雪龙集团股份有限公司关于修订《公司章程》和章程附件的公告

　　证券代码：603949            证券简称：雪龙集团          公告编号：2022-010

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　雪龙集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雪龙集团”） 于2022年4月27日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>和章程附件的议案》和《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

　　为进一步优化公司治理，根据《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《上市公司章程指引（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕2 号）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1月修订）及《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规范性文件的规定及变化，结合公司的实际情况，现对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》作相应的修订，具体如下：

　　一、 《公司章程》具体修订情况

　　二、 《股东大会议事规则》具体修订情况

　　三、 《董事会议事规则》具体修订情况

　　四、 《监事会议事规则》具体修订情况

　　除上述修改外，其他条款不作修改。本次修改《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可生效。

　　修订后的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露。

　　特此公告。

　　雪龙集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月28日