海澜之家集团股份有限公司 第八届第十一次董事会决议公告

　　证券代码：600398         证券简称：海澜之家          编号：2022—003

　　债券代码：110045         债券简称：海澜转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第八届第十一次会议于2022年4月27日在公司会议室召开，会议通知已于2022年4月15日通过书面送达、邮件等方式通知各位董事。会议应到董事8人，亲自出席董事8人，公司高级管理人员和监事列席了会议。会议由公司董事长周立宸先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《公司2021年年度报告及其摘要》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　2、审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　3、审议通过了《公司2021年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　5、审议通过了《公司2021年度利润分配预案》

　　经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并报表实现归属于上市公司股东净利润2,491,250,909.72元，按照母公司实现的净利润2,543,679,594.97元，提取10%法定盈余公积254,367,959.50元后，加上期初未分配利润5,804,418,978.84元，减去2020年度已发放现金股利1,105,817,214.98元，本年度可供全体股东分配的利润为6,987,913,399.33元。

　　2021年度分配预案：拟以2021年度利润分配实施股权登记日的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.1元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　《海澜之家集团股份有限公司2021年年度利润分配方案公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　6、审议通过了《关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　该事项在提交公司董事会审议前，已获得公司全体独立董事书面认可。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　《海澜之家集团股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　7、审议通过了《关于确认2021年度日常关联交易以及预计2022年度日常关联交易的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　关联董事周立宸先生回避了表决，其余7名非关联董事（包括独立董事）同意通过本议案。

　　上述事项在提交公司董事会审议前，已获得公司全体独立董事书面认可。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　《海澜之家集团股份有限公司关于确认2021年度日常关联交易以及预计2022年度日常关联交易的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　8、审议通过了《关于公司董事及高级管理人员2021年度薪酬的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　9、审议通过了《关于公司<2021年度内部控制评价报告>的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　《海澜之家集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　10、审议通过了《关于公司<2021年社会责任报告>的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　《海澜之家集团股份有限公司2021年社会责任报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　11、审议通过了《关于公司<2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　《海澜之家集团股份有限公司关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　12、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　《海澜之家集团股份有限公司关于修订<公司章程>及<股东大会议事规则>的公告》及修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　13、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　《海澜之家集团股份有限公司关于修订<公司章程>及<股东大会议事规则>的公告》及修订后的《股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　14、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《董事会审计委员会实施细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　15、审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　修订后的《独立董事工作细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　16、审议通过了《关于补选陈磊先生为第八届董事会董事候选人的议案》

　　经董事会提名委员会审核通过，公司董事会补选陈磊先生为公司第八届董事会董事候选人（简历详见附件），任期至第八届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　《海澜之家集团股份有限公司关于董事、监事辞职及补选董事、监事的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　17、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　经董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任周立宸先生为公司总经理（总裁），聘任顾东升先生、钱亚萍女士为公司副总经理（副总裁）（相关人员简历详见附件），任期至第八届董事会届满之日止。

　　（1）聘任周立宸先生为公司总经理（总裁）

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（2）聘任顾东升先生为公司副总经理（副总裁）

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（3）聘任钱亚萍女士为公司副总经理（副总裁）

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　《海澜之家集团股份有限公司关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　18、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　《海澜之家集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　19、审议通过了《公司2022年第一季度报告》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　20、审议通过了《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》

　　决定于2022年5月18日在公司会议室召开公司2021年年度股东大会，审议以上须提交股东大会审议的事项。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　《海澜之家集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　海澜之家集团股份有限公司董事会

　　二二二年四月二十八日

　　附件：

　　周立宸：男，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任海澜之家品牌管理有限公司总经理，海澜集团有限公司总经理，江阴市海澜投资控股有限公司总经理，江阴蓝海投资有限公司总经理，江阴海澜新产业投资有限公司总经理，江阴金汇投资有限公司总经理；现任全国工商联纺织服装业商会常务会长，中国服装协会副会长，江苏省总商会副会长，江苏省青年企业家联合会轮值会长，海澜之家集团股份有限公司董事长、总经理（总裁），海澜之家国际商业（香港）有限公司董事，海澜集团有限公司董事长，江阴市海澜投资控股有限公司董事长，江阴蓝海投资有限公司执行董事，江阴海澜新产业投资有限公司执行董事，江阴金汇投资有限公司执行董事。

