见

　　1.独立董事事前认可情况

　　2022年度日常关联交易预计事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查，认为2022年公司与关联方拟发生的关联交易是基于公司日常经营需要的正常商业交易行为，符合公司经营发展需要；拟发生的关联交易价格参照市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，未对公司独立性构成影响,不存在损害公司和股东尤其是中小股东的利益的行为。我们同意将该关联交易事项提交公司第七届董事会第十三次会议审议。

　　2.独立董事发表的独立意见

　　经核查，我们认为公司与关联方拟发生的关联交易是基于公司日常经营需要，按照“公平自愿，互惠互利“的原则进行的，拟发生的关联交易价格参照市场价格确定，不会损害公公司和股东尤其是中小股东的利益，也不会对公司独立性构成影响。

　　公司第七届董事会第十三次会议对2022年度日常关联交易预计进行审议并获得通过，关联董事回避表决，表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们同意该项议案。

　　六、备查文件

　　1.公司第七届董事会第十三次会议决议；

　　2.独立董事关于2022年度日常关联交易预计的事前认可；

　　3. 独立董事关于2022年度日常关联交易预计的独立意见。

　　特此公告。

　　桂林三金药业股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年4月27日

　　股票代码：002275      股票简称：桂林三金         公告编号：2022-019

　　桂林三金药业股份有限公司关于使用

　　自有闲置资金进行委托理财的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为提高自有资金使用效率，合理利用闲置资金，增加收益，桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第七届董事会第十三次会议审议通过了公司《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。根据相关法律法规和公司章程规定，该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后方可实施。具体情况公告如下：

　　一、拟使用自有闲置资金进行委托理财的基本情况

　　1、投资目的：在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　2、投资金额：根据公司及控股子公司目前的资金状况，投资金额不超过6亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　3、投资对象：公司拟通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的短期理财产品，包括银行理财、收益凭证、信托计划、资产管理计划、货币型基金等以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式，不得参与高风险投资类业务。

　　4、资金来源：公司及控股子公司自有闲置资金，不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。

　　5、投资期限：投资对象的持有时间不超过一年。

　　6、授权期限：投资对象的购买时点自2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。

　　7、实施方式：授权董事长或董事长指定人员在额度范围内行使相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由财务部负责组织实施。

　　8、审批程序：本次投资理财计划已经公司第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2021年度股东大会审议通过。

　　本投资理财事项不构成关联交易。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　1、投资风险

　　（1）公司及控股子公司拟投资的理财产品属于短期低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除受到市场波动的影响。

　　（2）公司将根据生产经营资金情况以及金融市场的变化适时适量地实施，且投资品种存在浮动收益的可能，因此投资理财的未来实际收益不可预期。

　　（3）存在相关工作人员违规操作和监管失控的风险。2、投资风险控制措施

　　（1）公司制订了《对外投资管理制度》和《风险投资管理制度》,对投资的原则、范围、 权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定,能有效防范投资风险。

　　（2）公司将做好投资理财产品前期调研和可行性论证，严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，防范公司投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。

　　（3）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买理财产品的情况。

　　三、对公司的影响

　　在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司及控股子公司运用闲置的自有资金灵活理财，有利于提高公司的收益及资金使用效率，为公司和股东谋取更多的投资回报，不会影响公司主营业务发展。

　　四、独立董事关于使用自有闲置资金进行委托理财的独立意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司第七届董事会独立董事，对公司使用自有闲置资金进行委托理财进行了认真审议，并对公司的经营、财务和现金流量等情况进行了必要的审核。同时，在认真调查了公司委托理财事项的操作方式、资金管理、公司内控等控制措施后，就公司进行委托理财事项发表如下独立意见：

　　本次使用公司自有闲置资金委托理财事宜的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。公司制订了切实有效的内控措施和制度，能够合理有效的控制投资风险，确保资金安全。公司及控股子公司在保障日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，使用不超过人民币6亿元自有闲置资金购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的短期理财产品，能够进一步提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意该公司及控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财事宜。

　　五、监事会意见

　　经审核，监事会成员一致认为：公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量良好，在不影响公司正常生产经营的前提下，利用部分闲置自有资金购买低风险理财产品，能提高公司自有资金的使用效率，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律法规的规定，我们同意公司及控股子公司实施本次投资理财事宜。

