南威软件股份有限公司关于修订 《公司章程》、《对外担保制度》及 《独立董事工作制度》等治理制度的公告

　　证券代码：603636    证券简称：南威软件    公告编号：2022-029

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2022年4月27日，南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十八次会议全票审议通过了《关于修订<公司章程>、<对外担保制度>及<独立董事工作制度>等制度的议案》。根据中国证券监督管理委员会新修订的《上市公司章程指引（2022年修订）》《上市公司信息披露管理办法（2021年修订）》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》及上海证券交易所新修订的《股票上市规则（2022年修订）》等有关规定，公司拟对《公司章程》、《独立董事工作制度》、《对外担保制度》、《股东大会议事规则》、《关联交易制度》及《投融资管理制度》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

　　一、《公司章程》修订内容如下：

　　二、《股东大会议事规则》修订内容如下：

　　三、《对外担保制度》修订内容如下：

　　四、《独立董事工作制度》修订内容如下：

　　五、《关联交易制度》修订内容如下：

　　六、《投融资管理制度》修订内容如下：

　　上述制度条款序号及原文引用的条款序号将根据上述修订顺延调整，后续条款内容所涉及遵照前述条款内容时，所遵照条款也自动顺延。除上述修订外，《公司章程》、《独立董事工作制度》、《对外担保制度》、《股东大会议事规则》、《关联交易制度》及《投融资管理制度》的其他内容不变，本次修订尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　南威软件股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月27日