众望布艺股份有限公司 2021年年度报告摘要

　　证券代码：605003         证券简称：众望布艺        公告编号：2022-010

　　众望布艺股份有限公司

　　关于预计2022年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次关联交易事项无需提交股东大会审议。

　　●本次日常关联交易系本公司日常经营所需，属于正常经营行为，以市场价格为基础协商定价，公平合理，对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司第二届六次董事会于2022年4月26日审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》，公司关联董事杨林山先生、马建芬女士主动回避了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》的表决，其他3位非关联董事全部投票同意，表决程序合法有效。

　　本次日常关联交易已经获得独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见，认为：公司董事会在审议该项议案时，相应表决程序合法、有效，关联董事均回避了表决。预计的日常关联交易事项，与公司生产经营相关，交易有利于公司的生产经营及资金使用效率。公司对上述关联交易不存在依赖，定价合理、价格公允，符合市场原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形，不影响公司独立性。综上，我们同意该项议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　（二） 前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：人民币万元

　　（三） 本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：人民币万元

　　注：本年年初至披露日与关联方累计已发生的交易金额指截止2022年3月31日的交易金额。

　　二、 关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况及关联关系

　　1、杭州万霖置业有限公司

　　注册地址：浙江省杭州余杭区南苑街道人民大道637号

　　法定代表人：杨林山

　　注册资本：13,600万元人民币

　　企业类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

　　经营范围：在余政储出（2011）20号地块开发、建设、经营普通住宅、普通酒店、沿街商铺及配套工建；物业管理；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目在取得许可后方可经营）；服务：酒店管理、住宿服务、餐饮服务（限下属分支机构经营）、健身服务、游泳服务、洗衣服务、打字复印、公共停车场服务、承办大型会议及会展、旅游咨询、票务代理、汽车租赁、保洁服务；日用百货，酒店用品，工艺品，字画（除文物），酒水的销售；食品经营；烟草类制品零售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2021年度主要财务数据：截至2021年12月31日，总资产45,888.96万元，净资产12,910.51万元；2021年营业收入4,919.22万元，净利润-3,760.86万元。上述数据未经审计。

　　关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，控股股东杭州众望实业有限公司持有其50%的股权，且公司实际控制人杨林山、马建芬担任其董事，因此其为公司的关联法人。

　　2、 杭州摩登布艺有限公司

　　注册地址：浙江省杭州市余杭区运河街道新洲路832号1幢2楼210-215室

　　法定代表人：马其芳

　　注册资本：180万元人民币

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　经营范围：许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：家用纺织制成品制造；针织或钩针编织物及其制品制造；合成纤维制造；针纺织品销售；产业用纺织制成品销售；针纺织品及原料销售；面料纺织加工；纺纱加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　2021年度主要财务数据：截至2021年12月31日，总资产107.93万元，净资产101.70万元；2021年营业收入103.92万元，净利润-121.45万元。上述数据未经审计。

　　关联关系：实际控制人杨林山二姐的儿子马其芳控制的企业，不属于《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定的关联方，但是属于与公司的实际控制人存在亲属关系的自然人或其投资的公司，构成其他利益相关方，根据审慎原则，比照关联方标准认定关联关系。

　　（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　与公司发生日常关联交易的关联方资信情况良好,具备履约能力。前期同类关联交易均按关联交易协议约定的条款按时履行，未发生关联方违约的情形。

　　三、 关联交易定价政策

　　上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，定价公允、合理。上述日常关联交易不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　（一）上述日常关联交易按照市场价格进行定价，定价原则合理、公平，不存在损害公司非关联股东利益的情形；公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不存在损害公司或中小股东的利益的情形。

　　（二）上述日常关联交易均系公司正常业务运营所产生，有助于公司业务的开展，有利于提高公司的综合竞争力。

　　（三）上述日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联方形成依赖。

　　众望布艺股份有限公司董事会

　　2022年4月28日 

　　证券代码：605003         证券简称：众望布艺        公告编号：2022-011

　　众望布艺股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  现金管理受托方：银行、证券公司等金融机构。