　　六、备查文件

　　1、《第七届董事会第十三次会议决议》；

　　2、《第七届监事会第十次会议决议》；

　　3、《公司独立董事关于使用自有闲置资金进行委托理财的独立意见》。

　　特此公告。

　　桂林三金药业股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月27日

　　股票代码：002275      股票简称：桂林三金         公告编号：2022-020

　　桂林三金药业股份有限公司

　　关于2022年度为孙公司提供担保额度

　　预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟为全资孙公司宝船生物医药科技（上海）有限公司（以下简称“宝船生物”）和白帆生物科技（上海）有限公司（以下简称“白帆生物”）（资产负债率均超过70%）提供总金额不超过人民币2亿元的担保，该担保额度占公司2021年度经审计净资产的7.04%；

　　2、截至本公告披露日，公司及控股子公司实际担保余额32,000.00万元，实际担保余额占公司最近一期经审计净资产的11.27%。公司及控股子公司、控股孙公司未对合并报表外单位提供担保，也无逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额。敬请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　公司于2022年4月25日召开第七届董事会第十三次会议审议通过了公司《关于2022年度为孙公司提供担保额度预计的议案》，为满足孙公司宝船生物和白帆生物经营和发展需求，同意公司及控股子公司为上述孙公司（资产负债率均超过70%）提供总金额不超过人民币2亿元的担保，担保额度有效期自2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日，上述担保额度可循环使用。

　　担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。每笔担保的期限和金额依据与有关银行及金融机构最终协商后签署的法律文件确定。上述担保额度可在宝船生物和白帆生物之间分别按照实际情况调剂使用。在上述担保额度内发生的具体担保事项，由公司法定代表人或授权代表根据孙公司的具体资金需求进行审核并签署相关担保协议或文件。

　　上述担保事项尚需提交公司2021年度股东大会审议批准。

　　二、担保额度预计具体情况

　　注：1、宝船生物和白帆生物为公司全资子公司上海三金生物科技有限公司（以下简称“上海三金”）的全资子公司。

　　2、本次新增担保额度可在宝船生物和白帆生物之间分别按照实际情况调剂使用。

　　三、被担保人基本情况

　　1、宝船生物医药科技（上海）有限公司

　　成立日期：2005年9月30日

　　注册地点：中国（上海）自由贸易试验区春晓路122弄34号5幢

　　法定代表人：邹洵

　　注册资本：人民币11,601.0597万元整

　　经营范围：一般项目：从事生物科技、医药科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，药品研发，货物进出口，技术进出口，专用化学产品（不含危险化学品）、仪器仪表、生物基材料的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股东情况：上海三金持有宝船生物100%股权，公司持有上海三金100%股权。

　　2021年度主要财务指标：资产总额211,714,360.92元，负债总额308,435,819.56元（其中银行贷款总额46,728,899.71元，流动负债221,002,757.29元），净资产-96,721,458.64元，营业收入29,606,120.75元，利润总额-143,508,471.02元，净利润-143,508,471.02元。（数据已经审计）

　　2022年一季度主要财务指标：资产总额218,260,817.33元，负债总额   342,439,789.00 元（其中银行贷款总额49,282,978.87元，流动负债257,231,264.64元），净资产-124,178,971.67元，营业收入498,246.78元，利润总额-27,457,513.03元，净利润-27,457,513.03元。（数据未经审计）

　　2、白帆生物科技（上海）有限公司

　　成立日期：2006年10月25日

　　注册地点：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区新杨公路860号7幢

　　法定代表人：邹洵

　　注册资本：人民币1000.0000万元整

　　经营范围：一般项目：从事生物科技、医药科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；单克隆抗体原液和制剂的生产、销售；货物进出口；技术进出口；专用化学产品销售（不含危险化学品）；仪器仪表销售；生物基材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股东情况：上海三金持有白帆生物100%股权，公司持有上海三金100%股权。

　　2021年度主要财务指标：资产总额405,933,370.49元，负债总额502,458,539.01元（其中银行贷款总额180,203,340.86元，流动负债265,721,045.97元），净资产-96,525,168.52元，营业收入34,660,356.88元，利润总额-63,899,081.28元，净利润-63,899,081.28元。（数据已经审计）

