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瑞芯微电子股份有限公司 2022年第一季度报告

　　证券代码：603893 证券简称：瑞芯微公告编号：2022-036

　　瑞芯微电子股份有限公司

　　第三届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　瑞芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知和材料于2022年4月24日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2022年4月27日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长励民先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于<2022年第一季度报告>的议案》

　　1、公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关规定。

　　2、公司2022年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，2022年第一季度报告公允地反映了公司2022年第一季度的财务状况和经营成果等事项。

　　3、2022年第一季度报告编制过程中，未发现公司参与2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　4、公司全体董事保证公司2022年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《瑞芯微电子股份有限公司2022年第一季度报告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

　　公司董事会同意公司股份总数由416,807,000股变更为417,277,200股，注册资本由人民币416,807,000元增加至417,277,200元，并对《公司章程》中的有关条款进行相应修改。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　瑞芯微电子股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：603893 证券简称：瑞芯微

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人励民、主管会计工作负责人王海闽及会计机构负责人（会计主管人员）谢金娥保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　1、根据公司在一季度对制造商的抽样调查，今年为应对疫情，多数制造商春节放假较早，返工较晚，尤其在广东地区。其使得2022年一季度的实际有效工作时间约在1.6-1.8个月，而2021年一季度，由于鼓励就地过年，有效工作时间约2.7个月（历史上基本在2.5个月左右），造成货物流水不足。

　　2、公司由于2021年某主要供应商缺货，到2022年一季度的1、2月份供应链缺货仍未缓解，加上由于香港、上海、深圳的疫情，造成封装、测试生产周期延长以及运输时间的数倍增长，公司3月中旬才拿到局部比较大量的货。2022年一季度的实际需求是超过2021年的，但由于供应及物流的限制，导致一季度的业绩下滑。

　　3、2021年一季度有约3000万元的非经常性损益（主要是政府补助约1,853.67万元、投资项目的公允价值变动约1,459.26万元），今年一季度较少，造成归属于上市公司股东的净利润下降24.64%，而归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降6.41%。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:瑞芯微电子股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计