中铁高铁电气装备股份有限公司 2022年第一季度报告

　　证券代码：688285   证券简称：高铁电气   公告编号：2022-018

　　中铁高铁电气装备股份有限公司

　　第二届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会召开情况

　　中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2022年4月26日以现场结合通讯方式召开，公司于2022年4月24日以邮件方式发出了召开监事会会议的通知。本次监事会由监事会主席贺毅先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2022年度申请银行授信的议案》

　　经审议，监事会同意并通过《关于公司2022年度申请银行授信的议案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《高铁电气：2022年第一季度报告》。

　　监事会认为：经审核，监事会认为公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2022 年第一季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2022 年第一季度报告的财务状况和经营成果等事项；报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2022 年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中铁高铁电气装备股份有限公司监事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：688285            证券简称：高铁电气

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人张厂育、主管会计工作负责人王徐策及会计机构负责人（会计主管人员）王徐策保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:中铁高铁电气装备股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张厂育 主管会计工作负责人：王徐策 会计机构负责人：王徐策

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：中铁高铁电气装备股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：张厂育 主管会计工作负责人：王徐策 会计机构负责人：王徐策

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：中铁高铁电气装备股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张厂育 主管会计工作负责人：王徐策 会计机构负责人：王徐策

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　中铁高铁电气装备股份有限公司董事会

　　2022年4月28日