　　2022年一季度主要财务指标：资产总额439,635,294.46 元，负债总额          554,655,210.53元（其中银行贷款总额209,435,192.69元，流动负债          330,002,907.20 元），净资产-115,019,916.07元，营业收入3,084,910.21元，利润总额-18,494,747.55元，净利润-18,494,747.55元。（数据未经审计）

　　四、董事会意见

　　生物制药产业具有广阔的市场前景，是公司一体两翼战略的重要组成部分，也是公司今后重点发展方向。为满足各孙公司的业务发展的需求，解决生产经营流动资金及固定资产投资的需求，公司为宝船生物和白帆生物提供担保，有利于各孙公司持续获得生产经营业务发展所需的流动资金支持以及完成固定资产投资项目，符合本公司及各孙公司的整体利益。公司持有上海三金100%股权，上海三金持有宝船生物和白帆生物100%股权，公司对宝船生物和白帆生物具有绝对控制权，且担保主要为日常经营流动资金及固定资产投资所需，不会损害公司及股东的利益。上述担保不收取任何费用也不需要进行反担保。

　　五、独立董事意见

　　本次担保的对象为公司全资孙公司，公司对其提供担保不会影响公司利益；本次担保事项是为了满足孙公司的经营和发展需求，确保生产经营业务发展所需的流动资金支持以及完成固定资产投资项目需要，符合公司利益；目前，公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。上述担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；不存在损害公司或中小股东利益的情形。我们一致同意本次担保事项。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保额度批准后，本公司及控股子公司累计审批对外担保总金额为10亿元，截至本公告披露日，公司及控股子公司实际担保余额32,000.00万元，实际担保余额占公司最近一期经审计净资产的11.27%。公司及控股子公司、控股孙公司未对合并报表外单位提供担保，也无逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额。

　　七、备查文件

　　1、《第七届董事会第十三次会议决议》；

　　2、《公司独立董事关于2022年为孙公司提供担保额度预计的独立意见》。

　　特此公告。

　　桂林三金药业股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：002275        证券简称：桂林三金         公告编号：2022-015

　　桂林三金药业股份有限公司

　　2021年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司现有总股本590,200,000股扣除公司回购专户上的2,631,400股股份后的股本总额587,568,600股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（1）主要业务

　　根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012修订），公司所处行业为医药制造业（C27），适用于《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》。公司主要业务为中成药的研发、制造与销售，同时涵盖化学药品制剂、生物制剂与日化保健大健康等多个细分行业，是广西医药工业领先企业，也是国家级企业技术中心，中国中药企业50强企业，中国医药工业百强企业。公司秉承“做中国领先的医药制造集团”的企业愿景，在口腔咽喉用药、泌尿系统用药等领域不断巩固或强化领导或领先地位。经过50多年的发展，公司质量管理体系已趋成熟，连续八次通过了澳大利亚TGA的认证复审，下属子公司均已完成新版GMP/GSP认证，并建立了覆盖全国的营销体系，公司药品质量安全可靠，产品竞争优势明显，市场空间广阔，公司持续稳定增长具有坚持的基础。

　　（2）主要产品

　　目前公司与下属子公司拥有218个药品批文，其中有46个独家特色品种，70个品规进入国家基本药物目录，113个品规进入国家医保目录，拥有有效发明专利64件（其中1件为美国发明专利，1件为国家保密发明专利，4件发明专利获得中国专利优秀奖）。公司主要药品包括三金片、桂林西瓜霜、西瓜霜润喉片、西瓜霜清咽含片、眩晕宁片（颗粒）、脑脉泰胶囊、玉叶解毒颗粒、拉莫三嗪片等。

　　（3）医药行业发展情况

　　2021年是中国共产党成立100周年，是“十四五”规划开局之年，是我国从旧常态跃迁到新常态、从高速增长向高质量发展转型的攻坚期。2021年，国家持续深化卫生体制改革，不断加大改革力度，全年国家层面发布医药行业政策中关注度较高的政策方向主要有：国家带量采购、省际联盟中成药带量采购、2021年医保目录动态调整与准入谈判、医保控费、DRG/DIP、基药目录调整、中医药产业振兴、“互联网+医疗”等。2021年新冠病毒不断变异，全球疫情依然严峻，我国疫情防控常态化，国内经济复苏，医药制造业整体也在加速回暖，伴随着人口老龄化加剧以及人们健康意识的增强，中国医药市场未满足的医疗健康需求逐渐释放，长期来看医药消费市场需求旺盛。

