上海翔港包装科技股份有限公司 关于延长募投项目建设周期的公告

　　证券代码：603499                证券简称：翔港科技          公告编号：2022-021

　　转债代码：113566                转债简称：翔港转债

　　上海翔港包装科技股份有限公司

　　第三届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知于2022年4月17日以微信和邮件形式发出，会议于2022年4月27日以通讯表决的方式召开，会议由监事会主席瞿伟红女士召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一） 审议通过了《2021年度监事会工作报告》，该议案尚需提交公司2021

　　年年度股东大会表决；

　　《2021年度监事会工作报告》与本公告同日在上海证券交易所网站披露。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二） 审议通过了《2021年年度报告及其摘要》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会表决；

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2021年年度报告摘要》与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站披露，《2021年年度报告》与本公告同日在上海证券交易所网站披露。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三） 审议通过了《2021年年度财务决算报告》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会表决；

　　《2021年年度财务决算报告》与本公告同日在上海证券交易所网站披露。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四） 审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会表决；

　　监事会认为：公司董事会编制的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了公司 2021年度募集资金存放与实际使用情况。

　　《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站披露。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五） 审议通过了《2021年度内部控制评价报告》；

　　经审核，监事会认为：公司董事会出具的《2021年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》的规定和其他内部控制监管要求，公司2021年度已按照内部控制的相关规范要求在各方面保持了有效的内部控制，公司《2021年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司《2021年度内部控制评价报告》与本公告同日在上海证券交易所网站披露。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六） 审议通过了《2021年年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会表决；

　　经审核，监事会认为：公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司所处行业状况、发展阶段、经营模式、经营业绩情况和未来发展战略等因素，能够兼顾广大中小投资者的利益，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司的利润分配政策，同意该议案并提交公司2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七） 审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

　　经审核，监事会认为：公司使用部分闲置自有资金购买理财产品或存款类产品，有利于提高公司资金的使用效率，提高公司资金的管理收益，不会影响公司正常生产经营活动，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　监事会同意公司使用不超过人民币10,000万元的自有资金购买安全性高、保本型的理财产品或存款类产品，购买的产品期限不超过12个月，在确保公司正常生产经营资金需求的前提下可以滚动使用。在前述额度范围内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施，授权期限为自董事会审议通过之日起1年。

　　《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的公告》与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站披露。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八） 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

　　经审核，监事会认为：该现金管理计划符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。

　　监事会同意公司使用不超过人民币6,500万元的闲置募集资金进行现金管理，为控制风险，公司使用闲置募集资金购买的品种应为安全性高、保本型的理财产品或存款类产品，拟购买的产品期限不超过12个月，在确保不影响募集资金使用的情况下进行滚动使用。在前述额度范围内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施，授权期限为自董事会审议通过之日起1年。

　　公司保荐机构国金证券股份有限公司发表了无异议的意见。

　　《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的公告》与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站披露。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（九） 审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

　　经审核，监事会认为：公司用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，未违反相关法律、 法规和《公司章程》的规定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此，监事会同意本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币6,500万元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，监事会将监督公司关于该募集资金的使用情况和归还情况。

　　公司保荐机构国金证券股份有限公司发表了无异议的意见。

　　《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站披露。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十） 审议通过了《关于延长募投项目建设周期的议案》，该议案尚需提交

　　公司2021年年度股东大会表决；

　　经审核，监事会认为：公司本次延长募投项目建设周期是根据项目实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司和股东利益的情形。

　　公司保荐机构国金证券股份有限公司发表了无异议的意见。

　　《关于延长募投项目建设周期的公告》与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站披露。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十一） 审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会表决；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十二） 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会表决；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十三） 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会表决；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十四） 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会表决；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　上述第十一至十四项议案所涉及的相关制度修订后的全文内容与本公告同日在上海证券交易所网站披露。

　　特此公告。

　　上海翔港包装科技股份有限公司监事会

　　2022年4月28日 

　　证券代码：603499             证券简称：翔港科技             公告编号：2022-018

　　转债代码：113566             转债简称：翔港转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于延长募投项目建设周期的议案》，由于受疫情影响以及公司自身经营实际状况，公司募集资金投入进度有所延迟，同意公司募集资金投资建设的“化妆品生产建设项目”和“化妆品研发检测中心项目”的建设周期分别延长12个月，现将有关情况公告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海翔港包装科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2702号）核准，公司于2020年2月28日公开发行可转换公司债券2,000,000张，每张面值人民币100.00元，合计人民币200,000,000.00元，扣除承销费用、保荐费用以及发行费用后，实际募集资金净额为人民币191,137,735.86元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司公开发行可转债的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2020]第ZA10170号《验资报告》。