　　●  现金管理额度：闲置募集资金不超过人民币5,000万元（含5,000万元），该额度可在授权期限内滚动使用。

　　●  投资品种：安全性高、风险等级低、流动性好，满足保本要求的一年期内的投资产品。

　　●  现金管理授权期限：自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开日止。

　　●  履行的审议程序：众望布艺股份有限公司（以下简称“公司”或“众望布艺”）于2022年4月26日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议均审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超过人民币5,000万元（含5,000万元）的闲置募集资金购买理财产品，在上述额度和投资期限内，资金可以滚动使用。在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事发表了明确同意的独立意见，监事会发表了同意意见，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。本议案尚需提交股东大会审议。

　　一、 本次委托理财概况

　　（一）委托理财的目的

　　在保证正常经营及资金安全的前提下，提高公司闲置募集资金利用率，节省财务费用，增加公司收益。

　　（二）资金来源

　　1、资金来源

　　公司暂时闲置的募集资金。

　　2、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1307号文核准，并经上海证券交易所同意，公司已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,200万股，发行价为每股人民币25.75元，共募集资金56,650.00万元，扣除不含税承销和保荐费4,132.00万元后的募集资金为52,518.00万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2021年9月2日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费用及材料制作费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,318.00万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为50,200.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕344号）。为规范募集资金管理，公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。

　　3、募集资金使用情况

　　截至2021年12月31日，公司募集资金投资项目的资金使用情况如下：

　　单位：人民币万元

　　（三）公司对现金管理相关风险的内部控制

　　1、公司董事会授权经营管理层负责现金管理产品的管理,公司资产财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，建立台账对产品进行管理，做好资金使用的账务核算工作，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　2、公司审计部根据其职责，对现金管理业务进行审计监督。

　　3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司预计购买的现金管理产品包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等。风险较低，经过审慎评估，符合公司内部资金管理的要求。

　　5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　二、 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　（一）现金管理的额度及期限

　　公司拟使用不超过人民币5,000万元（含5,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开日止。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。

　　（二）现金管理的资金投向

　　公司计划在不影响正常募投项目使用的情况下，利用闲置募集资金购买包括银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、风险等级低、流动性好、保本型理财产品。

　　（三）风险控制分析

　　为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司有关投资保本型理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。

　　公司购买的为安全性高、风险等级低、流动性好的保本型理财产品，不会影响募集资金投资计划的正常进行，且投资产品不得质押。公司将开立产品专用结算账户，该账户不得存放非募集资金或作为其他用途；开立或注销产品专户时，公司将及时履行信息披露义务。

　　在上述理财产品等存续期间，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品等的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。独立董事、监事会将持续监督。

　　三、 对公司的影响

　　公司是在确保公司日常运营和资金安全的前提下，运用闲置募集资金购买理财产品，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。公司最近一年的一期的主要财务指标如下：

　　单位：人民币元

　　四、 风险提示

　　公司购买的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，投资产品的期限不超过12个月，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

　　五、 审议程序

　　公司于2022年4月26日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超过人民币5,000万元（含5,000万元）的闲置募集资金购买理财产品，在上述额度和投资期限内，资金可以滚动使用。在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事发表了明确同意的独立意见，监事会发表了同意意见，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。本议案尚需提交股东大会审议。

　　六、 专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　独立董事认为：公司使用不超过人民币5,000万元（含5,000万元）闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向的情形，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序合法合规。我们同意公司使用不超过人民币5,000万元（含5,000万元）的闲置募集资金进行现金管理，并提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司使用不超过人民币5,000万元（含5,000万元）闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向的情形，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序合法合规。因此，全体监事一致同意公司使用不超过人民币5,000万元（含5,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　公司拟使用闲置募集资金不超过人民币5,000万元和自有资金不超过50,000万元进行现金管理的行为已履行了必要的审批程序，独立董事发表了明确的同意意见，符合相关法律、法规及公司章程的相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目建设和公司日常运营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