　　根据国家统计局数据显示，截止2021年末中国共有8337个医药制造业企业，较2020年增加了167个，同比增长2.04%。随着企业数量的增加，营业收入也随之增长，2021年中国医药制造业营业收入达29,288.5亿元，较2020年增加了4,431.20亿元，同比增长17.83%，在营业收入增加的同时，营业成本也在增加，2021年中国医药制造业营业成本达15,606.8亿元，较2020年增加了1,454.20亿元，同比增长10.28%。随着营业收入的增加，盈利能力的不断提升，2021年中国医药制造业利润总额增幅明显，2021年中国医药制造业利润总额达6,271.4亿元，较2020年增加了2,764.70亿元，同比增长78.84%。

　　（4）周期性特点

　　长期来看，医药行业关系国计民生，药品消费支出与国民经济发展水平、人民生活质量存在较强的相关性，行业周期性特征不突出，但具体的药品品种受适应症的高发季节或疫情等特殊情况的影响，相应的药物市场存在一定的季节性特征。

　　（5）公司所处的行业地位

　　公司主要业务是中成药的研发、制造与销售，同时涵盖化学品制剂、生物制剂、日化保健大健康产品等多个细分领域，经过50多年的发展，公司已经在口腔咽喉用药中成药领域、泌尿系统中成药领域形成了领先或领导地位，公司连续多年处于中国中药50强，2020年度中国医药百强企业，2021年度中华民族医药优秀品牌企业，“三金”是中国驰名商标、广西老字号，根据世界品牌实验室（World Brand Lab）发布的2021年《中国500最具价值品牌》排行榜，“三金”品牌价值112.29亿元。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　1、公司第一期员工持股计划相关事项

　　公司于2021年12月6日召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第九次会议，于2021年12月15日召开2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>（修订稿）及其摘要（修订稿）的议案》、《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>（修订稿）的议案》等相关议案。公司拟使用回购专用证券账户所持有的标的股票实施员工持股计划，该次持股计划参加对象人数不超过260人，资金总额不超过8,462.5513万元，拟通过非交易过户等法律法规允许的方式受让公司回购专用证券账户所持有的股票12,372,151股，受让价格为6.84元/股，不低于公司回购股份均价（13.67元/股）的50%。

　　公司于2022年2月10日将“桂林三金药业股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的12,295,951股公司股票非交易过户至在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了公司员工持股计划证券专用账户中（账户名：“桂林三金药业股份有限公司-第一期员工持股计划”，证券账户号码为“0899313086”），过户价格为6.84元/股。

　　公司实际参与本次员工持股计划的人员范围为部分董事、监事、公司及子公司关键岗位人员、核心技术（业务）骨干人员共计239人，持有股份总数12,295,951股，占公司股本总额的2.08%。其中董事1人、监事3人，持有股份总数463,500股，占公司股本总额的0.08%。

　　本员工持股计划的存续期为不超过60个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本次员工持股计划所获标的股票分两期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满12个月、24个月，每期解锁的标的股票比例分别为50%、50%，各年度具体解锁比例和数量根据持有人考核结果计算确定。

　　具体内容详见公司于2021年12月7日、2021年12月16日和2022年2月12日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的相关公告。

　　2、公司实际控制人、董事长变更相关事项

　　2021年12月21日，公司原实际控制人邹节明先生因病逝世。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第七届董事会第十一次会议选举邹洵先生担任公司第七届董事会董事长职务，任期至第七届董事会届满。

　　根据《民法典》的相关规定及广西壮族自治区桂林市桂林公证处出具的（2022）桂桂证民字第2207号、第2206号、第2205号《公证书》及相关股权转让协议，公司实际控制人于2022年3月18日由邹节明先生变更为邹洵先生。本次权益变动后，邹洵先生直接持有公司1.11%股权，持有公司控股股东三金集团0.5%股权，持有三金集团控股股东金科创投67%股权。邹洵先生通过直接和间接方式合计持有上市公司22.38%股权。