　　顾东升：男，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，曾任海澜集团有限公司投资部经理、海澜之家集团股份有限公司总经理；现任海澜之家集团股份有限公司董事、副总经理（副总裁），海澜之家品牌管理有限公司执行董事、总经理，江阴海澜之家投资有限公司执行董事、总经理，上海海澜之家投资有限公司执行董事，上海海澜生活电子商务有限公司执行董事。

　　钱亚萍：女，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任江阴海澜之家服饰有限公司财务总监；现任海澜之家集团股份有限公司董事、财务总监、副总经理（副总裁），海澜之家国际商业（香港）有限公司董事，湖州男生女生品牌管理有限公司董事。

　　陈磊：男，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，现任上海海澜之家生活家电子商务有限公司执行董事，江阴衣品汇电子商务有限公司执行董事、总经理。

　　证券代码：600398         证券简称：海澜之家          编号：2022—004

　　债券代码：110045         债券简称：海澜转债

　　海澜之家集团股份有限公司

　　第八届第九次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届第九次监事会会议于2022年4月27日在公司会议室召开，公司已于2022年4月15日以书面形式向公司全体监事发出了会议通知。监事会主席谈龙英主持了会议，会议应到监事3名，亲自出席监事3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　经与会监事审议，会议通过了以下事项：

　　一、审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》

　　2021年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本着维护公司利益和全体股东合法权益的原则，忠实、勤勉地履行职责和义务，为促公司的规范化运作和持续健康发展起到了积极作用。

　　监事会对2021年度有关事项发表意见如下：

　　1、公司依法运作情况

　　报告期内，公司监事会依法履行职责，通过参加股东大会、列席董事会会议，对公司相关会议的决策程序、决议事项的执行情况以及公司董事、高级管理人员的履职情况等进行了监督。监事会认为：公司股东大会、董事会的召开程序及审议内容合法合规，各项决议均能得到有效落实；公司董事、高级管理人员在执行职务和行使职权时，勤勉尽责，没有出现违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

　　2、检查公司财务情况

　　报告期内，公司监事会认真审核公司的财务报表和定期报告，并对公司的财务运作情况进行了检查和监督。监事会认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司定期报告公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；定期报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。

　　3、公司内部控制情况

　　报告期内，公司监事会对公司内部评价报告及公司内部控制制度的建设与执行情况进行了监督和审查。监事会认为：公司建立了较为健全的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规及证券监管部门的要求，适合当前公司经营管理实际情况需要，并能得到有效执行；公司内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制体系建设的实际情况，较为全面的反映了公司经营活动的内部控制情况，没有虚假、误导性陈述或者重大遗漏。

　　4、关联交易情况

　　报告期内，公司监事会依照有关法律法规及《公司章程》的规定，对公司的关联交易事项进行了监督和核查。监事会认为，公司的日常关联交易均为公司正常生产经营所需，不会影响公司的独立性，且交易程序合法合规，交易价格公平合理，按此履行日常关联交易有利于公司的持续稳健发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

　　5、募集资金存放与使用情况

　　报告期内，公司监事会对募集资金的存放、使用与管理情况进行了监督和核查。监事会认为：公司募集资金的存放和实际使用符合相关法律法规的要求；公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了信息披露义务。

　　6、现金分红规划和终止股份回购规划情况

　　报告期内，公司监事会对公司制定的未来三年股东现金分红规划（2021-2023年度）和终止未来五年（2018-2022年）回购公司股份规划进行了审查。监事会认为：公司未来三年股东现金分红回报规划符合相关法律、法规及规范性文件的要求，分红规划综合考虑公司实际情况，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报并兼顾公司的可持续性发展，切实保护投资者的合法权益，不存在损害公司利益或股东利益，特别是中小股东利益的情况；公司终止股份回购规划符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，审议程序合法、有效，不存在损害中小投资者利益的情形。

　　7、收购、出售资产情况

　　报告期内，公司不存在达到需经董事会及股东大会审议标准的收购、出售资产情况。

　　8、公司对外担保情况

　　报告期内，公司未发生对外担保情况。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　二、审议通过了《公司2021年年度报告及其摘要》

　　公司监事会根据《证券法》第82条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》的有关要求，我们作为公司的监事，对董事会编制的公司2021年年度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

　　1、公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2021年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于公司监事2021年度薪酬的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　四、审议通过了《关于确认2021年度日常关联交易以及预计2022年度日常关联交易的议案》

