江苏北人智能制造科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：688218        证券简称：江苏北人      公告编号：2022-006

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第五次会议。本次会议的通知已于2022年4月15日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长朱振友先生召集并主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6名，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，形成会议决议如下：

　　1、审议通过《2021年度董事会工作报告的议案》

　　经审议，报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予董事会的职责，并按照公司确定的发展战略和目标，勤勉尽责地开展了各项工作，不断规范公司法人治理结构，确保了董事会科学决策和规范运作。

　　表决情况：同意6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　此项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　2、审议通过《2021年度总经理工作报告》

　　表决情况：同意6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　此项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　3、审议通过《独立董事2021年度述职报告》

　　报告期内，公司独立董事本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥各自专业作用，凭借自身专业知识和经验向公司提出合理化建议，关注公司的发展状况，了解公司的生产经营信息，持续推动公司治理体系的完善。同时根据独立董事职责范围发表独立意见，积极促进董事会决策的客观性、科学性。

　　表决情况：同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事2021年度述职报告》。

　　4、审议通过《审计委员会2021年度履职情况报告的议案》

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规，以及《公司章程》等公司有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行了审计监督职责。

　　表决情况：同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《审计委员会2021年度履职情况报告》。

　　5、审议通过《2021年度财务决算报告的议案》

　　表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　此项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　6、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　公司本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定及公司资产实际情况，体现了会计谨慎性原则，本次计提资产减值准备后，财务报告能更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实、客观的会计信息，董事会同意本次计提资产减值准备事项。

　　独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

　　本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于计提资产减值准备的公告》。

　　7、审议通过《2021年年度报告及摘要的议案》

　　表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　此项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年年度报告》《2021年年度报告摘要》。

　　8、审议通过《2021年年度利润分配预案的议案》

　　公司以实施权益分派股权登记日总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本117,340,000股，以此计算合计拟派发现金红利704.04万元（含税）。本年度公司现金分红总额占公司2021年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为32.34%。不送红股，不以公积金转增股本。

　　如公司在实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整拟分配总额。

　　表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

　　此项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年年度利润分配预案的公告》。

　　9、审议通过《2021年度内部控制评价报告的议案》

　　董事会同意公司于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

　　表决情况：同意6票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

　　本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度内部控制评价报告》。

　　10、审议通过《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　经过审核，董事会认为《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　表决情况：同意6票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

　　本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　11、审议通过《关于续聘2022年年度审计机构的议案》

　　公司拟聘任的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格；具备丰富的经验，曾先后为多家上市公司提供审计、鉴证等服务，能够满足公司2022年度财务审计工作要求；具有专业审计工作的职业素养，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职地发表独立审计意见，较好地履行其责任和义务。

　　董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报表及内部控制审计机构，聘用期限为一年。

　　表决情况：同意6票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　独立董事对本项议案发表了事前认可及同意的独立意见。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘2022年年度审计机构的公告》。

　　12、审议通过《关于确定公司董事2021年度薪酬及津贴方案的议案》

　　表决情况：同意6票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　13、审议通过《关于确定公司高级管理人员2021年度薪酬方案的议案》

　　表决情况：同意6票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　14、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

　　表决情况：同意6票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

　　本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

　　15、审议通过《关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　同意公司向金融机构（包括银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构）申请合计不超过人民币105,000万元综合授信额度。

　　表决情况：同意6票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　16、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

　　会议同意公司于2022年5月18日在苏州工业园区青丘巷1号公司会议室召开2021年年度股东大会。

　　表决情况：同意6票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

　　17、审议通过《2022年第一季度报告的议案》

　　表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年第一季度报告》。

　　18、审议通过《关于未来三年（2022-2024）股东回报规划的议案》

　　表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　此项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《未来三年（2022-2024）股东分红回报规划》。

　　19、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　此项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>及相关管理制度的公告》。

　　20、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　此项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>及相关管理制度的公告》。

　　21、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　此项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>及相关管理制度的公告》。