　　具体内容详见公司于2021年12月22日、2022年1月15日和2022年3月23日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于实际控制人、董事长逝世的公告》、《第七届董事会第十一次会议决议公告》和《关于实际控制人发生变更暨权益变动的提示性公告》等公告。

　　桂林三金药业股份有限公司

　　法定代表人：邹洵

　　2022年4月25日

　　证券代码：002275          证券简称：桂林三金        公告编号：2022-013

　　桂林三金药业股份有限公司

　　第七届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　桂林三金药业股份有限公司（下称“公司”）于 2022年4月15日以书面和电子邮件方式向董事和监事发出第七届董事会第十三次会议通知，会议于2022年4月25日在广西桂林市金星路一号公司董事长办公室举行。因公司原董事邹节明先生因病逝世，本次会议应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人，会议以现场和通讯相结合的方式举行，其中董事邹洵、王许飞、谢元钢、邹准、吕高荣、独立董事莫凌侠、何里文以现场方式出席会议，独立董事玉维卡以通讯方式出席会议，监事付丽萍、阳忠阳、王睿陟列席了会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长邹洵先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。

　　【详细内容见2022年4月27日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】

　　本报告需提交公司2021年度股东大会审议。

　　二、审议通过了《2021年度董事会工作报告》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。

　　公司独立董事玉维卡女士、莫凌侠女士、何里文先生分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上进行述职。

　　【《2021年度董事会工作报告》、《2021年度独立董事述职报告》内容详见2022年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】

　　本报告需提交公司2021年度股东大会审议。

　　三、审议通过了《2021年度总裁工作报告》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。

　　四、审议通过了《2021年度财务决算报告》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。

　　2021年公司实现营业总收入174,122.46万元，较上年同期156,648.47万元增长11.15%（其中：主营业务收入173,851.56万元，较上年同期156,369.85万元增长11.18%）；实现利润总额42,905.76万元，较上年同期34,416.51万元增长24.67%；实现归属于上市公司股东的净利润34,371.89万元，较上年同期27,702.09万元增长24.08%。

　　本报告需提交公司2021年度股东大会审议。

　　五、审议通过了《2022年度财务预算报告》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。

　　根据公司2022年度经营计划，本着求实客观的原则编制了2022年度财务预算。具体主要财务预算指标如下：1、营业收入194,680.20万元；2、营业成本51,988.50万元；3、营业利润43,967.30万元；4、归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润30,173.84万元。

　　2022年预算与2021年经营成果比较表                   单位：万元

　　特别提示：本预算为公司2022年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

　　本报告需提交公司2021年度股东大会审议。

　　六、审议通过了《2021年度利润分配预案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。

　　公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

　　【详细内容见2022年4月27日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于2021年度利润分配预案的公告》】

　　本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

　　七、审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。

　　天健会计师事务所出具了天健审〔2022〕4400号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构招商证券股份有限公司出具了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

　　【详细内容见2022年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】

　　本报告需提交公司2021年度股东大会审议。

　　八、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。

　　公司独立董事对上述报告发表了独立意见。

　　【详细内容见2022年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】

　　九、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。

　　公司董事会审计委员会对上述议案出具了审核意见，独立董事发表了事前认可和独立意见。

　　【详细内容见2022年4月27日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于续聘会计师事务所的公告》】

　　本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

　　十、审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。

　　表决时，关联董事邹洵先生、王许飞先生、谢元钢先生、邹准先生、吕高荣先生回避表决，独立董事发表了事前认可和独立意见。

　　【详细内容见2022年4月27日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于2022年度日常关联交易预计的公告》】

　　十一、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。

　　独立董事对上述议案发表了独立意见。

　　【详细内容见2022年4月27日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》】

　　十二、审议通过了《关于2022年度为孙公司提供担保额度预计的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。

　　独立董事对上述事项发表了独立意见。

　　【详细内容见2022年4月27日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于2022年度为孙公司提供担保额度预计的公告》】

