证券代码:605007 证券简称:五洲特纸 公告编号:2022-029
债券代码:111002 债券简称:特纸转债
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
五洲特种纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月27日召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》及《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<子公司管理制度>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》《关于修订<对外投资管理制度>的议案》《关于修订<防范控股股东及其关联方资金占用管理制度>的议案》《关于修订<授权管理制度>的议案》《关于修订<募集资金管理制度>的议案》《关于修订<信息披露管理制度>的议案》等公司治理相关制度;公司于2022年4月27日召开第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。其中《公司章程》修订情况如下:
除上述条款修订及条款编号外,《公司章程》的其他条款内容不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《子公司管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》《授权管理制度》《募集资金管理制度》《信息披露管理制度》《监事会议事规则》等公司治理相关制度已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。
本次修订《公司章程》及部分公司治理相关制度事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议,同时董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长授权人士向工商登记机关办理相关变更、备案等事宜,上述变更内容以工商登记机关最终核准内容为准。
特此公告。
五洲特种纸业集团股份有限公司董事会
2022年4月28日
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