博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2022年第一季度报告

　　证券代码：688166         证券简称：博瑞医药        公告编号：2022-034

　　博瑞生物医药（苏州）股份有限公司关于

　　对参股公司提供借款暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“博瑞医药”或“公司”）拟对参股公司PT. BrightGeneBioMedical Indonesia（以下简称“博瑞印尼”）提供48.30万美元借款，借款利率为12%/年，借款期限不超过1年。博瑞印尼其他股东在同等条件下，按持股比例向博瑞印尼提供借款。

　　● 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。

　　● 本次交易已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。董事会授权公司管理层办理本次提供借款具体事宜。

　　● 相关风险提示：

　　博瑞印尼目前处于建设期，业务发展等方面存在一定的不确定性，存在可能无法按时履约和归还借款的风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　一、关联交易概述

　　为支持博瑞印尼业务发展，博瑞医药拟对博瑞印尼提供48.30万美元借款，借款利率为12%/年，借款期限不超过1年。博瑞印尼其他股东在同等条件下，按持股比例向博瑞印尼提供借款。

　　公司副总经理王征野先生担任博瑞印尼总裁。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第15.1条（十四）项规定，王征野先生为公司的关联自然人，由王征野先生担任高级管理人员的博瑞印尼为公司的关联法人。本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成重大资产重组。

　　2022年4月26日，公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于对参股公司提供借款暨关联交易的议案》，关联董事张丽女士（担任博瑞印尼监委）回避表决。至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易未达到3000万元以上，且未占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上，本次交易无需提交公司股东大会审议。

　　二、关联人基本情况

　　（一）关联关系说明

　　公司副总经理王征野先生担任博瑞印尼总裁。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第15.1条（十四）项规定，王征野先生为公司的关联自然人，由王征野先生担任高级管理人员的博瑞印尼为公司的关联法人。

　　（二）关联人情况说明

　　1、基本情况

　　2、最近一年主要财务数据

　　单位：万印尼盾

　　注：上述数据未经审计。

　　三、关联交易的主要内容

　　博瑞医药拟对博瑞印尼提供48.30万美元借款，借款利率为12%/年，借款期限不超过1年。博瑞印尼其他股东在同等条件下，按持股比例向博瑞印尼提供借款。

　　四、关联交易的定价情况

　　本次交易的借款利率为12%/年，借款利率经各方充分协商，依据市场情况定价。关联交易的定价方法遵循自愿、公平、合理的原则，其他股东以同等条件、按持股比例提供借款，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

　　五、关联交易的必要性及对公司的影响

　　博瑞印尼为公司在海外合资建立的第一个原料药和制剂生产企业，致力于为印度尼西亚提供本土生产的原料药和制剂。一期项目规划原料药产能约3,677kg，涉及产品包括恩替卡韦、磷酸奥司他韦、吉非替尼和西格列汀等原料药。博瑞印尼作为公司开发“一带一路”市场的重要桥头堡，有利于拓展与国外先进制药公司合作深度，辐射东南亚和穆斯林地区的广阔市场。本次交易为支持博瑞印尼业务发展，符合公司对国际市场的战略布局。

　　本次借款金额系在不影响公司自身正常经营的情况下提供，风险处于可控范围内，博瑞印尼的其他股东按持股比例提供借款，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。同时，本次提供借款的利率定价公允，能使公司获取一定的收益。公司也将密切关注博瑞印尼的建设进展、经营情况及财务状况，以保证公司资金安全。

　　六、关联交易审议程序

　　（一）董事会意见

　　2022年4月26日，公司召开第三届董事会第七次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对参股公司提供借款暨关联交易的议案》，关联董事张丽女士（担任博瑞印尼监委）回避表决。董事会授权公司管理层办理本次提供借款具体事宜。