　　综上，本保荐机构对上述使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项无异议。

　　七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

　　单位：人民币万元

　　特此公告。

　　众望布艺股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：605003         证券简称：众望布艺        公告编号：2022-012

　　众望布艺股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●现金管理受托方：银行、证券公司等金融机构。

　　●现金管理额度：闲置自有资金不超过人民币50,000万元（含50,000万元），该额度可在授权期限内滚动使用。

　　●投资品种：银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、投资期限不超过十二个月的金融产品。

　　●现金管理授权期限：自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开日止。

　　●履行的审议程序：公司于2022年4月26日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议，均审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司日常运营的前提下，使用不超过人民币50,000万元（含50,000万元）的自有资金进行现金管理，在上述额度和投资期限内，资金可以滚动使用。在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事发表了明确同意的独立意见，监事会发表了同意意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　一、本次委托理财概况

　　（一）委托理财的目的

　　为提高资金使用效率及资金收益率，在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求的前提下，拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东获取更多的资金收益。

　　（二）资金来源

　　公司闲置自有资金。

　　（三） 现金管理额度

　　根据现有自有资金情况并结合年度经营计划，在确保正常经营资金需求的前提下，公司拟使用额度不超过人民币50,000万元（含50,000万元）的自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环使用。

　　（四） 投资产品范围及有效期

　　公司拟进行现金管理的品种均为银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、投资期限不超过十二个月的金融产品，包括但不限于大额存单、结构性存款、银行理财产品、资产管理产品、国债逆回购、货币市场基金、收益凭证、信托计划等。

　　（五） 现金管理授权期限

　　自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止，本次授权生效后将覆盖前次授权。

　　（六） 实施方式

　　提请股东大会授权董事长在上述额度范围及有效期内行使投资决策并签署相关文件，权限包括但不限于选择合格的产品发行主体、确定金额、选择投资产品、签署相关合同或协议等，具体由公司财务部门负责组织实施。

　　二、风险控制分析

　　为控制投资风险，公司使用闲置自有资金进行现金管理品种为安全性高、流动性好,具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品。公司进行现金管理，选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方，并与受托方明确现金管理的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司将及时分析和跟踪现金管理投资产品的投向及进展情况，一旦发现存在可能影响资金安全的情况，及时采取相应措施，控制投资风险。公司及子公司本次运用闲置自有资金进行现金管理，是在保证公司及子公司运营资金需求和资金安全的基础上实施，风险可控。

　　三、对公司的影响

　　公司使用部分闲置自有资金进行现金管理符合国家法律法规，不会影响公司日常经营的资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，有利于提高闲置资金使用效率及资金收益水平，进一步提高公司整体收益，不存在损害公司及股东利益的情况。公司最近一年的一期的主要财务指标如下：

　　单位：人民币元

　　四、风险提示

　　尽管公司拟购买的产品均属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

　　五、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

　　（一） 履行的决策程序

　　2022年4月26日公司召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司日常运营的前提下，使用不超过人民币50,000万元（含50,000万元）的自有资金进行现金管理。该议案尚需提交股东大会审议。

　　（二） 监事会意见

　　监事会认为：公司在确保正常经营和资金安全的前提下使用不超过人民币50,000万元（含50,000万元）的闲置自有资金进行现金管理业务，不影响公司日常经营的资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，有利于提高闲置资金使用效率及资金收益水平，进一步提高公司整体收益，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，监事会同意本次使用不超过人民币50,000万元（含50,000万元）的闲置自有资金进行现金管理相关事项。

　　（三） 独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司使用不超过人民币50,000万元（含50,000万元）闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营的资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，有利于提高闲置资金使用效率及资金收益水平，进一步提高公司整体收益，不存在损害公司及股东利益的情况。因此我们一致同意公司使用不超过人民币50,000万元（含50,000万元）闲置自有资金进行现金管理。

　　七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　单位：人民币元

　　特此公告。

　　众望布艺股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：605003        证券简称：众望布艺       公告编号：2022-014

　　众望布艺股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年5月19日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月19日   14点 30分

