上海华谊集团股份有限公司 2022年第一季度报告

　　证券代码：600623   900909    股票简称：华谊集团   华谊B股    编号：临2022-024

　　上海华谊集团股份有限公司关于新材料

　　公司向浙江华泓提供财务资助的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次财务资助对象为浙江华泓新材料有限公司（以下简称“浙江华泓”），系上海华谊集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司上海华谊新材料有限公司（以下简称“新材料公司”）参股公司。

　　● 新材料公司向浙江华泓提供财务资助，最高额度为2.45亿，用于浙江华泓二期45万吨/年丙烷脱氢项目（以下简称“项目”）建设，借款期限不超过1年。

　　一、财务资助情况概述

　　公司全资子公司新材料公司参股企业浙江华泓因二期45万吨/年丙烷脱氢项目，在银团贷款资金到位前，按股比向股东方借款筹措资金合计不超过7亿元，借款资金主要用于项目建设。

　　为确保二期项目建设顺利开展，新材料公司向浙江华泓提供最高额度2.45亿元财务资助。借款期限不超过1年，借款利率4.78%（借款利率参照1年期央行基准贷款利率4.35%上浮10%）。

　　二、被资助单位基本情况

　　公司名称：浙江华泓新材料有限公司

　　与本公司关系：公司合并报表范围内控股子公司的参股公司

　　注册资本：128,292万元

　　法定代表人：钟仁海

　　注册地址：浙江省嘉兴市港区东方大道365号4幢101室

　　经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　股权结构：

　　主要财务数据：

　　三、风险控制

　　公司建立了严格的财务资助业务审批流程和资金管控等内控机制，积极跟踪项目建设的进展，确保资金按期收回和资金安全。

　　浙江华泓各股东按股比分步提供借款，且每次浙江鸿基石化股份有限公司借款到位后新材料公司再提供对应比例的借款。

　　本次借款开设专门账户进行管控，资金用途为浙江华泓二期45万吨/年丙烷脱氢项目。

　　四、对上市公司的影响

　　浙江华泓主要业务为高纯度丙烯的生产与销售，公司对产业链上的参股公司提供财务资助，有助于公司持续稳健开展正常生产经营活动，保障公司及产业链的整体稳定运营和发展。

　　五、独立董事意见

　　本次财务资助系对产业链上的参股公司提供财务资助，有助于公司持续稳健开展正常生产经营活动，保障公司及产业链的整体稳定运营和发展。股东方按股比提供借款，且利率在基准贷款利率基础上上浮，对借款各方均公平且合理，符合有关法律法规的规定，不会损害公司及其他股东特别是中小股东利益。公司对浙江华泓具有重大影响并采取了相应风控措施，总体风险处于可控状态。

　　上海华谊集团股份有限公司董事会

　　二○二二年四月二十八日

　　证券代码：600623                           证券简称：华谊集团

　　900909                                        华谊B股

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:上海华谊集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘训峰    主管会计工作负责人：徐力珩    会计机构负责人：郭牧

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：上海华谊集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：刘训峰    主管会计工作负责人：徐力珩    会计机构负责人：郭牧

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：上海华谊集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘训峰    主管会计工作负责人：徐力珩   会计机构负责人：郭牧

　　母公司资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:上海华谊集团股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘训峰     主管会计工作负责人：徐力珩   会计机构负责人：郭牧

　　母公司利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：上海华谊集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘训峰    主管会计工作负责人：徐力珩   会计机构负责人：郭牧

　　母公司现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：上海华谊集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘训峰 主管会计工作负责人：徐力珩 会计机构负责人：郭牧

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　上海华谊集团股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：600623         证券简称：华谊集团    公告编号：2022-022

　　900909                      华谊B股

　　上海华谊集团股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年6月2日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年6月2日  9 点 00分

　　召开地点：上海市真北路401号

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年6月2日

　　至2022年6月2日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　相关公告已于2022年3月29日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》。

　　2、 特别决议议案：关于公司对外担保额度的议案

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：全部

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：6、11、12

　　应回避表决的关联股东名称：上海华谊（集团）公司

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

　　(七) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方式：个人股东持股票帐户卡、本人身份证（委托代理人持授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；法人股股东持法人单位证明、股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过传真或信函方式进行登记（以 2022年5月25日 17：00 前公司收到的传真或信件为准），但必须附上身份证和股票帐户卡复印件，并在显著位置标明 “股东大会登记”字样。

　　2、登记时间：2022年5月25日（星期三）上午 9:00~11:00、下午 13:00~16:00。

　　3、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号纺发大楼 403 室（近江苏路，传真：52383305）

　　六、 其他事项

　　1、与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。

　　2、会议咨询：股东大会秘书处。

　　地址：上海市常德路 809 号 邮编：200040

　　电话：021-23530152 传真：021-64456042*880152

　　特此公告。

　　上海华谊集团股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　?      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海华谊集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月2日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　如表所示：

　　证券代码：600623   900909      股票简称：华谊集团   华谊B股     编号：临2022-023

　　上海华谊集团股份有限公司

　　第十届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议，于2022年4月26日以通讯表决方式召开，应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议合法有效。

　　经审议、逐项表决，会议通过如下议案：

　　一、审议通过了《公司2022年第一季度报告》。

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　二、审议通过了《关于新材料公司向浙江华泓提供财务资助的议案》。

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体事宜详见公司关于新材料公司向浙江华泓提供财务资助的公告（临时公告编号：2022-024）。

　　三、审议通过了《关于召集召开2021年年度股东大会的议案》。

　　具体事宜详见公司关于召开2021年年度股东大会的通知（临时公告编号：2022-022）。

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　特此公告

　　上海华谊集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二○二二年四月二十八日

　　证券代码：600623   900909      股票简称：华谊集团   华谊B股     编号：临2022-025

　　上海华谊集团股份有限公司

　　2022年一季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》要求，现将2022年一季度主要经营数据（未经审计）披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　二、主要产品的价格情况

　　三、主要原材料的价格变动情况

　　四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

　　特此公告

　　上海华谊集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二二年四月二十八日