　　（二）监事会意见

　　2022年4月26日，公司召开第三届监事会第七次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对参股公司提供借款暨关联交易的议案》。监事会认为：在不影响正常经营的前提下，公司向参股公司提供借款，可以支持其业务发展，提高公司资金使用效率；审议及决策程序合法合规，且其他股东以同等条件、按持股比例提供借款，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司本次对参股公司提供借款暨关联交易事项。

　　（三）独立董事意见

　　公司独立董事对本次对参股公司提供借款暨关联交易事项发表了同意的独立意见，认为公司向博瑞印尼提供借款有利于其经营业务的开展，符合公司战略发展规划。同时，本次借款将收取相应利息，且定价合理、公允，其他股东以同等条件、按持股比例提供借款，没有损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性。关联董事张丽在审议该事项时进行了回避表决，董事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们一致同意本次公司对参股公司提供借款暨关联交易事项。

　　七、中介机构意见

　　经核查，保荐机构民生证券股份有限公司认为：

　　博瑞医药向参股公司提供借款暨关联交易事项已经公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议审议通过，独立董事对此发表了同意的独立意见，其内部决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定以及《公司章程》的规定。其他股东以同等条件、按持股比例提供借款，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　综上，保荐机构对公司本次对参股公司提供借款暨关联交易事项无异议。

　　特此公告。

　　博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：688166        证券简称：博瑞医药        公告编号：2022-036

　　博瑞生物医药（苏州）股份有限公司关于2021年年度股东大会增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会的类型和届次：

　　2021年年度股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2022年5月9日

　　3. 股东大会股权登记日：

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：袁建栋

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2022年4月16日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有27.69%股份的股东袁建栋先生，在2022年4月26日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　2022年4月26日，公司董事会收到股东袁建栋先生提交的《关于提请博瑞生物医药（苏州）股份有限公司2021年年度股东大会增加临时提案的函》，提请公司董事会将于2022年4月26日召开的第三届董事会第七次会议审议通过的《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<内部审计管理制度>的议案》提交2021年年度股东大会审议。此两项议案均为非累积投票议案，其中《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议议案、《关于修订<内部审计管理制度>的议案》为普通决议议案。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年年度股东大会会议资料（更新稿）》。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2022年4月16日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期、时间：2022年5月9日  14点00分

　　召开地点：苏州工业园区星湖街218号纳米科技园C27栋

　　（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票开始时间：2022年5月9日

　　网络投票结束时间：2022年5月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（三） 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　（四） 股东大会议案和投票股东类型

　　除上述议案外，与会股东将听取《2021年度独立董事述职报告》。

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议、第三届董事会第七次会议审议通过，具体内容已分别于2022年4月16日、2022年4月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。

　　公司已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2021年年度股东大会会议资料（更新稿）》。

　　2、 特别决议议案：议案8、议案11

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7-10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　特此公告。

　　博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　● 报备文件

　　股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　博瑞生物医药（苏州）股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月9日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688166         证券简称：博瑞医药        公告编号：2022-032

　　博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

　　第三届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”或“博瑞医药”）第三届监事会第七次会议于2022年4月26日以现场会议加通讯表决方式在C27栋会议室召开。本次会议通知以及相关材料已于2022年4月21日以邮件方式送达公司全体监事。

　　本次会议应出席监事5名，实到5名，会议由何幸先生召集。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2022年第一季度报告》

　　监事会认为：公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。报告内容真实、准确、完整的反映了公司2022年第一季度经营的实际情况，未发现参与2022年第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。监事会保证公司2022年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

　　（二）审议通过《关于对参股公司提供借款暨关联交易的议案》

　　监事会认为：在不影响正常经营的前提下，公司向参股公司提供借款，可以支持其业务发展，提高公司资金使用效率；审议及决策程序合法合规，且其他股东以同等条件、按持股比例提供借款，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司本次对参股公司提供借款暨关联交易事项。

　　表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　博瑞生物医药（苏州）股份有限公司监事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：688166                                                证券简称：博瑞医药