　　召开地点：杭州市余杭区崇贤街道水洪庙1号，公司1楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月19日

　　至2022年5月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　本次股东大会还将听取《2021年度独立董事述职报告》。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议审议通过，详细内容见公司于2021年4月28日刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：7

　　应回避表决的关联股东名称：杭州众望实业有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一）参会股东（包括股东代理人）登记时需提供的文件：

　　1、个人股东亲自出席的，请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，应出示代理人身份证、委托人身份证复印件、股东授权委托书；

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议：法定代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人营业执照复印件并加盖公章、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

　　3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）

　　（二）参会登记方式：

　　1、参会登记时间：2022年5月13日上午：9:00-11:00，下午：13:00-16:30

　　2、登记地点：杭州市余杭区崇贤街道水洪庙1号行政楼证券部办公室

　　3、股东可采用现场登记、电子邮件、传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），电子邮件、传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在电子邮件、传真或信函上注明联系电话。

　　六、 其他事项

　　（一）会务联系方式

　　联系地址：杭州市余杭区崇贤街道水洪庙1号行政楼证券部办公室

　　联系人：韩雯    电子信箱：zw@zw-fabric.com

　　电话：0571-86172330 传真：0571-86172330

　　（二）请务必携带有效身份证件、授权文件等（如适用），以备律师验证。

　　（三）本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。

　　（四）本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），请股东在与会前仔细阅读。

　　特此公告。

　　众望布艺股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　众望布艺股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月19日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司代码：605003                    公司简称：众望布艺

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以2021年度权益分派实施股权登记日的公司总股本为基数进行利润分配，向全体股东每10股派发现金股利4.1元（含税）。截至2021年12月31日公司总股本为110,000,000股，以此计算共派发现金总额45,100,000.00元（含税）。公司2021年度不进行资本公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　2021年，经过国家统筹防控工作及行业积极恢复，国内经济稳中加固、稳中向好，为家纺行业经济平稳运行提供了有利的宏观环境。行业内外销市场总体保持稳定，行业生产稳定有序。与此同时，国际贸易环境不确定性风险依然存在，行业成本压力高企，国内外疫情反复持续挑战着行业企业的抗压及应变能力。

　　2021年，家纺行业成本大幅上涨，据国家统计局数据测算，全年规模以上家纺企业营业成本增幅为6.94%，高于营业收入增幅，行业利润受到较大影响。其原因一方面由于行业上游主要原料价格均处于历年高位，给终端家纺企业带来压力；上游原料价格持续高位抬高化纤价格。2021年以来，由于国际原油价格以及PTA、MEG等主要化纤原料价格持续上涨，致使家纺行业的主要化纤原料涤纶短纤和粘胶短纤的价格始终维持高位，增加家纺企业的原料成本。

　　另一方面，受国际形势复杂、汇率波动及国际海运受阻等因素影响，行业成本压力普遍增大。2021年，由于疫情仍在全球肆虐，国际经济复苏步伐缓慢，国际贸易不确定因素增加。同时，受海外航运事故连锁反映影响导致的货仓紧张，货柜价格陡增，给出口企业带来风险压力。加之汇率波动，中美贸易摩擦升级等因素影响，原有的外贸格局产生了极大的变化。

　　图1.2021年全国规模以上家纺企业累计利润总额增幅

　　数据来源：国家统计局

　　（一）公司主要业务、主要产品及用途

　　公司主营业务为中高档装饰面料及制品的研发、设计、生产与销售。主要产品为装饰面料和沙发套，产品目前主要应用于沙发、座椅、抱枕等领域，主要销往美国地区。

　　公司拥有“Z-wovens”、“SunBelievable”、“NeverFear”、“Z-cycle”等多个品牌，主要客户包括Ashley、La-z-boy、Flexsteel、Klaussner、Craftmaster、Jackson、UnitedFurniture、Bernhardt、SouthernMotion和Albany等国际知名家具制造企业。凭借前沿的设计、先进的工艺、稳定的质量、快速的交期和优质的服务，公司与上述客户建立了长期稳定的合作关系。