　　监事会依照有关法律法规及公司章程的规定，对上述关联交易事项进行了监督审核，监事会认为：

　　公司2021年日常关联交易以及预计2022年日常关联交易均为公司正常生产经营所需，不会影响公司的独立性，且交易程序合法合规，交易价格公平合理，按此履行日常关联交易有利于公司的持续稳健发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

　　监事会成员列席了公司第八届董事会第十一次会议，监事会认为与会董事在审议、表决时，履行了诚信义务，关联董事在表决时进行了回避，董事会决议合法有效。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《海澜之家集团股份有限公司关于确认2021年度日常关联交易以及预计2022年度日常关联交易的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　五、审议通过了《关于公司<2021年度内部控制评价报告>的议案》

　　监事会根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等法律法规的规定，对上述事项进行了监督审核，认为公司建立了较为健全的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规及证券监管部门的要求，适合当前公司经营管理实际情况需要，并能得到有效执行。《公司2021年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司2021年度内部控制体系建设的实际情况，较为全面的反映了公司经营活动的内部控制情况，没有虚假、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《海澜之家集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　六、审议通过了《关于公司<2021年社会责任报告>的议案》

　　公司监事会根据国家有关法律、法规，认真审阅了《海澜之家集团股份有限公司2021年社会责任报告》，认为其真实、客观、公正地反映了公司的社会责任履行情况。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《海澜之家集团股份有限公司2021年社会责任报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　七、审议通过了《关于公司<2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

　　监事会认为公司2021年度募集资金存放和实际使用符合相关法律法规的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了信息披露义务。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《海澜之家集团股份有限公司关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　八、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　《海澜之家集团股份有限公司关于修订<公司章程>及<股东大会议事规则>的公告》及修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　九、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　《海澜之家集团股份有限公司关于修订<公司章程>及<股东大会议事规则>的公告》及修订后的《股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　十、审议通过了《关于补选黄凯先生为第八届监事会监事候选人的议案》

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会补选黄凯先生为第八届监事会监事候选人（简历详见附件），任期至第八届监事会届满之日止。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　《海澜之家集团股份有限公司关于董事、监事辞职及补选董事、监事的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　十一、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

　　公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，依据充分、程序合法，计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司实际资产及财务状况。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《海澜之家集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　十二、审议通过了《公司2022年第一季度报告》

　　公司监事会根据《证券法》第82条的规定和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式》的有关要求，我们作为公司的监事，对董事会编制的公司2022年第一季度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

　　1、公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2022年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　海澜之家集团股份有限公司监事会

　　二二二年四月二十八日

　　附件：

　　黄凯：男，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任海澜之家集团股份有限公司董事，现任海澜集团有限公司财务管理部部长、上海瀚银信息技术有限公司董事、上海亿狮汽车服务有限公司董事。

　　证券代码：600398         证券简称：海澜之家          编号：2022—007

　　债券代码：110045         债券简称：海澜转债

　　海澜之家集团股份有限公司

　　关于确认2021年度日常关联交易以及

　　预计2022年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：否

　　● 日常关联交易金额占同类业务比例较低，公司未对关联方形成较大依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第八届第十一次董事会，审议通过了《关于确认2021年度日常关联交易以及预计2022年度日常关联交易的议案》。公司独立董事事先对该议案进行了认可，同意将该议案提交董事会审议。在董事会对该议案进行表决时，关联董事周立宸先生回避表决，其余7名非关联董事（包括独立董事）均同意上述议案。

　　独立董事对上述议案发表独立意见如下：

　　公司2021年度发生的日常关联交易为公司正常生产经营所需，交易价格公平合理，不存在损害公司及股东利益的情形；2022年度日常关联交易的预计有利于公司生产经营的正常开展，不会对公司的独立性和持续经营能力产生不良影响；公司第八届第十一次董事会在相关日常关联交易议案进行表决时，关联董事予以回避，董事会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》有关规定的要求。独立董事一致同意《关于确认2021年度日常关联交易以及预计2022年度日常关联交易的议案》。

　　（二）2021年度日常关联交易预计和确认情况

　　公司于2021年4月27日召开第八届第八次董事会，审议通过了《关于确认2020年度日常关联交易以及预计2021年度日常关联交易的议案》，预计2021年度与关联方（东吴基金管理有限公司除外）之间的日常关联交易金额为5,820.00万元。2021年度公司实际与关联方（东吴基金管理有限公司除外）之间发生的日常关联交易金额为7,216.62万元，与预计金额相比，差额为1,396.62万元，占公司2021年末归属于上市公司股东净资产的0.09%，具体情况确认如下：

