安井食品集团股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更并换发营业执照的公告

　　证券代码：603345        证券简称：安井食品      公告编号：临2022-044

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月1日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于对外投资暨收购厦门安井冻品先生供应链有限公司股权的议案》，同意公司使用2,030万元人民币收购倪如铁、周锦亚所持有的厦门安井冻品先生供应链有限公司（以下简称“冻品先生”）合计30%的股权。本次股权转让完成后，公司持有冻品先生100%股权。同时为强化主体责任，经公司决定变更冻品先生法定代表人为总经理倪如铁，变更董事会成员为：刘鸣鸣、张清苗、倪如铁。该全资子公司已于近日获得由厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关信息如下：

　　一、厦门安井冻品先生供应链有限公司

　　1、统一社会信用代码：91350200MA3531L93U

　　2、名称：厦门安井冻品先生供应链有限公司

　　3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　4、住所：厦门市海沧区霞阳南路9号2101单元

　　5、法定代表人：倪如铁

　　6、注册资本：伍千万元人民币

　　7、成立日期：2020年11月18日

　　8、经营期限：长期

　　9、经营范围：一般项目：供应链管理服务；销售代理；国内贸易代理；采购代理服务；摄像及视频制作服务；食用农产品批发；生产线管理服务；水产品批发；农副产品销售；水产品零售；水产品收购；食用农产品零售；食用农产品初加工；互联网销售（除销售需要许可的商品）；豆及薯类销售；谷物销售；鲜肉批发；鲜蛋批发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；国内货物运输代理；包装服务；新鲜蔬菜批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品互联网销售（销售预包装食品）；货物进出口；检验检测服务；食品生产；食品互联网销售；食品经营（销售散装食品）；粮食加工食品生产；食品经营；食品经营（销售预包装食品）；保健食品销售；城市配送运输服务（不含危险货物）；进出口代理；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　特此公告。

　　安井食品集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年4月28日

　　证券代码：603345         证券简称：安井食品      公告编号：临2022-045

　　安井食品集团股份有限公司关于参加厦门辖区上市公司2021年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 召开时间：2022年5月10日（星期二）下午14:30-16:00

　　● 召开方式：网络文字互动

　　● 参与方式：全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）

　　● 投资者可于2022年5月6日（周五）17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司证券法务部邮箱（zhengquanbu@anjoyfood.com），邮件标题请注明：“安井食品投资者网上集体接待日”。公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体披露《2021年度报告》。为了便于广大投资者更加全面深入地了解公司2021年年度业绩和经营情况，公司拟于2022年5月10日（星期二）下午14:30-16:00参加由厦门证监局指导，厦门上市公司协会和深圳市全景网络有限公司联合举办的“厦门辖区上市公司2021年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”。

　　一、 本次活动的相关安排

　　1、召开时间：2022年5月10日（星期二）下午14:30-16:00

　　2、召开方式：网络文字互动

　　3、参与方式：全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）

　　4、参会人员：董事长刘鸣鸣先生、独立董事陈友梅先生、财务总监唐奕女士、董事会秘书梁晨先生。

　　二、 投资者问题征集及方式

　　为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就本次活动提前向投资者公开征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年5月6日（周五）17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司证券法务部邮箱（zhengquanbu@anjoyfood.com），邮件标题请注明：“安井食品投资者网上集体接待日”。公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　三、 联系人及咨询方法

　　1、联系部门：证券法务部

　　2、联系邮箱：zhengquanbu@anjoyfood.com

　　3、联系电话：0592-6884968

　　特此公告。

　　安井食品集团股份有限公司董事会

　　2022年4月28日