　　经过20多年的发展，公司在行业中已有较高的知名度，多次获得中国家用纺织品行业协会评选的年度中国布艺家居十大竞争力品牌（金销奖）、年度纺织服装企业综合竞争力500强等荣誉称号。

　　（二）公司经营模式：

　　1、采购模式

　　公司主要产品为装饰面料和沙发套，其中装饰面料生产所需的主要原材料包括涤纶纤维（主要为POY和DTY）、涤纱、空变纱、仿粘胶雪尼尔纱、麻原料、涂层胶和热熔胶等，该等原材料由公司采购部根据生产计划、库存情况、原材料价格波动等因素择机进行自主采购；沙发套生产所需的主要原材料为装饰面料，公司沙发套产品所需的装饰面料部分为公司自主生产的装饰面料，部分由公司采购部根据客户的订单情况向客户指定的供应商进行指定采购。

　　2、生产模式

　　公司采用“以销定产、少量库存”的生产模式，“以销定产”是指公司在接到客户订单后，根据客户的订单需求和交货期限组织生产，该模式有利于降低公司产品库存，减少资金占用；“少量库存”是指公司综合历史经验和生产规划，根据市场需求预测而进行的有计划、有组织的提前少量备货生产。该模式能够缩短产品交货周期，快速响应客户需求。

　　3、销售模式

　　公司的销售模式为直接销售。公司产品主要应用于下游沙发领域，客户多为国际知名家具制造企业。在全球化背景下，国际知名家具制造企业为了有效控制成本，通常采取全球化生产策略，通过其在全球的自有工厂或代工厂进行组织生产。在此背景下，公司向客户的销售分为两种情形：第一种是由客户直接向公司下达订单，公司完成生产后直接销售给客户，客户向公司回款；第二种是由客户指定的代工厂根据客户的需求向公司下达订单，公司完成生产后销售给代工厂，由代工厂向公司回款。在第二种情形下，由公司与客户之间确定产品的型号和价格，代工厂不再与公司就产品的型号和价格进行协商，公司与代工厂之间按照公司与客户约定的产品型号、价格和订单数量独立进行结算。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内公司实现营业收入58,700.65万元，同比增长18.49%。归属于上市公司股东净利润14,718.57 万元，同比增长4.77%。归属于上市公司股东的净资产108,577.23万元，同比增长10.51%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：605003         证券简称：众望布艺        公告编号：2022-015

　　众望布艺股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：上海浦东发展银行

　　●本次委托理财金额：人民币3,000万元

　　●委托理财产品名称：浦发银行季季鑫4 号理财产品

　　●委托理财期限： 90天

　　●履行的审议程序：众望布艺股份有限公司（以下简称“众望布艺”或“公司”）于2021年4月23日召开的第二届董事会第三次会议和2021年5月17日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过人民币50,000万元（含50,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，授权董事长在经审定事项的范围内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。授权期限自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至公司2021年年度股东大会召开之日止。

　　一、委托理财概述

　　（一）委托理财目的

　　为提高资金使用效率及资金收益率，在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求的前提下，拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东获取更多的资金收益。

　　（二）资金来源

　　公司闲置自有资金。

　　（三）委托理财产品的基本情况

　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。

　　2、公司根据自有资金投资项目进展情况，针对产品的安全性、期限和收益情况进行风险评估，选择合适的投资产品，由财务部负责人审批后实施。

　　3、公司财务部建立理财产品台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取有效措施，规避风险减少公司损失。

　　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。

　　二、本次委托理财的具体情况

　　（一）委托理财合同主要条款

　　1、浦发银行季季鑫4号理财产品

　　（1）产品代码：2301212214

　　（2）产品购买日：2022年4月26日

　　（3）产品起息日：2022年4月28日

　　（4）产品到期日： 2022年7月28日

　　（5）收益率：3.15%-3.25%

　　（6）支付方式：银行转账

　　（7）是否要求履约担保：否

　　（二）委托理财的资金投向：

　　本理财产品募集资金投资于现金、存款、拆借、债券回购、债券借贷、货币基金、债券：包括国债、地方政府债、央行票据、同业存单、金融债、政府支持机构债、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、资产支持票据、项目收益票据、项目收益债券、