　　单位：万元

　　注：上表中实际发生但未在2021年预计范围内的日常关联交易，已按照审批权限经公司总经理办公会议审议通过。

　　（三）2022年度日常关联交易预计情况

　　公司预计2022年度与关联方之间发生的日常关联交易金额为6,450万元，占公司2021年末归属上市公司股东净资产的比例为0.43%，对关联方不存在依赖性。详细情况如下：

　　单位：万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　单位：万元

　　注：江阴新马儿岛酒店有限公司的实际控制人系本公司实际控制人周建平的配偶。

　　上述关联方生产经营正常，财务状况和资信信用状况良好，能够为公司及其子公司提供正常经营所需的商品和服务，具有良好的履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　根据日常生产经营需要，公司及其子公司预计与曼巴特（张家港）投资发展有限公司（以下简称“曼巴特”）及其子公司、海澜集团有限公司（以下简称“海澜集团”）、江阴飞马水城投资有限公司（以下简称“飞马水城”）及其子公司、海澜智云科技有限公司（以下简称“海澜智云”）及其子公司、江阴桃园山庄休闲度假有限公司（以下简称“桃园山庄”）、江阴新马儿岛酒店有限公司（以下简称“新马儿岛”）、在采购、销售产品或服务等方面存在日常性关联交易。相关日常关联交易的定价依据如下：

　　以上2022年预计发生的关联交易，公司及其子公司在经营过程中根据实际情况分别与关联方遵照上述原则签订具体的业务合同。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司预计2022年度发生的日常关联交易，均为公司正常生产经营所需，有利于公司的持续稳健发展，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。公司对2022年度日常关联交易预计合理，且交易程序合法合规，定价依据和交易价格公平合理，不会损害股东、公司及相关利益者的合法权益。

　　特此公告。

　　海澜之家集团股份有限公司董事会

　　二二二年四月二十八日

　　证券代码：600398        证券简称：海澜之家           编号：2022—010

　　转债代码：110045        转债简称：海澜转债

　　海澜之家集团股份有限公司

　　关于高级管理人员辞职

　　及聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年4月26日收到公司顾东升先生及许庆华先生递交的书面辞职报告，顾东升先生、许庆华先生因工作原因申请辞去公司总经理、副总经理职务。

　　根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，顾东升先生及许庆华先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞职后，顾东升先生仍继续担任公司董事、董事会战略委员会和提名委员会委员职务，许庆华先生仍继续担任公司董事职务。

　　截至本公告日，顾东升先生、许庆华先生分别持有公司股票5,856,754股、2,435,170股，占公司总股本的0.14%、0.06%。顾东升先生及许庆华先生将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他相关法律法规的规定进行股份管理。

　　公司于2022年4月27日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任周立宸先生为公司总经理（总裁），顾东升先生、钱亚萍女士为公司副总经理（副总裁），任期至第八届董事会届满之日止（相关人员简历详见附件）。

　　公司董事会对顾东升先生、许庆华先生在担任公司总经理、副总经理职务期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　海澜之家集团股份有限公司董事会

　　二二二年四月二十八日

　　附件：

　　周立宸：男，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任海澜之家品牌管理有限公司总经理，海澜集团有限公司总经理，江阴市海澜投资控股有限公司总经理，江阴蓝海投资有限公司总经理，江阴海澜新产业投资有限公司总经理，江阴金汇投资有限公司总经理；现任全国工商联纺织服装业商会常务会长，中国服装协会副会长，江苏省总商会副会长，江苏省青年企业家联合会轮值会长，海澜之家集团股份有限公司董事长、总经理（总裁），海澜之家国际商业（香港）有限公司董事，海澜集团有限公司董事长，江阴市海澜投资控股有限公司董事长，江阴蓝海投资有限公司执行董事，江阴海澜新产业投资有限公司执行董事，江阴金汇投资有限公司执行董事。

　　顾东升：男，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，曾任海澜集团有限公司投资部经理、海澜之家集团股份有限公司总经理；现任海澜之家集团股份有限公司董事、副总经理（副总裁），海澜之家品牌管理有限公司执行董事、总经理，江阴海澜之家投资有限公司执行董事、总经理，上海海澜之家投资有限公司执行董事，上海海澜生活电子商务有限公司执行董事。