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　(一) 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　(二) 公司负责人袁建栋、主管会计工作负责人邹元来及会计机构负责人（会计主管人员）刘芳保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　(三) 第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　1、2022年1-3月，公司实现营业收入24,837.32万元，同比增长31.53%；归属于上市公司股东的净利润6,075.44万元（其中包含计提的股权激励费用212万元及可转债利息费用750万元），同比增长25.00%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,031.53万元，同比增长26.83%。

　　2、2022年1-3月，公司产品销售收入22,347.47万元，较上年同期增长33.70%；技术收入1,780.61万元，较上年同期增长645.14%；权益分成收入703.87万元，较上年同期减少63.53%。原料药产品收入20,780.75万元，其中阿尼芬净原料药，收入同比增长127.39%，毛利率达80%以上；米卡芬净原料药，收入同比增长83.33%，毛利率达70%以上；卡泊芬净原料药，收入同比增长14.57%，毛利率达65%以上；恩替卡韦原料药，收入同比增长5.54%，毛利率达20%以上；达巴万星原料药，收入同比增长406.53%，毛利率达70%以上。制剂产品收入1,566.73万元，较上年同期增长70.26%，达到去年全年制剂产品收入的30%左右。

　　3、公司注重研发创新，不断加大研发投入。报告期内，公司研发费用为4,273.78万元，同比增长93.19%，研发费用占营业收入的17.21%。2022年第一季度，国内注册方面，恩替卡韦片、阿加曲班注射液获得药品注册证书，硫酸阿托品滴眼液获得临床试验通知书，溴夫定原料药、依维莫司原料药、舒更葡糖钠原料药、艾地骨化醇原料药、卡前列素氨丁三醇注射液、磺达肝癸钠注射液（化学药品4类）、盐酸西那卡塞片在审评中；国际注册方面，曲贝替定原料药、舒更葡糖钠原料药通过欧洲ASMF技术审评，舒更葡糖钠原料药通过韩国DMF技术审评，注射用米卡芬净钠在印度尼西亚获批，恩替卡韦片通过WHO的PQ认证，阿加曲班原料药、甲磺酸艾立布林原料药向日本递交MF，多拉菌素（兽药）向美国递交VMF。2022年第一季度，公司新提交国内专利申请6件，新提交国外专利申请2件，新获得国外专利授权1件；截止报告期末，公司已累计申请专利334件，其中发明专利332件，拥有有效专利共188件，其中发明专利187件，布局了美国、日本、加拿大、欧洲、韩国等多个国家和地区。

　　4、公司在建工程情况如下：截至本报告披露日，泰兴原料药和制剂生产基地（一期）（上市募投项目）土建工程、机电安装已完成，除综合楼、质检中心外其他单体均已完成建筑物验收、消防验收，后续将进行试生产许可及竣工验收申请；截至2022年一季度末，博瑞（山东）原料药一期项目甲类车间1、甲类车间2处于验证阶段，质检楼完成验证；苏州海外高端制剂药品生产项目土建主体、车间装修已完成，总部大楼处于幕墙施工过程中，制剂车间处于设备验证阶段；苏州吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心项目（一期）（可转债募投项目）地下室结构已完成，厂房一和污水站已封顶，建筑外墙和门窗正在施工中；博瑞印尼项目土建工程完成率为99.5%，内部装修完成率为98%，正在开展系统验证，博瑞印尼申报的恩替卡韦片、吉非替尼原料药已在印度尼西亚获批上市。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：袁建栋        主管会计工作负责人：邹元来          会计机构负责人：刘芳

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：袁建栋         主管会计工作负责人：邹元来           会计机构负责人：刘芳

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：袁建栋          主管会计工作负责人：邹元来         会计机构负责人：刘芳

　　(二) 2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：688166         证券简称：博瑞医药        公告编号：2022-035

　　博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司实际情况，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟对《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，公司董事会同时提请股东大会授权公司法定代表人或其授权人士办理上述涉及的工商备案事宜。

　　特此公告。

　　博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月28日