稿件搜索

深圳市共进电子股份有限公司 2022年第一季度报告

　　证券代码：603118 证券简称：共进股份公告编号：临2022-020

　　深圳市共进电子股份有限公司

　　关于补选独立董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事夏树涛先生连续担任公司独立董事六年任期届满，离任后将不再担任公司独立董事及董事会下属专门委员会相关职务，公司已就相关信息予以披露，详情见公司于2022年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事任期届满离任的公告》（公告编号：临2022—017）。

　　因夏树涛先生离任后，公司独立董事人数不足董事会人数的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《深圳市共进电子股份有限公司章程》《深圳市共进电子股份有限公司独立董事工作制度》的规定，公司拟补选一名独立董事。

　　为保证公司董事会正常运行，公司董事会提名江勇先生为公司独立董事候选人，公司董事会提名委员会对拟补选的独立董事候选人任职资格和履职能力等方面进行了认真审查。公司于2022年4月27日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》《关于调整第四届董事会部分专门委员会成员的议案》，同意江勇先生为公司第四届董事会独立董事候选人。补选独立董事的任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。江勇先生经公司股东大会同意聘任为独立董事后，将同时担任公司董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期与独立董事任期一致。

　　江勇先生尚未取得独立董事资格证书，承诺将根据公司安排参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。江勇先生作为公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核。

　　特此公告。

　　深圳市共进电子股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　附：独立董事候选人简历

　　独立董事候选人简历

　　江勇先生，1975年2月出生，毕业于清华大学计算机系，博士研究生学历。主持完成10余项国家级科研项目，包括国家八六三项目、国家973课题、国家自然科学基金等。2002年至今在清华大学深圳国际研究生院工作，现任清华大学深圳国际研究生院计算机学科教授、深圳市软件定义网络关键技术重点实验室主任、深圳市下一代互联网路由传输及应用工程实验室主任。

　　江勇先生目前未持有公司股份。不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　证券代码：603118 证券简称：共进股份

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注：

　　1、报告期内，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少36.40% ，主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润下降及政府补助等非经常性损益增加；

　　2、报告期内，经营活动产生的现金流量金额减少227.98%，主要系本报告期购买材料支付的现金增加。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　注：本报告合并利润表及母公司利润表中“营业成本”、“销售费用”列示金额与2021年4月28日披露的2021年第一季报中对应项目金额存在差异，主要系为公允体现本报告期与去年同期相关项目变化情况，公司依据新会计准则实施问答要求，将去年同期销售费用中运输费调整至营业成本，相关项目列示金额相应变化。

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　2021年第一季度，国内疫情反复，部分地区受政府防疫政策影响，人员出行及物流运输受限。公司积极配合当地防疫工作，组织各相关部门及时调整应对策略，全力保障订单的顺利生产及交付，减少疫情对公司经营的影响。

　　报告期内，公司实现营业收入2,455,562,342.52元，较去年同期下降3.28%，实现归属于上市公司股东的净利润50,272,317.33元，较去年同期下降16.88%。公司收入及利润下降的主要原因为：

　　1、原材料价格上涨，上游供应不及时。一方面，受疫情影响，芯片等公司主要原材料价格上涨；另一方面，处于疫区的上游物料供应商的生产交付受影响，导致公司在途订单生产受阻；第三，全球疫情持续态势下，国内外物流运力紧张，公司已完成订单的交付延迟；

　　2、销售费用增加。为充分调动公司全体员工的积极性，使全体员工共享公司发展的成果。报告期内公司上调员工薪酬，销售费用相应增加；

　　3、美元汇率波动。受俄乌冲突等影响，2022年一季度人民币兑美元平均汇率同比升值2.11%。对应报告期内公司汇兑收益减少，财务费用增加；

　　4、房产税及增值税附加税增加。

　　面对持续严峻的经营环境，公司管理层及全体员工全力以赴，积极采取各种措施降低供应不及时可能带来的订单生产及交付延迟。此外，公司已与客户建立长期稳定的价格传导机制，以缓解原材料价格上涨带来的成本压力。未来公司将坚持国内国外双循环，继续做强智能制造，做大新业务。预计随着物料供应及成本回归，运营效率优化，智能制造的实施和产品升级，新业务比重的提高，公司营业收入及利润表现存在持续修复空间。

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:深圳市共进电子股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计