　　中小企业集合票据、永续债、次级债、可转债、可交换债等标准化固定收益类资产、底层资产为标准化固定收益类资产等资产的信托计划、券商及其资管公司资管计划、基金公司资管计划、保险资管计划等和其他符合监管要求的固定收益类资产。

　　本理财产品以价值投资为基础，综合对市场中长期利率走势及短期利率波动的判断，积极主动地寻找具有较高安全性和较好收益的短、中、长期债券资产构建稳健的投资组合，以期在保持安全性和流动性的前提下，获取较好的收益。

　　理财产品拟配置资产的比例为如下表，产品管理人可根据实际情况在一定范围内进行调整。如新增投资范围或投资工具，产品管理人将通过产品季报、半年报或年报等投资报告及时进行信息披露。

　　（三）风险控制分析

　　为控制投资风险，公司使用闲置自有资金进行现金管理品种为安全性高、流动性好,具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品。公司进行现金管理，选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方，并与受托方明确现金管理的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司将及时分析和跟踪现金管理投资产品的投向及进展情况，一旦发现存在可能影响资金安全的情况，及时采取相应措施，控制投资风险。公司及子公司本次运用闲置自有资金进行现金管理，是在保证公司及子公司运营资金需求和资金安全的基础上实施，风险可控。

　　三、委托理财受托方的情况

　　公司本次购买理财产品的受托方上海浦东发展银行为上海证券交易所上市公司（公司代码：600000）。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

　　四、对公司的影响

　　公司使用部分闲置自有资金进行现金管理符合国家法律法规，不会影响公司日常经营的资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，有利于提高闲置资金使用效率及资金收益水平，进一步提高公司整体收益，不存在损害公司及股东利益的情况。公司最近一年的一期的主要财务指标如下：

　　单位：人民币元

　　五、 风险提示

　　尽管公司拟购买的产品均属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

　　六、决策程序的履行

　　公司于2021年4月23日召开的第二届董事会第三次会议和2021年5月17日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过人民币50,000万元（含50,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，授权董事长在经审定事项的范围内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。授权期限自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至公司2021年年度股东大会召开之日止。在上述额度范围内，用于现金管理的资金可循环使用。

　　七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　单位：人民币元

　　特此公告。

　　众望布艺股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：605003         证券简称：众望布艺        公告编号：2022-008

　　众望布艺股份有限公司

　　关于续聘2022年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）

　　●本事项尚需提交公司股东大会审议

　　一、 拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一） 机构信息

　　1、 基本信息

　　2.投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

　　3.诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　（二） 审计收费

　　天健在2021年度为公司及附属子公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。公司确认2021年度审计费用为50万元人民币，2022年审计费用将授权董事长根据行业标准及公司审计的实际工作情况与天健协商确定。

　　二、 拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一） 审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会对天健进行了审查，认为天健具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。

　　综上，公司审计委员会同意续聘天健为公司2022年度审计机构，并将该事项提请公司第二届董事会第六次会议审议。

　　（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

　　1、事前认可意见

　　经审查，天健具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的执业能力和经验。天健在担任公司审计机构期间，坚持独立、客观、公正的原则，较好地履行了审计机构的职责和义务。我们同意继续聘任天健担任公司2022年度审计机构，同意将上述事项提交公司第二届董事会第六次会议审议。

　　2、独立意见

　　天健在证券业务资格等方面均符合相关规定，其在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业原则，所出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，顺利完成了公司2021年度的审计工作，维护了公司和全体股东的利益。综上，我们同意继续聘任天健为公司2022年度审计机构，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

　　（三）董事会的表决情况及审议程序

　　公司于2022年4月26日召开第二届董事会第六次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，同意续聘天健为公司2022年度审计机构。

　　（四）生效时间

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　众望布艺股份有限公司董事会

　　2022年4月28日