　　22、审议通过《关于制定<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》

　　表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《外汇衍生品交易业务管理制度》。

　　23、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

　　表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

　　本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

　　24、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

　　表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整公司组织架构的公告》。

　　特此公告。

　　江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：688218        证券简称：江苏北人      公告编号：2022-010

　　江苏北人智能制造科技股份有限公司关于

　　使用自有闲置资金购买理财产品的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司在保证资金流动性和安全性的基础上，使用最高不超过人民币18,000万元（单日最高余额）的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的短期（不超过12个月）低风险投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定存款等），并授权公司董事长在有效期和额度范围内行使决策权，财务部门负责投资理财的具体实施。现将相关事项公告如下：

　　一、拟使用闲置自有资金进行现管理的概况

　　（一）现金管理目的

　　为了提高自有资金利用率，合理利用部分自有资金，在确保不影响自有资金安全的情况下，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理。

　　（二）资金来源

　　本次拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金，不影响公司正常经营。

　　（三）额度及期限

　　根据公司当前的资金使用状况，拟使用不超过人民币18,000万元（单日最高余额）闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环使用。自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　（四）投资品种

　　为控制风险，本次现金管理拟用于购买安全性高、流动性好的短期（不超过12个月）低风险投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定存款等）。

　　（五）投资决策及实施

　　在上述投资额度范围内，授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

　　（六）信息披露

　　公司将按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

　　二、对公司经营的影响

　　公司本次对闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下进行的。使用部分闲置自有资金进行现金管理能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

　　三、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管公司投资的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，该项投资存在受市场波动影响导致投资收益未达预期的风险，以及因发行主体原因导致本金受损的风险，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相关风险控制措施适时、适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》办理相关现金管理业务。

　　2、公司财务部将及时分析和跟进理财产品投向和进展情况。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

　　3、公司审计部负责对投资保本型产品资金的使用与保管情况进行审计与监督。

　　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

　　四、独立董事专项意见说明

　　公司使用不超过人民币18,000万元（单日最高余额）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的短期（不超过12个月）低风险投资产品，有利于提高闲置资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同意公司使用闲置自有资金不超过人民币18,000万元（单日最高余额）进行现金管理。

　　特此公告。

　　江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：688218         证券简称：江苏北人        公告编号：2022-009

　　江苏北人智能制造科技股份有限公司

　　关于续聘2022年年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

　　● 本事项尚需提交股东大会审议

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息。

　　中汇会计师事务所（特殊普通合伙）创立于1992年，2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

　　事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2013年12月19日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

　　首席合伙人：余强

　　上年度末（2021年12月31日）合伙人数量：88人

　　上年度末注册会计师人数：557人

　　上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：177人

　　最近一年经审计的收入总额：78,812万元

　　最近一年审计业务收入：63,250万元

　　最近一年证券业务收入：34,008万元

　　上年度上市公司审计客户家数：111家

　　上年度上市公司审计客户主要行业：（1）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业，（2）制造业-电气机械及器材制造业，（3）制造业-专用设备制造业，（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业，（5）制造业-化学原料及化学制品制造业。

　　上年度上市公司审计收费总额9,984万元

　　上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：11家

　　2、投资者保护能力。

　　中汇会计师事务所（特殊普通合伙）未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合相关规定。

　　中汇会计师事务所（特殊普通合伙）近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中被判决承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录。

　　中汇会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施4次、未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。近三年3名从业人员因执业行为受到行政处罚1次、8名从业人员受到监督管理措施4次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息。

　　项目合伙人：费洁，2010年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2015年6月开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署及复核过超过10家上市公司和挂牌公司审计报告。

　　签字注册会计师：杨扬，2019年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2019年12月开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过2家上市公司和挂牌公司审计报告。

　　项目质量控制复核人：朱敏，1995年成为注册会计师，1993年开始从事上市公司审计，2011年11月开始在本所执业；近三年复核过超过10家上市公司审计报告。

　　2、诚信记录。

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性。

　　中汇会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费。

　　公司根据年报审计工作量及市场化定价原则确定年度审计费用，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2022年度具体的审计要求和审计范围与会计师事务所确定相关的财务报表审计费用和内部控制审计费用。