　　二、 募投项目基本情况

　　根据公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”），本次募集资金投资项目及计划使用的募集资金情况如下：

　　单位：万元

　　三、 募集资金存放与使用情况

　　公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件规定使用募集资金，截至2021年12月31日，公司募集资金使用及存放情况详见2022年4月28日刊载于上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　四、 募投项目延期的具体情况及原因

　　1、 募投项目延期情况

　　2、 募投项目延期原因

　　由于新冠疫情原因对消费品业务的影响以及根据公司自身化妆品业务实际开拓情况，为了进一步统筹和协调公司“打造日化产品一体化供应链”的战略目标，更为合理的进行募投项目资金投入，经审慎研究论证后，公司拟将上述募投项目预计达到可使用状态的日期由2021年12月31日、2022年12月31日分别延期至2022年12月31日、2023年12月31日。

　　五、 本次募投项目延期对公司的影响

　　本次延长募投项目建设周期是公司根据业务发展规划的需要，在不影响募投项目实施效果的情况下所做出的调整，不影响募集资金的正常投入使用，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长远发展规划和实际需要，以更好地提升募集资金的使用效率，实现更大的效益。

　　本次延长募投项目建设周期不会改变募集资金的用途，不会对募投项目实施产生重大不利影响，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。公司将严格遵守《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，加强募集资金使用的管理，确保募集资金使用的合法、有效。

　　六、 独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

　　1、独立董事意见

　　独立董事认为：本次延长募投项目建设周期不涉及实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向，不存在损害公司股东利益的情形。本次延长募投项目建设周期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定， 不会对公司的正常经营造成重大不利影响。其决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，不存在变相改变募集 资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。

　　我们同意公司本次募投项目延长建设周期并提交2021年年度股东大会审议。

　　2、监事会意见

　　监事会认为：公司本次延长募投项目建设周期是根据项目实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司和股东利益的情形。

　　3、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目的延期事项已经公司第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关规定的要求。公司本次募投项目的延期不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　综上，保荐机构对公司本次募投项目的延期事项无异议。

　　七、 备查文件

　　1、公司第三届董事会第五次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第四次会议决议；

　　3、公司独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

　　4、国金证券股份有限公司关于上海翔港包装科技股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见。

　　特此公告。

　　上海翔港包装科技股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：603499            证券简称：翔港科技             公告编号：2022-019

　　转债代码：113566            转债简称：翔港转债

　　上海翔港包装科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鉴于中国证监会于2022年1月修订了《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等行政法规，同时上海证券交易所发布了《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等一系列监管规则，为进一步提升公司治理水平，确保公司制度与监管法规有效衔接，根据相关法律、行政法规等的修订情况及经营管理需要，上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本次《公司章程》的主要修订内容详见附表《章程修订对照表》，修订后的《公司章程》全文将刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　本次修订《公司章程》所涉及相关工商变更登记手续提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士具体办理。

　　本次修订《公司章程》事项尚需提交公司2021年年度股东大会表决。

　　特此公告。

　　上海翔港包装科技股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　附件：

　　上海翔港包装科技股份有限公司

　　章程修订对照表

　　注：《公司章程》除上表所列条款修订外，因部分条款序号修改后，其他条款序号以及条文中所引用的序号也相应作了修改；其他修订系非实质性修订，如条款编号、标点的调整等，不再作一一对照。

　　证券代码：603499             证券简称：翔港科技            公告编号：2022-020

　　转债代码：113566             转债简称：翔港转债

　　上海翔港包装科技股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年5月25日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次：2021年年度股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月25日   14点 30分

　　召开地点：上海市浦东新区康桥路666号A栋2楼会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月25日

　　至2022年5月25日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经 2022年4月27日召开的公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议审议通过，详见公司于2022年4月28日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、 特别决议议案：议案8

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5-21

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、加盖公章的法人股东持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

　　2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；

　　3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。

　　（二）参会登记时间：2022年5月21日（9:00-12:00，13:30-17:00）。

　　（三）现场会议登记地址及联系方式：

　　1、地址：上海翔港包装科技股份有限公司董事会办公室（康桥路666号）

　　2、联系电话：021-20960623*737

　　3、传真号码：021-58126086

　　4、联系人：宋钰锟、董颖异

　　六、 其他事项

　　（一）股东大会现场会议会期预计半天，与会股东的交通及食宿费用自理。

　　（二）会议联系方式：

　　联系人：宋钰锟、董颖异

　　联系地址：上海翔港包装科技股份有限公司董事会办公室（康桥路666号）

　　邮政编码：201315

　　电话号码：021-20960623*737

　　传真号码：021-58126086

　　特此公告。

　　上海翔港包装科技股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海翔港包装科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月25日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。