　　本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

　　十三、审议通过了《2022年第一季度报告》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。

　　【详细内容见2022年4月27日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】

　　十四、审议通过了《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。

　　因公司原董事长邹节明先生因病逝世后，公司现任董事人数由9人减少至8人，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名雷敬杜先生（简历附后）为公司第七届董事会非独立董事。任期与公司第七届董事会一致。

　　本次补选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　独立董事对上述事项发表了独立意见。

　　本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

　　十五、审议通过了《关于提请召开2021年度股东大会的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。

　　经审议，会议同意于2022年5月18日（星期三）以现场结合网络投票的方式在公司会议厅召开2021年度股东大会，并将本次会议议程中第一、二、四、五、六、七、九、十二、十四项议案及监事会提交的《2021年度监事会工作报告》提交公司2021年度股东大会审议。

　　【详细内容见2022年4月27日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于召开2021年度股东大会的通知公告》】

　　特此公告。

　　桂林三金药业股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年4月27日

　　第七届董事会非独立董事候选人简历：

　　雷敬杜先生：汉族，1970年9月出生，中国公民，无永久境外居留权。1992年7月毕业于中国药科大学中药专业，本科学历，工程师，执业药师。同年进入桂林三金药业股份有限公司（含前身桂林中药制药厂）工作，历任技术部工艺技术员、技术主管，综合一车间主任助理，三金集团桂林同济堂制药有限公司副总经理、总经理等职，现任公司经营质量总监、子公司办主任、总裁办主任、临桂分公司总经理、桂林三金集团股份有限公司董事、三金集团桂林三金生物药业有限责任公司执行董事兼总经理、桂林三金包装印刷有限责任公司执行董事。

　　雷敬杜先生直接持有本公司600,000股股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

　　证券代码：002275          证券简称：桂林三金       公告编号：2022-022

　　桂林三金药业股份有限公司

　　关于召开2021年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第七届董事会第十三次会议并通过决议，决定于2022年5月18日（星期三）召开公司2021年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2021年度股东大会

　　2.股东大会的召集人：公司董事会。公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开2021年度股东大会的议案》。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深交所业务规则和公司章程等的规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　现场会议的召开时间：2022年5月18日（星期三）下午15:00；

　　网络投票时间：2022年5月18日。其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年5月18日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2022年5月18日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：本次年度股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2021年5月11日（星期三）

　　7. 出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2022年5月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.现场会议地点：广西桂林市金星路1号公司一楼大会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.本次股东大会审议事项

　　表一：本次股东大会提案编码表：

　　【注】：公司独立董事已经向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在本次股东大会上进行述职。

　　2.上述提案已经公司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十次会议审议通过，详细内容见2022年4月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

　　3.提案6.00、提案8.00、提案9.00和提案10.00属于影响中小投资者利益的重大事项，股东大会将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）。

　　4、提案10.00为仅补选一名董事，不适用累积投票制。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记方式：

　　（1）自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记。

　　（2）法人股股东的法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、证券账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　（3）异地股东可将前述证件采取信函或传真、邮件的方式登记，不接受电话登记。

　　2.登记时间：2021年5月12日（星期四）上午9:00 -12:00，下午13:00 -16:00；

　　3.登记地点：广西桂林市金星路1号公司董事会办公室。

　　4.会议联系方式

　　联系人：李云丽、朱烨

　　联系电话：0773-5829106、9109         传    真：0773-5838652

　　邮箱地址：dsh@sanjin.com.cn

　　5.参加会议人员的食宿及交通费用自理。

　　6.出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1.公司第七届董事会第十三次会议决议及公告；

　　2.公司第七届监事会第十次会议决议及公告。

　　特此公告。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：股东大会授权委托书

　　桂林三金药业股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年4月27日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一 、网络投票的程序

　　1.投票代码：362275，投票简称：“三金投票”

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2022年5月18日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月18日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹授权委托           先生（女士）代表本单位（个人）出席桂林三金药业股份有限公司2021年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若本人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

　　委托人：                          委托人身份证号码：

　　委托人股东帐号：                  委托人持股数量：

　　受托人：                          受托人身份证号码：

　　委托日期：                        有效期限：自签署日至本次股东大会结束

　　投票说明：

　　1.请在 “表决意见”栏目相对应的“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

　　2.授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。