　　公司2021年审计费用为人民币55万元（含税），其中财务报表审计费用为人民币45万元，内部控制审计费用为人民币10万元。公司2020年审计费用为人民币55万元（含税），其中财务报表审计费用为人民币45万元，内部控制审计费用为人民币10万元。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司董事会审计委员会已对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格和从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在与公司的合作过程中，能够坚持独立审计原则，项目人员在审计过程中独立、客观和公正，认真负责，表现出了良好的专业水准。因此，同意公司续聘中汇负责公司2022年度财务审计工作，并提请公司董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见，详见公司同日披露的《独立董事关于续聘年度审计机构的独立意见》、《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司于2022年4月26日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘2022年年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：688218        证券简称：江苏北人      公告编号：2022-012

　　江苏北人智能制造科技股份有限公司关于

　　修订《公司章程》及相关管理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订股东大会议事规则的议案》、《关于修订董事会议事规则的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、《公司章程》修订情况

　　二、公司相关管理制度修订情况

　　修订后的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》公司已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：688218        证券简称：江苏北人      公告编号：2022-014

　　江苏北人智能制造科技股份有限公司

　　关于调整公司组织架构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江苏北人智能制造科技股份有限公司（简称“公司”）为了进一步优化公司治理结构、管理体制和运行机制，提高公司治理水平，对公司部门设置进行了优化，优化后的公司组织架构如下：

　　特此公告。

　　江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：688218        证券简称：江苏北人        公告编号：2022-011

　　江苏北人智能制造科技股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年5月18日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2022年5月18日   14点00 分

　　召开地点：苏州工业园区青丘巷1号 公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月18日

　　至2022年5月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案相应经公司于2022年4月26日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过。相关公告已于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上予以披露。

　　2、 特别决议议案：议案10：《关于未来三年（2022-2024）股东回报规划的议案》；议案11：《关于修订<公司章程>的议案》。

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案8、议案10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一)登记方式

　　拟出席本次临时股东大会会议的股东或者股东代理人应按照以下规定办理登记：

　　1、法人股东登记

　　法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应出示其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)办理登记手续。法人股东及其委托的代理人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书。

　　2、个人股东登记

　　个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还应出示其本人身份证、股东依法出具的书面授权委托书(详见附件1)办理登记手续。

　　3、异地股东可以信函或者传真方式进行登记，信函或者传真以抵达公司的时间为准，在信函或者传真上面须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并提供1或者2中需要的资料复印件。公司不接受电话方式办理登记。

　　4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　(二)登记时间

　　2022年5月16日(9:00-12:00；13:00-17:30)，以信函或者传真方式办理登记的，须在2022年5月16日下午5:30前送达。

　　(三)登记地点

　　江苏省苏州工业园区青丘巷1号公司会议室

　　六、 其他事项

　　(一)会议联系方式

　　联系地址：苏州工业园区青丘巷1号

　　邮编：215024

　　联系电话：0512-62886165

　　传真号码：0512-62886221

　　联系人：韦莉、汪凤鸿

　　邮箱：ir@beiren-tech.com

　　(二)会期

　　本次股东大会会期为半天，现场会议出席者食宿交通费自理，请参会者提前半小时达到会议现场办理签到。

　　特此公告。

　　江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏北人智能制造科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月18日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688218        证券简称：江苏北人      公告编号：2022-013

　　江苏北人智能制造科技股份有限公司

　　关于开展外汇衍生品交易业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江苏北人智能制造科技股份有限公司（简称“公司”）于2022年4月26日召开第三届董事会第五次会议，第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及全资、控股子公司使用自有资金开展总金额不超过人民币5,000万元（或等值外币，单日最高余额）额度的外汇衍生品交易业务。期限自董事会批准之日起12个月内有效，上述额度在审批期限内可循环滚动使用，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。具体情况如下：

　　一、开展外汇衍生品交易业务的原因和目的

　　公司存在海外业务，为规避外汇市场的风险，降低汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理减少财务费用，公司拟适当开展外汇衍生品交易业务。

