上海雅仕投资发展股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

　　(上接D4版)

　　（二）股东大会议事规则修订情况

　　（三）董事会议事规则修订情况

　　（四）监事会议事规则修订情况

　　除以上条款的修改外，原《公司章程》及附件其他条款不变。本次《公司章程》及附件修订尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准，并以市场监督管理部门最终核准结果为准，《公司章程》及附件全文详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

　　本次修订、制定的其他相关制度尚需提交股东大会审议批准，全文详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

　　特此公告。

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年4月28日

　　证券代码：603329          证券简称：上海雅仕           公告编号：2022-026

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年5月19日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月19日 14点00分

　　召开地点：公司会议室（上海市浦东新区浦东南路855号36H室）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月19日

　　至2022年5月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，相关公告已于2022年4月28日披露于上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

　　2、 特别决议议案：5、11

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：7

　　应回避表决的关联股东名称：江苏雅仕投资集团有限公司、江苏侬道企业管理咨询有限公司、连云港初映企业资产管理合伙企业（有限合伙）

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记时间：2022年5月18日（9:00-16:00）

　　2、登记方式：

　　（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

　　（2）自然人股东持本人身份证、持股凭证和证券账户卡；授权委托代理人持身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可以通过传真方式登记，在传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件、法人单位营业执照。

　　（4）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

　　3、登记地点：上海市浦东新区浦东南路855号36H室。

　　六、 其他事项

　　本次会议拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

　　会议联系人：金昌粉、杨先魁

　　联系电话：021-68596223

　　传真：021-58369851

　　特此公告。

　　上海雅仕投资发展股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海雅仕投资发展股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月19日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603329        证券简称：上海雅仕        公告编号：2022-016

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　第三届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2022年4月26日以视频会议方式召开。会议由监事会主席邓勇先生主持，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次监事会会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

　　监事会认为：公司2021年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、法规以及中国证监会和上交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　同意公司2021年年度报告及其摘要，并提请股东大会审议。

　　详见公司于同日披露的《公司2021年年度报告》以及《公司2021年年度报告摘要》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

　　同意公司2022年第一季度报告。监事会认为：公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司各项管理制度的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

　　同意公司2021年度财务决算报告，并提请股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

　　同意公司2021年度利润分配方案，并提请股东大会审议。

　　2021年度利润分配方案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税）。截至会议召开日，公司总股本为158,756,195股，合计派发现金红利人民币47,626,858.50元（含税）。

　　公司剩余未分配利润滚存至下一年度。

　　详见公司于同日披露的《关于公司2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-017）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

　　同意公司2022年度日常关联交易预计，并提请股东大会审议。

　　关联监事邓勇、郭长吉回避表决。

　　详见公司于同日披露的《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-019）。

　　表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，并提请股东大会审议。

　　公司拟使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内可滚动使用，自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

　　详见公司于同日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-020）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　同意公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

　　详见公司于同日披露的《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-021）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

　　同意公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并提请股东大会审议。（下转D6版）