　　钱亚萍：女，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任江阴海澜之家服饰有限公司财务总监；现任海澜之家集团股份有限公司董事、财务总监、副总经理（副总裁），海澜之家国际商业（香港）有限公司董事，湖州男生女生品牌管理有限公司董事。

　　证券代码：600398        证券简称：海澜之家          编号：2022—011

　　债券代码：110045        债券简称：海澜转债

　　海澜之家集团股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则第8号——资产减值》、《会计监管风险提示第8号——商誉减值》和相关会计政策的规定，为真实、准确地反映公司2021年12月31日的财务状况和2021年度经营成果，基于谨慎性原则，公司对2021年度合并报表范围内相关资产计提资产减值准备共计56,316.12万元，其中计提存货跌价准备43,244.06万元，计提商誉减值准备13,072.06万元。

　　二、计提资产减值准备的具体说明

　　（一）存货跌价准备计提情况

　　公司根据存货可变现净值测试存货是否存在减值情况，存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

　　公司将存放在公司总部仓库的“海澜之家”及其他连锁经营品牌的商品划分为库存商品，将“库存商品”发送到门店后，再划分为“委托代销商品”。公司库存商品和委托代销商品的内容主要为服装，对于附不可退货条款的不可退货商品，如果出现可变净值低于账面价值的情况，就按照其差额计提存货跌价准备；对于附可退货条款的可退货商品，由于公司可以按照成本原价退还给供应商，公司对该类存货不计提存货跌价准备。

　　2021年度，公司计提存货跌价准备43,244.06万元，转回或转销存货跌价准备29,760.40万元。

　　（二）商誉减值准备计提情况

　　公司合并报表于2018年9月取得湖州男生女生品牌管理有限公司52.00%股权，形成合并商誉人民币11,294.86万元；于2019年6月取得英氏婴童用品有限公司66.24%股权，形成合并商誉人民币80,100.06万元。

　　公司评估商誉所在资产组与购买日所确认的资产组一致，评估范围包括形成资产组的固定资产、无形资产和长期待摊费用等非流动资产。公司将相关资产或资产组组合(含商誉)的账面价值与其可收回金额进行比较，如果可收回金额低于账面价值，相关差额计入当期损益。

　　2021年度，公司计提商誉减值准备共计人民币13,072.06万元，其中男生女生品牌业务资产组计提商誉减值准备6,204.65万元，英氏婴童品牌业务资产组计提商誉减值准备6,867.41万元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司2021年度计提资产减值准备金额共计56,316.12万元，减少公司2021年度合并报表利润总额56,316.12万元。公司本次计提的资产减值准备已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　四、董事会、独立董事、董事会审计委员会、监事会意见

　　（一）董事会关于计提资产减值准备的意见

　　本次计提资产减值准备事项已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过。公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，按照谨慎性原则及公司资产实际情况，计提资产减值准备能够公允地反映截至2021年12月31日公司的财务状况及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

　　（二）独立董事关于计提资产减值准备的意见

　　公司独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加客观公允地反映截至2021年12月31日公司财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性，没有损害公司及中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意本次计提资产减值准备事项。

　　（三）董事会审计委员会关于计提资产减值准备的意见

　　公司董事会审计委员会发表如下意见：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司实际资产及财务状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

　　（四）监事会关于计提资产减值准备的意见

　　公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，依据充分、程序合法，计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司实际资产及财务状况。

　　特此公告。

　　海澜之家集团股份有限公司董事会

　　二二二年四月二十八日

　　证券代码：600398        证券简称：海澜之家           编号：2022—008

　　债券代码：110045        债券简称：海澜转债

　　海澜之家集团股份有限公司

　　关于修订《公司章程》

　　及《股东大会议事规则》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证监会《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等规范性文件要求及最新修订内容，并结合公司实际情况及股东要求，拟对《公司章程》及《股东大会议事规则》进行相应修订。

　　公司于2022年4月27日召开了公司第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，具体修订内容如下：

　　一、《公司章程》修订情况

　　二、《股东大会议事规则》修订情况

　　除上述修订外，《公司章程》、《股东大会议事规则》其他条款不变，序号相应顺延。

　　本次修订的《公司章程》及《股东大会议事规则》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　海澜之家集团股份有限公司董事会

　　二二二年四月二十八日