　　公司开展的外汇衍生品交易与公司业务紧密相关，预计能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性。

　　二、开展外汇衍生品交易业务的品种

　　公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的外汇衍生产品或组合，主要包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率互换、利率掉期、利率期权、货币互换等。

　　三、开展外汇衍生品交易业务的交易额度、期限及授权

　　公司拟开展总金额不超过人民币5,000万元（或等值外币，单日最高余额）的外汇衍生品交易业务，上述额度在董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。公司董事会授权公司董事长或由其授权相关人员在上述额度范围内，行使决策权并签署相关文件。

　　四、外汇衍生品交易业务的风险分析及风险控制措施

　　（一）外汇衍生品交易业务的风险分析

　　公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不得进行投机性和单纯的套利交易，但外汇衍生品交易操作仍存在包括但不限于以下风险：

　　1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇衍生品价格变动，造成亏损的市场风险。

　　2、流动性风险：外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。

　　3、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制不完善而造成风险。

　　4、履约风险：开展外汇衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

　　5、其它风险：在开展交易时，如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。

　　（二）公司采取的风险控制措施

　　1、公司开展的外汇衍生品交易以平抑汇率波动对外销业务的盈利能力造成较大波动风险之目的，禁止任何风险投机行为。

　　2、公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，规避可能产生的法律风险。

　　3、公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，严格控制交易风险。

　　4、公司财务部门将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。

　　5、公司内部审计部门对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。

　　五、外汇衍生品交易的会计政策及核算原则

　　公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算与会计处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

　　六、相关审批程序及审核意见

　　（一）董事会意见

　　公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及全资、控股子公司使用自有资金，根据业务需要开展总额不超过人民5,000万元（或等值外币，单日最高余额）额度的外汇衍生品交易业务。预计能够有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司开展的外汇衍生品交易业务，是基于对未来外汇收支的合理估计和目前外汇收支的实际需求。预计开展外汇衍生品交易业务能提高资金使用效率及应对外汇波动风险的能力，更好地防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，不影响公司正常的生产经营，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　（三）监事会审核意见

　　监事会认为：公司及全资、控股子公司开展外汇衍生品交易业务预计能够有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本。公司开展外汇衍生品交易业务，不存在损害公司及股东利益的情形，该事项决策程序不违反相关法律、法规的规定。

　　特此公告。

　　江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：688218        证券简称：江苏北人      公告编号：2022-016

　　江苏北人智能制造科技股份有限公司

　　关于召开2021年年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2022年05月12日（星期四）上午 10:00-11:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2022年05月05日（星期四）至05月11日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@beiren-tech.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月28日发布公司2021年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年05月12日上午 10:00-11:00举行2021年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2022年05月12日上午 10:00-11:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司董事长兼总经理朱振友先生、独立董事孙振华先生、财务总监唐雪元女士、董事会秘书汪凤鸿先生。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年05月12日（星期四）上午 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年05月05日（星期四）至05月11日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@beiren-tech.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门： 董事会办公室

　　电话：0512-62886165

　　邮箱： ir@beiren-tech.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　如因疫情影响等特殊情况，公司本次业绩说明会召开方式、召开地点、参加人员等将视情况调整。

　　特此公告。

　　江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：688218        证券简称：江苏北人      公告编号：2022-017

　　江苏北人智能制造科技股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》等相关规定，为客观、公允地反映公司财务状况和资产价值，公司对2021年12月31日存在减值迹象的资产进行了充分的清查评估和全面分析，经与公司年审会计师充分沟通，基于谨慎性原则，对可能存在减值迹象的资产计提相应的减值准备，具体情况如下表：

　　单位：人民币 万元

　　二、本次计提信用减值损失和资产减值损失的确认标准及计提方法

　　（一）信用减值损失

　　根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，对于应收款项，无论是否包含重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征划分应收账款组合，在组合基础上计算预期信用损失。本公司将划分为风险组合的应收账款按类似信用风险特征账龄进行组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计算预期信用损失。

