广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2022年第一季度报告

　　证券代码：603535         证券简称：嘉诚国际        公告编号：2022-019

　　广州市嘉诚国际物流股份有限公司

　　第四届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2022年4月27日上午09:30在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长段容文女士主持，公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2022年第一季度报告》

　　董事会认为公司《2022年第一季度报告》的编制，符合《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第13号——季度报告的内容与格式（2016年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等法律法规、部门规章、规范性文件的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　2、审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

　　公司定于2022年5月20日召开2021年年度股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-020）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　三、报备文件

　　1、第四届董事会第二十九次会议决议。

　　特此公告。

　　广州市嘉诚国际物流股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：603535                                                 证券简称：嘉诚国际

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。并已经公司第四届董事会第二十九次会议及第四届监事会第二十二次会议审议通过。

　　公司负责人段容文、主管会计工作负责人凌敏蓝及会计机构负责人（会计主管人员）王芳梅保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用     √不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　1.报告期内，全程供应链一体化业务中，制造业物流领域新增松下冰箱及松下美健相关产品业务；同时，跨境电商进出口物流业务持续保持增长。

　　2.报告期内，公司与海南省洋浦经济开发区规划建设土地局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，取得了该土地使用权。将投资建设天运国际（海南）数智加工流通中心项目，项目占地面积77,069.76 平方米（约合 115.6 亩），拟建设一栋五层环道立体现代化数智加工流通中心和配套设施，为客户提供定制化物流方案及全程供应链一体化综合物流服务。

　　3.公司与合作伙伴签订了《关于合资设立航空公司的协议》，拟合资设立一家货运航空公司（广东嘉诚国际航空有限公司），充分发挥各方资源整合优势，经营运作航空物流仓储、运输、国际货运代理等业务。同时，拟投资建设大湾区嘉诚国际超级世界港，定位于打造成为中国领先的低碳环保、节能减排、现代化、智慧性、综合性、多功能的国际大型航空物流枢纽中心。大湾区嘉诚国际超级世界港作为嘉诚国际航空的配套设施及服务的前端和末端，与嘉诚国际航空嵌入式紧密合作，无缝对接，为嘉诚国际航空提供货物和包裹的集散及分拨。主要包括货物收运、安检、计重、存储、分解/组装、载重平衡、装载装卸及货物报关/转关等一系列作业。同时兴建“粤港异地跨境货栈楼”，将在大湾区机场货站楼里面作业运营的环节前置到该枢纽中心，幅射大湾区机场集聚群进出港的货物。为通过香港机场进入全球的国际航空货物的分拆、装箱、集运、国际中转、订单处理等流通环节前置到该枢纽中心，实现国际航空物流点对点的全链路一体化的创新型业态，该基地位于机场附近，总建筑面积约50万平方米。

　　4.报告期内，公司与北汽福田汽车股份有限公司签订《广州市嘉诚国际物流股份有限公司北汽福田汽车股份有限公司自动驾驶合作协议》，双方协力针对无人驾驶项目进行合作，以广州市南沙综合保税区、广州市南沙港区作为无人驾驶项目的试点，针对园区物流、港区作业、区港联动等应用场景实现无人驾驶。基于公司发展规划及科技物流发展必然趋势，计划对运输技术、配送技术、无人驾驶技术进行全面升级，并与公司现有的甩挂运输相结合，同步解决卡车司机紧缺问题，达到提质增效的作用。并以此推广并复制到全国其他重要的物流园区及港口，并最终实现物流业的转型升级，提升双方产业价值。

　　5.公司与工商银行签订《战略合作协议》，工行将向公司提供总量30亿元人民币或等值外币的综合金融服务支持，并给予融资优惠利率；提供多币种、多种期限的融资业务品种和综合化的融资解决方案，从而帮助公司降低融资成本，提高资金使用效率。公司现有及拟建设的多个高标准物流中心（高标仓）均需要投入资金，工行将充分发挥项目融资经验，为公司提供业务方案设计、财务顾问、投资决策咨询等服务，为公司定制ABN、REITs、类REITs、并购基金、并购贷款等投行创新型产品，协助公司完成产业上下游业务整合。

　　6.公司高度重视科技创新，持续探索物联网、人工智能、大数据、云计算、区块链等关键核心技术的攻关与应用，以科技创新驱动物流发展，推送公司数字化转型升级，契合国家大数据与云计算发展战略和政策。公司从事的制造业物流及跨境电商物流业务，服务大型制造业及电商平台与企业，每日均可产生获取大量数据。公司将加大自有数据资源的挖掘与研究，通过增加技术研发投入及人员配置，或者与其他专业数据处理中心及分析企业合作，通过科技赋能，进一步强化新型物流技术与公司主营业务相结合，提升生产及服务效率。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:广州市嘉诚国际物流股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：段容文     主管会计工作负责人：凌敏蓝     会计机构负责人：王芳梅

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：广州市嘉诚国际物流股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：段容文     主管会计工作负责人：凌敏蓝      会计机构负责人：王芳梅

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：广州市嘉诚国际物流股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：段容文     主管会计工作负责人：凌敏蓝      会计机构负责人：王芳梅

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：603535        证券简称：嘉诚国际      公告编号：2022-020

　　广州市嘉诚国际物流股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年5月20日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月20日  14点00分

　　召开地点：广州市南沙区东涌镇骏马大道8号嘉诚国际201会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月20日

　　至2022年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1-7已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，议案8-9已经公司第四届监事会第二十一次会议审议通过。具体内容分别详见公司于2022年3月10日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

　　2、 特别决议议案：议案7

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4-7

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：http://vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一)本次登记采用现场登记、传真或信函方式进行，即：拟参加现场投票的股东可以选择在现场登记日于指定地点持登记文件进行会议登记，或采用传真、信函方式向公司提交参会回执和登记文件进行登记：

　　1、现场登记

　　现场登记时间：2022年5月16日上午09:00-11:00、下午14:00-16:00。

　　接待地址：广州市南沙区东涌镇骏马大道8号嘉诚国际101会议室

　　2、传真登记

　　采用传真方式进行会议登记的拟与会股东请于2022年5月16日上午09:00-11:00、下午14:00-16:00将股东登记文件传真至：020-87780780。

　　3、信函登记

　　采用信函登记方式进行会议登记的拟与会股东请于2022年5月16日下午16:00之前（以邮戳为准）将股东登记文件邮寄到以下地址：广州市南沙区东涌镇骏马大道8号广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会办公室，邮编为511475。

　　(二)登记文件

　　1、法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件进行登记；

　　2、自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件进行登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（格式附后）和本人身份证复印件进行登记；

　　3、参会人员在参加现场会议时，需出示股东账户卡原件和身份证原件，以传真方式登记参会的人员需将上述登记文件1、2项交工作人员一份。

　　六、 其他事项

　　(一)本次股东大会会期半天，与会人员食宿和交通等费用自理。因广州市实行防疫管控政策，现场参会人员需符合地方政府防疫要求。

　　(二)会议联系人：廖先生

　　联系电话：020-34631836

　　联系传真：020-87780780

　　邮编：511475

　　联系邮箱：securities@jiacheng88.com

　　特此公告。

　　广州市嘉诚国际物流股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月28日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广州市嘉诚国际物流股份有限公司：

　　兹委托             先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　   　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。