　　（二）资产减值损失

　　根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，对于库存商品和用于出售的材料等商品存货，按照单个存货项目以可变现净值低于账面成本差额计提存货跌价准备。库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；公司于每年中期期末及年度终了按存货成本与可变现净值孰低法计价，对预计损失采用备抵法核算，提取存货跌价准备并计入当期损益。

　　2021年度，因国内外疫情反复、行业芯片短缺及大宗商品原材料价格上涨等因素的影响，导致公司相关项目执行周期拉长，材料、人工成本和制造费用增加，部分项目尤其重工装备领域新开发客户部分订单执行成本上升，项目最终收益未达预期。经减值测试，2021年度新增计提存货减值准备1,868.64万元。

　　三、计提资产减值准备对公司的影响

　　公司2021年度对计提信用减值损失和资产减值损失的合计为1,960.04万元，共计减少公司2021年度利润总额1,960.04万元，相关金额已在2021年度经审计的财务报表中反映。

　　四、独立董事意见

　　独立董事对本次计提资产减值准备事项进行了认真审核，认为，公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况，公司独立董事一致同意本次计提资产减值准备事项。

　　五、董事会意见

　　公司本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定及公司资产实际情况，体现了会计谨慎性原则，本次计提资产减值准备后，财务报告能更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实、可靠的会计信息，董事会同意本次计提资产减值准备事项。

　　六、监事会意见

　　监事会认为，本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，计提依据充分，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备事项。

　　特此公告。

　　江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：688218        证券简称：江苏北人      公告编号：2022-015

　　江苏北人智能制造科技股份有限公司

　　2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》《江苏北人智能制造科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）等规定，江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2021年12月31日止的募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会于2019年11月7日出具的《关于同意江苏北人机器人系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2222号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,934万股，每股面值1元，每股发行价格为人民17.36元，募集资金总额人民币509,342,400.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币76,097,860.38元后，本次募集资金净额为人民币433,244,539.62元。上述资金已于2019年12月3日全部到位，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具中汇会验[2019]5014号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　截至2021年12月31日，公司本年度使用募集资金人民币79,223,037.04元，累计使用募集资金总额人民币230,605,533.03元，尚未使用的募集资金余额219,758,423.50元（其中包含利息收入扣除手续费净额）。

　　截至2021年12月31日，募集资金使用情况如下：

　　单位：人民币元

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理制度情况

　　为规范募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，公司依照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用、变更等方面做出了具体明确的规定。

　　（二）募集资金三方监管协议情况

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司设立了相关募集资金专用账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并于2019年12月3日与保荐机构东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）、募集资金专户所在银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　截至2021年12月31日，公司募集资金专户余额情况如下：

　　单位：人民币元

　　公司为提高募集资金使用效率，将部分暂时闲置募集资金用于现金管理，截止2021年12月31日，使用暂时闲置的募集资金购买结构性存款余额为204,000,000.00元，明细如下：

　　单位：人民币元

　　三、2021年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　2021年度，公司募集资金使用情况详见“附表1江苏北人智能制造科技股份有限公司募集资金使用情况对照表。

　　（二）募投项目的先期投入及置换情况

　　无

　　（三）对暂时闲置募集资金的现金管理情况

　　根据2021年12月2日公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过23,000万元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内。详情请见公司2021年12月3日披露在上交所网站的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-062）。

　　（四）使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况

　　公司于2020年10月28日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用2,000.00万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为28.08%。在补充流动资金后的12个月内，公司将不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

　　该事项已经2020年11月16日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司2020年10月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-020）。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目情况

　　2021年度募集资金投资项目未发生变更。

　　2021年12月2日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意将募投项目“研发、智能化生产线项目”的建设期延长至2022年9月30日。

　　（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　2021年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2021年度，公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》及《募集资金管理制度》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情况。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司管理层编制的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了公司2021年度募集资金实际存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

　　东吴证券认为：公司2021年度已按照《上海证券交易所科创板股票上市公司规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《募集资金管理制度》等的要求管理和使用募集资金，公司董事会编制的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中关于公司2021年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

　　附表1江苏北人智能制造科技股份有限公司募集资金使用情况对照表

　　江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会

　　2021年4月26日